Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Лес-2004

... Росэкспортлес" и Национального лесного банка. В итоге Бабе-яге, медведям и лешим дали относительную свободу действий, смягченную конъюнктурным кризисом на мировом лесном рынке, и именно в этом состоянии, близком к вооруженной анархии, рынок встретил 2000 год. Разумеется, у правительства Михаила Касьянова были большие планы в лесной отрасли уже весной 2000 года. Однако опасливое отношение к лесу с учетом неудачи всех предыдущих экспериментов требовало крайне масштабных, коренных реформ, и ... Копия в Google

222. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

... который фактически стал расчетным банком, как в целом Чечни, так и всех ее самых видных представителей. Приходилось работать с огромным объемом наличности в самых разных валбтах (на фото). Как то осенью 2010 года Чувилину поступила отмашка на 500 млн рублей приобрести у Сбербанка золотые слитки и золотые инвестиционные монеты. Деньги для этого (опять же наличными) поступили от разных бизнесменов. Задание было необычным тем, что одновременно надо было приобрести огромный и крайне крепкий сундук ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

223. Борис Беккер промотал $25 млн призовых и спрятал "шлемы".

... собственность стоимостью € 427 тыс. некоторым людям, включая двух бывших жён, пытался сокрыть владение домом в Германии стоимостью € 2,16 млн и акциями компании Breaking Data Corp., а также сокрыл кредиты в размере € 825 тыс. от банка в Лихтенштейне ...
Однако распорядился этим средствами, а также доходами от рекламных контрактов Борис крайне неудачно.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

224. В дело Ольги Миримской вмешался решальщик.

Адвокаты владелицы "Русского продукта" и банка БКФ сдали ФСБ Сергея Соколова: сибиряк вызвался за 33,6 млн руб. вызволить ее из СИЗО Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.03.2022 В дело Ольги Миримской вмешался решальщик Владислав Трифонов ...
Просьба эта выглядит крайне необычно, поскольку ни мошенники, ни разного рода «решалы» напротив, стараются не оставлять следов, предпочитая наличные, либо анонимные переводы.
Дата: 28.03.2022 Копия в Google

225. Тельман Исмаилов признан политическим.

После обращения БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ) бизнесмена заподозрили в нескольких экономических преступлениях, в том числе отмывании средств.
BFM.ru, 24.10.2021, "Тельман Исмаилов стал невыездным из Черногории": И все же крайне интересным являются основания, на которых Черногория приняла решение о предоставлении Исмаилову убежища.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

226. Абсолют миллиардера Александра Светакова.

Светаков начинал бизнес в 1993 году, создал банк "Абсолют", который стал основой группы компаний.
«Этот список носит не запретительный, но крайне негативный характер.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

227. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Только в 2018 году завели уголовное дело в отношении теперь уже беглого экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, которому вменяются махинации на алкогольном рынке на 30 млрд рублей через подконтрольный банк, в том числе на территории СКФО.
А сложилась такая ситуация именно в 2014-2017 годах, когда в КЧР процветало тотальное взяточничество при крайне низком уровне жизни населения.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

228. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Для Ходорковского это мелочь, да и волновали олигарха тогда другие вещи, а вот для его менеджеров ситуация складывалась, наоборот, крайне благоприятная. Очевидно, что государство деньги заберет себе, поэтому вице-президент ЮКОС-Москва Михаил Трушин мужественно решил эти миллионы украсть и приватизировать. Что ему почти удалось, деньги Ходора уходили с апреля по июль 2004 года и растворялись в банках Москвы, но не бесследно.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

229. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Так с чем же связано такое пренебрежительное отношение руководства банка к своим работникам? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности, а точнее, в открытом доступе. Офис в Благовещенске не мешает красиво жить в Москве Хотя головной офис АТБ находится в Благовещенске, его нынешний председатель правления господин Сергей Аврамов предпочитает жить и работать в Москве. А любому господину кроме придворных крайне необходим особняк в центре.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

230. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

История предприятия крайне туманна и пестрит уголовными делами и бандитскими разборками. Этот завод Евгений Урин безуспешно пытается продать якобы уже не первый год. Кроме того, в ходе расследования было установлено, что Урин-младший владеет двумя мясоперерабатывающими предприятиями — ООО БРТ и ООО ЕПК. Оба являются одними из самых крупных заемщиков в банке «Агросоюз» и Инкаробанке.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

231. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

Осенью прошлого года банк «Санкт-Петербург», сумма требований которого к структурам группы достигает 1,5 млрд рублей, подал иск о личном банкротстве Владимира Оксмана, выступавшего поручителем по кредитам всех юрлиц ГК. В Израиле крайне редко согласовывают экстрадицию граждан, тогда как в Италии, напротив, делают это достаточно регулярно, говорит управляющий партнер юридической фирмы «Дювернуа Лигал» Егор Носков.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

232. Андрей Поплавский получил 12 лет колонии.

