Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Алексей Билюченко отделался малым сроком.

Коммерсант.Ру, 19.04.2023, "Время крипту возвращать": Почти 3,2 млрд руб. вернул клиентам Алексей Билюченко, фигурант первого в России уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи.
Суд приобщил копии писем к делу.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

582. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

А украинское правительство возбудило в отношении Малофеева уголовное дело за его предполагаемую поддержку пророссийских повстанцев.
Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева Как киприоты помогали основателю группы Marshall Capital обходить западные санкции Оригинал этого материала © OCCRP, 18.04.2023, Кипрская фирма помогала Константину Малофееву переводить деньги ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

583. Выкуп доли Артуром Уртаевым у Игоря Пестрикова стал растратой.

... конюшни": О возбуждении уголовного дела «Ъ» сообщил сам Игорь Пестриков, направив через своего представителя по доверенности копию обращения директору ФСБ Александру Бортникову. Из текста документа следует, что уголовное дело было возбуждено в конце ...
Информация о погашении долга содержится и в материалах арбитражного дела, в рамках которого предприятие взыскивает эту сумму.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

584. Кибервойска Пригожина.

Источник Центра «Досье» утверждает, что именно Илья Горбунов инициировал сбор компромата на Александра Винокурова — зятя министра иностранных дел Сергея Лаврова. «Новая газета» рассказывала об уголовном деле против лиц, связанных с Пригожиным ...
Кибервойска Пригожина Как устроена IT-инфраструктура "Вагнера", "Фабрики троллей" и "Конкорда" Оригинал этого материала © dossier.center, 18.03.2023, Фото: riafan.ru, via dossier.center, Иллюстрации: via dossier.center Евгений Пригожин В начале осени ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

585. FESCO конфисковали по-братски.

... копии судебного акта. О приостановлении производства по делу ходатайствовал и представитель ДВМП. Он рассказал, что в настоящее время Следственный департамент МВД расследует дело о хищении у ДВМП денежных средств в размере 800 млн долларов США. По его словам, данным расследованием было установлено, что фактически 92,4% акций компании были приобретены в 2012 году за счет заемных средств, которые были похищены у самой же компании. 23 января 2021 года она была признана потерпевшей по уголовному делу ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

586. Тридцать эпизодов у одного премьера.

Защита бывшего чиновника просила приобщить к делу копии различных грамот, наград и в том числе положительную характеристику от имени губернатора Сергея Цивилева. По словам адвокатов, это доказывает, что Телегин не стал бы давить на следствие или суд. При этом защита обратила внимание на работу следствия. — Вопиющие признание следователя о его давлении на главу Ленинска-Кузнецкого с требованием заявить иск под угрозой возбуждения уголовного дела.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

587. Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе".

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.
Коммерсант.Ру, 21.09.2022, "За взрывчатку откатили и посадили": Кстати, ранее Юрий Шумский уже привлекался к уголовной ответственности, но суд оправдал его по обвинению в незаконном хранении (ст. 222 УК) на предприятии 127 тыс. единиц огнестрельного ...
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

588. "Из водителя в миллиардеры".

«Угольный король» так и не дождался приговора по уголовному делу, в котором фигурировал вместе с бывшими подчинёнными Амана Тулеева.
Как дальний родственник Александра Щукина Максим Репин пытается "унаследовать" бизнес-империю "угольного короля" Оригинал этого материала © "Наша Версия", Фото: Legal.Report, via News FI "Из водителя в миллиардеры" Николай Ольхин Александр Щукин Один ...
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

589. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

... комплекса и парковки на 290 мест, нежилые помещения и различные коммуникации была завышена на 600 млн руб. [...] Сергей Фуглаев за время расследования уголовного дела лишился мандата в горсовете Белгорода, где он представлял «Единую Россию ...
Сергею Фуглаеву избрали колонию Депутат гордумы Белгорода осужден на 3 года 8 месяцев за мошенничество с налогами на 145 млн руб. при покупке недвижимости Оригинал этого материала © fonar.tv, 23.08.2022, Бывшему белгородскому депутату Сергею Фуглаеву ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

590. Разменный Динго.

... в Чечне Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.11.2000, Чеченского бизнесмена освободили на бис Андрей Цыганов Вчера Колпинский федеральный суд Петербурга прекратил по амнистии уголовное дело чеченского предпринимателя Артура Денисултанова ...
Вчера прокурор Колпинского района Андрей Колотилин в телефонном разговоре сообщил корреспонденту Ъ о своей готовности обжаловать определение Колпинского суда "как только мы получим копию определения".
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

591. Ларисе Кузнецовой в МФЦ распечатали 10 лет.

По информации «Четвертой Власти», речь шла об отдельных стойках, где за плату можно сделать копии, что-то распечатать и т.д. — Врезка К.ру Уголовное дело в отношении Ларисы Кузнецовой было возбуждено весной 2020 года, после предъявленного ей в апреле ...
Ларисе Кузнецовой в МФЦ распечатали 10 лет Бывшую замминистра экономразвития Саратовской области за получение 11 млн руб. взяток ждут колония и штраф в 35 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Саратов", 01.02.2022, Приговор получили в ...
Дата: 01.02.2022 Копия в Google

592. Есть такое Ремесло — родину зачищать.

