Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Именем "елбасы":

Стоит напомнить и о том, что пик операции по спасению «Цеснабанка» за счет масштабной поддержки государства (она потом оказалась подготовительным этапом по его зачистке от проблемных кредитов перед покупкой холдингом «Назарбаев фонда») пришелся на вторую половину 2018 года.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

102. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Расположенный в Гарабогазе завод по производству карбамида, построенный на кредит японского банка, принадлежит госконцерну "Туркменхимия" В открытом доступе нет торговых данных, раскрывающих, насколько важную роль в этом сыграла шотландская компания Caran Holdings. Однако различные источники свидетельствуют о том, что ей достался большой кусок пирога. В 2018 году человек, назвавшийся представителем Caran на новом заводе, дал интервью правительственной газете «Туркменистан».
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

103. Хакерам оформили билеты в колонию.

После этого в январе 2018 года следователю Евгении Шишкиной сожгли взятый в кредит подержанный Lexus.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

104. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Поводом для подобных выводов послужил отчет, опубликованный 13 февраля 2018 года на сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подотчетной Минфину США, в котором утверждалось, что ABLV проводит транзакции в пользу компаний ...
Они как бы демонстрируют остальным клиентам: «Смотрите, что будет с теми, кто не возвращает кредиты нашему банку!» При этом за полтора года, прошедших с момента объявления о ликвидации банка, проверка «чистоты» замороженных вкладов так и не была ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

105. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Летом 2018 года Навка продала свою нью-йоркскую квартиру за $1,775 млн. Это позволило избежать угрозы конфискации недвижимости, которая нависла еще в 2013 году. По всей видимости, именно тогда поручитель ипотечного кредита Deutsche Bank в Нью-Йорке обратился к коллекторам в связи с невыполнением Навкой своих кредитных обязательств.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

106. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России Как зять экс-мэра Киева уходит от налогов, воюет с детсадами и памятниками и отжимает Итакинское месторождение Оригинал этого материала © igolkin, 14.11.2018, Фото: Forbes.ru, chernovetskiy, livestory.com.ua ...
Сначала Исмаилов попросил у Янчукова взаймы $50 млн. Одесский бизнесмен, очарованный "приятной и комфортной атмосферой, которую мог создавать Исмаилов", согласился и предоставил кредит со ставкой 10% без залогов, "под личное поручительство".
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

107. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Теневой банкир Мязин был арестован только в мае 2018 года, после того как против него дал подробные показания Борис Фомин. Ничего не известно о том, что российское следствие как-то интересовалось схемами вывода денег через филиал Danske либо Игорем Путиным. Игорь учится Русский земельный банк в бытность Путина одним из его директоров выводил деньги и через кредиты компаниям, связанным с акционерами и менеджментом. Несколько кредитов получила и неприметная компания «СпецПоставка» — всего около ...
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

108. Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии.

Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии Предправления "Новации" преднамеренно обанкротил банк, выдав необеспеченные кредиты близким и подставным лицам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.08.2018, Банкротство банка подкрепили приговором Анна Перова Виталий Мирошниченко, экс-председатель правления банка «Новация», признан виновным в злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве.
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

109. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Мол, пока их лишают лицензий за нарушения 115-ФЗ и заставляют формировать гигантские резервы по кредитам, где допускается малейшая просрочка, РСХБ избегает в принципе каких-либо предписаний. ["Новая газета", 18.05.2018, "Патрушева отправили на картошку": Называть Дмитрия Патрушева эффективным банковским топ-менеджером было бы преувеличением.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

110. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

"Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского Экс-партнер "Газпрома" на Украине и экс-глава СБУ "развели" Рината Ахметова по просьбе Януковича Оригинал этого материала © CNews, 23.01.2018, Как глава украинских ...
... об экстрадиции в США. Из слов Шетлера-Джонса следует, что Raga Establishment для финансирования покупки «Укртелекома» привлекла кредит на $300 млн у Bank of Cyprus. Поручителем по данному кредиту выступила одна из структур Фирташа — кипрская Picabo ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

111. Top-125 (Forbes-2024).

[...] *** №11. Михаил Прохоров Возраст: 58 Состояние: $11 млрд [...] Капитал: Наличные от продажи активов ($9 млрд), банк «Ренессанс Кредит».
Наследники: В ноябре 2018 года передал своим детям 17 млн акций «Лукойла» (2,46%).
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

112. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

... правоохранительные органы еще в ноябре 2018 года и феврале 2019 года. МВБ лишился лицензии в августе 2018 года из-за «систематического проведения операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка, вложения средств в сомнительные активы, из-за чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества». Своей вины в инкриминированном ей деянии Лариса Самарова не признает. "Коммерсант", 10.10.2022, "Кредитов хватило для обвинения": По ...
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

113. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

К слову, для этой сделки Angerston получила кредит на 7 миллионов долларов от теперь уже бывшего банка ВТБ на Кипре RCB Cyprus. Как мы уже отмечали, вскоре кипрский банк отчалил от государственного ВТБ и достался людям, близким к Костину. Кипрский эксперт по борьбе с отмыванием денег Анна Стилиану сообщила OCCRP, что до ужесточения правил в 2018 году многие богатые россияне передавали свою недвижимость кипрским компаниям, что обеспечивало анонимность и возможность избежать уплаты налогов.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

114. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

"Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова Как под носом у следователя со счетов по делу бывшего министра вывели "преступный доход" от инвестиций в Telegram для погашения кредита Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.11.2021, "Антисоциальное ...
Это якобы было сделано за счет средств, которые подконтрольные экс-министру пять кипрских компаний выручили от незаконной, по версии властей, продажи Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) в 2018 году.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

115. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

По второй программе Finiko предлагала за десять месяцев закрыть «любую задолженность, кредит, ипотеку» клиента за 35% от суммы долга, а по третьей — купить недвижимость или автомобиль за 35% от стоимости и стать собственником через 120 дней после перевода денег. Объяснение этим феноменам было следующим: сервис берет у клиента деньги, вкладывает их на бирже и получает сверхприбыль (около 300% в год), часть которой возвращается в виде погашения долга или приобретения собственности. В 2018 году ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

116. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

При этом алкогольный бизнес после получения многомиллиардных кредитов был свернут: с февраля 2018 года «Статус групп» с 10 млрд руб. долгов находится в процессе банкротства.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

117. Порно любит тишину.

Непрозрачность и запутанные финансовые схемы С 2016 по 2018 год компания получала прибыль от $9 млн до $38 млн, выручка держалась на уровне $500 млн. Возможно, такая разница объясняется кредитом Тильмана, в 2018 году долг по нему достиг $370 млн. Несмотря на это, Тильман называл MindGeek одной из самых мощных компаний в индустрии.
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

118. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

... должен группе ВТБ 650 млн руб., поскольку лично выступил поручителем по кредиту. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в июле 2017 г. удовлетворил иск кредитора, взыскав задолженность лично с Костыгина. Он добровольно не исполнил судебное решение, ВТБ для погашения долга начал разыскивать, арестовывать и реализовывать его активы не только в России, но и в иностранных юрисдикциях. Два года назад — в октябре 2018 г. Окружной суд Никосии (Кипр) арестовал крупные пакеты акций групп «Дикая ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

119. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

Ущерб от действий руководства «Северного кредита» превысил 3 млрд руб. Newsvo.ru, 01.06.2020, "Вологодский суд заочно арестовал экс-руководителя "Северного кредита" Алексея Железова": В июле 2018 года был задержан бывший первый зампред правления "Северного кредита", зять заместителя губернатора Вологодской области Виктора Рябишина Антон Сохрин.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

120. "Бизнес Дерипаски... в том, что он получает все время госпомощь".

В ней в ноябре прошлого года господин Навальный, по словам адвоката бизнесмена, говорил о получении структурами господина Дерипаски кредитов от госбанков на «нерыночных условиях».
Однако более резонансный эпизод противостояния господ Навального и Дерипаски случился в феврале 2018 года, когда оппозиционер выпустил расследование об отдыхе занимавшего в то время пост вице-премьера Сергея Приходько на яхте бизнесмена.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google