Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Акт документальной ревизии

Одновременно это позволило бы усилить контроль над финансовой деятельностью компании в целях получения достоверной и актуальной отчетности как оперативной, так и бухгалтерской, а также обеспечило бы четкий контроль за выполнением валютного законодательства (в том числе за выполнением требований Центрального банка России по обязательной продаже валюты на внутреннем российской рынке ). Привлечение иностранных кредитов под залог выручки, получаемой "Аэрофлотом" за рубежом невозможно без наличия ... Копия в Google

302. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Поскольку первым делом Тимер-банк решил засекретить годовую отчетность с аудиторским заключением, не исключено, что банк не хотел раскрывать какую-то информацию из нее. Так, в конце декабря 2018 года РФК-банк передал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в залог кредит, выданный им в первых числах декабря.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

303. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Бизнесмен соглашается, а осенью 2017-го ему становится известно о реальном состоянии банка: фальсификациях отчетности, выдаче кредитов, не обеспеченных реальными активами заемщиков, и других многочисленных нарушениях финансового законодательства. Руководители ОФК — Гордеев и его ставленник Аблогин — угрожают, что в случае разглашения этих данных, банк потребует от группы «Кристалл-Лефортово» досрочного единовременного погашения всей кредитной задолженности.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

304. Юрию Сизякову предъявили сомнительную платежеспособность.

Отметим, что задолженность по вкладам физических лиц (21 человек) на тот момент составляла чуть более 400 млн руб. Остальные деньги банк остался должен 50 юрлицам. Более полугода расследование велось СКР в отношении неустановленного лица, а затем и вовсе было приостановлено. Первым и пока единственным фигурантом этого дела является бывший председатель правления "Универсального кредита" Юрий Сизяков. По версии следствия, незадолго до краха "Универсального кредита" банкир и "иные неустановленные ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

305. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

К концу 2012 г. компания вложила в проект 29 млн руб. Кончаловский в своих интервью сетовал, что Сбербанк и Россельхозбанк не одобрили ему кредит на $5,5 млн под залог земель: банки требовали в залог личное поручительство и его собственность.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

306. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб. Через аффилированный депозитарий "Ингосдеп" и два рухнувших банка прогнали 3 миллиарда Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.05.2015, Гендиректор МФЦ арестован Юлия Орлова, Анна Еремина, Алексей Никольский Гендиректор Московского фондового центра (МФЦ) Валерий Иванов арестован 30 апреля по ходатайству следователя Следственного комитета МВД, рассказала пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

307. Крымский гамбит.

Жители Крыма охотно понесли деньги в российский банк, предложивший очень и очень привлекательные проценты по вкладам. Полученные же от депозитов деньги банк немедленно стал оформлять в виде кредитов аффилированным с его акционерами компаниям-«однодневкам»…
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

308. Аднан Музыкаев не возвращает банку $1,3 млн.

Но в Банке Москвы подтвердили, что договор с Музыкаевым — кредит на личные нужды под залог квартиры, не связанный с ее приобретением. — В таком случае банку остается только доказать, что у семьи Музыкаевых (соответчиком депутата выступает его жена.
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

309. Бородин без дома и Bentley.

... беглого Бородина выставили на продажу Сбежавший банкир приобрел элитные авто за 24 миллиона для себя и своей матери на деньги банка Bentley Supersport Coupe для Андрея Бородина Как стало известно Life News, в бытность главой Банка Москвы ныне беглый олигарх Андрей Бородин провернул аферу на 24 млн рублей, чтобы купить себе и своей матери элитные машины. Глава банка выдал кредит компании «Трансавтосервис», на эти деньги компанией были куплены два «бентли», но кредит БМ так никто и не вернул ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

310. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

... 2 из 4,39 млрд руб. — состояла из невозвратных кредитов, выданных накануне отзыва лицензии. В Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что попытки вернуть активы банка через арбитражный суд исчерпали себя. А связано это с тем, что ряд заемщиков обанкротился. На то время банком управлял теневой владелец Александр Слесарев, который был застрелен 16 октября 2005 года в собственном автомобиле вместе с женой и дочерью. Вкладчики банка создали свою организацию, отчасти благодаря ей и было возбуждено ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

311. Александр Гительсон заочно объяснил, почему скрывается от правосудия.

– Врезка К.ру] [Право.Ру, 20.01.2011, "Банкира Гительсона заочно судят за 495 млн руб., одолженных у депутата Госдумы": Также с января 2006 по февраль 2009 года в кипрском банке "Laiky Bank" на имя Музыкаева и его жены были заведены кредитные карточки, по которым они получили $1 млн. Кредит погашал Гительсон.
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

312. Сомнительные операции Куликова.

И хотя все в курсе, что не сегодня – завтра «Роснефть» этот участок купит, Межгосударственный банк выделяет «Промтранслизингу» кредит в 20 миллионов долларов на строительство терминала, которого никто строить и не будет. По сути, деньги просто «выводятся» из банка под видом расходов на проектирование, разработку сметы, ТЕО и т.д. Как видно даже из этих ставших известным благодаря «Наириту» примерам, семейный подряд Куликовых цепко держится за государственные по сути деньги МГБ и — доит, доит…
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

313. ЦБ подкинул "рыбу" ВТБ.

При проверке Банком России MNB в 1991 году было выявлено, что в своей отчетности лондонский банк отражал кредиты оффшорам как кредиты «Соврыбфлоту» (залогодержателю по векселям). Странная помощь В 1993 год был просрочен кредит на 20 млн. долларов, в связи с чем MNB обратился к Банку России за финансовой помощью, которую тот щедро предоставлял росзагранбанкам (по имеющейся в редакции информации с 1990 года росзагранбанки получили более 6 млрд.
Дата: 22.05.2003 Копия в Google

314. Александр Смоленский:

Мы [в СБС-Агро] первый синдицированный кредит западных банков ждали больше шести лет. Сколько надо ждать, чтобы инвесторы поверили в тебя после дефолта.
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

315. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.

Все они касаются его работы в должности управляющего директора банка «Российский кредит», владельцем которого был Анатолий Мотылев. Подконтрольные ему и лишившиеся лицензии в июле 2015 года М-банк и «Российский кредит» остались должны своим клиентам 38 млрд руб. и 126 млрд руб. соответственно.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

316. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Последнее кредит обслуживать не смогло и в порядке отступного рассчиталось с банком ипотечными сертификатами участия (ИСУ) «Берег луны».
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

317. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

Однако, как считает следствие, Антон Зингаревич-младший, занимая пост председателя совета директоров ЭСИХ и являясь «фактическим собственником компании», уже в то время решил больше не отдавать кредиты, а расходовать полученные от банков деньги на личные нужды. По материалам дела, представив ложные сведения в банк «Глобэкс», господин Шишкин добился получения 1,5 млрд руб.— их компания якобы планировала потратить на разработку проектной и закупочной документации для строительства в Брянской ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

318. Постыдное дело VTB Capital.

... сделка осуществляется на средства самого VTB Capital, причем оператор продается за 150 миллионов евро (плюс обязательство по погашению долга перед банком в 180 млн евро), тогда как Марк Шнайдер и CVC предлагали 300 млн евро (плюс 180 млн евро в качестве погашения долга перед банком). При этом по независимым оценкам акционерная стоимость Vivacom составляет 700-900 млн евро (плюс погашение кредита 180 млн перед банком), то есть Русев, при помощи Велчевых, купил компанию в четыре раза дешевле ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

319. Бывший директор ЕБРР условно села за откаты.

Согласно приговору, Елена Котова, занимая пост исполнительного директора от России, Белоруссии и Таджикистана в совете директоров ЕБРР, в 2009-2010 годах потребовала $1,42 млн у руководства компании CanBaikal Resources "за содействие в принятии банком положительного решения" о выдаче ей кредита. Компания, которая обратилась в банк, принадлежит бывшему члену Общественной палаты РФ, ныне гражданину Канады Сергею Черникову. Кредит в размере $95 млн, на который претендовала компания, планировалось ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

320. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

Тем не менее Мосгорсуд решил, что на свободу она может выйти только под рекордный для России залог — 100 млн руб. Вчера Мосгорсуд в очередной раз оставил ее под стражей, отклонив предложенный защитой залог в 35 млн руб. Между тем участники расследования говорят, что здание на Садовнической использовалось, чтобы "кинуть" с кредитами еще несколько банков.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google