ИА "РБК", 19.01.2021, "Экс-депутат Думы Геннадий Гудков сообщил об обысках в своем офисе": Дмитрий Гудков и его тетя Ирина Ермилова проходили подозреваемыми по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления ...
Тогда жулье пошло на преступление и придумало хитрый ход: заслало к нам молодых людей с нотариально заверенными копиями паспортов умерших людей, в которых были изменены год рождения (например, с 24-го на 92-й) и фото.
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

593. Миллиардер на пенсии.

... опасное дело. Преследования СМИ В Казахстане очень мало независимых СМИ. Большую часть медиаиндустрии контролирует правительство или проправительственные круги, а оппозиционные издания власти закрывают или мешают их работе. Статья 373 Уголовного ...
Миллиардер на пенсии Активы Нурсултана Назарбаева под контролем "благотворительных" фондов и офшоров младшей жены Оригинал этого материала © OCCRP, 19.01.2022, Миллиарды Назарбаева: как казахский Лидер нации контролирует обширные активы через ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

594. Вадим Мовчан с подельниками "отпилил" миллиард.

... аресте Мовчана, с копией которого ознакомился ТАСС. "В отношении бывшего начальника службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ капитана 1-го ранга Вадима Мовчана возбуждено уголовное дело по ч. 4 ...
Вадим Мовчан с подельниками "отпилил" миллиард Экс-начальник службы эксплуатации ракетных войск ВМФ арестован за хищения на госконтрактах Минобороны Оригинал этого материала © ТАСС, 28.12.2021, Экс-главу службы эксплуатации ракетного вооружения ВМФ ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

595. Крипторектор Георгий Грец.

... фигурируют в уголовном деле. Также среди находок — иностранная валюта, холодное и пневматическое оружие (в том числе нож с фашистской свастикой), документы на земельные участки, несколько портретов владельца недвижимости и копия шапки Мономаха ...
Крипторектор Георгий Грец Шапка Мономаха, золотой унитаз и майнинговая ферма главы Смоленского университета спорта Оригинал этого материала © ИА "РБК", 24.12.2021, Смоленского ректора заподозрили в создании фермы для майнинга в вузе, Кадр из видео ...
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

596. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

... финансового отдела группы «Рост» Михаил Старушкевич, уголовные дела не помешали группе продолжить сотрудничество с правительством. «Следователи НАБУ не изъяли оригиналы документов, — сказал он. — Они взяли то, что их интересовало, затем сделали копии ...
Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин Оригинал этого материала © OCCRP, 24.04.2018, Фото: Караван.ua, via OCCRP Квартиры в Лондоне доказывают связь мэра Одессы с "нефтяной мафией" Анна Бабинец, Елена Логинова Геннадий Труханов с дочерью ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

597. Сергей Васильев, миллиардер с Галеры.

... путем машины Оригинал этого материала © "Смена", март 1988 Крах Леонид Милош Операцию под кодовым названием «Захват» назначили ровно на шесть утра. Силы были задействованы немалые — почти весь личный состав Управления уголовного розыска Ленинграда ...
Вероятно, история про изнасилование была преувеличением, но в СССР в подобных делах дотошно разбираться было не принято.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

598. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Самая простая «кошелечная схема» выглядит так: В распоряжении The Bell оказались копии договоров между ООО «НКО ЮМани» (прежнее название «Яндекс.Деньги») с компанией «Техинфьюжн». Из них следует, что в 2014–2019 годы платежная система принимала ставки игроков работавшего через «Техинфьюжн» букмекера 1xBet. «Техинфьюжн» фигурирует в уголовном деле против основателей 1xBet.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

599. "Матильда" топит Владимира Винокура.

... хищениях, но, чем кончилось уголовное дело, не сообщалось). Как установили экспертизы суда, в ходе судебных процессов Винокур и Ильина предъявили поддельные документы: копии недатированных денежных расписок, фиктивные копии девяти платежных поручений ...
"Матильда" топит Владимира Винокура Артист, задолжавший за фильм 1,5 млрд руб. Газпромбанку, проиграл в Канаде иск о взыскании $3,7 млн бывшему партнеру Москалеву Оригинал этого материала © The Insider, 01.07.2021, Против Владимира Винокура начато ...
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

600. Константин Вачевских залег на дно в Жуан-ле-Пене.

Ерёмин обращается в Химкинский суд с копией решения Хабаровского суда о признании расписки подделкой, чтобы закрыть производство по гражданскому делу. И получает… отказ. С нелепыми формулировками о независимости гражданского суда от уголовного.
Оригинал этого материала © igolkin, 22.06.2021, Фото: via igolkin Константин Вачевских залег на дно в Жуан-ле-Пене После "развода" кредиторов на 1,2 млрд руб. и галериста на $10 млн "решальщик" "мотает" срок давности на Лазурном берегу Алексей Жуков ...
Дата: 22.06.2021 Копия в Google