Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Путин и $5 млрд.

- Р. Ш.): "СТТ Кипр Тимбер & Трейдинг Ко. Лтд." (CTT Cyprus Timber & Trading Co. Ltd.), "CDW Компани" (CDW Company), владелец вышеуказанного (в сумочке г-жи Р. была печать), Швейцария, г. Берн, "ИНН Форс Лимитед" (INN Force Limited), Швейцария, г. Берн, "Стоджик трейдинг Лтд." (STOJIC Trading Ltd.), "Лимасол - Кипр" (Limassol - Cyprus), "Транс Вест Сервисиз Корпорейшн" (Trans West Services Corporation), г. Уилмингтон, штат Делавэр, США, "Александр Кайзер Им & Экспорт" (Alexander ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

2. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

Вот Виктор Столповских, президент компании «Мерка-та трейдинг», ставшей генеральным подрядчиком Управления делами президента РФ на таких объектах, как Большой Кремлевский дворец и Счетная палата. Вместе с президентом компании «Мабетекс» и бывшим управляющим делами президента Павлом Бородиным он стал одним из главных персонажей уголовного дела в Швейцарии.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

3. Швейцария как зеркало Кремля.

— Встречалась ли вам фамилия Шохин, в частности, в связи с наличием у него банковских счетов в Швейцарии, открытых в период истории с «Нога Трейдинг»? Прокуратура Швейцарии: — Я встречал многих высокопоставленных россиян, имеющих счета в Швейцарии, и не могу утверждать точно, что фамилии Шохин там не было. И, в частности, по этому делу тоже... Полиция Швейцарии: — Еще раз обращу ваше внимание на то, что тогда очень многие получили большие деньги.
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

4. "Один франк" Булата Чагаева.

... из Швейцарии становится вице-президентом грозненского футбольного клуба "Терек". Сам Чагаев заявил в единственном интервью швейцарскому телевидению, что "12 лет проработал на государство", а затем занимался бизнесом. В 1987 году приехал в Швейцарию, где основал компанию международной торговли металлом в городе Цуг. "В нефтегазовом комплексе не работал" , — уверяет Чагаев. Современные четыре швейцарские фирмы — "Анвергюр менеджмент", "Анвергюр трейдинг", "Анвергюр риэл эстейт", "Дагмара Трейдинг ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

5. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... Краун Рисорсез" (Швейцария), "Краун Энерджи Трейдинг" (Швейцария), "Краун Трейд" (о-в Мэн). С 30 июня 2000 г. "Краун Рисорсез АГ" (Швейцария) взяла на себя функции "Краун Трейд энд Финанс" (Гибралтар). С 2000 г. Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг и другие члены организованной группы использовали в той же схеме поставок нефти и расчетов за нее учрежденную ими фирму "ЛТ Энтерпрайзез" (Багамы). Согласно финансовому отчету фирмы "Краун Рисорсез" (Швейцария), "ЛТ Энтерпрайзез" является ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

6. Итальянцы нашли кремлевские деньги.

Швейцарцы продолжили «копать» и выдвинули версию, что при заключении контрактов с компаниями «Мабетекс» и «Мерката трейдинг» было переплачено 62 млн долл. По данным женевских следователей, через офшоры деньги были переведены в Швейцарию на счета высших российских чиновников, главным из которых оказался г-н Бородин.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

7. Двойной стандарт кремлевского бухучета.

© "Совершенно секретно", 13.11.2000 Двойной стандарт кремлевского бухучета Виктор Столповских, президент компании «Мерката трейдинг», вместе с президентом фирмы «Мабетекс» Беджетом Паколли и бывшим управляющим делами президента РФ Павлом Бородиным ставший одним из главных персонажей возбужденного в Швейцарии уголовного дела — по факту отмывания незаконно полученных денег за строительные работы в Кремле и Счетной палате, дал эксклюзивное интервью нашему обозревателю Владимиру ИВАНИДЗЕ.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

8. Международное поручение Дево.

*** Швейцарским следствием по уголовному делу было также установлено следующее: Господин Виктор СТОЛПОВСКИХ, гражданин России, проживающий в кантоне Тичино (Швейцария), возглавлял компанию МАБЕТЕКС, Москва, с 1992 г. по 1994 г. В 1995 г. он выкупил, видимо, вместе с Господином Андреем СИЛЕЦКИМ, швейцарское "спящее" акционерное общество МЕРКАТА ТРЕЙДИНГ & ЭНДЖИНИРИНГ СА (ниже МЕРКАТА).
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

9. Судебные процедуры.

Затем вместе с Виктором Столповских приобрел в Лугано прогоревшую фирму "Мерката трейдинг". Напомним, что именно эта никому не известная компания в 1995 году получила в Кремле в высшей степени выгодные контракты. Но в 1998 году партнеры что-то не поделили и разорвали отношения. Когда владельцем "Меркаты" заинтересовались в Швейцарии, Джинали выступил в роли Туровера, но оказался гораздо более осведомленным.
Дата: 07.02.2001 Копия в Google

10. Путеводитель по Женеве.

Эльмира Салихова, сестра Гузель, является соучредителем нескольких юрлиц в Татарстане и одним из администраторов швейцарской логистической компании, юридический адрес которой совпадает с адресом представительства Татарстана в Швейцарии.
Рахман Халилов – владелец ООО “Транс Холдинг”, дочерняя компания которой ООО “Ресурс Трейдинг” с 2015 г. заключила с ОАО “РЖД” контрактов на поставку масел более чем на 30 млрд рублей.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

11. Атака на Большой – фарс и трагедия.

В 1994 году зарегистрировал в Швейцарии фирму «МТ Мерката Трейдинг энд Инжиниринг С.А.», которая вместе с «Мабетекс» провела техническое переоснащение президентского самолета Ил-96М, оборудовав его современной связью и медицинским кабинетом.
Дата: 07.12.2005 Копия в Google

12. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Адвокаты Бородина в Швейцарии, с которыми он до постановления о его аресте встречался во Франции, стоят очень дорого — они обслуживали Беназир Бхутто, африканских царьков, ограбивших собственные народы.
Сведения о генеральном подрядчике, «Государственной корпорации «Трансстрой», исчезли из текста Указа, но, согласно приложению к одной из последующих его редакций, это «Мерката трейдинг и инжиниринг», которая даже не является в полном смысле ...
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

13. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

По мнению ряда экспертов, в ближайшее время прокуратура Швейцарии может заинтересоваться происхождением спешно сколоченных состояний еще некоторых российских бизнесменов, чье обогащение напрямую связано с пребыванием на высоких должностях в ...
В официальных документах этих кипрских компаний указано, что фактическим их адресом является Москва, ул. Знаменка, дом 7 стр. 3 (например, в выписке ЕГРЮЛ о компании "Хайлендер Интернешнл Трейдинг Европа б.в.", которая доступна любому желающему в ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

14. Скелеты в шкафу Binance.

Когда Чжао основал секретную компанию в Швейцарии, чтобы якобы искусственно раздувать стоимость криптоактивов на счетах Binance.US, в банковских ведомостях и документах по приему персонала фигурировало имя Чэнь.
В официальном ответе на жалобу адвокаты Binance заявили, что «якобы манипулятивный трейдинг, который усмотрела SEC, за рамки закона не выходил и в любом случае был нематериальным».
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

15. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Именно на свою швейцарскую фирму они в 2004–2007 гг. взяли три кредита в Русском коммерческом банке (сейчас — «Газпромбанк Швейцария»), два из которых были оформлены непосредственно на «Хеминдастриал Траст», один — на ООО «Акрилан».
Так, почти 6 млн евро были перечислены в виде займа «дочке» «Траста» — багамскому офшору «Хеминдастриал Трейдинг».
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

16. Молчание как знак.

Представитель федерального управления юстиции Швейцарии при условии анонимности сообщил, что речь идет о коррупционной деятельности, в том числе получении взяток от западных фирм, о неуплате налогов и т.д. Кстати, об этом недавно писали некоторые российские газеты. В частности, правоохранительные органы этого государства хотели бы прояснить связь Логинова с такими фирмами, как "Хибер Холдинг АГ" (6052, Баар Цугер Штрассе 77, Кантон Цуг, Швейцария), американской фирмой "Шугер Трейдинг Компани ...
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

17. Швейцария одержала моральную победу.

Швейцария одержала моральную победу За отказ возобновлять дело об отмывании денег Бородин публично принял взятку в $175 тыс. от Столповских, Пакколи и Бондаренко Оригинал этого материала © "Известия", 24.03.2002, Фото: "Известия" За Павла Бородина заплатят подельники Евгений Чубаров В воскресенье адвокат госсекретаря Союза Белоруссии и России Павла Бородина Элеонора Сергеева заявила "Известиям", что залог, внесенный год назад для освобождения ее подзащитного, будет полностью возвращен в Россию.
Дата: 25.03.2002 Копия в Google

18. Обвинения по "Мабетексу" в который раз доказаны.

© "Коммерсант", 01.06.2000 Обвинения по "Мабетексу" в который раз доказаны Екатерина Заподинская Не успела делегация российской Генпрокуратуры возвратиться из Швейцарии и отрапортовать об успешном продолжении двустороннего сотрудничества (Ъ писал об ...
К тому времени судебный следователь Даниэль Дево уже арестовал счета "Мабетекса" и ее дочерней фирмы "Мерката трейдинг", возглавляемой россиянином Виктором Столповских.
Дата: 01.06.2000 Копия в Google

19. Документ 3

... 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон "Руко Трейдинг ЛТД" Сентинел корпорейшн Батерфилд Хоуз, Джорджтаун, Гранд Кауман для корреспонденции: с/о адвокатское бюро Х.П. Дженни, Монбиту стр.24, СН-3011 Берн Швейцария рс 90-254.646.1 в Свисс банк корпорейшн Баренплатц 8, СН-3011 Берн Швейцария Российское акционерное общество "Газпром" г. Москва, ул. Наметкина, 16 рс 1467081 в "Газпромбанке" к/с 161723 в ЦОУ при ЦБ России уч. ЕЕ МФО 299112. за "РУКО Трейдинг ЛТД" А. Келлер за РАО "Газпром" Вяхирев Р ... Копия в Google

20. Как устроен бизнес миллиардера Тимченко.

Хотя Gunvor начала покупать промышленные активы (нефтеперерабатывающие заводы, угольные месторождения) основным бизнесом для нее по-прежнему остается трейдинг. У группы четыре трейдинговых офиса: Женева (Швейцария), Сингапур, Дубай (ОАЭ) и Нассау (Багамские острова).
Дата: 12.11.2012 Копия в Google