Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Банкир погиб за деньги Содбизнесбанка и "Кредиттраста".

... Владимир Демченко, Александр Андрюхин Последний крупный скандал с криминальной развязкой - смертью банкира - связан с отзывом лицензий у Содбизнесбанка и "Кредиттраста". Андрей Козлов имел к этому процессу непосредственное отношение. Около года назад владельца этих банков Александра Слесарева убили. Не исключено, что выстрелы в Андрея Козлова - звенья той же цепи. Проблемы у Содбизнесбанка начались в мае 2004 года. Руководство банка обвинили в обналичивании денег, предназначенных для выкупа ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

82. Фридман стоит $8 млрд.

Основываясь отчасти на обвинениях, появившихся в ходе этого судебного разбирательства, немецкие следователи начали расследование с целью установить, не способствовали ли западные банки какой-либо криминальной деятельности.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

83. Из аналитической справки ФСБ.

Особенно доверительные отношения сложились у него с Ириной Яковлевой Криминальные операции, проводимые империей, финансирует банк «Викинг», протежируемый руководством ЦБ РФ, а потому прославленный умением быстро вытаскивать зависшие долги. Фактическим хозяином банка является Мирилашвили-младший, его помощником являлся ныне покойный бывший начальник УКГБ и ГУВД генерал КГБ Курков. В стратегически важный для города топливно-энергетический сектор МММ внедрился через наиболее криминального из ...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

84. Борис Иванишвили.

Дополнительно интересно отметить тот факт, что, в отличие от других, в том числе и крупных банков, в криминальной хронике в период с 1993 По 1995 год лишь один раз фигурировал банк "Российский кредит" (весной 1993 года нападение на инкассаторов банка Быстро ориентируется в изменении финансового рынка, прежде всего валютного и корректирует стратегию банка в это области.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

85. Дагестанская ОПГ (I).

Не ошибемся, если выскажем прогноз относительно роста количества "разборок", в ходе которых дагестанские боевики будут пытаться отвоевать у "слабеющих" ОПГ их базы, банки и т.д. Факторами, провоцирующими данный процесс, являются, во-первых ...
посещения: См. "Сфера влияния" Криминальные лица Ф.и.О.: Баснукаев Магомед статус: лидер ОПГ Нац: чеченец Паспортные данные: г. Москва, ул. Академика Анохина, дом 38, корп.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

86. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Группировки, которые нас контролируют Как утверждают источники из правоохранительных органов, в столице начался новый криминальный передел: число только «заказных» убийств за последний месяц выросло в два раза.
Контролируют - рынок наркотиков, банки, автобизнес, рестораны, гостиничное хозяйство во всех округах Москвы.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

87. "Черный передел" цветной металлургии.

«Общим знаменателем» этих заказных убийств, похоже, является то, что все они стали кровавым прологом к завершающей фазе передела собственности и сфер криминального влияния в ключевых и наиболее прибыльных областях бизнеса, производства, власти.
20 июля на территории подмосковного дачного комплекса (круглосуточно охраняемого) средь бела дня был зарезан президент банка «Югорский» Олег Кантор.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

88. Об ассоциации "XXI век"

Проживающие за рубежом лидеры преступного мира - выходцы из СССР, координируют контакты криминальных структур России с международными преступными организациями. В результате фирмы, находящиеся под контролем преступных организаций, участвуют наряду с подконтрольными банками, в формировании каналов утечки преступно и нелегально нажитых доходов из России за рубеж и их отмывании. Копия в Google

89. "Здесь льют и налят миллионы".

Карточка — это другая часть криминального бизнеса. Те, кто занимается карточками, известны как «дропперы». Это люди, которые преобразуют деньги на карточке в наличку. Они, к примеру, сажают десять человек в микроавтобус, и этот микроавтобус едет по банкам, а каждому человеку выдают по пять карт.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

90. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

По информации источников «Коммерсанта», Куликов ежемесячно передавал Фролову по 100 000?150 000 евро или 0,1% от операций своего банка «с ненадлежащими контрагентами», то есть от сомнительных операций. Сотрудничество чекиста и криминального банкира длилось с 2007 по 2013 годы — как раз в тот период, когда Кредитимпэксбанк выводил деньги от аферы «Волтер Волс» с НДС за границу.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

91. Губернатор вторчермета.

Но если кто-то, когда-то, что-то получал в банках, то они понимают, что человек, у которого доход в год составляет, по-моему, два или три миллиона рублей за кредит на два миллиарда — это не самый лучший поручитель, который есть.
Занимались этим криминальные структуры международного размаха.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

92. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Инвестиционный банк в отличие от банка коммерческого не работает с населением — не привлекает депозиты и не выдает кредиты.
Но офшорные фирмы, управляемые «Тройкой», занимались прямо противоположным: они получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из страны, используя криминальные схемы.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

93. Спрут высоких достижений.

Следующую галочку международные борцы с наркотиками поставили напротив фамилии Гафура после того, как поступила информация: Рахимов вместе с криминальными авторитетами Вахо Молодым и Моней Эльсоном будто бы засветился на палубе шикарной яхты ...
Принадлежавшие ему доли в газовых компаниях, масложиркомбинатах, хлопковых заводах и банках переоформили на доверенных лиц из окружения семейства президента Каримова, а на родственников и деловых партнеров беглого авторитета завели уголовные дела.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

94. Who is мистер Двоскин?

По примерным прикидкам экспертов (а точно никто не считал), «параллельный бюджет» — то есть потоки «серых» и «черных» денег, конечными бенефициарами которых являются чиновники, топ-силовики и криминальные авторитеты, — вполне сравним в суммарном исчислении с тем бюджетом, что зачем-то каждый год придумывает правительство и утверждает Федеральное собрание. Принципиальное отличие в том, что конечная остановка «параллельных» финансовых потоков — на счетах офшорных компаний в зарубежных банках, а не ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

95. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

На этом фоне даже дань, которую заправки платили криминальным группировкам, около 10 тысяч долларов в месяц, выглядит хоть и стремно, но не слишком обременительно.
В банке Ангелевича МПКА держал свои счета, являясь к тому же его акционером.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

96. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

В последующем, два раза в год проверять их состояние и соответствие приобретенного движимого и недвижимого имущества, счета в банках с их заработной платой.
Ключевыми членами этого неформального и, по сути, криминального политбюро являются люди с криминальным и весьма сомнительным прошлым.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

97. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Данные, касающиеся собственности на три российские компании фонда, были просто вычеркнуты из реестра, их заменили на неких лиц, за которыми стояли криминальные структуры.
Тогда же в июне — июле 2007 г. ГУВД провело рейды в офисах и банках, где наши компании хранили свои активы, надеясь найти активы фонда.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

98. Испанская война за питерское наследство.

© "Известия", 18.09.2008 Испанская война за питерское наследство Малышев-Гонзалес, арестованный на Майорке, планировал криминальный передел в северной столице?
От центра к югу и юго-западу рынки, банки, казино, скупка антиквариата и драгоценных металлов - доход со всего этого шел "малышевским".
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

99. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

Личности, прекрасно известной алматинской полиции своим участием в криминальных перестрелках. «Авторитет», против которого не раз возбуждались уголовные дела, а потом странным образом благополучно прикрывались. Как понимать заявление тураналемовцев на пресс-конференции о том, что во время охоты председателя правления банка сопровождали «друзья из числа работников банка». С каких пор казахстанские олигархи водят дружбу с криминальными авторитетами?
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

100. Абсолютное ханство.

На днях в Швейцарии нашему корреспонденту удалось встретиться с одним из руководителей криминальной полиции, который на протяжении нескольких лет «курирует» расследования, связанные с Россией и странами бывшего СССР.
Именно на ее имя открыты многочисленные счета на сотни миллионов долларов в банках Швейцарии.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google