Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Итальянские злоключения Тайванчика.

Действительно, Кремль избрал ноу-хау налогового щита образцом для подражания. "Опыт, накопленный правительством Сильвио Берлускони в области легализации доходов, представляет пример для русских исполнительных органов", - заявил Алексей Волин, голос ...
*** Вот секреты грязных российских денег в Италии Карло Бонни и Джузеппе Д"Аванцо ( при сотрудничестве Владимира Иванидзе) Джалол Хайдаров: "В вашей тюрьме ключевая фигура мафиозного капитализма" Капиталы, порождённые коррупцией, ищут ...
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

122. Тайная вечеря в Альпах

Положение усугубляла развернутая премьером Е.Примаковым и Генпрокуратурой решительная кампания по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Применительно к "Вымпелкому" - это раскручиваемый налоговой полицией эпизод о вероятном сокрытии крупных ...
Об этом говорит и "олигархический орган", однако в чем она заключалась и почему поссорились создатели "Вымпелкома", в чем, очевидно, нужно искать причину трагедии, газета умалчивает. Копия в Google

123. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

По итогам расследования в 2018 году Шарифа приговорили к десяти годам тюрьмы и штрафу в 10,6 млн долларов по обвинению в коррупции. По следам «Панамского досье» несколько стран и организаций начали расследования: уголовные дела завели в Швейцарии, в Аргентине, бывшему тогда премьером Великобритании Дэвиду Кэмерону пришлось доказывать свою непричастность к офшорам (в документах обнаружилось имя его отца). Государственная налоговая служба Украины также проводила проверку — по данным Международного ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

124. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Светофор в приемной Владимира Кантора, реконструкция Главу своей книги «Заговор негодяев» посвятил Владимиру Кантору и бывший подполковник КГБ Владимир Попов, служивший в органах с 1972 по 1991 годы и позже эмигрировавший в Канаду.
Нам известен индивидуальный налоговый номер (ИНН) Зубаковой.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

125. Возвращение блудного капитала.

Согласно закону и пояснений к нему на сайте Акорды, искать незаконно полученные активы будут у субъектов «крупной коррупции и олигополии». Также действие закона распространится на людей, которые занимают или занимали ответственные государственные должности, чиновников квазигосударственного сектора, и на аффилированных с ними граждан. Заниматься этим будет специально уполномоченный орган при Генпрокуратуре.
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

126. Самая богатая балерина России.

А вот российских контролирующих органов Шувалов вряд ли боится. Хотя теоретически зарплатой его дочери, по словам Ильи Шуманова, должны были заинтересоваться налоговики. «Налоговая могла бы начать анализировать деятельность компании, которая ...
... бывает, а это может быть связано с коррупцией и отмыванием денег, — сказал Павел Гагарин. — В Америке, например, было бы расследование конгресса, а по результатам его, возможно, было бы подключено ФБР и т.д. — там за коррупцию и сажают, и штрафуют, и ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

127. Лубянская ОПГ.

— Врезка К.ру Среди фигурантов дела есть также сотрудник налоговой службы и гражданские лица, уточнил собеседник РБК, знакомый с материалами дела. Кроме того, по словам источников РБК в правоохранительных органах, на причастность к налетам ...
Менее резонансные операции за последние три года прошли в отношении сотрудников управлений «П» (контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в промышленной сфере) и «Т» (контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в транспортной ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

128. Как обуть ФСБ.

В биографии Медоева-старшего не упоминается, что в прошлом он работал в налоговой с Анатолием Сердюковым. По мнению бывших сотрудников ФСБ, Сердюков помогал некоторым чекистам в карьерном росте (например, Виктору Воронину — бывшему начальнику банковского управления ФСБ и бывшему руководителю арестованных по обвинению в коррупции полковников — Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова).
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

129. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Наши эксперты проанализировали биографии, законотворческую и медийную активность председателей комитетов и их заместителей в Госдуме седьмого созыва, их связи с органами власти, коммерческими и некоммерческими организациями, сведения о тех, кто ...
... и перерабатывают сельскохозяйственную продукцию (№180670-7) к категории сельхозпроизводителей, чтобы они получали соответствующую господдержку; снизить налоговую ставку НДС с 18% до 10% для производителей плодово-ягодных культур и виноградников ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

130. Конница Рамзана.

... согласно статье 12.1 закона «О противодействии коррупции». Случай, когда дорогостоящий подарок получен на официальном мероприятии (например, во время служебной командировки), особо оговорен распоряжением президента России №159-рп от 29 мая 2015 года. Согласно распоряжению, такой подарок признается собственностью государства (в случае Кадырова — субъекта федерации, т.е. Чеченской республики) и подлежит передаче уполномоченному органу (в администрацию главы и правительства Чеченской республики) в ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

131. Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО.

... безопасности и противодействия коррупции. Зная о настоящей цели распоряжений господина Тимошина, говорится в деле, следователь Царев выдал шины со склада коммерсантам, а господин Лисанин, уже к этому моменту уволившийся из следственных органов и в ...
Между тем, считает следствие, оба фигуранта, скрывая дела от учета «во избежание процессуального контроля», тем не менее проводили по ним следственные действия, включая обыски, допросы свидетелей, назначали налоговую экспертизу и т. п. Не повлияло на ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

132. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

С июня в СИЗО молдавского Национального центра по борьбе с коррупцией по похожим обвинениям содержится бизнесмен Илан Шор, супруг российской певицы Жасмин.
Платон счел, что это связано с информацией о краже миллиарда, которую он предоставил правоохранительным органам разных стран, а также о других беззакониях Плахотнюка.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

133. Черного Воробья не отмоешь добела,

... проверяли правоохранительные органы, было несколько попыток возбудить уголовные дела. Более трех лет назад В. Стародубцев на одном из совещаний прилюдно назвал Зинченко недостойным человеком, который утаивает от казны налоговые платежи», после чего ...
Для них не существует правил и законов, регулирующих производство и оборот лекарств и БАДов, их действия провоцируют беспередел на фармацевтическом рынке, коррупцию в государственных ведомствах, в том числе правоохранительных.
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

134. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

Служил в органах военной прокуратуры Североморского гарнизона и группе пограничных войск в Арктике, военной прокуратуре Федеральной погранслужбы, Главной военной прокуратуре. С 2006 года — судья Арбитражного суда Москвы. В октябре 2010 года признал незаконными налоговые требования ФНС к "Арбат-Престижу" на 115 млн руб. В конце 2012 года подтвердил иск ФАС о сговоре на рынке каустической соды.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

135. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

... Фонда — это прекрасно организованная и проведенная «теневая политическая операция», сутью которой было под вывеской благотворительной организации аккумулировать деньги и другие ресурсы, не привлекая лишнего внимания налоговых и фискальных органов ...
Поскольку не существует документального подтверждения (стенограммы, аудио или видеозаписи) того, что Хиллари Клинтон решала проблему швейцарского банка в обмен на увеличение пожертвований в The Clinton Foundation, обвинение в коррупции предъявлено ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

136. Нездоровый интерес к здоровью.

Она же стала индивидуальным предпринимателем, интересы которого в налоговых органах и судах представляет госпожа Тулиева Надежда Бекбулатовна.
... Оригинал этого материала © "Век", 08.10.2015, Распил бюджета севастопольского здравоохранения, Фото: sevastopol.rosminzdrav.ru, saraph, sevastopolnews.info, Иллюстрации: via "Век" Сергей Борисов Юрий Восканян Российская коррупция добралась и до Крыма ...
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

137. Под Блаттером закачалась кормушка.

Оказалось, что власти Швейцарии и США ведут два независимых дела по фактам и подозрениям в коррупции в сфере футбола. Генпрокуратура Швейцарии сообщила, что еще 10 марта начала расследование возможных нарушений при выборе стран — хозяек чемпионатов мира по футболу в 2018 г. (Россия) и 2022 г. (Катар). Расследование ведется в отношении неустановленных лиц, подозреваемых в должностных преступлениях, незаконном обогащении, отмывании денег. Местные органы занялись этим, поскольку как минимум часть ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

138. Ответ Вадима Новожилова.

... был уволен Владимир Рушайло, еще целый ряд уличенных в коррупции высокопоставленных сотрудников МВД были привлечены к ответственности или ушли в отставку. Однако М. Хайрулин и Д. Наумов в своих статьях необоснованно и бездоказательно пытаются утверждать, что А.Л. Орлов не имел никакого отношения к делу РММТ. В частности, в публикации говорится, что «на самом деле этот генерал даже и не слышал об этом деле». Обращаем внимание правоохранительных органов на данную фразу, из которой следует, что ее ...
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

139. Бельянинов как диагноз.

Вот, например, что говорит депутат Государственной думы Дмитрий Горовцов, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, руководитель секции по взаимодействию с правоохранительными органами, который уже не один год ведёт собственное ...
— Система выстроена таким образом, что на ряде направлений, мы подчёркиваем, в массовом порядке, поставка товаров в Россию осуществляется якобы через так называемые налоговые гавани специальными фирмами-посредниками.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

140. Взятки по переписке.

В том же самом документе заключается требование выплатить 15 миллионов долларов от TeliaSonera за «сопровождение» в пяти регулирующих органах: налоговой инспекции, таможне, антимонопольном комитете, телекоммуникационной инспекции и министерстве ...
"Ноль терпимости к коррупции" Гульнара Каримова, редко общающаяся с журналистами, не ответила на многочисленные запросы об интервью как от SVT, так и от Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода».
Дата: 23.05.2013 Копия в Google