Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "кредит фиктивный". Результатов: кредит - 4570 , фиктивный - 1758 .
Результаты с 1 по 20 из 539.

Результаты поиска:

1. Екатерине Глушаковой зачли фиктивные кредиты.
Екатерине Глушаковой зачли фиктивные кредиты Бывший вице-президент Внешпромбанка получила 6 лет колонии за хищение у банка 33,6 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.04.2020, Банкирше суммировали сроки, Фото: РИА "Новости" Александр Александров Екатерина Глушакова и Лариса Маркус (справа) Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Дата: 29.04.2020 Копия в Google
2. Текст обвинительного заключения
Сумма приобретенного кредита в Нацгосбанке РК в размере 4 млрд. рублей при наступлении срока взыскана путем отнесения его на дебетовое сальдо." (т.11, л. д. 117). Указанный документ подтверждает вывод следствия о том, что Нацбанком Казахстана со счета ДКБ снята сумма в 4 млрд. рублей не в счет возмещения ущерба по фиктивному авизо Р № 05355063, а в счет погашения выданных ДКБ в феврале и марте 1992 года кредитов, т.е. за несколько месяцев до оформления этого авизо.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google
3. Кредитно-денежная алхимия Банка России.
Причем в регулярно публикуемой им информации об эмиссии всей денежной массы несуществующая ее часть, «эмиссию» которой в виде фиктивных кредитов в безналичной форме осуществляют коммерческие банки (строка 6 таблицы), естественно, отсутствует.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google
4. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.
Вина экс-банкиров, утверждала следователь, состояла в том, что до отзыва в 2017 году лицензии у «Премьер Кредита» топ-менеджеры способствовали выводу активов на 1,4 млрд руб. путем заключения фиктивных кредитных договоров.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google
5. Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста.
Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста Предправления Промрегионбанка с замом вывели 3 млрд руб. вкладчиков по кредитам фиктивным фирмам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.11.2020, Банкирам не простили растрату, Фото: gt-tomsk.ru Алексей Соковнин Андрей Чураков Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы арестовал бывших председателя правления Промрегионбанка Андрея Чуракова и его заместителя Ивана Сенцова.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google
6. Алексей Шаров скостил срок признанием.
Алексей Шаров скостил срок признанием Бывшему зампредправления банка "Евромет" дали 3 года за хищения 2,3 млрд руб. через фиктивные кредиты подконтрольным компаниям Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.07.2019, Банкир не стал спорить со следствием Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, вступил в законную силу приговор в отношении бывшего заместителя председателя правления ПАО АКБ «Европейский банк развития металлургической промышленности» («Евромет») Алексея Шарова.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google
7. Зауру Лихову припомнили Россельхозбанк.
... предпринимателям около 20 кредитов на общую сумму более 123 млн руб. О финансовых нарушениях со стороны руководства филиала стало известно спустя лишь несколько лет — после проверки, которую провела служба собственной безопасности банка. ["Кавказский дневник", 19.08.2017, "Лихов, беда — начало!": Руководители крупных сельскохозяйственных компаний получали крупные кредиты в филиале Росслеьхозбанка, предоставляя заведомо фиктивную бухгалтерскую отчетность (в том числе фиктивные годовые отчеты о ...
Дата: 22.08.2017 Копия в Google
8. АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы".
Суд взыскал 6 млрд руб. с президента банка Марии Росляк, "слившей" капитал через фиктивные кредиты Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.12.2016, Фото: via @svodki, "Коммерсант" АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы" Мари Месропян Мария Росляк Арбитражный суд Москвы по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек к субсидиарной ответственности Марию Росляк, президента банка «Огни Москвы», лишившегося лицензии в мае 2014 г., сообщило «РИА Новости».
Дата: 08.12.2016 Копия в Google
9. Собственные деньги Дерипаски.
Собственные деньги Дерипаски На алюминиевых и глиноземных комбинатах легализовалась значительная часть средств, похищенных с помощью фиктивных авизо, а также подложных чеков "Россия" и безвозвратных кредитов подставным фирмам Оригинал этого материала © "Новая газета", 24.07.2008, Фото: ИТАР - ТАСС Миллиардер по принуждению.
Дата: 24.07.2008 Копия в Google
10. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Крупнейшие участники схем с фиктивными сделками: "Транснациональный банк" — 3 млрд руб., Метробанк — 1,1 млрд, банк "Оранжевый" — 540 млн Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 07.07.2022, Фото: "Известия", dv.ee, sledcom.ru ...
В 2015 году четыре компании-пустышки вывели из России порядка 6 миллиардов рублей через фейковую покупку инжекционно-литьевых машин, а через два года заложили несуществующее оборудование под большой кредит в «Росэнергобанк» — за несколько месяцев до ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
11. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
Чуян и "ОФК-Банк": безлимитные кредиты для водочного бизнеса В заявлении Павла Сметаны раскрываются схемы, которые на протяжении многих лет глава РАР, пользуясь своими полномочиями, применял для отмывания на алкогольном рынке России десятков ...
«Это выдача заводам-однодневкам лицензий (при отсутствии мощностей), марок (на основании поддельных банковских гарантий), фиксации в ЕГАИС фиктивных сведений о производстве и реализации продукции (что позволяло в дальнейшем спокойно производить ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google
12. Путь "черного" Вдовина,
... убытки, МДМ, с которым пересекался Вдовин не раз, из-за большого портфеля плохих кредитов был вынужден искать нового собственника, у М2М банка отозвали лицензию 9 декабря 2016 года, а главный на сегодня актив — Азиатско-Тихоокеанский банк, имеет на балансе многомиллиардные невозвратные кредиты М2М. Сложно представить, что опытный банкир Вдовин никогда не знает, что происходит в его банках, почему они занимаются фиктивными операциями, отмыванием денег и тд. Больше верится в то, что он прекрасно в ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google
13. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.
Обыск проводился, как пишет издание, в рамках расследования уголовного дела о хищении у банка "Петрокоммерц" (входит в ФК "Открытие") почти 2,8 млрд руб. То есть о том самом фиктивном кредите, который согласно определению Арбитражного суда Челябинской области от 16.12.2014 г. по делу А76-21914/2013 признан недействительным, то есть фиктивным.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google
14. Грехи "олигархата" Ходорковского.
... Указ № 889 предусматривал, что изначальный покупатель должен продать заложенные акции в ходе второго конкурсного аукциона, и ему позволялось оставить 30% от дополнительной выручки (т. е., 30% от разницы между ценой продажи и изначальным кредитом ...
... в связи с Инвестиционным конкурсом и Инвестиционной программой эти лица, назначенные Правительством, и работники Правительства получили необычно большие платежи, проведенные через офшорные компании по фиктивным договорам, заключенным с Олигархами ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google
15. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".
Когда его «прибыль» выросла до 23 тысяч долларов, он попытался снять деньги, но тут ему выставили счет за услуги фиктивных юристов. Отчаянно желая забрать деньги, он заплатил этим липовым юристам, для чего пришлось взять кредит.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google
16. Игорь Чуян в акцизном угаре.
Такие гарантии, они же кредиты, производителям выдавали банки.
«Это выдача заводам-однодневкам лицензий (при отсутствии мощностей), марок (на основании поддельных банковских гарантий), фиксации в ЕГАИС фиктивных сведений о производстве и реализации продукции (что позволяло в дальнейшем спокойно производить ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google
17. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.
Примерно в это же время банкиры выписали еще 45 кредитов различным ООО — здесь также обычно фигурировала сумма в 10 млн руб., хотя были и валютные займы (в долларах и евро) в размере от нескольких сотен тысяч до миллионов. Всего в рублевом эквиваленте, по подсчетам следствия, таким образом были выданы фиктивные кредиты более чем на 1,13 млрд руб. Эти средства, считает следствие, затем "через цепочку последовательных банковских операций были присвоены соучастниками".
Дата: 24.04.2017 Копия в Google
18. Карусель для вкладчиков.
Суд также признал фиктивным протокол заседания кредитного комитета банка: члены комитета заявили, что в реальности оно не проводилось. «Банк не имел ограничений на предоставление кредитов, наличие средств на счетах банка не имело значения, денег для предоставления кредита в банке было достаточно», – объяснял в своих показаниях Янин. По его словам, все 22 компании, получившие в этот день кредиты, были реально действующие, имели недвижимость и другие активы.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google
19. Ловушка для инвестора.
Для этого они настойчиво пытаются внести в реестр требований кредиторов «Лазерных Систем» требования некоего ООО «Санэнеджи» на сумму 450 млн. руб. Как и в случае с остальными «корпоративными помойками» «Кайроса», используемыми в деле банкротства компаний, причастных к кредиту «Париба», требования этой фирмы фиктивны.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google
20. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".
Вся схема уложилась в простую цепочку «привлечение кредита — хищение и вывод средств — «ликвидация» компании-заемщика и компании-поручителя через фиктивное банкротство».
Дата: 14.04.2011 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 27

Последние запросы

Пензина
Дмитрий анохин
Юлия Быстрова
Петелин Геннадий Васильевич
Риск
Крэт
Ленинский райком комсомола
Рахматуллина зугура
Темкина
Быков владимир
Алексей АнтÃÃ
Акулинин
Крымские кланы
Кто такой караулов андрей
Дмитрий анохин
Анисимов Сергей Павлович
Заболотнов
Селезнев газпром
Газ
Скандалы с прокурорами�'||SLeeP(3)
COVID-2019
Акулинин
Роснефть директор департамента зарплата
Крымские кланы
Владимир тунгусов
Дмитрий анохин
COVID-2019
Сорокина Анастасия Николаевна
Кто такой караулов андрей
Как ворует президент алроса
Кто такой караулов андрей
Ноябрь ооо
Крымские кланы
Сорокина Анастасия Николаевна
Дом абрамовича
Ультразвук
Кто такой караулов андрей
Звенигород
Кто такой караулов андрей
Морозов
Кто такой караулов андрей
Ультразвук
Грязная нефть Самара
Кто такой караулов андрей
Акулинин
Ооо огни города
Рыкунов Владимир
Крымские кланы
Игорь павлович григорьев
Леонид Печатников и выборы

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru