Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Яхта Маслова всплыла в офшоре.

Позже райсуд Ленинского района Ростовской области отказался отпустить Маслова под залог в 10 млн рублей. Этот же суд арестовал имущество Маслова — роскошное имение в Архангельском стоимостью, столичную квартиру и еще один загородный дом в Одинцовском ...
Как предполагают следователи, средства, выделенные регионами на реализацию крупного инвестиционного проекта «Урал промышленный — Урал полярный», были размещены в проблемном банке «Народный Кредит», чтобы затем было на кого свалить их исчезновение.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

242. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

18 мая в ведомстве прошло совещание, на котором представители «Красного Октября» предложили Альфа-банку рефинансировать остаток кредита. Поскольку имущество комбината арестовано и сам он не может сейчас получить кредит на выгодных условиях, представители Герасименко предложили банку подписать договор цессии с ЗЭМЗ, который рефинансирует кредит Альфа-банка под залог 100% своих акций, которые Герасименко оценивает в $50 млн. Письмо с предложением за подписью гендиректора «Красного Октября» было ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

243. Кредиторы осадили Исмаилова.

... структур Исмаилова Tropicano Finance B V и «Руслайн 2000» и с самого Исмаилова, поручившегося по кредитам. Суд наложил арест на личные активы бизнесмена: квартиру в пос. Заречье, земельный участок в дер. Сколково Одинцовского района и два жилых дома ...
В залоге у Банка Москвы находится три самых ценных московских актива Исмаилова — ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и торговый центр «АСТ». После неудавшихся переговоров с Банком Москвы Исмаилову стало известно, что «кредит компаний АСТ был ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

244. Игорь Чайка хорошо разбирается в экономике шпал и мусора.

Это здание, расположенное напротив Белого дома, прославилось после расследования оппозиционера Алексея Навального: тот обнаружил, что квартира площадью 300 кв. м в этом доме принадлежит дочери мэра Москвы Сергея Собянина.
По данным СПАРК, в залоге у него до 2019 г. находятся принадлежащие «Хартии» 96 мусоровозов и 2100 мусорных контейнеров.
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

245. Брат, сват и штрафбат.

Всего с 2006 по 2010 годы сумма выданных региональным «Россельхозбанком» кредитов их фирмам составила около 10 млрд рублей, еще 130 млн рублей из бюджета Цапки получили по нацпроекту «Развитие АПК». Уже после трагедии в Кущевке расследование показало вопиющие нарушения: фальсификация отчетности, отсутствие залогов, присвоение кредитных средств. По словам собеседника Forbes, близкого к РСХБ, на фирмах, связанных с Цапками, висело около 7 млрд рублей проблемных кредитов, но после приобретения ГК ...
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

246. Олег Шигаев выводил кредитами.

Шигаев попросил Исаева, у которого накопилось определенное количество просрочек по кредитам, ссылаясь на последние инструкции Центробанка, временно усилить залоги и кое–где добавить обеспечения по кредитам.
Отметим, что в процессе санации Балтийского банка была выявлена дыра в 30 млрд руб. В рамках расследования следствием были проведены обыски в доме Олега Шигаева в элитном районе Санкт-Петербурга — на Крестовском острове и в его квартире в Московском ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

247. Все "пауки" в одном банке.

Для начала крупный бизнесмен с Дальнего Востока взял в «ПФС-банке» кредит на $1 млн. Расплатиться он вовремя не сумел и предложил в качестве залога передать свою недвижимость, которая стоила больше суммы кредита.
Понятно, в первую очередь Петренко говорил о своих структурах (а их наберется несколько десятков), пообещав, что, если «застройщики развернутся во всю мощь, то за три года они смогут обеспечить каждого омича не то что одной квартирой, но даже и двумя ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

248. Обувщик-потрошитель.

Однако это здание и так находилось в залоге в «ПВ-банке» по безвозвратному кредиту именно на такую же сумму.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

249. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... фирма "Энтера", задолжавшая банку почти 747 млн руб., на момент получения кредита вообще не вела хозяйственной деятельности. Она зарегистрирована по месту прописки ее гендиректора-учредителя, который безвозмездно сдал фирме 10 кв. м в своей квартире ...
ООО "Брот мастер", зарегистрированное в Твери в арендованном офисе площадью 13 кв. м, брало у Мособлбанка более 500 млн руб. под залог дизельного топлива, оцененного в 331 млн руб. У проверяющих возникло подозрение, что топливо было виртуальным: по ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

250. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Семейная пара взяла для своего бизнеса кредит в «Экономикс-банке», однако еще до срока его погашения в отношении супругов начали расследование по обвинению в мошенничестве. Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

251. Главу "Нафтогаза" задержали по делу на $4 млрд.

Как сообщил 23 марта в своем Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков, Бакулин сможет выйти на свободу в случае, если внесет залог в полтора миллиарда гривен (144,7 миллиона долларов).
Одновременно обыски начались в квартирах и офисах прежнего главы минэнерго Эдуарда Ставицкого.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

252. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Представляете, вы берете кредит и оформляете залог, а когда кредитные деньги заканчиваются, вы снова за этот же залог берете другой кредит. И продолжаете гулять. При этом иногда фотографируясь на фоне умных книг и с «Классикой менеджмента» в руках. Лазарь Шаулов Да, забыл представить вам героя, о котором идет речь. Лазарь Александрович Шаулов. Родился в 1969 году в городе Хасавюрт Дагестанской ССР. До бегства за границу проживал в Ростове-на-Дону в двухэтажной квартире площадью 203 кв. метра с ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

253. Непотопляемый генерал.

Семейная пара взяла для своего бизнеса кредит в «Экономикс-банке», однако еще до срока его погашения в отношении супругов начали расследование по обвинению в мошенничестве. Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

254. К чему приводят схемы.

Из иска следует, что Snoras размещал деньги и ценные бумаги в других банках, а потом они обретали свою интересную судьбу — просто переводились на счета других лиц либо другие лица получали под залог этих денег и бумаг кредиты.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

255. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

... в Росбанке под ипотечный кредит в $20 млн. При этом ранее при заключении договоров инвесторам об этом обременении никто не сообщал, им показывали копии свидетельств о государственной регистрации права на земельные участки без отметки о залоге ...
Полиция побывала в центральном офисе холдинга на Николо-Ямской улице, в офисе "Крылатское", в особняке Григория Куликова в поселке Ромашково на Рублево-Успенском шоссе, в его московской квартире, а также по местам жительства бывших и действующих ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

256. Не в службу, а в траст.

Кто-то сумел взять активы в залог кредита и поставить своего человека в совет директоров, а Шувалов просто выдал Усманову необеспеченный банковский кредит.
У Шуваловых есть квартира в Лондоне и дом в Австрии.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

257. Проклятие "черного девелопера".

Ведь в бизнес-среде Жуков давно известен благодаря систематическому невозврату крупных банковских кредитов, скандальному судебному аресту личных квартир и иного имущества стоимостью $278,784 млн., «подставами» в адрес бывших друзей и компаньонов.
К слову сказать, после того, как распространилась информация об образовании «Сбербанк Девелопмента», Номос-банк заявил в суде, что ему удалось обнаружить те акции ПИК, которые задолжавший банку Юрий Жуков вывел из-под залога и собирается обменивать ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

258. "Санкт-Петербург" подбирается к имуществу Виталия Архангельского через Лондон.

Под арест, в частности, попали два участка земли и коттедж в пригородах Петербурга, петербургская квартира на проспекте Добролюбова, акции в российских компаниях «Осло марин групп портс», ЛК «Скандинавия» и «Медстрахком» и кипрских Land Breeze ...
Постановление утратит силу, если Архангельский предоставит суду залог на сумму 53 млн фунтов стерлингов.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

259. Ловушка для инвестора.

Похитив однажды 10 млн. евро кредитных средств КБ «БНП Париба Восток», теперь они намереваются украсть и имущественные активы, находящиеся в залоге у банка. Начало истории с хищением кредита «БНП Париба Восток» уходит в 2008 год. Возглавляемое ...
Как оказалось, Желтов и Ерастов не просто состоят в одном СРО (казанское НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих») но и прописаны в одной квартире, принадлежащей Желтову (те, кто удивляется, что два неженатых мужчины живут вместе, просто не верят в ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

260. "Дар" Медведевых.

... там же «РОШ-Петербург» (учредитель — люксембургская «РОШ Кредит Интернэшнл» израильтянина Марка Клабина). Кротовское подразделение «Рош» засветилось в создании московского казино «Рояль» (одного из первых в России) и питерского vip-клуба для политиков и олигархов «Талион». В марте 1995-го «Рош» приобрела еще и пакет акций АООТ «Балтийское Морское пароходство», в руководство которого вошел Кротов. Новые хозяева пытались предоставить пароходству многомиллионный кредит под залог судов ...
Дата: 17.05.2011 Копия в Google