Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Однако, к тому времени главный актив «Агроэкспорта» - завод «Экстрол», находившийся в залоге у «Альфа-банка», был выведен из-под ареста и отдан банку в возмещение кредита.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

302. Текст обвинительного заключения

По указаниям Смоленского, являвшегося фактическим распорядителем денежных средств, находящихся на мультивалютных счетах этой фирмы, в сентябре 1992 года 3 млн. 980 тыс. долларов США со счета № 213.68.007 фирмы в "АБН-АМРО-банк" перечислено на счет № 295420 фирмы "Генезис Капитал Рисерч Корпорейшн" в "Кредит банк" (Люксембург) в пользу Джамбулского коммерческого банка и 4 млн. 975 тыс. долларов США на счет № 901998-64 в банк "Швейцарише Кредитанштальт" (Швейцария) в пользу Национального ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

303. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Из общего объема капитальных вложений за счет собственных средств (амортизационные отчисления и прибыль) профинансировано 85,3 %, за счет кредитов банков - 12,4 % и за счет привлеченных средств по долевому участию - 2,3 процента.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

304. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления Взяв кредит на 1,4 млрд руб. под 8,5% годовых, Дмитрий Ананьев положил их на депозит супруги под 12,9% и за 3,5 месяца срубил 17 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.03.2021, Супруги Ананьевы попали в кредитное кольцо, Фото: "Ведомости" Николай Сергеев Дмитрий Ананьев Как стало известно “Ъ”, вынесено и вступило в законную силу первое судебное решение о взыскании денег с жены бывшего председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

305. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

Дата: 29.01.2021 Копия в Google

306. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

Деньги «списывались» при помощи оформления кредитов на людей, которые об этом даже не догадывались.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

307. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха Кредит ЕБРР на $21 млн в 2008 г. получила компания, бенефициаром которой оказался разыскиваемый с 2005 г. рейдер Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.11.2017, В расследовании о "райских офшорах" появился новый российский фигурант, Фото: ТАСС В 2008 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил компании Imperial Mining кредитную линию на $30 млн. При этом бенефициаром компании являлся россиянин Александр Глуховской, который с ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

308. К бениной матери.

Экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов перед национализацией вывели более $1 млрд под видом кредитов Оригинал этого материала © Strana.ua, 12.06.2017, Фото: ИА "УНИАН", finclub.net К бениной матери Светлана Крюкова Петр Порошенко и Игорь Коломойский (справа) "Вооруженный до зубов нейтралитет.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

309. Постыдное дело VTB Capital.

Марк Шнайдер, американский инвестор в телекоммуникации, который совместно с компанией CVC рассчитывал приобрести Vivacom за 300 млн евро, говорит, что по странному стечению обстоятельств он не был допущен до торгов, а Vivacom, внимание, был продан некоему Спасу Русеву за 150 млн евро, причем эти деньги он получил в кредит у самого VTB Capital, который ранее объяснял желание продать залог необходимостью выхода из этого актива.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

310. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

"Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве Необеспеченный кредит в 12,7 млрд руб. из средств, направленных банку из столичного бюджета, был выдан фирме с уставным капиталом 10 тыс. руб. ради выкупа земли у "Интеко" Елены Батуриной Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2010, Кредитная история оказалась криминальной, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов, Халиль Аминов Елена Батурина Андрей Бородин Вчера стало известно о том, что главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

311. Березовский может забрать у Руслана Фомичева активы и недвижимость.

Березовский может забрать у Руслана Фомичева активы и недвижимость Завсегдатай светских вечеринок не вернул экс-партнеру кредит в $52,6 млн — часть полученных должником средств была арестована по делу о хищении 200 млн руб. у "Аэрофлота" кредитором Оригинал этого материала © "Маркер", 22.06.2010, Березовский может забрать у своего бывшего партнера активы и недвижимость, Фото: "ИТАР-ТАСС" Ольга Бешлей Борис Березовский Сегодня Борис Березовский отсудил у своего бывшего партнера Руслана Фомичева ...
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

312. Калининградская область - анклав, свободный от закона.

И что характерно, в этом "локальном" процессе мелькают те же фамилии, что и в материалах дела о кредите "Дрезднер банка".
Дата: 13.05.2005 Копия в Google

313. ЦБ подкинул "рыбу" ВТБ.

При проверке Банком России MNB в 1991 году было выявлено, что в своей отчетности лондонский банк отражал кредиты оффшорам как кредиты «Соврыбфлоту» (залогодержателю по векселям). Странная помощь В 1993 год был просрочен кредит на 20 млн. долларов, в связи с чем MNB обратился к Банку России за финансовой помощью, которую тот щедро предоставлял росзагранбанкам (по имеющейся в редакции информации с 1990 года росзагранбанки получили более 6 млрд.
Дата: 22.05.2003 Копия в Google

314. Пугачева уличили в мошенничестве.

Согласно иску Межпромбанка, деньги «Вестстройсервиса» – 300 млн руб. — он планировал отдать в кредит другому уважаемому ОАО — «Концерн «УТЭК».
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

315. Кинобраконьер Сергей Жигунов.

Пообещав государственному предприятию «Национальные рыбные ресурсы» (предприятие Федерального агентства по рыболовству) сериал о борьбе с браконьерами, Жигунов взял в банке кредит на сумму 39 млн. рублей.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

316. Павла Дойнова ищут вместе с деньгами VIP-вкладчиков.

... УК РФ (растрата) по факту хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. По версии СК, председатель правления «БФГ-Кредит» Павел Дойнов и ряд других руководителей кредитного учреждения в 2015 году уже знали, что банк находится в неудовлетворительном финансовом положении и у него может быть отозвана лицензия. С декабря 2015 года по февраль 2016 года они из корыстной заинтересованности выдали подставным юридическим лицам кредиты на сумму в 2,3 млрд руб. В числе получателей ...
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

317. Анатолию Балло вернули состав преступления.

Согласно версии следствия, 18 августа 2008 года Внешэкономбанк заключил договор о предоставлении кредита в размере $358 млн с ООО "Ресад".
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

318. Миллер - банкрот

Во-вторых, кредиты были выданы еще до рассмотрения правительством инвестиционных планов корпорации. В будущем году компании придется выплатить по внешним долгам 1,7 млрд. долл., но и на эти цели госзаимствований не хватит, тем более что судьбы кредитов в России давно вызывают ухмылку у знающих людей. Копия в Google

319. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

По этому поводу - аккурат перед аукционом по продаже ЮНГ - должны были состояться акционерные собрания "Пурнефтегаза", "Сахалинморнефтегаза", "Роснефть-Ставропольнефтегаза": "дочкам" нужно было одобрить выдачу беспроцентных кредитов материнской компании "Роснефть" и продажу собственных векселей никому не известному ООО "Трейд-Экспресс" (весьма странная финансовая операция - следователь должен задаться вопросом, а куда делись эти векселя и зачем вообще их нужно было продавать?).
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

320. Зауру Лихову припомнили Россельхозбанк.

ООО «Кристалл-Эльбрус» (учредитель Р. Маршенов) получил в банке два кредита незаконно, фальсифицировав и предоставив заведомо ложные данные о финансовом положении предприятия, сумма ущерба составила 141,3 млн рублей.
Дата: 22.08.2017 Копия в Google