Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

К тому же в 2011 году он отказался от своего американского гражданства, сообщив властям (как уверяют они сами), что разрабатывает программное обеспечение, которое может быть признано незаконным в США. Тем временем анонимность платежей в Liberty Reserve привлекла кардеров (тех, кто ворует данные кредитных карт), продавцов нелегальных данных (вроде адресов электронной почты с паролями), организаторов финансовых пирамид и прочих людей, ведущих не совсем честный бизнес.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

242. Сколько стоит фронт Путина.

«За права заемщиков» получили президентский грант на проект «Кредитный фарватер» от «Общества «Знание», заявила РБК его руководитель Лазарева (впрочем, в списке победителей конкурса РБК его не нашел).
... и «Карта нарушений майских указов»), по подсчетам эксперта, могли бы составить от 4,3 млн до 5,3 млн руб. Впрочем, представитель ОНФ называет меньшие суммы, чем Оселедько: по словам главы центра ОНФ «Народная экспертиза» Николая Николаева, «Карта ...
Дата: 11.03.2016 Копия в Google

243. Медвежонок Будберг и его переписка.

В 2009 году Будберг получает должность советника президента группы ВТБ, а фактически становится там главным по пиару, получает зарплатную карту ))) Главное, что все это время Будберг продолжает заниматься своим бизнесом, что вполне законно, пока все ...
Там у него есть секретный счет, который уже упоминался на скриншотах выше, а у Тимаковой в московском отделении банка МБА открыта кредитная линия.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

244. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

... перекупил этот пакет и продал Sinopec уже за $786 млн. Нецелевая карта Несмотря на жесткий стиль ведения бизнеса, менеджеры Sinopec ценили уникальные связи и возможности Сэма Па. По информации «Цайсинь», в 2008 году концерн подарил бизнесмену кредитную карту с ежемесячным «потолком» в гонконгских долларах, эквивалентным $130 тыс. До момента деактивации карты в начале 2015 года Па потратил с нее около $7,5 млн. С картой Па пришлось расстаться в связи с расследо?ванием китайских властей по ...
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

245. Синекура седых комсомольцев,

На эти деньги разработано и пролоббировано десять законов, выполнены дорожные карты и снято сто бюрократических барьеров.
Кроме того, на протяжении прошлого года кредитная организация была вовлечена в проведение транзитных сомнительных операций в крупных объёмах».
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

246. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

В ст. 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных документов либо расчетных карт и иных платежных документов» за все эти перечисленные действия предусмотрены различные сроки лишения свободы и крупные штрафы.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

247. Путин не помог Мастер-банку.

"На потенциальные проблемы банка указывал "развивающийся" прогноз по рейтингу",— прокомментировал руководитель отдела рейтинга кредитных институтов "Эксперт РА" Станислав Волков.
*** Кого еще зацепил Мастер-банк Конъюнктура Отзыв лицензии у Мастер-банка вызвал массовую блокировку средств на картах у банков, пользующихся его процессинговыми услугами. По данным Visa, заблокированными оказались карты 21 банка — ассоциированных ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

248. На берегах Злодейки.

Поэтому информацию о владельцах акулининских участков «Ведомости» взяли из реестра недвижимости, а о ландшафтах и постройках — с карт Google и Yandex, которые сопоставили с фото этих же объектов на сайтах архитектурных бюро и строительных компаний ...
Он сообщил, что земельный участок, о котором идет речь, был приобретен еще в 2006 году для инвестирования средств, заработанных Владимиром Якуниным в 90-е годы, более того — для этих целей были дополнительно привлечены кредитные средства ...
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

249. "Борис больше ценил подлецов — потому что они лучше работали".

Казино и карты его не интересовали.
У него возникла проблема с кредитной карточкой.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

250. "Krisha" российского бизнеса.

Промышляет наёмными убийствами, вымогательством, отмыванием денег, банковским мошенничеством, контрабандой оружия, драгметаллов и камней, мошенничеством с кредитными картами и топливным акцизным сбором, а также кражами.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

251. Кремлевский бизнес Хорохордина.

... развития дебетовых карт банка «Уралсиб» — к письму прилагается ссылка на соответствующую вакансию на сайте Headhunter и резюме претендента. Следов деятельности «Челнокова» или «Руднева» в компаниях, куда они пытались устроиться по протекции чиновника, в открытом доступе нет. В пресс-службе «Газпром нефти» сообщили, что информацией о трудоустройстве бывшего топ-менеджера «Северстали» не обладают. Представитель Промсвязьбанка сказала Forbes, что Руднев не работает в кредитной организации уже ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

252. Megaupload.com закрыт, его руководители-миллионеры арестованы.

[…] До того как стать предпринимателем, он получил известность как компьютерный преступник, осужденный за мошенничество с кредитными картами, взлом и хищения.
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

253. 20 главных уголовных дел Украины.

Экс-премьер в личных целях пользовалась кредитной карточкой этой компании. — Тимошенко потратила более $1 млн, расплачиваясь этой картой в магазинах, ресторанах и покупая меха, — сказал Кузьмин.— Врезка К.ру] Юрий Луценко, глава МВД в 2007—2010 Обвинение: нанесение ущерба государству в размере 978 тысяч грн. (незаконное предоставление квартиры сотруднику, выделение средств на празднование Дня милиции).
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

254. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.

Установлено, что майор и бизнесмен вымогали 200 тысяч долларов у руководства кредитной организации "АРБ-Инкасс".
Помните, как в 2009 году за вымогательство задержали сотрудника 38-го отдела БСТМ Филиппова, у которого была куча банковских карт и дорогих телефонов?
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

255. От дубовых сидений для унитаза за ?100 до возмещения на десятки тысяч фунтов.

Это выяснилось на прошлой неделе, когда журналисты, воспользовавшись законом о предоставлении информации, получили доступ к информации о том, как расходуются средства с закупочных карт — кредитных карт, выпускаемых для служебного пользования в различных министерствах и ведомствах. Всего в стране 140 тыс. таких правительственных карт.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

256. Взятка изъятым аппендиксом.

Риферт полностью рассчитался за лечение Буева (в распоряжении «Новой газеты» есть копии чеков из медцентра, оплаченные с кредитной карты Риферта).
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

257. Эротические статуи, яхта "Титьки" и баркасы "Сосок 1" и "Сосок 2".

Также с корпоративных кредитных карт Джефри на различные косметические процедуры были списаны более чем 11 000 фунтов.
Дата: 13.11.2010 Копия в Google

258. "… дружу с Джуной. Могу попросить ее наслать на вас порчу".

В 2009 году Вячеслав Лейбман в своем интервью РБК daily говорил, что Hypo Alpa Adria Bank предоставил застройщику, которым формально выступает компания Zavala Invest, кредитную линию в размере 20 млн евро.
Тем не менее Astra Montenegro не был представлен на карте международных проектов в октябрьской презентации корпорации для держателей облигаций.
Дата: 22.10.2010 Копия в Google

259. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

Они же не прочь порулить контрактами ещё на парочку платформ и заодно освоить силами ВСЗ кредитную линию Внешэкономбанка на несколько миллиардов долларов, выделяемых под строительство новых современных верфей в Приморске.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

260. Жертвоприношение Лужкова.

Выстраивая свою империю, Чигиринский без оглядки пользовался кредитными рычагами, закладывая пакеты акций нефтяной компании и раздавая личные поручительства.
Посмотрите хотя бы на карту — это же паутина.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google