Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "корпоративное мошенничество". Результатов: корпоративное - 1858 , мошенничество - 4408 .
Результаты с 1 по 20 из 367.

Результаты поиска:

1. "Если Игорь Иванович отдаст приказ, они найдут способ достать каждого".
... и другие случаи мошенничества, в которых, по версии следствия, замешан Вотинов. Одними из первых в документе приводятся показания британского политолога, специализирующегося на российских политических процессах, профессора Ричарда Саквы. «На основании доказательств, представленных суду, профессор Саква смог сказать, что преследование инициировал Игорь Сечин. Он объяснил, что Сечин близко связан с президентом Путиным, он управляет „Роснефтью“ и был замешан в корпоративном рейдерстве на различные ...
Дата: 11.07.2018
2. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."
4. Какие существуют квазизаконные (скупка акций, проведение дополнительных эмиссий акций, банкротство, реприватизация, корпоративный шантаж, установление контроля над менеджментом) и явно незаконные (силовой захват, мошенничество, коррупция, угрозы собственникам и менеджменту) формы рейдерства?
Дата: 22.05.2008
3. Александра Гайдукова бомбанули за "Специальные технологии".
Из приговора следует, что она совершила преступления, предусмотренные частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса («Мошенничество в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). В деятельности «Специальных технологий» еще до корпоративного конфликта, видимо, было много неоднозначных моментов — в данном случае Лариса Кузнецова признала свою вину.
Дата: 14.08.2018
4. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.
Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева Бывший зампредправления засветился в мошенничестве с займами "Российского кредита" и М-банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.04.2018,Следственный комитет собирает дела Анатолия ...
При этом следует отметить, что зампредом «Роскреда», курирующим кредитование и работу с корпоративными клиентами, господин Глазачев стал еще в 2006 году.
Дата: 18.04.2018
5. Александр Тугушев остался без улова.
В свою очередь, защита бывшего высокопоставленного чиновника утверждает, что акции по праву должны принадлежать Александру Тугушеву, а его уголовное преследование стало результатом корпоративного конфликта. Отметим, что в бытность чиновником господин Тугушев уже приговаривался к шести годам лишения свободы за мошенничество.
Дата: 09.01.2017
6. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.
Узнав о происшедшем, Александр Дубовик написал заявление в УМВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы, следователи которого возбудили уголовное дело о "мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере". Вскоре был задержан первый подозреваемый — тогдашний начальник департамента корпоративных клиентов Транскапиталбанка Иван Еремеев.
Дата: 19.10.2016
7. Аксана Панова продала не то "Ура.ру".
... 51% в фирме-"пустышке" Оригинал этого материала © "Известия", 12.10.2012, Австрийцы подозревают владельца сайта Ura.ru в мошенничестве, Фото: "Коммерсант" Герман Петелин, Елизавета Маетная Аксана Панова В скандальном уголовном деле о хищений 10 млн ...
[...] Фирму «BF TEN» в сделке представляет австрийский юрист Франц Швайгер — управляющий партнер фирмы BF Consulting, специализирующийся в международном праве, налоговом и корпоративном финансировании, с особым акцентом на слияниях и поглощениях.
Дата: 12.10.2012
8. Беглого менеджера "Русала" загрузили делами.
Андрей Райков, бывший друг Дерипаски, обвиняется в мошенничестве на 351 млн руб. и причинении ущерба компании на $3,4 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.04.2012 Беглого менеджера "Русала" загрузили делами Денис Скоробогатько, Евгений ...
Так, по данным "Русала", основанным на анализе архивов корпоративной электронной почты Андрея Райкова, только в 2007 году он получил от связанных с Natica Shipping структур $669 тыс., что составило около 2,5% от сумм, полученных самой компанией от ...
Дата: 19.04.2012
9. "Нарисованные" $74,4 млрд.
Сама эта работа обошлась компании в $250 млн. Действительно, прочие случаи корпоративного мошенничества в США меркнут по сравнению с масштабами WorldCom.
Дата: 15.03.2004
10. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.
Сергей Ломакин объявлен в федеральный розыск за хищение кредита Газпромбанка на 9 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.09.2016, Фото: РИА "Новости" Совладельцу "Центробуви" примерили обвинение в мошенничестве Владислав Трифонов ...
Помимо Газпромабанка в список кредиторов "Центробуви" входят также Сбербанк и ВТБ. На конец 2014 года долг сети превышал 25 млрд руб. В окружении Сергея Ломакина его уголовное преследование связывают с корпоративным конфликтом акционеров компании.
Дата: 15.09.2016
11. Григория Куликова достал Интерпол.
Решается вопрос об экстрадиции бизнесмена в Россию, добавил он. Главное следственное управление МВД России расследует уголовное дело в отношении Куликова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), напомнил представитель ...
Савелий Орбант Однако сама группа связывает действия следственных органов в отношении компании и ее акционера с внутренним корпоративным конфликтом с бывшим топ-менеджером, отмечает представитель «Миэля».
Дата: 03.06.2016
12. Рейдеры – выгодная партия для правозащитников.
Способ 1. Мошенничество. Сфера применения этого способа весьма широка. Мошенничество может осуществляться различными способами: начиная от фальсификации протоколов собраний акционеров, заканчивая подкупом судей и подделкой судебных решений. К этому же способу можно отнести и корпоративный шантаж (так называемый «гринмэйл»).
Дата: 06.11.2008
13. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".
... Фото: "Бизнес Оnline" Артем Хенкин Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя и председателя правления "Рост банка" Артема Хенкина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда ...
По данным регулятора, более 30% корпоративного кредитного портфеля банка составляли "технические" кредиты, которые направлялись, в том числе, на обслуживание ранее выданных ссуд.
Дата: 05.12.2018
14. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
В понедельник днем господина Пронина под конвоем доставили в Тверской суд, где судья Ольга Затомская рассмотрела ходатайство следствия о его аресте до 11 января 2019 года как подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Осенний сезон 2016 года начался для футбольной команды банка «Пересвет» с двух побед: соперники по «Корпоративной лиге новичков» были повержены с общим счетом 12:4. Но вскоре начались досадные проигрыши.
Дата: 13.11.2018
15. Темная сторона Appleby.
Appleby специализируется на корпоративном праве, разрешении споров, частном консультировании, регулировании собственности и трастов.
В ходе проверки выяснилось, что на родине ему предъявлены обвинения в мошенничестве на несколько миллиардов долларов.
Дата: 20.11.2017
16. Грязные миллиарды в HSBC.
«Мы открыли для него корпоративный счет, зарегистрированный на компанию, базирующуюся в Дубаи. ... Клиент в настоящее время проявляет чрезвычайную осторожность, потому что на него оказывают давление налоговые органы Бельгии, которые расследуют его деятельность, связанную с финансовым мошенничеством в сфере алмазов», — говорится в банковских документах.
Дата: 12.02.2015
17. Миллионы ищут владельца.
По словам судьи, заявление Бакиева-младшего говорит лишь о том, что денежные средства пришли из корпоративного счета, а не из его личного. Таким образом, в случае, если жертва мошенничества не владела корпорацией, перевод денег оттуда не мог причинить ей материального ущерба.
Дата: 02.10.2014
18. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.
"И по общему делу, и по делу о мошенничестве с "Югводоканалом" Яшечкин проходит одним из главных свидетелей", — отметил источник агентства. "Очередной корпоративной конфликт решается руками правоохранительных органов в лице ГСУ и ФСБ РФ, — отметил в интервью корреспонденту "Росбалта" адвокат Лагутина Алексей Цаплин.
Дата: 06.03.2012
19. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.
Из этих документов видно, что интересы нашего героя сосредоточены не только на строительной сфере, но и на банальном мошенничестве.
Дата: 04.07.2018
20. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".
Скандальная история с мошенничеством в отношении российской «дочки» одной из крупнейших мировых банковских групп BNP Paribas — КБ «БНП Париба Восток», случившаяся в городе на Неве, заставляет предположить, что, принюхавшись к российскому ...
Как впоследствии выяснилось, значительная часть указанных структур оказались корпоративными «помойками», возглавляемыми подставными директорами.
Дата: 14.04.2011
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19

Последние запросы

Путин и. Его друзья
Игорь иванов
Работа ФСБ
Ринат
Ключевых
Как экс советники
ташкентский
Депутаты гд
Леонидов валентин
ташкентский
Сергей.морозов
Алексей Сечин
Ревенко Владимир
Ведут на дело
ташкентский
Наталья ПеÑ%'�/**/And/**/SLeep(3)))/**/Uni/**/ON/**/SEl/**/eCT/**/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36/**/
Грызлов
Куликов Анатолий
ташкентский
В максимов
Николай алексеев
Реформа фсб
ташкентский
Схемы долгов и банкротство
Медведева
Ск 2019"
Павлов Юрий Анатольевич
Зайцев
ташкентский
Принцип
Ленин
Игорь речи
Дмитриев Леонид
ТелеКанал день
Сердце
Егор мазараки
Московский кредитный банк
Брат президента
саратов
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Галина Березовская (Бешарова)
Кулик александр
"Факт"
Труп
Управляющая компания "капитал"
Отставка генерала шимарова
Тасоев
Владимиров Владимир владимирович
Кому принадлежит игора
войсковая часть
ташкентский
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru