Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Александр Сабадаш получил 7 лет.

— Врезка К.ру] Ни один из подсудимых вину в мошенничестве в особо крупном размере не признал.
В его обязанности ранее входила работа с корпоративными клиентами и физическими лицами.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

122. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... рублей в качестве возмещения липовых вкладов физических лиц. События, ставшие поводом для расследования уголовного дела о растрате средств банка "Таурус" и покушении на мошенничество (ст. 160, а также ст. 30 и 159 УК РФ), начались летом 2014 года ...
*** Что такое "Аскания Траст" Company profile Коммерческий банк "Аскания Траст" (ООО) был основан в Москве в мае 1990 года, его совладельцами были 11 физических лиц. Банк оказывал полный спектр банковских услуг корпоративным и частным клиентам ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

123. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.

... этого материала © Forbes.ru, 09.02.2017, Пираты Кипра: крупнейший регистратор российских миллиардеров признан соучастником мошенничества, Фото: Cyprus Mail Антон Вержбицкий, Антон Вержбицкий Риккос Эротокриту (справа) В преступлении был уличен ...
По словам Кирилла Шеина, корпоративного юриста, практикующего на Кипре, ни для кого не секрет, что многие вопросы на острове решаются между «кумбаросами» (близкими друзьями) по принципу «ты мне, я тебе», «услуга за услугу».
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

124. Как падал "Траст".

Это был способ выживания, который использовали все кредитные организации, а не мошенничество, возражает Юров.
... 2014 г. приходилось около 46 млрд руб. кредитов, а на компании, подконтрольные бенефициарам, — 5 млрд руб. В целом кредиты связанным компаниям составляли на тот момент около 13% активов банка и почти 90% корпоративного портфеля, следует из слов Юрова ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

125. Евгению Доду "шьют" премию.

Евгению Доду "шьют" премию Экс-предправления "РусГидро" задержан по делу о мошенничестве на 73,2 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.06.2016, Перешли к премиям сторон, Фото: "Коммерсант" Сергей Сергеев, Владимир Дзагуто Евгений Дод ...
... в ближайшее время следователи намерены обратиться в Басманный райсуд с ходатайствами об аресте Евгения Дода и его предполагаемого соучастника — главного бухгалтера — начальника департамента корпоративного учета и отчетности "РусГидро" Дмитрия Финкеля ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

126. Кому выгодна смерть юриста Курочкина?

Курочкин специализировался на разрешении коммерческих, корпоративных, трудовых, регуляторных споров.
В октябре 2012 года Курочкин был допрошен как свидетель в рамках уголовного дела №182146, по этому делу Пономареву вменялись в вину преступления, предусмотренные ст.159 ч.4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном ...
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

127. Крым пилят невежливые люди с Рублевки.

Вслед за ними и правозащитники, депутаты и околокремлевские решалы (типа сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова или председателя общественного совета при МВД РФ Анатолия Кучерены), то ли по святой простоте, то ли из корпоративных ...
Если уж господа рейдеры, опираясь на околокремлевский ресурс, без оглядки ст. 159 УК РФ («мошенничество»), идут на фальсификации и подлоги, подкрепляя их угрозами и шантажом, то к этим угрозам стоит относиться серьезно…
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

128. Анатолию Локтионову предъявили аферу на "Высоком берегу".

... не может его найти" Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.07.2015, Бывшего топ-менеджера "Роснефти" обвиняют в мошенничестве, Дело о "Высоком береге" Антон Филатов Следственное управление УМВД по Краснодару возбудило уголовное дело в отношении ...
... органы, говорит он. Локтионов считает уголовное дело в отношении себя заказным и связывает его с корпоративным конфликтом, разгоревшимся совсем в другой компании — ЗАО «Нафтатранс», планировавшей строить в Краснодарском крае нефтеперерабатывающий ...
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

129. Службой в ДНР не искупил грехи на "гражданке".

Его сразу же доставили в следственное управление СКР по Южному округу столицы, где следователь предъявил ему обвинение в покушении на мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Юрист и финансист, специализируется на арбитражном и корпоративном праве.
Дата: 09.07.2015 Копия в Google

130. Нелегкая доля "Женского центра".

«Социальная инициатива» оказалась «пирамидой», растратившей деньги вкладчиков; в 2005 году она рухнула, Николай Карасев был арестован, а затем осужден на десять лет за мошенничество со средствами вкладчиков.
Не понимать, что то, что они делают, называется в лучшем случае корпоративным шантажом, а в худшем — откровенным давлением на правосудие, и даже попыткой нажиться за счет других обманутых инвесторов, они не могут.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

131. Константин Малофеев отдал долг родине.

При заключении мировых соглашений банков с заемщиками все очень индивидуально, здесь нет каких-то единых правил игры, говорит глава блока корпоративного кредитования банка из топ-30.
Ранее инкриминированную ей ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) переквалифицировали на ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательства).
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

132. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Автор рассказал редакции ПАСМИ о возможной подделке корпоративной отчетности и недостоверной бухгалтерской и финансовой отчетности бывшим руководством ФГУП «Почта России» во главе с А.Н. Киселевым и неполной выплате сотрудникам Почты России премий по ...
... Почту России" из-за случаев мошенничества": Генеральная прокуратура должна проверить эффективность системы внутреннего аудита «Почты России», а также оценить степень вины руководства «Почты» в том, что участились случаи мошенничества с деньгами и ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

133. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

Все они обвиняются ГСУ СКР по Москве в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
СТБ благодаря связям Петра Чувилина сразу получил крупного корпоративного клиента — РЖД, разместившего на счетах в банке порядка $1 млрд.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

134. Ничего националистичного, просто бизнес.

Вместе с ним в момент проведения операции находилась директор одного из московских агентств, занимающихся организацией корпоративных мероприятий, которую после допроса в следственном департаменте МВД отпустили.
*** Как националистов преследовали за финансовые нарушения 30 сентября 2011 года Савеловский райсуд Москвы признал виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и организации экстремистского сообщества (ст. 282 УК РФ) Антона Мухачева (Муха), одного из ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

135. ОПС Юрия Желябовского.

В том же году Великобритания отказалась экстрадировать фигурантов дела, которые вины не признают, утверждая, что стали жертвами корпоративного конфликта.
Следственный департамент МВД предъявил ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

136. Вексельбергу откручивают гранты.

«В фонде были внедрены общепринятые в мире корпоративные стандарты, позволяющие избежать конфликта интересов.
... говорит прокуратура, могут быть следующие составы преступлений: хищения, присвоения, растрата денежных средств, мошенничество, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, халатность, — сказал РБК daily председатель коллегии адвокатов ...
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

137. Динамо Константина Пономарева.

Выпускник Плехановки, Константин Пономарев получил корпоративный опыт в 90-х, когда выступил соучредителем и генеральным директором юридической компании Firestone Duncan.
Если вы думаете, что мошенничество может быть только с ценными бумагами и банковскими кредитами, то это не так: опыт компаний Константина Пономарева показывает новые горизонты для создателей сомнительных схем.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

138. Сергея Полонского выводят на "Кутузовскую милю".

Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных сотрудников Mirax Group.
Этим проблемам прошествовал корпоративный конфликт в самой компании: из-за противоречий с Сергеем Полонским Mirax Group стали покидать совладельцы бизнеса.
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

139. Тень банкира.

Уставный капитал банка — около 260 млн гривен, объем активов — почти 1,8 млрд гривен, кредитный портфель — 1, 2 млрд грн. Банк обслуживает свыше 7 тыс. корпоративных клиентов и более 60 тыс. физических лиц. Несмотря на смену собственника, сегодня в ...
Таким образом, действия подозреваемого квалифицированы по ст. 190 УК Украины («Мошенничество»).
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

140. Энергосбыт активов.

Обвинение разыскиваемым было предъявлено заочно: им инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Представители УК "Энергострим", которую господин Желябовский создал летом этого года после увольнения из ООО "Энергострим", заявили "Ъ", что расследование против них связано с корпоративным конфликтом и якобы имевшим место невозвратом крупных сумм со ...
Дата: 11.01.2013 Копия в Google