Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Федотов против Чубайса.

... в возбуждении уголовного дела от 28 ноября 2003 г. следователя Следственного Комитета при МВД России майора юстиции Коноваловой И.Н. В конце1995 года в результате обращения Минтопэнерго и РАО «ЕЭС России» к И.С. Силаеву, который в то время был председателем Совета «Межрегионбанка», в центральном офисе этого банка, расположенном по адресу: г. Москва, Саймоновский проезд, дом 7, были заключены кредитные договора и выданы кредиты Рязанской, Костромской и Черепетской электростанциям под обеспечение ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

2. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".

Впрочем, угадыванием победы ООО «Трейд» на торгах, которые прошли позже заседания кредитного комитета Сбербанка, чудесные предсказания сотрудников крупнейшей кредитной организации не ограничиваются.
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

3. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

В 2007 году кредитный комитет БТА-банка одобрил финансирование покупки кипрскими офшорами Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited кондиционеров в Германии.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

4. Казахскому банкиру нашли дело в России.

В декабре 2006 года кредитный комитет банка, который возглавлял Мухтар Аблязов, одобрил выдачу $848,2 млн, которые были перечислены на счета сейшельских офшоров.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

5. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

В своих обращениях топ-менеджеры кредитных организаций информируют г-на Нарышкина о противоправных действиях депутата от «Справедливой России» Олега Михеева, которые, по их мнению, привели к финансовым потерям со стороны банков.
... в Государственную Думу РФ запрос о противоправной деятельности депутата Олега Михеева Руководством Информационного агентства «Высота 102» направлен повторный запрос в Государственную Думу России и в Комитет по безопасности и противодействию коррупции ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

6. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... свыше 60% кредитных организаций, покинувших рынок. За период с 2013 года из 291 банка, оставшегося без лицензии, 182 банка получили немодифицированные аудиторские заключения, заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ноябре 2016 года. *** Оригинал этого материала © "Инфоликс", 05.04.2017, Фото: bfmsamara.ru, sia.ru Партнера Delloite Неклюдова привлекли к банкротству Пробизнесбанка Сергей Глушков Александр Железняк Вчера сотрудниками центрального аппарата Следственного комитета в помещении ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

7. Криминальная биография

Согласно действующему в АК АПБ "Украина" порядку, заключение о возможности выдачи кредита должен давать созданный для этих целей Кредитный комитет банка. Причем - на специальном заседании, после рассмотрения всех документов, обосновывающих целесообразность выдачи кредита. Письмо В. Аверкина от 10 октября 1991 г. с просьбой выдать кредит, по невыясненным до сих пор обстоятельствам, минуя Кредитный комитет, попало прямо в руки к В. Ющенко, успев побывать до этого в руках И. Митюкова. Копия в Google

8. Товарищ Сухов борется за права угнетенных олигархов Востока.

В соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 14.01.2004 №109-И Банк России обязан был принять решение о государственной регистрации устава кредитной организации в новой редакции с новым наименованием. Уполномоченным органом Банка России для принятия таких решений является Комитет банковского надзора Банка России, в соответствии со статьей 56, 59 федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ и Положением о Комитете банковского надзора Банка России.
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

9. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

14. Председатель консультативного комитета «А1» Алексей Кузьмичев Состояние: $3,1 млрд Источник богатства: Нефть, связь, розничная торговля, финансы Возраст: 46 лет. Семейное положение: Женат, сын. Место проживания: Москва.
Жесткая позиция «Альфы» объяснима — плохие долги в банке достигли 10% от кредитного портфеля.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

10. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

Как стало известно "Ъ", 48 сотрудников лопнувшего банка "Унифин", одним из бенефициаров которого была экс-председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат Наталья Бурыкина, подали к АСВ как конкурсному управляющему кредитной организации иски на общую сумму около 50 млн руб. "о взыскании компенсации за выслугу лет".
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

11. Анатолию Балло вернули состав преступления.

Однако в служебных записках, направленных господином Балло и директором департамента развития регионов ВЭБа Ильгизом Валитовым в кредитный комитет и председателю Внешэкономбанка Владимиру Дмитриеву, говорится в материалах проверки, топ-менеджеры скрыли, что дополнительные соглашения через наблюдательный совет не проходили.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

12. Справка о результатах проверки

... от 29 сентября 2003 года Хабировым Р.Ф.: - по пунктам 2.1 «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях», 2.2 «Ценные бумаги» и 2.3.2 «Прочие обязательства „ 1"» сведения в тексте справки не указаны; - по пункту 2.3 ...
На строительство данного дома за счет общего объема государственных капитальных вложений муниципальному унитарному предприятию «Инвестиционно-строительный комитет г.Уфы» (далее - МУП «ИСК г.Уфы» или Предприятие) из бюджета Республики Башкортостан ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

13. Новый криминальный рекорд Петербурга.

Тогда, напомним, было начато следствие по факту незаконной предпринимательской деятельности ряда сотрудников Комитета по печати, возглавляемое Александром Потехиным.
Однако устойчивый положительный кредитный рейтинг дается городу слишком дорогой ценой. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Герман Шаляпин: - А собственно, зачем вообще вся кредитная политика в городе проводилась ...
Дата: 24.05.2002 Копия в Google

14. Депутат Михеев накануне сдачи.

Комитет по регламенту нижней палаты парламента согласился вынести вопрос о лишении видного деятеля «Справедливой России», или, как его называют, «кошелька партии», депутатской неприкосновенности.
... 1 661 039 895,21 руб., полученный в 2009 году Михеевым при реализации акций Волгопромбанка, а также доход от прощения долга по кредитному договору в размере 218 789 015,32 руб. Факт уклонения Михеевым О.Л. от уплаты налогов в размере 28 442 572 ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

15. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

В то же время, самый ценный кредитный портфель банка, не связанный с финансированием компаний Аблязова, как известно от источников в органах предварительного следствия, был продан с дисконтом от 30 до 50%. Известно, что на прошлой неделе председатель правления ООО «БТА Банк» Елена Мессерле была вызвана на допрос в Следственный комитет при МВД РФ, по окончании которого была отпущена без предъявления обвинений.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

16. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

Никогда не был связан с крупным бизнесом и его отец, Георгий Мещеряков: при губернаторе Валентине Матвиенко он возглавлял комитет по работе с исполнительными органами власти и администрацию Красногвардейского района.
Вопреки принятому советом директоров регламенту о размещении временно свободных средств на счетах определенных кредитных учреждений, они не приняли мер по расторжению десяти договоров банковского вклада, заключенных с неустойчивым АКБ «Таврический».
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

17. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

В свою очередь представитель сенатора опроверг данные утверждения и посоветовал Михееву «разбираться со Следственным комитетом, а не с Ананьевым».
... что он не выполнил свои обязательства перед компанией «Глория-М» и вместо 250 млн рублей дал кредит лишь на 184 млн рублей, в результате чего денег на реконструкцию гостиницы, на которую должны были быть направлены кредитные средства, не хватило ...
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

18. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

— Р.А.) указал в объяснении, что кредитная линия предоставлена на приобретение для сына Жестянкиной квартиры, принадлежащей на правах собственности Киреевой…». Ипатов, по его словам, не раз пытался заставить Кирееву подписать эти договоры, однако она все время отказывалась, займы не обсуждались и кредитным комитетом банка.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

19. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

... тарелки очень большие" Интервью адвоката Виктора Боровика Юрий Александров С 1-го декабря 1997 г. в производстве Следственного комитета при МВД РФ (СК при МВД России) находилось уголовное дело № 145054, возбужденное по факту хищения руководителями ...
В рамках этой программы от иностранных инвесторов в МАКБ «Часпромбанк» поступило 255 млн. долларов США. Руководители Рязанской, Костромской и Черепетской ГРЭС заключили с ММКБ и МАКБ «Часпромбанк» кредитные договоры, по которым получили в общей ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

20. Питерские банкиры-оборотни в ожидании золотого дождя.

... не менее $5 миллиардов в год. Заявки на право участия в конкурсе подавали 7 кредитных организаций: "БалтОНЭКСИМбанк", Банк "Менатеп СПб", Банк "Санкт-Петербург", "МДМ-Банк СПб", "Международный банк Санкт-Петербурга", "Промышленно-строительный банк ...
Кроме того, по мнению Гладкова, правовой акт издан с превышением соответствующих полномочий и компетенций комитета по транспорту Смольного и не определяет конкурсные процедуры отбора изготовителя смарт-карт.
Дата: 10.07.2003 Копия в Google