Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Прейскурант на "пробив".

14 декабря были обнародованы результаты совместного расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, портала Bellingcat, издания The Insider при участии CNN и Der Spiegel.
«Безусловно, сделать это законным путем нельзя: такие данные конфиденциальны по определению и доступны только сотрудникам правоохранительных органов.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

302. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Агентство AFP со ссылкой на источник сообщало, что Керимова подозревают в сокрытии десятков миллионов евро от налоговых органов при покупке виллы на Лазурном берегу через посредников.
В так называемом «Райском досье» (опубликованной в начале ноября базе документов офшорного регистратора Appleby на сайте консорциума по расследованию организованной преступности и коррупции — www.occrp.org) компания Swiru Holding упоминается как ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

303. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

... руководителей, Следственный департамент МВД возбудил 22 октября этого года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Поводом для расследования стало заявление в правоохранительные органы руководства ПАО «Россети Центр и Приволжье ...
Перед тем как заявлению был дан ход, сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности ФСБ, которые сейчас занимаются оперативным сопровождением расследования ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

304. Михаил Абызов "остался без всего".

... Абызов решил продать акции СИБЭКО, сам нашел покупателей, а именно АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» (ХСРК) и АО «Кузбассэнерго», чьи функции единоличного исполнительного органа осуществляло ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК ...
Так, офшорные компании, в том числе указанные в иске прокуратуры, Абызов раскрывал Федеральной налоговой службе в спецдекларации в рамках «амнистии капиталов» и в уведомлениях о контролируемых иностранных компаниях (КИК), убедился РБК. Декларировать ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

305. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

Среди изъятого денежные средства, ювелирные украшения, финансовые документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела»,— сообщили в следственном органе.
Однако эта компания также почему-то отсутствует в налоговых декларациях, тоже ежегодно подаваемых ректором Виктором Ивановичем…
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

306. Букмекер с двойным дном.

... у органов были именно к ним. И именно они были изначально целью следствия. Вот что тогда писали «Ведомости»: «Уголовное дело против неустановленных сотрудников «Фонбета» вело Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции ...
На возникшие вопросы представитель мира ставок ответил: «Ни Роскомнадзор, ни налоговая ничего доказать не могут, и вряд ли это получится у «Фонтанки».
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

307. Мангал в тени гигантского опенка.

РИА "Новости", 08.02.2017, "Депутат Палкин попросил признать его банкротом ради налоговой отсрочки": Депутат Госдумы Андрей Палкин рассказал, что он подал заявление о собственном банкротстве не потому, что стал банкротом, а чтобы отсрочить выплату ...
А проверяющие органы просто очень формально отнеслись к своим обязанностям.
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

308. Зарубежные активы Александра Удодова.

Имел ли он отношение к созданию фирмы и служил ли тоже в органах, неизвестно.
Клиенты доверяли финансистам от РПЦ. Во многом еще и потому, что при тогдашнем главе ФНС Михаиле Мишустине никому прежде не известный «Пересвет», с которым сотрудничал его зять, был уполномоченным банком Федеральной налоговой службы для принятия ...
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

309. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

... заботиться о пополнении казны решениями в пользу налоговой службы и других госорганов. Меняется и сам Верховный суд. В последние пять лет более чем в два раза упали и без того невысокие шансы добиться пересмотра приговора в высшем судебном органе ...
Его и других высокопоставленных краснодарских судей Новиков обвинял в коррупции.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

310. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

Впрочем, в руки Крысову деньги не попали — сотрудники правоохранительных органов обнаружили наличные в багажнике автомобиля посредника — экс-главы Завидовского сельского поселения Игоря Калачникова.
*** 7. Олег Алексеев, бывший заместитель начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев Взятка: $1 млн Экс-чиновник ФНС пытался получить крупную взятку вместе с ведущим юрисконсультом Московского главного ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

311. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

За рамками этой бесконечной дискуссии (во всяком случае, в публичной ее части) остаются лишь коррупция и воровство.
В нашем распоряжении оказался отчет о масштабном расследовании, проведенном Федеральной Налоговой службой России в отношении двух поставок, осуществленных в 2012 г. АО «НК «Дулисьма» в пользу нефтетрейдера CONCEPT OIL SERVICES LIMITED (Гонконг).
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

312. У Леонида Маркелова хотят отобрать найденное.

... должности с 2001 по 2017 год предоставлял в соответствующие органы Леонид Маркелов. Из них следует, что за все это время он получил доход 33,2 млн руб. Меньше всего он задекларировал в 2002 году — около 500 тыс. руб., а максимальная сумма — почти 7 млн — приходится на 2011 год. Надо отметить, что до развода летом 2012 года с женой Ириной в декларации учитывались и ее доходы. В общей сложности совокупный доход супругов составил 54,1 млн руб., из которых и был сделан 13-процентный налоговый вычет ...
Дата: 13.02.2019 Копия в Google

313. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Центр «Досье» готов предоставить Главному управлению экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России документы, подтверждающие факты предположительного владения супругой пресс-секретаря президента РФ Навкой Татьяной Александровной счетов в иностранном банке Banque Internationale a Luxembourg (Suisse) SA, в случае, если правоохранительные органы РФ будут заинтересованы в проведении проверки возможных признаков нарушения Песковым Дмитрием Сергеевичем федерального закона «О ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

314. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

... доходов в интересах ОПГ Приморского края, а в отношении ее компаний проводится проверка правоохранительными органами. Если причастность Сивкова к финансовым махинациям подтвердится, против налогового консультанта может быть возбуждено уголовное дело ...
С соответствующим запросом в надзорный орган обратился заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

315. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

... ОПГ», ни выступления экспертов — испанских полицейских и агентов спецслужб — о российской мафии и коррупции в российском правосудии, ни документы из правоохранительных органов Швейцарии о «тамбовско-малышевской ОПГ», названные «неконкретными ...
И он попал к Зубкову в налоговую службу и в последствии женился на его дочке, что обеспечило его карьеру».
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

316. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

Телефон пенсионерки оказался заблокированным, тогда мы дозвонились в Отдел по вопросам противодействия коррупции Судебного департамента г. Москвы и в пресс-службу Мосгорсуда и там пообещали выяснить, откуда у бабушки появился дорогостоящий Bentley. Третий же кабриолет Bentley с номерами «ААА», записан на Нину Никифорову — супругу бывшего заместителя начальника 6-го отдела Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы подполковника Артема Кузнецова (Никифорова владеет еще Toyota ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

317. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

... налоговой инспекции к ее внешнеторговой деятельности будет особенно пристальным. Более того, иногда запрашиваются документы даже у импортеров-контрагентов. Отсутствие полного пакета документов или нарушение срока представления их в налоговый орган ...
На фоне борьбы с коррупцией в последние годы наличные чиновниками РЖД, РТН и ФНС не очень приветствуются, так что сегодня именно сеть компаний Ростовцева на Кипре и в Швейцарии оказалась задействована в коррупционных схемах.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

318. Ответ Евгения Сивкова.

... в соответствующие органы. Деятельность нашей партии — это поучительная история о том, как любые реформаторские идеи могут разбиться о беспробудную бюрократию. Когда мы создавали партию, мы были полны идей, как можно изменить к лучшему нашу налоговую ...
Следует также отметить, что в отношении ролика "Что рассказал Евгений Сивков школьникам о налогах, о Путине, о НДС, о коррупции" была проведена лингвистическая экспертиза на предмет наличия в нем призывов к совершению экстремистских действий.
Дата: 03.07.2018 Копия в Google

319. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

«Коррупция проникла в каждый уровень экономики и общества», — говорит он. И владелец «Фароза» Сахибов — не исключение.
Хаб стоимостью 20 миллионов, построенный на месте старого автопарка, долларов состоит из таможенного терминала, автошколы, гостиницы, подразделения дорожной полиции и ряда органов, которые проводят государственные инспекции.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

320. Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи.

Эти выплаты не декларировались в налоговых органах и были, таким образом, нелегальны.
Впрочем, как сообщила сегодня газета Le Monde, недавно следователи французского Центрального бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями передали прокурорам доклад, в котором, на основании нескольких свидетельств, расписали ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google