Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

Он якобы в 2015 году способствовал возбуждению уголовного дела по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала» в размере 593 млн руб. по подложным документам. Дело его просил возбудить сотрудник службы безопасности банка, обещав за это 10 млн руб. Игорь Трифонов был задержан в Москве в пятницу, 18 сентября.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

162. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

Банк утверждает, что Сенаторов не до конца расплатился по кредитам и остался должен $60 млн. Предприниматель называет происходящее рейдерским захватом, а недавнее решение Мещанского суда — «продолжением кампании, инициированной Альфа-Банком».
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

163. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.

Так, известно, что в январе еще один крупный кредитор — банк ВТБ жаловался в прокуратуру на входящую в OMG компанию "ПетроЛес", подозревая ее в мошенничестве (якобы в компании подделали документы для получения кредита).
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

164. Новокузнецкие страсти.

В Новокузнецке складывается похожая ситуация, в которой на сей раз фигурирует сын прокурора Кемеровской области — совладелец коммерческой фирмы, крупного залогодателя Банка Москвы. Кузбасский гамбит История, о которой пойдет речь, началась несколько лет назад. В июне 2007 года ООО “Лабит”, предъявившему неопровержимые доказательства своей платежеспособности, Банк Москвы выдал кредит в размере 136 млн. рублей под залог недвижимости, предоставленной ООО “ЮжПроект” — компанией, связанной с ООО ...
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

165. Банковская тайна поступила в продажу.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.08.2006 Банковская тайна поступила в продажу Мошенники продают базу данных 700 тысяч заемщиков Светлана Дементьева, Александр Жеглов, Валерий Кодачигов, Юлия Куликова, Александр Потапов Как стало известно Ъ, вчера ряд бюро кредитных историй (БКИ) и банков получили по электронной почте предложение купить базу данных заемщиков, бравших кредиты на приобретение товаров в торговых сетях.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

166. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Отдельно защита также упоминала, что изначально уголовное дело «Российского кредита» расследовали два следователя СКР — полковник юстиции Сергей Дубинский и майор юстиции Андрей Тринев, которые затем сами оказались под судом за получение крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от фигурантов другого «экономического» дела о хищении в коммерческом банке и получили шесть и восемь лет лишения свободы соответственно с лишением специальных званий.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

167. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Это указывало на то, что все новые поступления по ссудам в эти месяцы фактически использовались для погашения ранее выданных кредитов: На отмытое покупали заводы и небоскребы Функция "теневого банка" заключалась не только в поддержании долговой пирамиды, но еще и в выводе полученных кредитных средств для покупки иностранных активов. Как сообщили в иске адвокаты "Приватбанка", иногда, в течение нескольких минут после выдачи, кредиты проходили через десятки контролируемых или связанных банковских ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

168. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Предполагалось, что деньги заемщик направит на рефинансирование взятых ранее кредитов в других банках, а также на пополнение оборотных средств компании. Однако уже неделю спустя банк и «Акварель» подписали одно допсоглашение, а 2 сентября 2013 года — и другое.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

169. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

... Симонс Монхе Тверской суд Москвы продлил на два месяца, до 29 октября, срок содержания в СИЗО и домашнего ареста соответственно владельца банка «Мираф» уроженца Боливии Монхе Симонса Марио Игнасио и бывшего директора аудиторской компании «Константа» Натальи Казаковой. Они обвиняются в мошенническом хищении из банка 100 млн руб. под видом выдачи необеспеченного кредита подставной фирме. Следствие предполагает, что таких эпизодов в деятельности бывшего руководства банка может около десятка ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

170. Вето на правду Вадима Беляева.

Статья «Новые обстоятельства старого кредита», посвященная возбужденному по заявлению банка «Открытие» уголовного дела по хищению у банка «Петрокоммерц» кредита почти 2,8 млрд рублей, появилась в полдень 17 января 1017 года.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

171. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

"Однако оценить ее масштаб мы сейчас не можем, непосредственных обращений заемщиков с такой проблемой пока не поступало,— отметил он.— Тем не менее после изучения документальной базы банка мы собираемся написать заявление в правоохранительные органы". Источники "Ъ", близкие к Мастер-банку, указывают, что на подставных лиц были оформлены кредиты на сумму около 1 млрд руб. "Заемщикам будет довольно сложно доказать, что они брали эти кредиты не для себя, особенно если они сначала получали деньги, а ...
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

172. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.

... подконтрольного предпринимателю Александру Лебедеву Национального резервного банка, получившего на оздоровление "Российского капитала" кредит от ЦБ в 8 млрд руб. Полученные от Банка России средства НРБ выдал "Российскому капиталу" также в виде кредита, рассказал господин Мирошников. А вот дальше часть этого кредита покинула баланс банка совершенно нецелевым образом. Когда в "Российском капитале" появился "кэш", эмитированные в 2008 году векселя банка были предъявлены к погашению и погашены ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

173. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

По данным следствия, еще в середине 2006 года Мухтар Аблязов распорядился подыскать крупный земельный участок, под покупку которого банк "Тураналем" (позже переименованный в БТА-банк) мог бы выдать крупный кредит.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

174. Дело Кацубы и краевого правительства.

... обеспечить исполнение обязательств по бюджетному кредиту одним из указанных в законе способов (банковская гарантия, поручительство, залог имущества в размере не менее 100 % предоставляемого кредита), бюджетный кредит не предоставляется. Несмотря на то, что согласно условиям договоров целевым назначением кредитов являлось пополнение оборотных средств, указанные организации на полученные денежные средства приобрели пакеты акций (по 620 000 акций каждая, что составляет 17,7%) банка ОАО КБ «Русская ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

175. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

«В случае, если не будут возвращены украденные деньги в Banca de Economii, правительство будет обязано вернуть Национальному банку кредит, полученный под гарантии государства, из бюджетных средств, — сказал он. — Все долги должны быть уплачены из государственного бюджета.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

176. Первый ученик в пропаганде.

Список первых учредителей ОРТ выглядел так: Госкомимущество (36%), РГТРК "Останкино" (9%), акционерный коммерческий банк "Объединенный банк", АО "ЛогоВАЗ" (по 8%), банки МЕНАТЕП, "Национальный кредит", "Столичный", Альфа-банк, АО "Торговая компания 'Микродин'" (по 5%), Телевизионный технический центр, ИТАР-ТАСС, АО "Ассоциация независимых телекомпаний", РАО "Газпром" (по 3%), Национальный фонд спорта России (2%).
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

177. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

Впрочем, этот оправдательный приговор никак не скажется на ходе расследования в отношении скрывающегося в Великобритании бывшего владельца «Российского кредита» и ряда других банков Анатолия Мотылева.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

178. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Игорь Стребков, по некоторым данным, стал обвиняемым по громкому делу о хищениях в «Народном кредите» лишь зимой этого года, а до этого не фигурировал в нем даже как свидетель. Само же расследование было начато еще в июне 2016 года по заявлению представителей АСВ как правопреемника «Народного кредита», у которого ЦБ отозвал лицензию еще в октябре 2014 года. Крах банка, имевшего множество отделений и филиалов и обслуживавшего целый ряд предприятий ЖКХ, вызвал большой общественный резонанс.
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

179. Непрозрачные стандарты "Русского стандарта".

Неудивительно, что менеджеры, оформляющие в "PC" кредиты, часто "забывают" вместе с договором отдать клиенту и "Полисные условия". Кстати, именно за подобные уловки "Русский стандарт" не раз призывали к ответственности. Так, в январе прошлого года "PC" заверил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Банк России в том, что больше не будет преступать закон "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" и отныне станет крупно писать обо всех комиссионных сборах.
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

180. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

В то время это был политический заказ, но сейчас единственное, для чего было начато расследование - попытка запятнать доброе имя господина Абрамовича обвинениями в связях с преступниками, - заявил он. - Я напомню, что существуют публичные заявления МВФ и российского Центрального банка о том, что они удовлетворены результатом аудита, проведенного компанией PricewaterhouseCoopers, который показал, что, начиная с 1998 года, все кредиты МВФ были использованы по назначению.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google