Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Вор в законе", $3 млн и мертвый судья.

В банке "криминальному генералу" рассказали все обстоятельства истории, он выслушал стороны и вынес свой вердикт: "Нечего с ней возиться, надо грохнуть ее и закопать!". "Что можно было еще услышать от "вора в законе", — заметил собеседник агентства. — Или кто-то рассчитывал, что он скажет: "Решайте проблему только в правовом поле и исключительно через арбитражный суд"? После оглашения "приговора" Омар Уфимский уехал, а офис банка превратился в пыточную.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

22. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

Источники утверждают, что все возглавляемые Френкелем банки использовались с целью отмывки денег, связанных с нефтяным бизнесом. К сожалению, следствие пока не смогло ответить на вопрос: кто стоит за Френкелем и чьи деньги он «отмывал» в своих многочисленных банках. Однако, все вышеперечисленные банки, в работе которых поучаствовали братья Магомедовы, кончали одинаково – у них отзывались лицензии, в том числе за отмывку криминальных денег.
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

23. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие" Оригинал этого материала © "Время новостей", 12.03.2003, "Я всегда был первым" Самый скандальный «советско-израильский» банкир рассказывает о своем личном, деловом и криминальном прошлом Один из главных ...
Тут же все иммигранты пошли к нам, потому что израильские банки дают по валютным вкладам максимум 3,5% годовых, а мы предложили минимум 15%.
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

24. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

Последним штрихом в подготовке хищений, считают правоохранители, стала смена руководства «Города», проведенная в ноябре 2015 года, которая должна была обезопасить организаторов криминальной схемы. Именно после одобрения кандидатур новых топ-менеджеров Центробанком десятки кредитов и залогов по ним ушли в обмен на бросовые акции, а здание банка и автомобили — новым владельцам.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

25. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

... Хлоева Оригинал этого материала © "Фонтанка.Ру", 13.01.2014, Как Анюков поверил "племяннику Кумарина" и потерял миллионы, Фото: via sport.mail.ru Борис Ливанов Александр Анюков Футболисты «Зенита» снова засветились в криминальной хронике Петербурга ...
Бизнес Незаконное обналичивание денег в настоящее время, когда все денежные операции проводятся через банки, а любое получение наличными крупных сумм денег сразу подпадает под внимательный взгляд соответствующих органов, стало весьма прибыльным ...
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

26. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Шаги эти были сильно завязаны на криминальную среду, ведь стать директором крупного ресторана, а потом — поставщиком машин с «АвтоВАЗа» в те времена было ой как не просто.
... Аблязов М. и Жаримбетов Ж. при активном соучастии Мамедова незаконно вывели в оффшорную компанию и реализовали актив -промышленный комплекс АО «Семей Су», находившийся в залоге в БТА банке, тем самым причинив этими действиями значительный ущерб банку ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

27. Банкира Френкеля выдала "женщина с запутанной судьбой".

Тогда Алексей Френкель сложил с себя полномочия председателя правления банка и лично стал представлять банк в судебных заседаниях.
Как считают в Генпрокуратуре, не имея связей в криминальных кругах, банкир Френкель обратился с просьбой организовать за вознаграждение убийство господина Козлова к своей знакомой Лиане Аскеровой.
Дата: 15.01.2007 Копия в Google

28. Лев Черной.

Опасаясь за свою жизнь, Л.Черный с началом криминальных разборок перебрался на Запад. Там, особенно в первое время, постоянно переезжал с места на место, живя поочередно в Лондоне, Париже, Монако, Нью-Йорке, Тель-Авиве, Каракасе. В 1995 г. жертвами заказных убийств стали: в апреле вице-президент КБ “Югорский” Вадим Яфясов, в июне президент того же банка Олег Кантор, в сентябре представитель американской компании AIOC Феликс Львов.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

29. "Прачечная" банды решал.

В 1990 году окончил МГУ им Ломоносова по специальности психология, и полученное образование теперь с успехом использует в своей криминальной деятельности.
И конечно же, кроме счетов в российских банках у аферистов есть счета и за рубежом.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

30. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

... нескольких преступных сетей", но и является своеобразным судебным органом, "разрешая споры" между криминальными группировками. Как сообщил, представляя новую стратегию, заместитель министра финансов США Дэвид Коэн, американская администрация собирается использовать против преступных группировок меры, которые уже доказали свою эффективность в борьбе против террористических групп. По его словам, все банки в США и их представительства за рубежом уже получили соответствующие инструкции и любые ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

31. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Госкорпорации и банки Спутницы российских бизнесменов тоже были арестованы Источники, близкие к испанскому следствию, сообщили «Новой», что, согласно материалам дела, в планы Малышева и Петрова входило как будто получение контрактов от недавно ...
Предварительное следствие 321/06 J Названные лица известны как преступное сообщество и являются частью криминальной структуры, разбитой на группы и подразделения.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

32. Дом Сергея Пугачева в Челси пустили с молотка.

... в интересах банка. На сайте агентства недвижимости Savills указано, что дом по указанному адресу площадью 350 кв. м был продан еще в октябре. В доме пять спален, пять ванных комнат и три гостиных. Его ориентировочная стоимость составляла немного больше суммы сделки — ?6,9 млн. Изначально дом оценивался в ?8,9 млн (около 900 млн руб.), писал РБК. Связаться с представителем Пугачева пока не удалось. Forbes.ru, 18.12.2020, "Пугачев назвал продажу его дома в Лондоне за долги "криминальным действием ...
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

33. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Затем деньги в рублях, полученные от сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям молдавских судов в пользу иностранных компаний и переводились в европейские банки на счета участников криминальной схемы.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

34. "База негодяев".

Обычно в графе «источник» указывается кто предоставил банкам криминальные биографии клиентов: «Проходит по базе ФСБ», «ГУВД г. Москвы», «УВД г. Орла», «спецучет ГУВД Пермской области», «Служба судебных приставов», «Паспортно-визовая служба МВД», «Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков» (ныне упраздненная) и т.д. А для 2805 человек, внесенных в графу «отказы по кредитам», в качестве источника информации указан «Отдел регистрации и архивных фондов (ОРАФ) УФСБ по республике ...
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

35. "Любимый банк криминального мира".

Счета его компании «Олимп-47» в банке «Советский» с февраля арестованы по запросу министерства юстиции США. Американские власти подозревают «Олимп-47» в связи с владельцами криминальной платежной системы Liberty Reservе.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

36. Мясорубка для "Парнаса".

... время перейти к банкам с государственным участием. Для государства эта сделка убыточна, однако, отказавшись от нее, банки-кредиторы «Парнаса» рискуют вообще остаться ни с чем. С другой стороны, владелец холдинга имеет все шансы выгодно избавиться от «нехороших активов», которые еще несколько лет назад были объектами рейдерских атак. С событиями вокруг «Парнаса» связан громкий судебный процесс в Москве, где на скамье подсудимых оказался известный рейдер и криминальный авторитет 90-х, один из ...
Дата: 20.05.2009 Копия в Google

37. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

В канонической биографии братьев Черных сказано, что Михаил и Лев создали первый в Узбекистане производственный кооператив, где Михаил занимался организацией производства, а ведя свой бизнес, братья опирались на поддержку криминального мира Ташкента.
Но доказательных улик не нашли (архивы Центрального банка в Грозном были уничтожены в ходе первой чеченской войны), и никаких обвинений братьям Черным предъявлено не было”.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

38. Цветная металлургия-2001.

10 апреля в Москве убит заместитель Юрия Колпакова, бывший вице-президент банка «Югорский» Вадим Яфясов.
Формально он подозревается в связях с Алимжаном Тохтахуновым, более известный в мировом криминальном мире как Тайванчик.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

39. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Адвокат, как и многие кредиторы банка, считал, что самоликвидация позволит максимально сокрыть факты «отмывания» денег, полученных преступным путем, и участия многих заинтересованных лиц в этом криминальном процессе — включая бенефициаров банка.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

40. Как делал деньги Улюкаев.

Большая часть серьезной профессиональной карьеры Алексея Валентиновича была связана с Банком России, где его ближайшим партнером был бывший куратор надзора за системообразующими банками Михаил Сухов. Источники дохода Улюкаева этого периода складываются из части взяток коммерческих банкиров за комфортное или достаточно лояльное отношение преимущественно при криминальном банкротстве.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google