Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Как намывался гранит.

Рейдеры и олигархи, полицейские и чекисты, криминальные авторитеты и депутаты, а также судьи, решальщики, федеральные министры, почтальоны и даже пограничники… Как водится, в грязном деле не обошлось и без банкиров, через кредитные организации которых осуществлялось финансирование серых сделок – платежи между оффшорами и российскими компаниями и банками, осуществлявшими вывод стратегического предприятия из-под российской юрисдикции.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

222. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

В результате этих манипуляций с участием казахстанской Фемиды АО «Компания «Биохим» и ТОО «Силициум Казахстан» остались с долгами и без имущества, перекрывавшего в несколько раз суммы полученных в банках займов.
Клан его многочисленных братьев имеет откровенно криминальную репутацию.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

223. Украл, Ницца, в тюрьму.

Украл, Ницца, в тюрьму Гагика Балаяна по прилету из Франции приняли как бенефициара — за вывод 1,5 млрд руб. из Первого республиканского банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.09.2014, Вывод полутора миллиардов был адресным, Фото ...
А вскоре раздался еще один звонок: почему-то из Дорогомиловского ОВД. Незнакомый голос потребовал, чтобы Ольга явилась в отделение к сотруднику криминальной Александру Серба для объяснений по поводу заявления, написанного 20.12.01 Виктором Пикаловым ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

224. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

В рамках расследования женевская прокуратура наложила арест на счета Храпуновых в банках Credit Suisse и Schroder&Co Bank AG, изъяв оттуда все документы относительно их владельцев.
Ее разыскивают по обвинению в мошенничестве, легализации незаконно приобретенных средств и другой собственности, создании и руководстве организованной криминальной группировкой, и участии в криминальной группировке.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

225. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

В тот период я проживал в г. Москва, являлся председателем Совета Директоров Банка Индустриальный кредит, расположенного по адресу Москва, ул. Малая Пироговская….Моим деловым партнером в тот период был Чувилин Петр Юрьевич, который совместно с ...
При этом всеми усилиями мне не дают вернуться в Россию, в отношении меня фальсифицируются уголовные дела которые сразу разваливаются, мне и членам моей семьи угрожают расправой криминальные структуры.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

226. "Был колхоз-миллионер, а теперь стал Алтунин-миллионер".

Потом были финансовая компания «Болгарсофинвест», Внешторгбанк, Московская межбанковская валютная биржа и, наконец, кресло директора управления по операциям на фондовом рынке в самом престижном банке страны — Сбербанке.
Начиная с 2000 года сельхозартель стала вызывать повышенный интерес со стороны рейдеров, использующих криминальные технологии для незаконного захвата чужой собственности.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

227. Как украсть миллиард.

Здесь и задолженности банкам в размере 900 миллионов рублей, долги перед подрядчиками в размере 1,7 миллиарда рублей, долги по налогам в 40 миллионов, долги по зарплате почти в 50 миллионов, а также «прочие задолженности» еще на 1,2 миллиарда рублей.
Спрашивается: почему для того, чтобы слаженно и эффективно действовали правоохранительные органы и для того, чтобы рушились подобные криминальные схемы, нужно обязательно наступить на кому-нибудь на мозоль?
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

228. Криминальная карта России.

Также можно говорить и о контроле над криминальным бизнесом - проституция, незаконный оборот оружия, наркотиков. - Мафия контролирует банки, игорный бизнес?
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

229. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

Оригинал этого материала © solomin, 19.05.2009 Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург Новые криминальные фавориты Смольного Антон Решетников В Москве начался процесс над одним из самых известных «авторитетных ...
На одном из таких Миша и погорел, когда затронул интересы РАО ЕЭС. В марте 2005 года перед офисом банка "Санкт-Петербург" (весьма символично, о связях Миши Купчинского с банком см. ниже) на Староневском проспекте сотрудники УБОП задержали Михаила ...
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

230. Дело Козлова. Часть 5.

Организаторы Никогда не заказывайте убийства через баб. Потому что это в банке она — менеджер, в постели она — женщина, а в криминальном мире она — баба. Потому что бабу сдают, и баба — сдает. Аскерова, вероятно, бравировала перед Френкелем своими связями в криминальном мире.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

231. Виртуальные бандиты.

Причем классические криминальные группировки не имеют и не будут иметь влияния на подобные виртуальные группы – четкая иерархия здесь отсутствует, а основным мерилом взаимоотношений является информационный обмен и честный финансовый взаиморасчет».
Для этого пользователю отправляют электронное письмо якобы от имени его интернет-провайдера или банка, в котором компания извиняется за сбои в работе систем и утрату регистрационных данных и просит повторно отправить сведения на обратный адрес.
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

232. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

Представитель АО «Aizkraukles Banka» официально сообщает мне о том, что средства имеют криминальное происхождение. На мои запросы от лица компаний «SGWC Ltd.» и «Wolberg United Ltd.» Вы как руководители банков не отвечаете. Копии договоров и платежных поручений, на основании которых банки перечислили все средства со счетов этих компаний, мне не представили.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

233. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

Со счетов компаний-однодневок средства «123 авиаремонтного завода» и ОАО «Звезда» были перечислены контролируемым Гершковичем В.В. компаниям на счета в латвийском Риетуму банке.
Негативное наследство 90-х, порожденное криминальной приватизацией, может быть поправлено.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

234. Третье "письмо Френкеля".

... спонсорская помощь из небанковского и банковского секторов, гарантировано содействие криминальных кругов, судов и силовых структур, сформированы необходимые законодательное поле и организационная структура, налажены источники финансирования. Для завершения построения всей системы необходима поддержка и на самых верхних этажах власти, то есть в коридорах Кремля. Схема этого взаимодействия выстроена по одной линии, через председателя правления «О» банка И.В.К., по другой линии через близкого ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

235. Кое-что о деловой репутации Дарькина.

К примеру, ежели человек обитает в криминальной среде, его честь с достоинством совсем иные, нежели в нормальном обществе.
А счета эти — в банках Японии, Сингапура и Панамы.
Дата: 21.11.2005 Копия в Google

236. Дело Каитовых.

Одни утверждают, что все семеро - преступная группировка, а произошедшее на даче - не что иное, как криминальная разборка.
Пакет был оформлен на дочерние структуры банка - те самые "Торговый дом Ак Барс", ООО "Интеркамасервис" и ОАО "Финансовая экономическая группа".
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

237. Путешествие Назарбаева.

Лира Байсеитова Президента Назарбаева в Швейцарии встретили настороженно "Приглашение Нурсултана Назарбаева посетить Швейцарию, в банках которой хранятся не менее 150 миллионов долларов на его личных счетах, полученных коррупционным путем, не может ...
Государственный деятель не должен поддерживать режим, «построенный на насилии и репрессиях, погрязший в криминальных махинациях».
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

238. Часть 1: Человек Березовского в прокуратуре.

... известного в криминальных кругах Андрея Дробинина. Прежнее руководство банка, было буквально выдавлено из банка, причем не только из-за угроз физической расправы, но и благодаря тщательно организованному юридическому прессингу. Против членов совета директоров банка были единовременно заведены десятки уголовных дел, которые не имели под собой никаких оснований. Тем не менее, при помощи генпрокуратуры их все же удалось временно отстранить от руководства банком. После того как захват банка был ...
Дата: 15.12.2002 Копия в Google

239. Раскрыта тайна смерти Головлева.

- Я работала юристом банка и видела, что происходит, - рассказывает Екатерина Горина, ныне председатель комиссии по правам человека при администрации области.
Головлев не имел в виду ничего криминального.
Дата: 17.10.2002 Копия в Google

240. Операция Паутина.

При содействии Собинбанка и Депозитарного клирингового банка российская организованная преступность сумела отмыть колоссальные суммы денег. Банковская документация, прибывшая из США в ноябре 1999 года, позволяет сказать, что в 1998-1999 годах с помощью компаний Benex и Bees было уведено из России порядка $40 млрд. Эти деньги были захвачены, по признанию российских властей, определенной частью номенклатуры и бывшими сотрудниками КГБ. Часть из них имела криминальное происхождение.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google