Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Онэксим-банк".

6 января 1996 года Госкомимущество РФ распространило пресс-релиз с комментариями первого заместителя председателя ГКИ Альфреда Коха: "Mы заключили договор, по которому на период действия кредитного соглашения к ОНЭКСИМбанку переходят полномочия по ...
... задолж.- 0 тыс.руб, риск 100% Сумма активов - 21 337 677 833 тыс.руб Риск.активы без учета риска - 21 332 859 881 тыс.руб Риск.активы с учетом риска - 14 875 041 829 тыс.руб Совокупный капитал - 3 599 190 642 тыс.руб Первоначальный капитал - 1 389 ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

122. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

По данным Минюста США, The Infraud Organization занималась продажей украденных личных данных, данных кредитных карт, финансовой информации, номеров социального страхования и т. п. Форум Infraud Organization представлял собой «привилегированный ...
«Те, кто имеет опыт киберпреступности, понимают, что, выезжая за пределы России, они подвергаются еще большему риску быть арестованными международными правоохранительными органами.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

123. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

А полученные кредитные средства структуры Яркина якобы перечислили на счета аффилированных фирм в нескольких городах России, после чего ООО «АвтоТрейд-Тольятти» и ООО «Управляющая компания «АвтоТрейд» были благополучно обанкрочены.
... сумму около 193 млн руб. Как считает следствие, данные сделки «не соответствовали рыночным условиям», «выходили за рамки разумного хозяйственного риска» и послужили причиной роста кредиторской задолженности ООО «А В Т» с 593 до 786 млн руб. От этих ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

124. "Записывались красным и выделялись желтым".

... годами существовала двойная бухгалтерия, Фото: TACC Екатерина Литова Дмитрий и Алексей Ананьевы В Промсвязьбанке (ПСБ) при его бывших владельцах — братьях Дмитрии и Алексее Ананьевых — выстроилась целая секретная модель кредитных решений ...
Например, для обхода норматива ЦБ Н6, который определяет максимальный размер риска на заемщика или группу связанных заемщиков (25% от капитала).
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

125. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Банк "Первомайский" В ноябре 2018 года Центробанк отозвал лицензию у ПАО «Банк «Первомайский» из-за того, что кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и игнорировала требования о досоздании резервов на возможные потери.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

126. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

Из них 34 на момент подачи заявления «входили в группу высокого риска».
... гендиректор компании «БФА-Девелопмент» и вдова бывшего владельца банка «Уралсиб», получившая в наследство 81,8% кредитной организации, а также ее покойный супруг Владимир Коган; Татьяна Корсакова — учредитель благотворительного фонда «Добросердие ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

127. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

С ноября 2014 года по февраль 2015-го ЦБ проверил деятельность КБ «Транспортный», составив акт, в котором говорилось о неадекватной оценке руководством банка уровня кредитного риска по некоторым заемщикам.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

128. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Ведь некоторым застройщикам с неоднозначной репутацией трудно бывает найти страховщика, готового принять на себя риски, особенно в области долевого строительства.
По информации из кредитных организаций, ряд финансовых операций с участием ООО «СК Респект» не имеют явного экономического смысла и направлены на транзит денежных средств, для последующего обналичивания.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

129. Крах банкира Хотина.

«Большая часть кредитного портфеля шла на финансирование бизнеса собственников. По нашему мнению, банк обходил с помощью схем ограничение риска на собственников (регламентировано нормативом ЦБ — не более 25% от капитала, у «Югры» на 1 июня, по данным официальной отчетности, собственных средств было на 50 млрд руб., данные РБК).
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

130. Зампреда Татфондбанка нашли в Подмосковье.

Отметим, незадолго до этого в кредитном учреждении прошла плановая проверка, по итогам которой было выявлено нарушение ряда нормативов, и Банк России ограничил его в привлечении средств физических лиц во вклады.
Они утверждали, что хищений не было, а средства клиентов, которым разъяснялись риски и которые, отмечали подозреваемые, добровольно заключали договоры, инвестировались в облигации Татфондбанка.
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

131. $50 млн для премьера Борисова.

При выдаче кредита были нарушены как внутренний регламент банка, так и положения кредитного договора, предусматривающие выполнение ряда условий, которые в спешке не были выполнены.
Схема по поглощению БТК — это не только безвозвратные потери, но и серьезные репутационные риски для ВТБ. Во-первых, сделка уже сегодня привела к лавине судебных споров и скандалов, а потому наносит урон репутации российского банка в информационном ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

132. Пугачева сдали свои.

Согласно анализу АСВ, при выдаче кредитов банк не анализировал риски, что нарушает требования ЦБ (положение N254-П). У всех заемщиков было неустойчивое финансовое состояние, высокая кредитная нагрузка, отсутствие внешних источников финансирования.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

133. Дачи класса "премьер".

«Дар» был активным и даже агрессивным инвестором, а «Соцгоспроект» берет свое тихо, без лишнего риска.
В этой связи логично предположить, что средства на приобретение подмосковной усадьбы были получены фондом от учредителя или третьего лица, например, кредитного учреждения в виде банковского займа.
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

134. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.

Конечно, это выходит за грани тех разумных рисков, которые у нас предусматривались, но, если какие-то риски будут материализоваться, у нас есть компетенции и специалисты, которые смогут их адекватно нивелировать и минимизировать их влияние на бизнес».
[...] В сообщении на сайте банка говорится, что платежные системы перестали обслуживать карты кредитной организации «без каких-либо уведомлений».
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

135. Сергей Пугачев сделал выводы.

С 2009 г. норматив достаточности капитала банка был отрицательным — треть кредитного портфеля, или 56 млрд руб., выданных 49 заемщикам, были безнадежными (низшая, V категория качества, предусматривающая 100%-ное резервирование), хотя банк относил их ...
... директоров, ни в ЦБ, чтобы предотвратить его банкротство, считает АСВ. Если бы руководители надлежащим образом оценивали риски, то пришли бы к «единственно возможному выводу о заведомо невозвратном характере этих кредитов» и необходимости доначислить ...
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

136. Андрей Белоусов — мастер услужливого саботажа.

Неудивительно, что кредит, полученный комбинатом у «Сбербанка» в августе 2008 года, стал предлогом для захвата через дочерние структуры кредитной организации.
... тыс рублей было настолько велико, что он пошел наперекор заключениям профильных подразделений собственного банка, которые оценили финансовое состояние ООО «Атлантик» как плохое, риски правового характера высокими, а само кредитование нецелесообразным ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

137. Анатолию Балло вернули состав преступления.

... Валитовым в кредитный комитет и председателю Внешэкономбанка Владимиру Дмитриеву, говорится в материалах проверки, топ-менеджеры скрыли, что дополнительные соглашения через наблюдательный совет не проходили. Мало того, проверяющие обратили внимание на то, что соглашение господина Балло с заемщиком в 2009 году было подписано, несмотря на отрицательное заключение двух вэбовских департаментов — управления рисками и инфраструктуры, которые отнесли сделку с ООО "Заречье-2" к категории высокого риска ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

138. Предпродажное банкротство.

Индекс должной осмотрительности у него был низкий - 19, также как и кредитный риск - 44. Но потом гольф-клуб стал идти на высокие риски в своих финансовых действиях и набрал кредитов у зарегистрированной на Британских Виргинских островах международной коммерческой компании «Стиаб Интернэшнл Холдингз Лимитед»: - до 14.06.2012 г. – 96 100 000 рублей под 12 процентов (39 540 298,63), общая сумма к выплате – 135 640 298,63 руб.; - до 31.12.2011 г. – 7 995 609 рублей под 2 процента (875 790,03 ...
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

139. Ущерб внутреннему миру Елены Батуриной.

в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников банка кредитной организации. Следователи считают, что служащие Банка Москвы знали о недостоверности предоставленных «Премьер Эстейт» сведений о предмете залога, служащего обеспечением кредита, но ввели в заблуждение руководство банка при оценке консолидированного уровня кредитного риска.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

140. Оптом и в розыск.

"Мы не имеем права лишать владельцев действующих банков акций, принадлежащих им на праве собственности",— пояснил "Ъ" директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов.
"Зная, кто владеет банком, клиенты могут лучше оценивать свои риски",— резюмировал он. Впрочем, упоминание господина Гительсона в числе реальных бенефициаров Рускобанка не мешает, например, властям Ленинградской области выплачивать через этот банк ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google