«Что такое банковская гарантия — банк оплатил и тут же на эту сумму увеличил задолженность "Мостовика"»,— отмел обвинение в сговоре с генподрядчиком экс-директор ФГУП.
13 ноября 2014 года в ходе визита во Владивосток Владимир Путин посетил океанариум и остался крайне недоволен увиденным, после чего долгостроем занялись правоохранительные органы.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

233. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

Добавим, весной 2018 года владелец ГК "Эстар" Вадим Варшавский был арестован Тверским районным судом Москвы по обвинению в хищении 2,8 млрд рублей, полученных Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ) в виде кредита в банке "Петрокоммерц".
Предприятие должно было заняться производством крайне необходимых для российского животноводства аминокислот из зерна, которое в избытке производится на юге страны.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

234. Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру.

Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру Следователю по делу о выводе 2,3 млрд руб. из "БФГ-Кредита" дали 5 лет за взятку в $100 тыс. от акционера банка Тамары Хорошиловой Оригинал этого материала © "Газета РБК", 27.11.2019, Следователь по ...
Сорокин упомянул, что в тот период был в крайне трудном материальном положении, однако на коррупционные предложения не соглашался.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

235. Сначала отнялась рука, потом — нога.

Стоит отметить, что это далеко не первая подозрительная смерть в колонии уроженцев Кавказа, знавших крайне много.
СКР установил, что они завладели 200 млн рублей, заплаченных бизнесменом Михаилом Ланиным, желавшим занять крупную госдолжность; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой, которой был обещан выгодный госконтракт по транзиту ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

236. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

... средств банка. Кроме того, осенью 2016 года Гордеев самостоятельно выписал себе премию почти в 37 млн руб., хотя размер стимулирующих выплат в банке был ограничен меньшими суммами. Ущерб по всем эпизодам превышает 30 млрд руб., говорится в материалах следствия. Кроме того, СКР разбирается в связи между Гордеевым и бенефициаром «Кристалл Лефортово» Павлом Сметаной, который в октябре также стал обвиняемым, сказал Новиков в Мосгорсуде. "Нарушение присутствия электронного браслета" «Следствие крайне ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

237. У Константина Базанова закончился "Резерв".

Как ранее уже сообщал “Ъ”, лицензия у банка «Резерв», одного из старейших на Урале, была отозвана в августе 2017 года. Одной из основных причин ЦБ назвал крайне рискованную финансовую политику кредитного учреждения. Перед отзывом лицензии регулятор «неоднократно направлял требования о доформировании резервов», а в «июне—июле 2017 года выявил в банке операции по замене высоколиквидных активов активами сомнительного качества» и, кроме того, «попытки скрыть утрату значительной части денежных ...
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

238. Одним мылом мазаны.

... собственный банк, и таким банком стала «Югра», купленная олигархом в 2012 году. Банк развернул мощную рекламную кампанию, начал активно привлекать вклады от населения; все эти деньги прямым потоком направлялись на финансирование компаний, так или иначе аффилированных с новым собственником банка — он же был основным бенефициаром «Русь-Ойла». Уже после скандального банкротства «Югры» глава ЦБ Эльвира Набиуллиной заявила, что Хотин создал «карманный» банк для финансирования своих проектов и «крайне ...
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

239. Дело "Югры" прирастает "Ямалом".

... Ямалом" Дмитрий Васильчук Алексей Хотин 11 тысяч обманутых акционеров обанкротившегося инвестиционного фонда «Ямал» могут составить компанию вкладчикам банка «Югра», претензии которых направлены к арестованному на днях банкиру Алексею Хотину ...
Однако КУИ «Ямал», вошедшая тогда же в группу компаний «Росбанка» по управлению инвестициями, решила «махнуть не глядя» суперстабильный актив на пакет крайне рискованных.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

240. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.

Рассматривать ходатайства о заочных арестах бывшего зампреда Инкредбанка Дмитрия Моторина и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича Басманный суд отказался, посчитав, что следствие не предоставило данные о том, что заочно ...
«В правовой плоскости это крайне сложно, Кипр имеет международные соглашения об экстрадиции преступников или лиц, объявленных в розыск Интерполом.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google