Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

В банке заявляют, что Михеев выступил личным поручителем со стороны компании при выдаче кредита.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

122. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

"Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность Центробанк и аудиторы из "Делойта" не замечали ни сомнительных операций подконтрольных банку технических компаний, ни спонсирование акционеров банка беспроцентными кредитами Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.08.2010, Как обмануть Центробанк, Фото: "Ведомости" Светлана Петрова Геннадий Мещеряков Банковское чудо Когда в апреле 2004 г. Геннадий Мещеряков возглавил Связь-банк, тот показывал убытки, по размеру активов ...
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

123. Станиславу Светлицкому невозвратные кредиты сложили с иловым осадком.

... В Ростове-на-Дону вынесен приговор бывшему заместителю министра энергетики РФ, президенту АО «Евразийский» и совладельцу ОАО «Банк "Народный кредит"» (БНК) Станиславу Светлицкому, заместителю гендиректора «Евразийского» Дмитрию Пузанову, председателю правления БНК Виталию Юну, его заму Ирине Переверзевой и двоим их подчиненным. Все они обвинялись в мошенничестве с невозвратными кредитами, выданными банком подконтрольным господину Светлицкому фирмам на общую сумму 7,7 млрд руб. Не признавшие вины ...
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

124. Список Лебедева.

Возможно, после этого российские чиновники и бизнесмены, связанные в прошлом с банком «Парекс» и его кредитами, станут сговорчивее, и до «радикального сценария» дело не дойдет.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

125. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

Алексей Лысяков утверждает, что «погасить кредит» столь нетрадиционным способом — просто передав деньги одному из членов совета директоров «Сити Инвест Банка» — его убедили «лично Шоршер, лично Камзин, и лично глава правления банка Павел Дядичкин». На вопрос «Ленты.ру», зачем понадобилась такая сомнительная схема, экс-сенатор ответил прямо: «Есть разные разговоры, в каких операциях задействован их банк. Кто-то утверждает, что банк может заниматься различными операциями с наличностью, если вы ...
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

126. "Записывались красным и выделялись желтым".

Там полагают, что она не показывалась никому за пределами ПСБ. Кроме того, когда ЦБ запрашивал определенные документы, касающиеся кредита или заемщика, сотрудники ПСБ и АВБ в своей внутренней переписке давали указание не предоставлять регулятору документацию с пометкой «КНФ», следует из аффидевита. «Траст» полагает, что система создавалась для сокрытия истинного положения дел в ПСБ и использовалась для ввода в заблуждение регуляторов, включая ЦБ, а также кредиторов банка.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

127. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

При этом часть ответчиков взяла в МИнБе кредиты, которые регулярно выплачивают, и арест не позволит погасить долги. В частности, отмечалось на заседании, требования предъявлены к людям, которые давно не работают в банке — они уволились или являются пенсионерами.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

128. К бениной матери.

Не исключено, что это произойдет после 1 июля, когда станет понятно, что бывшие владельцы банка вопрос с кредитами решать не будут.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

129. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

В суде упоминался протокол допроса первого зампреда ТФБ Насырова, который заявлял следователям: о переуступке банком прав требований по кредитам и уплате процентов сторонним организациям «ранее не знал», поскольку «данные соглашения должны были рассматриваться на кредитном комитете».
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

130. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

Первый из них связан с получением в банке "Глобэкс" кредита, который планировалось направить на строительство в Брянской области электроподстанции "Белобережская".
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

131. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

Между тем дыра в капитале рухнувших банков Анатолия Мотылева превышает 75 млрд руб. Санкции на производство обысков и выемок в квартирах и домах, принадлежащих бывшему владельцу банка «Российский кредит» Анатолию Мотылеву Басманный райсуд Москвы выдавал еще в феврале и марте 2016 года.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

132. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Я был на двух или трех собраниях с членами руководства Банка Менатеп и ЗАО «Роспром», на которых г-н Кагаловский изложил стратегию. Моя задача была ясна: я должен был создать две компании, которые соревновались бы за кредит и в итоге приобрели бы права на акции.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

133. Сергей Пугачев боится и судится.

«Обсуждалось, что под залог этого кредита Пугачев предоставит акции Енисейской промышленной компании, которой принадлежало Элегетское угольное месторождение, — напомнил Меликьян. — Переговоры не увенчались успехом: я был в этом изначально уверен, но формально надо было дать шанс». «Банк России не считает возможным комментировать ход или оценивать перспективы судебных разбирательств с его участием, поскольку это может быть расценено как попытка давления на решение суда», — сообщила РБК ...
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

134. Вкладчики АМТ против АСВ.

Это крупный массив сельхозугодий в Подмосковье, которые частично заложены по кредитам, выданным банком, а частично внесены в имущество паевых инвестиционных фондов, также принадлежащих АМТ. Так вот, «Финэкспертиза» оценивала эти земли с точки зрения их «инвестиционной привлекательности»: сколько они могут стоить, например, как площадка под строительство микрорайона или коттеджных поселков.
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

135. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.

На момент отзыва лицензии у АМТ-банка его долг перед ЦБ составил около 7 млрд руб., долг перед вкладчиками — 15 млрд руб. Причем более половины этой суммы граждане если и получат, то не за счет фонда обязательного страхования вкладов, а после распродажи имущества банка — это касается вкладов, размер которых превышает 700 тыс. руб. Однако имущества на всех кредиторов банка может и не хватить, поскольку общий долг банка оценивается в 30 млрд руб. Формально все кредиты компаниям, связанным с г-ном ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

136. Проклятие "черного девелопера".

В сентябре 2011 года зампред ВЭБа Михаил Полубояринов заявил, что банк уже одобрил выдачу кредитов на олимпийские проекты на 132 млрд руб. Одну из крупнейших кредитных линий ВЭБ выделил на строительство гостиницы для членов Международного олимпийского комитета. Большой кредит на строительство в Сочи спортивно-туристического комплекса «Горная карусель» получило и некое ОАО «Красная поляна».
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

137. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.

В августе прошлого года, правоохранительные органы объявили, что Бородин подозревается в незаконной продаже акций Эстонского кредитного банка, а его заместитель Акулинин — в незаконной выдаче трех кредитов на $63 млн двум кипрским компаниям. В конце прошлого года в онлайн интервью «Газете.Ru» Бородин рассказал, что правоохранительные органы собирают материалы для возбуждения нового уголовного дела в отношении топ-менеджеров Банка Москвы и связанных с ним компаний.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

138. Трегубовы раскатали Кушву.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 01.12.2011, Фото: via kushvablog.ru Трегубовы раскатали Кушву Банк простил обманутым рабочим кредиты, которые их заставило оформить руководство.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

139. 217 миллиардов Андрея Бородина.

Ни Банк Москвы, ни ВТБ, ни Минфин, ни ЦБ вчера не прокомментировали это письмо официально. Источник в ВТБ говорит, что никто не собирается отнимать у Бородина его активы. Единственное, что хочет ВТБ, это чтобы должники обслуживали кредиты. «Угроз нет — пусть обслуживает кредиты, и все», — согласен чиновник правительства.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

140. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Весной 2009 года прокуратура Москвы вернула документы на дополнительное рассмотрение в УБЭП ГУВД, отменив постановление об отказе и потребовав провести еще одну проверку по материалам ЦБ. В постановлении прокуратуры содержится указание обратить внимание на необходимость получения информации о возможной аффилированности МПБ и ряда ООО, получивших кредиты в банке, а также установить ответственных за проведение этих сделок должностных лиц МПБ, получив от них "подробные объяснения о целесообразности ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google