Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "кредитный брокер". Результатов: брокер - 321 , кредитный - 2140 .
Результаты с 1 по 20 из 54.

Результаты поиска:

1. Потрошители кредитов.
Только бизнес По мнению экспертов, возможно, скоро посредничество в потребкредитовании будет полностью отдано на откуп черным брокерам. В серьезных компаниях, скажем, в «Фосборн Хоум», «Вашем финансовом партнере» и «Финансовом и кредитном консультанте», доля бизнеса, связанного с консультационными услугами по потребкредитам, составляет около 10% и продолжает снижаться.
Дата: 30.08.2006
2. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
Одним из каналов привлечения клиентов Гусельникова была компания «Ваш брокер», учрежденная им и Людмилой Тимашовой. В 2017 году, после возбуждения уголовных дел в отношении Гусельникова, он вышел из состава учредителей, а компания, поменяв название на «Правоактив», теперь предлагает услуги по «списанию долгов перед банками и МФО». По данным ЕГРЮЛ, брат Людмилы Тимашовой Ярослав владеет кредитным брокером WinFin, ранее ему принадлежал еще один брокер «Единый кредитный сервис».
Дата: 20.05.2019
3. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
Отзыв лицензии у Пробизнесбанка стал первым случаем лишения лицензии у банка-санатора (он занимался финансовым оздоровлением пяти кредитных организаций).
После этого, средства размещались в одном из расположенных за пределами России брокеров или банков, который тут же пересылал деньги на счета подконтрольных владельцам Пробизнесбанка компаний.
Дата: 05.04.2017
4. Миллиардные выводы "Миракса".
Былые конкуренты холдинга Сергея Полонского благополучно выдержали бурю финансового кризиса, счастливо избежав попадания в кредитную западню.
Карьера этого менеджера, начинавшего биржевым брокером, сделала резкий поворот в 1993 году, когда его посадили в тюрьму за драку с нанесением увечий в одном из американских баров.
Дата: 02.03.2010
5. Эдуарду Чеснову уточнили преступные функции.
Тогда, по версии следствия, Эдуард Чеснов принял участие в выводе 800 млн руб. «путем подписания фиктивного контракта» с брокером — ООО «Управляющая компания ФИНСО». Эти деньги, считает СД, были также похищены. В итоге, по данным следствия, при участии господина Чеснова из банка было выведено и отмыто 7,5 млрд руб. Как ранее сообщал “Ъ”, дело против руководителей банка было возбуждено три года назад, после отказа банка немедленно возвратить «Роскосмосу» его средства, размещенные в кредитном ...
Дата: 03.09.2018
6. Манипуляции "Ренессанса"
Тесные связи Получать заказы от крупных эмитентов "Ренессанс Капиталу" помогает его положение как одного из ведущих брокеров, считает заместитель генерального директора ИФК "Метрополь" Андрей Руденко, имеющий опыт работы в инвестиционно-банковских ...
По словам кредитного аналитика Standard & Poor's Ирины Пенкиной, прошлый год был очень успешным для компании, потому что фондовый рынок активно рос, а объемы сделок с российскими ценными бумагами на этом фоне тоже резко увеличились по сравнению с ...
7. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.
Ранее в подобной ситуации оказались доверившиеся теперь уже бывшему сотруднику кредитной организации Алексею Верещагину, подозреваемому, по данным СМИ, в хищении средств не менее 10 человек на общую сумму до 1,8 млрд рублей. Верещагин до 2012 г. руководил самарским филиалом ИК "Тройка-Диалог" (сейчас — АО "Сбербанк КИБ"), затем перешел на должность руководителя отдела по работе с состоятельными клиентами ПАО "Сбербанк России". Как сообщали СМИ, в апреле 2014 г. брокер был уволен из структуры ...
Дата: 19.07.2017
8. 6. Как закалялся Стальевич
И одним из главных специалистов по инвестициям «Чары» в этот период был не кто иной как Александр Волошин, который, умудряясь сидеть на двух стульях, являлся одновременно и «личным брокером» Бориса Березовского.
9. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.
Банк работал с офисами брокеров БКС в Лондоне и «Открытия» на Кипре.
Также Леонтьев рассказал суду о неосуществившихся планах по выпуску «карты Навального» — кредитных карт с кешбэком для пожертвований в Фонд борьбы с коррупцией.
Дата: 28.02.2019
10. Как банки рисуют отчетность.
На балансе кредитной организации они не числились. Банк кредитовал компании своей группы, которые через офшорного брокера выкупали на рынке акции.
Дата: 09.07.2010
11. Бородулин разоблачает Газпромбанк.
Кроме того, ученые обнаружили корреляцию между наличием работающих законов против инсайда и ростом страновых кредитных рейтингов, который делает рынки более привлекательными для крупных консервативных инвесторов.
Но ФСФР тогда не могла даже ничего проверить: лишь с 1 июля этого года в закон о ценных бумагах внесли поправку, обязывающую брокеров отвечать на вопросы регулятора о клиентских операциях, а не только о собственных.
Дата: 03.08.2006
12. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.
Как стало известно “Ведомостям”, компания подписала кредитное соглашение с группой западных банков на сумму 125 млн евро под рекордно низкий процент — LIBOR + 2%.
Как стало известно “Ведомостям” от начальника управления “УралСиб Капитала” Марка Темкина, брокером, помогающим Inglenook Trading приобретать акции “Шатуры”, является его компания.
Дата: 14.03.2006
13. Как стать миллиардером?
Покупали тихо, через ограниченный круг брокеров, так, чтобы рынок ничего не заметил.
Тем не менее, по данным Forbes, Центробанк еще в конце 2004 года указал на данную особенность кредитной политики Сбербанка, когда проверял его для принятия в систему страхования вкладов.
Дата: 22.12.2005
14. Валерий Дрелле потерялся с миллиардами "Газпром нефти".
Интересно, что в деле фигурировала и фамилия известного банкира Анатолия Мотылева, объявленного в розыск за хищения средств из кредитного учреждения. Он якобы выступал поручителем по кредиту, который некая фирма получила от «Сервис-терминала» и не вернула. Между тем еще с 2016 года в Арбитражном суде Ярославской области идет процесс о банкротстве брокера.
Дата: 15.06.2018
15. Рекламная паутина.
Он создал фирму — кредитного брокера «Кредит-Консалтинг». Проще говоря, Колыма начал предлагать услуги посредника при получении ссуд в банках. Данная фирма моментально попала в «черный список» серьезных кредитных учреждений в связи с «подделкой ООО «Кредит-Консалтинг» документов, подтверждающих занятость клиентов при обращении в банки, а также из-за проблем с возвратностью кредитов, выданных при содействии этой фирмы».
Дата: 24.01.2017
16. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.
... что будет спасать уже «Открытие», который к тому моменту успел буквально за пару месяцев превратиться из крупнейшего частного банка страны в самый проблемный банк страны и с трудом переживал падение кредитного рейтинга и масштабный отток капитала ...
Через пару лет компания стала первой среди брокеров по обороту — и Беляев задумался о расширении сферы деятельности.
Дата: 15.09.2017
17. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.
Кредитная организация просто стала снимать деньги со счетов «Глобала», как будто эти снятия идут в счет покрытия моих убыточных сделок с банком.
— Дело в том, что «Глобал» — это не брокер, а букмекер, и чтобы избежать рисков, компания должна перевыставлять все мои приказы как трейдера на некого профучастника рынка Forex, то есть на банк.
Дата: 04.08.2010
18. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.
Николай Максимов — крупнейший частный акционер Сбербанка, по данным годовой отчетности кредитного учреждения за 2009 год, ему принадлежит 1,6% акций.
Когда размер пакета превысил установленный «ВТБ 24» лимит на одного клиента, Максимов стал открывать счета в других брокерах.
Дата: 16.07.2010
19. Gunvor открылась.
Cудовой брокер Alexia в Финляндии. Нефтяной терминал «Витино» на Белом море. Кредитные линии на $6,5 млрд от ведущих мировых банков.
Дата: 06.11.2007
20. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.
Прибыль от каждой такой операции составляла примерно несколько сотен тысяч рублей, которые господин Люлинский выводил на счета четырех кредитных организаций небольшими порциями.
... со следствием и даже оформил явку с повинной, в надежде на то, что ему удастся убедить следователей в своей невиновности — что своими действиями он не нанес ущерб банку, а наоборот, бо?льшая часть операций брокера была для АББ прибыльной ...
Дата: 14.08.2019
Найденных страниц: 1 2 3

Последние запросы

Роман Борисович Чернов
Алехин игорь брянск
Компромат
магарамкент
Никишин
Марата Хуснуллина
бочкарёв
Клюев дмитрий
Шойгу дом
Шатовкина
волков михаил
скандал
Финляндия Путин дача
Группа черкизово
раввин
Павлов сергей анатольевич
кланы
Ярошенко ВиÃÃ
Лукашенко
Муромцев Юрий
Марина Ковалевская
Василий Наумов
белышев
Шойгу дом
Белоусов женя
белышев
Осипов Алексей ильич
тверская область 2015
Соколов мвд
белышев
Дмитрий зеленов и его жены
Белоусов евгений
белышев
ПОПОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Ракитин Александр ФСБ
Чеглаков
белышев
Милиарды
Борис Ковальчук
Алексей Антонов
белышев
Белоусов
Лианозовская опг
Незатейливая
белышев
Шулика виталий
белышев
Пугачев Александр
Сатин пенза
Промышленный и Коммерческий Банк Китая
Николай любимов губернатор
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru