Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "криминальные банки". Результатов: банки - 8218 , криминальные - 3587 .
Результаты с 1 по 20 из 1441.

Результаты поиска:

1. "Любимый банк криминального мира".
Счета его компании «Олимп-47» в банке «Советский» с февраля арестованы по запросу министерства юстиции США. Американские власти подозревают «Олимп-47» в связи с владельцами криминальной платежной системы Liberty Reservе.
Дата: 22.07.2013
2. Связи московского банка с криминальной группировкой.
Связи банка с криминальной группировкой Оригинал этого материала © "Время новостей", 14.05.2004, Фото: mediasac.ru "Они любили работать": Содбизнесбанк лишили лицензии Юрий Веретенников Первый зампред Центробанка Андрей Козлов вчера сообщил об отзыве лицензии у Содбизнесбанка (СББ), до вчерашнего дня активно привлекавшего деньги частных вкладчиков.
Дата: 14.05.2004
3. Глобализация российских ОПГ
Все операции компаний Лернера в различных странах, использовавшиеся Лернером в его схеме отмывания денег, были сосредоточены на его банке на Кипре. Этот банк отмывал не только российские криминальные деньги, но также обслуживал итальянские мафиозные структуры и колумбийские картели.
4. Два бюджета мимо кассы.
... уже имеющую счет в другом банке. Потом эта фирма закупает у некой западной компании некий товар по зеркальным ГТД или фальшивым ГТД, и ваши денежки преспокойно оказываются за рубежом. — И это всего 5—7%? — Да. Но зачастую бывает, что при особых обстоятельствах получается 10%. — То есть посреднические фирмы, которые этим занимаются, работают на потоке? — Конечно. Но это не посреднические фирмы, это фирмы, которые организуют схемы и услуги. И, соответственно, в криминальном мире названия этих фирм ...
Дата: 15.10.2008
5. Как ошкурили "Гранит".
Оригинал этого материала © solomin, 06.03.2009 Как ошкурили "Гранит" Представители "Русского инвестиционного клуба" пытаются под залог захваченных криминальными методами активов ОАО "Сегежгранит" получить крупный кредит в банках Москвы и Карелии Алексей Краев Рейдерские методы ведения бизнеса могут сорвать любые антикризисные планы властей.
Дата: 06.03.2009
6. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
Большинство бывших сотрудников спецслужб занимают высокие должности в банках, охранных предприятиях и в других крупных предприятиях, заинтересованных в хороших контактах с государственными органами. Поскольку эти фирмы также являются притягательными центрами для криминальных организаций, туда стекается много информации, которая может быть использована обеими сторонами.
Дата: 17.05.2016
7. Второе лицо "Банка Москвы".
... по захвату предприятий и организовывая «наезды» на своих многочисленных врагов, представляются как группа, финансируемая и действующая по прямому указанию и в интересах руководства «Банка Москвы». Неужели руководство Банка не понимает, в какие рискованные и непредсказуемые по своим последствиям рейдерские авантюры его втравливает бывший уголовник и милиционер А.Алексеев? Его проекты рейдерских захватов с криминальным уклоном на основе методов шантажа, клеветы, фальсификаций и угроз имеют предел ...
Дата: 16.03.2011
8. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.
Кончали все эти банки одинаково – у них отзывались лицензии, в том числе за отмывку криминальных денег.
Дата: 21.05.2008
9. Чеченская ОПГ (III).
Определились следующие направления экономических преступлений чеченской ОПГ: - получение крупных кредитов в коммерческих банках под фиктивные договоры с использованием реально существующих и/или специально создаваемых фирм, с целью дальнейшего ...
То же самое кровное родство, которое поначалу сыграло сплачивающую роль в криминальной среде, привело в конечном итоге к расслоению внутри "общины".
Дата: 02.07.2000
10. "Сейчас машина закрутится".
Уже больше десяти лет он является героем множества различных скандальных историй — от поставки на Север некачественных стройматериалов для социальных объектов до крепкой дружбы и партнерства с представителями криминального мира — однако все сходит ...
Более того, представители этой рейдерской группы — Мальцев, Малькова, Трофимов, Разговоров — попытались похитить со счетов «Инвестстройтреста» крупную сумму денег, но были задержаны с поличным (в момент получения денег в банке) сотрудниками УВД ЮЗАО.
Дата: 03.06.2015
11. Мрачные тайны "Империала"(1998).
Мало кто знает о глубоководных течениях, бурлящих вокруг «...банка, хранящего историю». К сожалению, «Империал» действительно хранит историю, да не одну. И все они с криминальным душком.
Дата: 19.03.2001
12. "Вор в законе", $3 млн и мертвый судья.
В банке "криминальному генералу" рассказали все обстоятельства истории, он выслушал стороны и вынес свой вердикт: "Нечего с ней возиться, надо грохнуть ее и закопать!". "Что можно было еще услышать от "вора в законе", — заметил собеседник агентства. — Или кто-то рассчитывал, что он скажет: "Решайте проблему только в правовом поле и исключительно через арбитражный суд"? После оглашения "приговора" Омар Уфимский уехал, а офис банка превратился в пыточную.
Дата: 04.02.2013
13. "Обувной" бизнес измайловской группировки.
Первым делом обувщик позвонил в «Эргобанк» и в ультимативной форме с угрозами физической расправы и крупных неприятностей для банка (маски, как видим, сорваны, бизнесмен в нем окончательно превратился в бандита) потребовал полной капитуляции. Когда таковой не последовало, задействовал связи в арбитражных судах, правоохранительных органах и, наконец, в криминальной среде.
Дата: 11.12.2003
14. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.
Сегодня же все банки продолжают работать на прием денег, но многие перестали работать на отдачу денег.
— Как применяются описанные вами криминальные схемы в других секторах экономики?
Дата: 09.02.2009
15. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
В действительности же, как подозревает криминальная полиция, все эти стулья оказались на свалке. Этой фирме нужны были только документы: если деньги после первой ступени их отмывки в оффшорных банках на Кипре, в Антигуа, на Каймановых островах или в Лихтенштейне оказываются на счетах немецких банков, то с помощью таких документов без всяких проблем можно доказать "правомерность" доходов.
Дата: 24.11.2003
16. Лернер: жизнь и тюрьма
Речь шла о Московском торговом банке. Этот псевдобанк набирал кредиты в обычных коммерческих банках и переправлял их в Швейцарию и в Израиль – на счета фирм Лернера (“Стевен старс ЛТД.” и “СИТ АГ.”). Криминальную крышу этим операциям обеспечивала ореховская группировка во главе с Сильвестром.
17. Лев Черной.
Опасаясь за свою жизнь, Л.Черный с началом криминальных разборок перебрался на Запад. Там, особенно в первое время, постоянно переезжал с места на место, живя поочередно в Лондоне, Париже, Монако, Нью-Йорке, Тель-Авиве, Каракасе. В 1995 г. жертвами заказных убийств стали: в апреле вице-президент КБ “Югорский” Вадим Яфясов, в июне президент того же банка Олег Кантор, в сентябре представитель американской компании AIOC Феликс Львов.
Дата: 16.01.2003
18. Тимуру Исхакову предъявили растрату.
Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджерами банка, «хорошо осведомленными о его реальном финансовом состоянии и имеющихся проблемах», была запущена криминальная схема по выводу активов.
Дата: 14.05.2019
19. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.
В последующем, два раза в год проверять их состояние и соответствие приобретенного движимого и недвижимого имущества, счета в банках с их заработной платой.
Ключевыми членами этого неформального и, по сути, криминального политбюро являются люди с криминальным и весьма сомнительным прошлым.
Дата: 07.04.2010
20. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 2.
Находясь на посту руководителя Национального банка, сблизился с С.Саргсяном и содействовал ему и его людям в создании банка «Объединененный». Впоследствии выяснилось, что это финансовая пирамида, и Т.Саркисян поучаствовал в ее развале. Несколько раз попадал в криминальные скандалы, среди которых выделим: хищение из его домашнего сейфа свыше $50 тыс.; показания данные против него руководителем контрольной службы ЦБ во время расследования очередной финансовой аферы.
Дата: 07.04.2010
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 73

Последние запросы

Новикова Елена Олеговна
Преступные авторитеты санкт-Петербурга 2018 года
Дочь ресина
Лариса кафтан
ГЕОИЗОЛ
Олег Максимов
С момент
?????.Ru AND 1=1
Структуры власти
Миша китаец
Транснефть
Федорова оксана
������ AND 1=1
Уголовный
Олег Чиркунов
Транснефть
Открытое правительство
Управление К ФСБ
КАСЬЯНОВ
Мир Бизнес Банк
Олег шевелев
Сотрудники УВД домодедово
Коммерческая
Лаврентьев Мотыль
Русская холдинговая компания
Клуб Квартира
Опг путин
ВИДОВ
Министр связи
Кпрф депутаты
Дороги москвы
щербо
Денис александров
12 друзей путина
Объединенная авиастроительная компания
Частная школа
Провокатор фсб
Жулики
Бурлаков
Говорит Москва
Васильев владимир
Архипова Анна Алексеевна
Андрей яковлев украина
Тайный советник
Абрамов александр сергеевич
Конти групп
Прохоров кто такой
Смольников
Структуры власти
Убийство телохранителя
Ук 290
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru