Поиск по "кража в швейцарском банке". Результатов:
банке - 8005
,
кража - 1039
,
швейцарском - 1827
.
Результаты с 1 по 20 из 65.
Результаты поиска:
- 1. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.
-
... деньги в швейцарском банке зависли, надо еще подождать. Но время шло, а деньги не возвращал. Слава Богу, в них острой необходимости у актера не было. Но в июне случилось несчастье: на пороге стоматологической клиники Владимир Абрамович упал, получил серьезную травму спины и шеи, надолго попал в больницу. Потребовались серьезные расходы на его лечение. В сентябре вместо денег Барганджия предложил Этушу опубликовать открытое письмо, в котором Владимир Абрамович должен был обвинить в краже своих ...
Дата: 23.10.2017
Копия в Google
- 2. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.
-
[Delfi.lv, 20.01.2014, " Лондонский суд решил выдать Литве Антонова и Баранаускаса": Как уже ранее писал сообщала газета Lietuvos rytas, один из акционеров которого является уже обанкротившийся Snoras, пишет, что представляющий Литву адвокат Джон Харди на судебном заседании в среду утверждал, что исчезнувшие из банка Snoras средства оказались на счетах Баранаускаса и Антонова в швейцарском банке Julius Baer, и именно эта кража подорвала банк.
Дата: 22.01.2014
Копия в Google
- 3. Олега Жигилея обнесли на 153 млн руб.
-
... найти людей, которые похитили из ячейки в его же банке 153 млн рублей. Об этом стало известно 78.ru. 57-летний мужчина утверждает, что положил туда 685000 евро, 369000 долларов, 5000 швейцарских франков и 50 золотых монет номиналом в 50 рублей с ...
По информации 78.ru деньги и драгоценности пропали во временной промежуток с 8 по 12 марта – это совпадает с тем периодом, когда совершалась «кража века».
Дата: 27.03.2024
Копия в Google
- 4. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
-
Однако глава одного российского банка, который ежеквартально вылетает в Цюрих, как-то сказал в одном из интервью: "Я вовсе не чувствую там себя нежелательным гостем, швейцарские банкиры в первую очередь банкиры - они любят деньги".
Они также занимаются проституцией, вымогательством, кражей государственного имущества, "отмыванием" денег, торговлей оружием и кражей интеллектуальной собственности.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
- 5. Глобализация российских ОПГ
-
Через швейцарские банки, по их признанию, с 1991 г. отмыты 40 млрд.
Тем временем в 1995 г. в г. Торонто (Канада) прибыл Вячеслав Маракулович Слива (Vyacheslav Marakulovich Sliva), который был впервые арестован в 1961 г. в возрасте шестнадцати лет за кражу часов.
Копия в Google
- 6. Грязные миллиарды в HSBC.
-
ICIJ и группа средств массовой информации из 45 стран более тщательно исследовали темные стороны в деятельности HSBC, нежели участники американского сенатского расследования в 2012 году, которым удалось выяснить, что у швейцарского банка слабые ...
Это казахстанский банкир Маргулан Сейсембаев, которого «Альянс Банк» обвиняет в краже активов, и бывший глава мальтийской государственной нефтяной компании Enemalta Танкред Табоун (Tancred Tabone), обвиняемый в вымогательстве взяток.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
- 7. Как выводили из Национального резервного банка.
-
Соответственно, мы обратились в правоохранительные органы, но шел 96-й год... Нам пришлось нанять детективное агентство за границей, «Интерфор», и оно отыскало деньги в швейцарском банке. Он назывался FondErnest. Мы арестовали в швейцарском суде эти ...
Кроме краж, Федоров обвинял нас с Черномырдиным (бывший премьер-министр РФ) в том, что мы планируем незаконные политические действия, а Федерова вынудили убежать в Америку, и он просит нас привлечь к уголовной ответственности.
Дата: 10.06.2011
Копия в Google
- 8. Лернер: жизнь и тюрьма
-
В Израиле искал (и нашел) помощников для кражи и сбыта раритетных рукописей Дмитрий Якубовский.
Первое и предварительное обвинение – присвоение мошенническим путем 85 миллионов долларов, принадлежащих трем российским банкам (Мосстройбанку, Межрегионбанку и Мострансбанку), и “отмывание” в Израиле средств русской мафии.
Копия в Google
- 9. "Пинкертон" идет по следу
-
... агента, неизвестное лицо, весьма близкое к компании, утверждает, что стоящий за Servina человек, как полагают, является финансистом, который когда-то работал в крупной швейцарской юридической фирме и в настоящее время является директором банка ...
Дважды судимый по ст. 146 и 144 (кража с разбоем и квартирная кража), Меркулов отсидел в общей сложности 11 лет. С некоторых пор он стал сорить деньгами, разбил две машины по пьянке, что не осталось незамеченным деревенскими жителями.
Копия в Google
- 10. Александра Панина ФБР "сглазило" на 9,5 лет.
-
Агент ФБР Марк Рэй, свидетельствовавший против Панина, отмечал, что SpyEye был более функциональным трояном, чем его предшественники, и действовал подобно «швейцарскому армейскому ножу».
Такого титула он удостоился потому, что был не заурядным киберпреступником, укравшим деньги с парочки плохо защищенных счетов, а разработчиком ПО, с помощью которого его клиенты и последователи могли совершать тысячи краж.
Дата: 22.04.2016
Копия в Google
- 11. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.
-
В ходе обысков, в одной из квартир было обнаружено 33 млн руб. и €560 тыс. А когда полицейские следователи осмотрели в четырех городских банках сейфовые ячейки, ключи от которых хранились в квартире чиновника Слабикова, они обнаружили более значительную сумму — в хранилищах лежали пачки денег в российской и иностранной валюте на общую сумму 1,009 млрд руб. Стоимость изъятых в жилище чиновника ювелирных украшений общим весом более килограмма и четырех десятков швейцарских часов пока экспертами не ...
Дата: 15.05.2018
Копия в Google
- 12. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".
-
Не забывал Попович и пополнять свои собственные счета в швейцарских банках, получая своего рода «откат с отката».
Росту карьеры Игоря Алтушкина в тот период не помешала даже судимость — его поймали на краже, и по статье 144 УК он получил год исправительных работ.
Дата: 25.10.2010
Копия в Google
- 13. Федеральный суд США закрыл интернет-сайт с анонимным компроматом.
-
Прославился же Wikileaks тем, что первым опубликовал данные о скорой краже британского банка Northern Rock в момент, когда еще ничего не предвещало беды.
Суд инициировал расследование в отношении сайта после того, как один из швейцарских банков обнаружил на Wikileaks.org несколько сотен закрытых документов, касающихся его оффшорной деятельности.
Дата: 21.02.2008
Копия в Google
- 14. Кто врал в "деле Ахтямова"?
-
... обслуживавшего Ахтямова и сопровождавшего его действия во время конфликта), свидетеля Волкова (родственника Ахтямова и владельца счетов в швейцарском банке, на которые был перечислен аванс в 7 млн. долларов за добровольный выход Ахтямова из бизнеса ...
... ст.158 ч.4, 327 ч.2, 201 УК РФ. Ахтямов доносит следственным органам, что «после совершения кражи Подкорытов и другие акционеры, используя должностные полномочия Подкорытова, являвшегося директором Корпорации, незаконно вывели его из состава совета ...
Дата: 18.10.2007
Копия в Google
- 15. Цена покаяния.
-
австрийских шиллингов, и швейцарские банки выделили в компенсационный фонд $1,25 млрд.
Через 8 дней после кражи из квартиры Ксении Собчак, Людмилу Борисовну на посту председателя Наблюдательного совета заменил министр труда и социального развития Александр Починок.
Дата: 23.09.2005
Копия в Google
- 16. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".
-
Там, пока не обнаружили ошибку (сознательную или не очень) банка, швейцарский бизнесмен и его болгарская подруга сидели под арестом, а прокуратура требовала отправить их в тюрьму.
Запустил информацию, что Ив — сутенер бывшей девочки по вызову Захии Дехар (она теперь дизайнер женского белья), организатор эротических вечеров, а еще соучастник и заказчик кражи полотен Пикассо.
Дата: 19.08.2022
Копия в Google
- 17. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.
-
Из этих денег 40 млн долларов было перечислено компании Kingston Group S. А. (счет в швейцарском банке Falkon Private Bank), а остальные — 1 млн долларов — на счет Котвицкого в «Альфа Банке».
"Здесь нет прямой кражи.
Дата: 22.03.2022
Копия в Google
- 18. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.
-
Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 29.01.2021, Фото: "RT на русском", via ИА "Паритет-Медиа", Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет Попытка обкэшиться в швейцарском банке на €160 млн и ...
Когда Николай Синюков в Цюрихе давал объяснения по поводу неудачной кражи 160 млн евро, ему достаточно было упомянуть, где работает его младший сын, чтобы у директора Секьюрити Хаус и швейцарских банкиров пропало желание вмешивать сюда полицию.
Дата: 29.01.2021
Копия в Google
- 19. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
-
... в швейцарских банках. Однако этому желанию воспротивился сам Удодов. Он обратился в суд, заявив, что его счета совсем не подозрительные и швейцарцы не имеют право нарушать банковскую тайну. Процесс тянулся долго, но осенью 2018-го сначала швейцарский ...
Основная идея «документалки»: настоящими бенефициарами кражи НДС были люди из команды тогдашнего руководителя налоговой службы Анатолия Сердюкова, а Данилочкина «приплели» в эту историю, чтобы было, на кого повесить многомиллиардные хищения.
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
- 20. Как уводили "молдавский миллиард".
-
Один из авторов этого текста встретился с некоторыми участниками сделки, которую сейчас принято называть «кражей века». Первым собеседником стал житель Каховки Сергей Андрийчук (владел 4,16% акций банка) — председатель собрания акционеров.
... российский банк гарантировал возвратность кредита, выданного по его поручению швейцарским банком офшорной компании. Кредит возвращен не был, и за несколько месяцев до отзыва лицензии швейцарский банк безакцептно списал в уплату по кредиту средства с ...
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4