Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Зачем Фридману палата?

Думаю, мы должны поддержать предложение Президента России о том, что нашей банковской системе нужны меры, которые должны привести к резкому сокращению объема так называемой «обналички», и перевода большего объема платежей в безналичную сферу. Эти изменения могут коснуться обыденной жизни миллионов граждан, чье получение зарплаты связано с обналичиванием денег из-за сложившейся практики со стороны работодателей. Мы не должны допустить, чтобы кто-то из людей пострадал. Пусть страдает криминал!
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

2. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Как рассказывают наши источники в МВД, сфера интересов двух высокопоставленных «полиционеров» — это прежде всего крышевание деятельности ОПГ, действующих в банковской сфере. Благодаря своим покровителям, дагестанский криминал спокойно занимается обналичиванием и перевозкой крупных сумм денег.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

3. Диаспоры поделили Москву.

Банковский бизнес Банк «ИРС» - президент Ибрагим Башаев. Торговля Группа компаний «Идигов продукт» - торговля табачными изделиями. Владелец - Муса Идигов. Пищевая промышленность Директор российского отделения фирмы «Москва-Макдоналдс» - Хамзат Хасбулатов. Криминал Сегодня в Москве действуют около 20 организованных преступных группировок. Сфера деятельности стандартная.
Дата: 11.05.2004 Копия в Google

4. Лев Черной.

... цеховиков”, работавших в сфере теневого производства ТНП. Производство обеспечивалось сырьем и материалами, которые добывались путем систематических хищений государственного имущества в особо крупных размерах. В этом Л.Черный опирался на поддержку организованных преступных группировок Ташкента, лидерами которых стали его бывшие школьные приятели. По некоторым данным, деньги на раскрутку кооператива были выделены из местного “общака”, поскольку Лев представлял для криминала интерес в связи с ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

5. Подробная биографическая справка

... цеховиков”, работавших в сфере теневого производства ТНП. Производство обеспечивалось сырьем и материалами, которые добывались путем систематических хищений государственного имущества в особо крупных размерах. В этом Л.Черной опирался на поддержку организованных преступных группировок Ташкента, лидерами которых стали его бывшие школьные приятели. По некоторым данным, деньги на раскрутку кооператива были выделены из местного “общака”, поскольку Лев представлял для криминала интерес в связи с ...
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

6. Сходняк по безвизу.

Лишь немногие авторитеты (уровня Тариэла Ониани, Лаши Шушанашвили или Захария Калашова) замахнулись еще и на отмывание денег либо контроль над потоками гастарбайтеров в строительной сфере.
Дело в том, что сами «законники» обладали достаточными финансовыми ресурсами, чтобы подать в европейские посольства и консульства «чистые паспорта» и документы, подтверждающие наличие крупных банковских депозитов, чтобы у сотрудников консульств ...
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

7. Погоны за рублем.

В апреле были расформированы подразделения по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка.
Его обвиняют в незаконной банковской деятельности и легализации — типичный «набор» уголовных статей для российского бизнесмена.
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

8. Воровской расклад.

– Будет ли расшириться экспансия российского криминала в мире и в каких сферах? – Если на Западе будет такой же бардак, как и у нас, будет расширяться. А сферы интересов – это прежде всего земля.
... органов, они деньги криминальные и общаковские в том числе, вкладывали в недвижимость, покупали виллы не только для себя, но и для перепродажи, вкладывались в отели, чтобы деньги работали, банковской деятельностью начали там заниматься позже ...
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

9. Как "чехи" Приморье брали (2000).

"Белые" воротнички от криминала Хотя чеченцы принципиально не афишируют свои связи, тем не менее с ними связано немало фирм, предприятий и известных людей. Для приморской "диаспоры" нехарактерно свершение общеуголовных преступлений: разбоев, грабежей, квартирных краж и т. д. Они предпочитают активно работать в банковской сфере, имеют интересы в рыбодобывающей и судоходной отраслях, курируют пассажирские транспортные перевозки, осуществляют деятельность в других сферах бизнеса.
Дата: 01.04.2002 Копия в Google

10. Из аналитической справки ФСБ.

Деньги клана Мирилашвили нашли применение исключительно в банковской сфере, игорном бизнесе, наркоторговле, контрабанде, рэкете и политическом лоббировании...
Костя владеет издательским агентством «РиМ», финансирует Агентство журналистских расследований Андрея Константинова (Баконина), которое длительное время в городе считалось монополистом на распространение информации о криминале.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

11. Под снегом только грязь

... выдачи Дополнения № 1 от 16.12.1991 г. к лицензии № 1582 на совершение банковских операций в иностранной валюте, а также соответствие действующему банковскому и валютному законодательству, увеличение уставного капитала ТОО КБ «Мост-Банк» с 12 млрд. руб. до 18,25 млрд. руб. за счет заемных валютных средств. Кроме того, рабочая группа Главного управления инспектирования коммерческих банков Центрального банка Российской Федерации. проверяя деятельность КБ «Мост-Банк» в сфере валютных операций ... Копия в Google

12. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

Стал заниматься кикбоксингом, который всегда был в зоне внимания криминала.
Третье направление в бизнесе, активно осваиваемое братьями Кличко, связано с оказанием посреднических услуг в сфере торговли недвижимостью.
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

13. Мусе Мусаеву предъявили ущерб на 80 млн руб.

В конце 1990-х перешел из банковской сферы в правительство республики — с 1999 по 2009 год занимал пост первого замруководителя финансового управления Министерства финансов Дагестана, затем работал на схожей позиции в финансовом управлении ...
[Коммерсант.Ру, 21.01.2018, "Мэр Махачкалы не нашел в своем деле криминала": По данным ЕГРЮЛ, в качестве основного вида деятельности Акционерного строительно-промышленного комплекса (АСПК), зарегистрированного по фигурирующему в деле адресу, названо ...
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

14. Криминальная карта России.

- Что касается банковского бизнеса, то в какой-то мере это было характерно для 90-х годов, значительная часть банков тогда находилась под контролем этнических и славянских группировок. Тогда было огромное количество банков. Это была высокодоходная сфера. И при этом постоянно возникали проблемы с клиентами, конкурентами. Плюс еще сам менталитет бандитских 90-х годов заставлял банкиров искать общения и защиты у криминала.
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

15. Олег Дерипаска "близок к побегу".

... в сфере интересов министра связи Леонида Реймана. Впрочем, с жителями Северной столицы такие чудеса случаются довольно часто. На посту главы Связь-банка Геннадий Мещеряков стал большим поклонником идеи объединения почтового и банковского сектора и ...
"Если раньше бизнесмены скрывались от преследований по линии налогообложения и криминала, то сейчас основной проблемой становятся взаимоотношения с кредиторами", - говорит ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

16. Назарбаев против мужа старшей дочери.

На страницах подконтрольного ему казахского журнала «Караван» Алиев обвинил акима (мэра) Алма-Аты Имангали Тасмагамбетова и главу МВД Бауржана Мухамеджанова в коррупции и связях с криминалом. «Министр внутренних дел активно занимается бизнесом в банковской сфере.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

17. Ползунки из Белого дома.

... отечественный криминал. В последнее время, правда, порядки в Чехии стали ужесточаться: Запад обеспокоен валом российской преступности, которая, захлестывая страну, плавно перетекает в Европу. Чехи ввели визовый режим. Начали ревизию банковских счетов ...
Постановление правительства, им подготовленное (№ 879), так прямо и называется: “перечень акционерных обществ, в отношении которых РАСУ осуществляет единую государственную политику в сфере проведения работ по разработке, производству, ремонту и ...
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

18. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

Средства со счетов фонда могли также переводиться на банковские депозиты, а полученные проценты направляться на премии чиновникам.
Бывший зампредседателя правительства — руководитель аппарата правительства Пермского края заподозрена в криминале.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

19. Под Блаттером закачалась кормушка.

Банковское, финансовое, налоговое регулирование там очень жесткое, правила установлены давно и надолго.
Оказалось, что власти Швейцарии и США ведут два независимых дела по фактам и подозрениям в коррупции в сфере футбола.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

20. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

До "Моего банка" Миримский уже поработал в банковской сфере: в Инкаробанке он занимал должность председателя комитета по стратегическому планированию, а ранее был зампредом в Академхимбанке, принадлежавшем Владимиру Антонову, совладельцу "Конверс ...
По его словам, у всех банков, попавших в тяжелое положение, проблема одна - плохое качество активов, а причина - как правило, кредитование бизнеса собственника и общее послекризисное ухудшение дел. "Но криминала, такого, как отмыв денег и вывод ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google