Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "кража в швейцарском банке". Результатов: банке - 8005 , кража - 1039 , швейцарском - 1827 .
Результаты с 1 по 20 из 65.

Результаты поиска:

1. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.
... деньги в швейцарском банке зависли, надо еще подождать. Но время шло, а деньги не возвращал. Слава Богу, в них острой необходимости у актера не было. Но в июне случилось несчастье: на пороге стоматологической клиники Владимир Абрамович упал, получил серьезную травму спины и шеи, надолго попал в больницу. Потребовались серьезные расходы на его лечение. В сентябре вместо денег Барганджия предложил Этушу опубликовать открытое письмо, в котором Владимир Абрамович должен был обвинить в краже своих ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google
2. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.
[Delfi.lv, 20.01.2014, " Лондонский суд решил выдать Литве Антонова и Баранаускаса": Как уже ранее писал сообщала газета Lietuvos rytas, один из акционеров которого является уже обанкротившийся Snoras, пишет, что представляющий Литву адвокат Джон Харди на судебном заседании в среду утверждал, что исчезнувшие из банка Snoras средства оказались на счетах Баранаускаса и Антонова в швейцарском банке Julius Baer, и именно эта кража подорвала банк.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google
3. Олега Жигилея обнесли на 153 млн руб.
... найти людей, которые похитили из ячейки в его же банке 153 млн рублей. Об этом стало известно 78.ru. 57-летний мужчина утверждает, что положил туда 685000 евро, 369000 долларов, 5000 швейцарских франков и 50 золотых монет номиналом в 50 рублей с ...
По информации 78.ru деньги и драгоценности пропали во временной промежуток с 8 по 12 марта – это совпадает с тем периодом, когда совершалась «кража века».
Дата: 27.03.2024 Копия в Google
4. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
Однако глава одного российского банка, который ежеквартально вылетает в Цюрих, как-то сказал в одном из интервью: "Я вовсе не чувствую там себя нежелательным гостем, швейцарские банкиры в первую очередь банкиры - они любят деньги".
Они также занимаются проституцией, вымогательством, кражей государственного имущества, "отмыванием" денег, торговлей оружием и кражей интеллектуальной собственности.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google
5. Глобализация российских ОПГ
Через швейцарские банки, по их признанию, с 1991 г. отмыты 40 млрд.
Тем временем в 1995 г. в г. Торонто (Канада) прибыл Вячеслав Маракулович Слива (Vyacheslav Marakulovich Sliva), который был впервые арестован в 1961 г. в возрасте шестнадцати лет за кражу часов. Копия в Google
6. Грязные миллиарды в HSBC.
ICIJ и группа средств массовой информации из 45 стран более тщательно исследовали темные стороны в деятельности HSBC, нежели участники американского сенатского расследования в 2012 году, которым удалось выяснить, что у швейцарского банка слабые ...
Это казахстанский банкир Маргулан Сейсембаев, которого «Альянс Банк» обвиняет в краже активов, и бывший глава мальтийской государственной нефтяной компании Enemalta Танкред Табоун (Tancred Tabone), обвиняемый в вымогательстве взяток.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google
7. Как выводили из Национального резервного банка.
Соответственно, мы обратились в правоохранительные органы, но шел 96-й год... Нам пришлось нанять детективное агентство за границей, «Интерфор», и оно отыскало деньги в швейцарском банке. Он назывался FondErnest. Мы арестовали в швейцарском суде эти ...
Кроме краж, Федоров обвинял нас с Черномырдиным (бывший премьер-министр РФ) в том, что мы планируем незаконные политические действия, а Федерова вынудили убежать в Америку, и он просит нас привлечь к уголовной ответственности.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google
8. Лернер: жизнь и тюрьма
В Израиле искал (и нашел) помощников для кражи и сбыта раритетных рукописей Дмитрий Якубовский.
Первое и предварительное обвинение – присвоение мошенническим путем 85 миллионов долларов, принадлежащих трем российским банкам (Мосстройбанку, Межрегионбанку и Мострансбанку), и “отмывание” в Израиле средств русской мафии. Копия в Google
9. "Пинкертон" идет по следу
... агента, неизвестное лицо, весьма близкое к компании, утверждает, что стоящий за Servina человек, как полагают, является финансистом, который когда-то работал в крупной швейцарской юридической фирме и в настоящее время является директором банка ...
Дважды судимый по ст. 146 и 144 (кража с разбоем и квартирная кража), Меркулов отсидел в общей сложности 11 лет. С некоторых пор он стал сорить деньгами, разбил две машины по пьянке, что не осталось незамеченным деревенскими жителями. Копия в Google
10. Александра Панина ФБР "сглазило" на 9,5 лет.
Агент ФБР Марк Рэй, свидетельствовавший против Панина, отмечал, что SpyEye был более функциональным трояном, чем его предшественники, и действовал подобно «швейцарскому армейскому ножу».
Такого титула он удостоился потому, что был не заурядным киберпреступником, укравшим деньги с парочки плохо защищенных счетов, а разработчиком ПО, с помощью которого его клиенты и последователи могли совершать тысячи краж.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google
11. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.
В ходе обысков, в одной из квартир было обнаружено 33 млн руб. и €560 тыс. А когда полицейские следователи осмотрели в четырех городских банках сейфовые ячейки, ключи от которых хранились в квартире чиновника Слабикова, они обнаружили более значительную сумму — в хранилищах лежали пачки денег в российской и иностранной валюте на общую сумму 1,009 млрд руб. Стоимость изъятых в жилище чиновника ювелирных украшений общим весом более килограмма и четырех десятков швейцарских часов пока экспертами не ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google
12. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".
Не забывал Попович и пополнять свои собственные счета в швейцарских банках, получая своего рода «откат с отката».
Росту карьеры Игоря Алтушкина в тот период не помешала даже судимость — его поймали на краже, и по статье 144 УК он получил год исправительных работ.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google
13. Федеральный суд США закрыл интернет-сайт с анонимным компроматом.
Прославился же Wikileaks тем, что первым опубликовал данные о скорой краже британского банка Northern Rock в момент, когда еще ничего не предвещало беды.
Суд инициировал расследование в отношении сайта после того, как один из швейцарских банков обнаружил на Wikileaks.org несколько сотен закрытых документов, касающихся его оффшорной деятельности.
Дата: 21.02.2008 Копия в Google
14. Кто врал в "деле Ахтямова"?
... обслуживавшего Ахтямова и сопровождавшего его действия во время конфликта), свидетеля Волкова (родственника Ахтямова и владельца счетов в швейцарском банке, на которые был перечислен аванс в 7 млн. долларов за добровольный выход Ахтямова из бизнеса ...
... ст.158 ч.4, 327 ч.2, 201 УК РФ. Ахтямов доносит следственным органам, что «после совершения кражи Подкорытов и другие акционеры, используя должностные полномочия Подкорытова, являвшегося директором Корпорации, незаконно вывели его из состава совета ...
Дата: 18.10.2007 Копия в Google
15. Цена покаяния.
австрийских шиллингов, и швейцарские банки выделили в компенсационный фонд $1,25 млрд.
Через 8 дней после кражи из квартиры Ксении Собчак, Людмилу Борисовну на посту председателя Наблюдательного совета заменил министр труда и социального развития Александр Починок.
Дата: 23.09.2005 Копия в Google
16. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".
Там, пока не обнаружили ошибку (сознательную или не очень) банка, швейцарский бизнесмен и его болгарская подруга сидели под арестом, а прокуратура требовала отправить их в тюрьму.
Запустил информацию, что Ив — сутенер бывшей девочки по вызову Захии Дехар (она теперь дизайнер женского белья), организатор эротических вечеров, а еще соучастник и заказчик кражи полотен Пикассо.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google
17. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.
Из этих денег 40 млн долларов было перечислено компании Kingston Group S. А. (счет в швейцарском банке Falkon Private Bank), а остальные — 1 млн долларов — на счет Котвицкого в «Альфа Банке».
"Здесь нет прямой кражи.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google
18. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.
Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 29.01.2021, Фото: "RT на русском", via ИА "Паритет-Медиа", Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет Попытка обкэшиться в швейцарском банке на €160 млн и ...
Когда Николай Синюков в Цюрихе давал объяснения по поводу неудачной кражи 160 млн евро, ему достаточно было упомянуть, где работает его младший сын, чтобы у директора Секьюрити Хаус и швейцарских банкиров пропало желание вмешивать сюда полицию.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google
19. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
... в швейцарских банках. Однако этому желанию воспротивился сам Удодов. Он обратился в суд, заявив, что его счета совсем не подозрительные и швейцарцы не имеют право нарушать банковскую тайну. Процесс тянулся долго, но осенью 2018-го сначала швейцарский ...
Основная идея «документалки»: настоящими бенефициарами кражи НДС были люди из команды тогдашнего руководителя налоговой службы Анатолия Сердюкова, а Данилочкина «приплели» в эту историю, чтобы было, на кого повесить многомиллиардные хищения.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google
20. Как уводили "молдавский миллиард".
Один из авторов этого текста встретился с некоторыми участниками сделки, которую сейчас принято называть «кражей века». Первым собеседником стал житель Каховки Сергей Андрийчук (владел 4,16% акций банка) — председатель собрания акционеров.
... российский банк гарантировал возвратность кредита, выданного по его поручению швейцарским банком офшорной компании. Кредит возвращен не был, и за несколько месяцев до отзыва лицензии швейцарский банк безакцептно списал в уплату по кредиту средства с ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

Интерфакс владелец
Дома чиновников
Денис Сергеевич Беляев
Пушкин андрей
Юрий Белкин
Водка старая марка
Панов Оренбург
Макиева
Дирекция единого заказчика
Дома чиновников
Сын воронина
Дома чиновников
Николай иванович казаков
Братья бажаевы
НТЦ
Ахмед чечня
Дома чиновников
«Восточный Экспресс Банк»
Дома чиновников
Юрий Белкин
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/21/**/#
Дома чиновников
Седых Юрий Иванович
Воронов Владимир Иванович
Дома чиновников
Денис Сергеевич Беляев
Софин
Сергей ЛЕБЕДЕВ
Дома чиновников
Артем 2008
Манёвр Александр
Декларации правительства
Манёвр Александр
Роман киселев санкт петербург
Манёвр Александр
Лось Александр Иванович
Борис Лагутина и его мафия
Дома чиновников
Исаев липецк
Томск
Рейтинг forbes 2016
Мамсуров Таймураз Дзамбекович
Банк Советский
Дома чиновников
Крупнейшие налогоплательщики москвы
Дома чиновников
Манёвр Александр
Симонов максим
Соков вадим викторович

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru