Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "криминальные банки". Результатов: банки - 8596 , криминальные - 3724 .
Результаты с 1 по 20 из 1502.

Результаты поиска:

1. "Любимый банк криминального мира".
Счета его компании «Олимп-47» в банке «Советский» с февраля арестованы по запросу министерства юстиции США. Американские власти подозревают «Олимп-47» в связи с владельцами криминальной платежной системы Liberty Reservе.
Дата: 22.07.2013
2. Связи московского банка с криминальной группировкой.
Связи банка с криминальной группировкой Оригинал этого материала © "Время новостей", 14.05.2004, Фото: mediasac.ru "Они любили работать": Содбизнесбанк лишили лицензии Юрий Веретенников Первый зампред Центробанка Андрей Козлов вчера сообщил об отзыве лицензии у Содбизнесбанка (СББ), до вчерашнего дня активно привлекавшего деньги частных вкладчиков.
Дата: 14.05.2004
3. Глобализация российских ОПГ
Все операции компаний Лернера в различных странах, использовавшиеся Лернером в его схеме отмывания денег, были сосредоточены на его банке на Кипре. Этот банк отмывал не только российские криминальные деньги, но также обслуживал итальянские мафиозные структуры и колумбийские картели.
4. Два бюджета мимо кассы.
... уже имеющую счет в другом банке. Потом эта фирма закупает у некой западной компании некий товар по зеркальным ГТД или фальшивым ГТД, и ваши денежки преспокойно оказываются за рубежом. — И это всего 5—7%? — Да. Но зачастую бывает, что при особых обстоятельствах получается 10%. — То есть посреднические фирмы, которые этим занимаются, работают на потоке? — Конечно. Но это не посреднические фирмы, это фирмы, которые организуют схемы и услуги. И, соответственно, в криминальном мире названия этих фирм ...
Дата: 15.10.2008
5. Как ошкурили "Гранит".
Оригинал этого материала © solomin, 06.03.2009 Как ошкурили "Гранит" Представители "Русского инвестиционного клуба" пытаются под залог захваченных криминальными методами активов ОАО "Сегежгранит" получить крупный кредит в банках Москвы и Карелии Алексей Краев Рейдерские методы ведения бизнеса могут сорвать любые антикризисные планы властей.
Дата: 06.03.2009
6. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
Большинство бывших сотрудников спецслужб занимают высокие должности в банках, охранных предприятиях и в других крупных предприятиях, заинтересованных в хороших контактах с государственными органами. Поскольку эти фирмы также являются притягательными центрами для криминальных организаций, туда стекается много информации, которая может быть использована обеими сторонами.
Дата: 17.05.2016
7. Второе лицо "Банка Москвы".
... по захвату предприятий и организовывая «наезды» на своих многочисленных врагов, представляются как группа, финансируемая и действующая по прямому указанию и в интересах руководства «Банка Москвы». Неужели руководство Банка не понимает, в какие рискованные и непредсказуемые по своим последствиям рейдерские авантюры его втравливает бывший уголовник и милиционер А.Алексеев? Его проекты рейдерских захватов с криминальным уклоном на основе методов шантажа, клеветы, фальсификаций и угроз имеют предел ...
Дата: 16.03.2011
8. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.
Кончали все эти банки одинаково – у них отзывались лицензии, в том числе за отмывку криминальных денег.
Дата: 21.05.2008
9. Чеченская ОПГ (III).
Определились следующие направления экономических преступлений чеченской ОПГ: - получение крупных кредитов в коммерческих банках под фиктивные договоры с использованием реально существующих и/или специально создаваемых фирм, с целью дальнейшего ...
То же самое кровное родство, которое поначалу сыграло сплачивающую роль в криминальной среде, привело в конечном итоге к расслоению внутри "общины".
Дата: 02.07.2000
10. Схватка за золото "Партии".
Жаров в свою очередь устанавливает на зоне тесный контакт с правой рукой криминального авторитета Лени Ассирийского — племянником убитого вора в законе Вячеслава Иванькова — Кахой. И уже модернизированная команда используя старые связи в 2019 году совершает нападение на банк «Металлург» используя как наводчика и организатора, работника банка «Металлург» Дмитрия Чувилина, брата того самого Петра Чувилина, давнего знакомого Бориса Караматова и партнера по криминальному бизнесу Германа Горбунцова.
Дата: 20.09.2019
11. "Сейчас машина закрутится".
Уже больше десяти лет он является героем множества различных скандальных историй — от поставки на Север некачественных стройматериалов для социальных объектов до крепкой дружбы и партнерства с представителями криминального мира — однако все сходит ...
Более того, представители этой рейдерской группы — Мальцев, Малькова, Трофимов, Разговоров — попытались похитить со счетов «Инвестстройтреста» крупную сумму денег, но были задержаны с поличным (в момент получения денег в банке) сотрудниками УВД ЮЗАО.
Дата: 03.06.2015
12. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.
Изучая богатую криминальную биографию Германа Горбунцова сложно отделаться от впечатления, что с кем бы он не общался год и более, либо попадает под пулю киллера, либо в тюрьму по уголовному делу. Финансовые аферы в разных странах, воровство клиентских денег со счетов в его банках, подлог и подделка документов, рейдерство — вот только некоторые сферы деятельности этого «самородка».
Дата: 05.12.2019
13. Мрачные тайны "Империала"(1998).
Мало кто знает о глубоководных течениях, бурлящих вокруг «...банка, хранящего историю». К сожалению, «Империал» действительно хранит историю, да не одну. И все они с криминальным душком.
Дата: 19.03.2001
14. "Вор в законе", $3 млн и мертвый судья.
В банке "криминальному генералу" рассказали все обстоятельства истории, он выслушал стороны и вынес свой вердикт: "Нечего с ней возиться, надо грохнуть ее и закопать!". "Что можно было еще услышать от "вора в законе", — заметил собеседник агентства. — Или кто-то рассчитывал, что он скажет: "Решайте проблему только в правовом поле и исключительно через арбитражный суд"? После оглашения "приговора" Омар Уфимский уехал, а офис банка превратился в пыточную.
Дата: 04.02.2013
15. "Обувной" бизнес измайловской группировки.
Первым делом обувщик позвонил в «Эргобанк» и в ультимативной форме с угрозами физической расправы и крупных неприятностей для банка (маски, как видим, сорваны, бизнесмен в нем окончательно превратился в бандита) потребовал полной капитуляции. Когда таковой не последовало, задействовал связи в арбитражных судах, правоохранительных органах и, наконец, в криминальной среде.
Дата: 11.12.2003
16. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.
Сегодня же все банки продолжают работать на прием денег, но многие перестали работать на отдачу денег.
— Как применяются описанные вами криминальные схемы в других секторах экономики?
Дата: 09.02.2009
17. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
В действительности же, как подозревает криминальная полиция, все эти стулья оказались на свалке. Этой фирме нужны были только документы: если деньги после первой ступени их отмывки в оффшорных банках на Кипре, в Антигуа, на Каймановых островах или в Лихтенштейне оказываются на счетах немецких банков, то с помощью таких документов без всяких проблем можно доказать "правомерность" доходов.
Дата: 24.11.2003
18. Лернер: жизнь и тюрьма
Речь шла о Московском торговом банке. Этот псевдобанк набирал кредиты в обычных коммерческих банках и переправлял их в Швейцарию и в Израиль – на счета фирм Лернера (“Стевен старс ЛТД.” и “СИТ АГ.”). Криминальную крышу этим операциям обеспечивала ореховская группировка во главе с Сильвестром.
19. Лев Черной.
Опасаясь за свою жизнь, Л.Черный с началом криминальных разборок перебрался на Запад. Там, особенно в первое время, постоянно переезжал с места на место, живя поочередно в Лондоне, Париже, Монако, Нью-Йорке, Тель-Авиве, Каракасе. В 1995 г. жертвами заказных убийств стали: в апреле вице-президент КБ “Югорский” Вадим Яфясов, в июне президент того же банка Олег Кантор, в сентябре представитель американской компании AIOC Феликс Львов.
Дата: 16.01.2003
20. Тимуру Исхакову предъявили растрату.
Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджерами банка, «хорошо осведомленными о его реальном финансовом состоянии и имеющихся проблемах», была запущена криминальная схема по выводу активов.
Дата: 14.05.2019
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 76

Последние запросы

Ибрагимов юрий
Путин жив
Азиатский банк развития
Черный Михаил
Происшествия
Коррупция в администрации президента
Лаборатория
Финансовые группы
Чечня президент
Уклонение от уплаты
А.Н.Д
Белый город
Мид
Федеральный судья
Министр высшего образования
А.Н.Д.
Ерашов валерий борисович
Вилисов Владимир Александрович
Прокуратура Центрального
Евгения кузнецова
Путин and 1>1
Михаил чёрной
Эрик принс
ТРОЯ-К
Ураллига
Кто стоит за путиным
Обыкновенное чудо
ООО "ЭКСПЕРТ и К"
Попов Владимир
Монах криминальный авторитет
Илларионов Андрей
Тема - м
Голубев александр
Владимирович владимир владимирович
Кудряшов павел
Новый московский банк
АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР
ООО "АЛЬФА"
НК «Русснефть»
Парк групп
С Новым годом
Компания новая
Усталов
РФ
Рад
Финансовые группы
Георгий Жаворонков ("Жора").
ФСБ
Бывшие жены
Калашников
Мвд по федеральному округу
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru