Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Болгарский связной Малофеева.

Акции люксембургской головной компании, владеющей Vivacom, оказались в залоге у группы ВТБ по кредиту прежнему владельцу компании Цветану Василеву. В пресс-релизе по следам этого события банк написал: “Различные попытки сорвать процесс по продаже компании в Люксембурге, которые предпринимались некими структурами, утверждающими о своей аффилированности с предыдущим мажоритарным акционером компании, оказались абсолютно тщетными.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

242. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Часть кредита была перечислена по договору займа другому заемщику банка — Комбинату строительных материалов в Красноармейске, который тут же расплатился по долгам.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

243. Долг генерала.

Недавно, в центре скандала, связанного с невозвратом огромного долга коммерческим банкам, оказался генерал армии Николай Аброськин, начальник Федерального агентства специального строительства Министерства обороны (Спецстроя России). Четыре коммерческих банка: «Собинбанк», «Финсервис», «МДМ-Банк» и Банк «Морской» выдали кредиты «УССТ-10» ФГУПу Спецстроя на общую сумму более 500 миллионов рублей. Кредит был дан на пополнение оборотных средств под честное слово генерала Аброськина.
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

244. Контрабанда на "Черкизовском"

Следователи провели обыск и в банке «Местный кредит», который также находится на Сиреневом бульваре. Копия в Google

245. Семейные ценности клана Шамаловых.

«Кому-то [из менеджеров] найти финансирование и обслуживать долг было нереалистично, а кто-то не захотел», — объяснил он РБК. Заурядный должник Можно ли считать кредит на 60–80 млрд руб. крупным, с точки зрения Газпромбанка? Весь его кредитный портфель в сентябре 2014 года не превышал 2,5 трлн руб. На этом фоне предполагаемый заем Шамалова не выглядит значительным. С другой стороны, это почти четверть от всех кредитов банка, выданных физическим лицам (290 млрд руб. на тот период).
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

246. Сергею Бобылеву дали 9 лет колонии строгого режима.

Если бы банк знал, что Бобылев не был собственником залога, то ему бы не выдали кредиты», — заявил представитель банка. По словам представителя потерпевшего, поскольку условия заключенного договора оставляли за кредитором право в случае задержки выплат требовать досрочную выплату кредита и выдачу залога в полном объеме, «Альфа-банк» так и поступил.
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

247. Как увести миллиард.

И тем не менее, однажды с финансовой сцены исчезает поручавшийся за возврат кредита банк "ИБК" - приказом Центробанка России от 30 апреля 2002 года ОД-269 у него отзывают лицензию. Одна из причин - неоднократные в течение года нарушения банковского законодательства. А в феврале 2003 года Арбитражный суд г. Москвы признает банк "ИБК" несостоятельным (банкротом).
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

248. Валерий и Ирина Толкачевы ответят за супружеский долг.

«Сразу двое бывших топ-менеджеров обанкротившегося банка „Таурус“ и его конечный бенефициар Валерий Толкачев отправлены СИЗО. Им инкриминируется выдача заведомо невозвратных кредитов с октября 2013 по март 2015 года. За это время 19 подставных фирм, подконтрольных участникам преступной группы, получили примерно 30 кредитов на 722,7 млн рублей и 2,3 млн долларов.
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

249. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

@banksta, 19.11.2019 00:43: Скриншот из годового отчёта, который подтверждает, что деньги из Финпромбанка Мусы Бажаева действительно уходили на итальянский курорт Forte Village на Сардинии (Progetto Esmeralda SRL) Банк выдал компании кредит в размере 12,3 млрд рублей. Сам курорт был куплен в 2014 году за 180 млн евро (сумма похожа на сумму кредита от банка), а Финпромбанк рухнул в 2016 году с дырой 30 млрд рублей.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

250. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест Проживающий во Франции экс-бенефициар банка "Метрополь" в России обвиняется в выводе 400 млн руб. под видом кредитов Оригинал этого материала © РИА "Новости", 08.02.2023, Суд заочно арестовал президента банка "Метрополь" Котюжанского, Фото: moskvichmag.ru Айдар Котюжанский (в центре) Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест президента банка "Метрополь" Айдара Котюжанского по обвинению в растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

251. Банкротство приговору не помеха.

По версии следствия, Ерхов намеренно завладел банком в 2016 году с целью вывода денег путем выдачи подставным лицам заведомо невозвратных кредитов. Уголовное дело по фактам хищений в Стелла-банке было возбуждено по заявлению ЦБ после отзыва лицензии. Годом ранее этот сравнительно небольшой банк получил широкую известность в связи с гибелью директора, застреленного клиентом прямо в рабочем кабинете.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

252. Анатолию Балло и Александру Лепихову вышел срок.

Анатолию Балло и Александру Лепихову вышел срок Дело экс-зампреда правления ВЭБа и хабаровского лесопромышленника, обвиняемых в растрате 10,9 млрд руб. кредитов банка, закрыто Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.02.2022, Кредиту ВЭБа вышел срок, Фото: via todaykhv.ru, ТАСС Владислав Трифонов Александр Лепихов Анатолий Балло Мещанский суд Москвы прекратил производство по громкому уголовному делу бывшего заместителя председателя правления Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолия Балло и основателя ...
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

253. Юрий Глоцер спродюсировал отмывание.

По версии следствия, в период с сентября 2014 года до апреля 2016 года фигуранты похитили (ч. 4 ст. 160 УК) из банка 22 млрд 712 млн 880 тыс. руб. «путем их систематического зачисления на счета подконтрольных соучастникам юридических лиц под видом выдачи им кредитов».
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

254. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской Бывший предправления Нэклис-банка с замом арестованы за вывод 1,3 млрд руб. через кредиты подконтрольным заемщикам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2021, Капитал банка растворился в кредитах, Фото: nbj.ru Олег Рубникович Сергей Борискин Тверской райсуд Москвы санкционировал арест бывших председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталии Акуловой.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

255. Сергей Митин разбодяжил капитал водой.

... лицензии у банка) руководители и соучредители «Пульса столицы» активно занимались выводом из средств из банка, замещая ликвидные активы неликвидными. Делалось это в том числе за счет предоставления заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам на общую сумму 728 млн 198 тыс. руб. При этом в качестве залогового обеспечения в кредитных договорах значились, например, бочки с дорогостоящим химическим сырьем, которое на самом деле было обычной водой. Изначально топ-менеджерам банка ...
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

256. Романа Стародубца оправдали по-русски.

... хищению денег у банка БФА (в 2017 году прекратившего деятельность в связи с присоединением к банку «Уралсиб»). Для этого они решили взять в банке кредит на 100 млн руб., основываясь, считают правоохранители, на подложных документах — субподрядных договорах между «Экотекс», «ГазЭнергоСервис», «Строй-Эксперт» и «СтройТехнология» на ремонт и строительство газопровода Бованенково—Ухта (NordStream). Евгений Митковец заключил с банком договор кредитной линии, по условиям которого банк обязался открыть ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

257. Юрий Глоцер оформил политическое убежище на Украине.

... управления банка Михаилу Дорогинину, Алексею Горлину и Юлии Финкельштейн. Следствие считает, что в период 2014-2016 годов бывшие руководители банка выдали более чем 40 подконтрольным коммерческим структурам заведомо невозвратные кредиты на сумму не менее 12,9 млрд рублей, которые переводились соучастниками зарубежным коммерческим организациям и использовались для приобретения недвижимости и частичного рефинансирования кредитов. Сумма ущерба по объединенным делам о хищении у банка может достигать ...
Дата: 17.03.2021 Копия в Google

258. Сергея Пугачева заменили женщиной.

Александр Диденко Как установили следователи, обвиняемая Илларионова занимала свою должность всего два месяца — с 3 августа по 5 октября 2010 года, то есть вплоть до отзыва у банка лицензии. Ее предшественники, по версии следствия, успели поучаствовать в разработанных господином Пугачевым мошеннических схемах по выдаче 226 кредитов 114 «техническим» заемщикам на 125 млрд руб. Причем больше половины из них первоначально были обеспечены залогами в виде акций кипрской компании OPK Mining Limited и ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

259. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта" Экс-замминистра предъявили мошенничество с кредитами Связь-банка на 8,8 млрд руб. и легализацию похищенного у "Росагролизинга" оборудования Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.03.2020, У бывшего замминистра троятся эпизоды, Фото: РИА "Новости" Андрей Прах Алексей Бажанов Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД России возбудил три новых уголовных дела в рамках расследования деятельности основателя воронежского холдинга ...
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

260. Сергея Довиденко приговорили без тяжких последствий.

... 248 млн руб. под видом договора переуступки прав и необеспеченного кредита Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.03.2020, Банкира приговорили без тяжких последствий Александр Тихонов В Ярославле вынесен приговор бывшему председателю правления и совладельцу Булгар-банка Сергею Довиденко, который, по данным следствия, похитил у кредитной организации на сумму 248 млн руб. Экс-глава лишенного лицензии в 2017 году банка получил четыре года колонии общего режима и запрет распоряжаться финансами ...
Дата: 24.03.2020 Копия в Google