Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1061. У "Газпрома" появился авторитетный партнер.

А главное позволял Першину обзаводиться новыми связями как в бизнес-сообществе, так и среди представителей криминального мира, крайне любивших посещать такие заведения.
А ООО «Химэнергосервис» (потом было переименовано в ООО «Северная магистраль) и ООО «СтройГарант» Першин учредил вместе с Василием Максименко, который являлся на тот момент доверенным лицом Валентина Буркиса — топ-менеджера во всех банках Александра ...
Дата: 26.11.2014 Копия в Google

1062. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

Андрей Костюк на службе у Бармалея Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 12.08.2014, Фото: via "Совершенно секретно" Разбойники с большой дороги Криминальные истории замглавы Росавтодора Алексей Григорьев Андрей Костюк Качеством ...
... компаньон семьи Голубевых-Жуковых Андрей Кушнарев (соучредитель в не менее чем десятке компаний наряду с Максимом Жуковым), он же вместе с директором ЗАО «Буер» Андреем Кузнецовым и другими физическими и юрлицами — акционер банка «Финансовый капитал ...
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

1063. Подмосковная Фемида продолжает "гнить" с головы.

Поговаривают, что Лещенко даже имеет двойное, датско-российское гражданство и обширные связи в криминальном мире Татарстана.
... тройке даже участвовала сама председатель апелляционного суда Воробьева И.О. Кстати, за два дня до опубликования определения Севостьяновой, на ее персональном депозитном счету в Банке "Траст" появилась сумма в 3 миллиона 200 тысяч рублей ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

1064. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Знаменательное знакомство Дмитрия и Алексея совпало со временем, когда начал зарождаться криминальный бизнес на возврате НДС, сопряженный с хищениями из бюджета гигантских сумм.
Все расчетные операции между поставщиками (перепродавцами) продукции были проведены в течение одного дня и в одном банке, что свидетельствует об отсутствии оплаты продукции и НДС поставщику.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

1065. Без лоха – плохо.

Оказалось, что один из двух бывших совладельцев «РБК», пенсионер Виктор Белиловский, ныне живущий в Канаде, продал свою долю в компании, получил деньги, но когда наступил момент юридического переоформления и передачи учредительских документов в пользу нового владельца, у его московского племянника Антона Белиловского, возникла криминальная идея.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

1066. Молчание прокуроров.

Так вот, по странному стечению обстоятельств эти фирмы, по моей версии, могут быть аффилированы либо с РОСТЭКом, либо с двумя банками, в которых, на мой взгляд, могут прослеживаться личные коммерческие интересы руководства ФТС. Вот что об этом ...
Я, как журналист, могу спокойно встречаться как с людьми с криминальным прошлым, так и представителями спецслужб.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

1067. Дело Елены Баснер:

Но когда эксперт выступает одновременно и автором заключения, и посредником, получающим прибыль, могут возникнуть вопросы морального и криминального характера.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

1068. Михаил Юревич: последний подберёзовик России.

Когда руководитель банка Багряновцев понял, что вину за украденные деньги свалят на него, и пожаловался в прокуратуру, его забили насмерть железной трубой. По нашему мнению, к убийству причастны бандиты из группировки челябинского криминального авторитета Степана Милованова (Стёпы).
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

1069. Из Администрации президента на автокомбинат.

Леван Джангвеладзе, в отличие от своего родственника, не имеет никаких титулов в криминальном мире, в семействе он отвечает за коммерческое направление и официально является учредителем ООО «Финтрекс», ООО «Интерпит-А», ЗАО «Магазин Хороший», ОАО ...
В 2005 г. УВД ЦАО возбудило в отношении руководства банка уголовное дело.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

1070. Кому принадлежат московские базы.

В августе 2013 г. на базу нагрянула полиция, которая обнаружила там целый город с собственными банками, кафе, молельными комнатами и поликлиникой.
По данным «Росбалта», торговлю на Покровской базе всегда контролировали криминальные авторитеты.
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

1071. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Потом взял 200 долларов, создал юр. лицо и перестроил всю IT структуру банка «Санкт-Петербург» (ДС — Дима Смелый, СМ — Сергей Матвиенко).
В июне 2010 года федеральные агенты, работающие под прикрытием, создали подставной онлайн-форум Carder Profit с целью выявления криминальных элементов, расследования их деятельности и предотвращения вреда, который она может нанести безвинным ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

1072. Рекламщики подсели на бифидок.

... И.И. Вайншток и его коллеги акцентировали мое внимание на том, что Бельков и Пылинский являются их старыми друзьями, лояльны к ним «в отличие от других кредиторов, среди которых есть представители и силовых ведомств, и криминальных структур ...
... стороны ЗАО «Партнер», которая, при желании, легко оспаривалась в суде (гражданское законодательство предоставляет право выдавать «гарантии» только банкам и специализированным организациям, остальные лица должны использовать категорию «поручительство ...
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

1073. Хороший, плохой, свой.

С 1990 по 1994 годы — генеральный директор некоего государственного концерна «Росполикор», в следующие два года — председатель правления банка «Апрель».
Однако суд посчитал вину криминальной компании полностью доказанной.
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

1074. "До суда никто не доживет".

«Новая газета» провела свое собственное расследование и узнала некоторые подробности этой криминальной истории, в которой есть уже один погибший в СИЗО фигурант, пропавшая бесследно посредница и куда-то исчезнувший депутат Госдумы от ЛДПР Александр Смирнов*. Продажа Все началось в январе прошлого года, когда на вице-президента «АМБ Банка» Михаила Ермакова вышел некто Михаил Смирнов и сообщил, что якобы его старший брат — депутат Госдумы от ЛДПР Александр Смирнов за 22 млн долларов собирается ...
Дата: 28.02.2013 Копия в Google

1075. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

... Василий Штукарев — начальник отделения по борьбе с организованной преступностью МУ МВД РФ «Одинцовское», а дядя — Александр Фомичев — бывший липецкий аграрий из числа «королевского пула» и криминальный авторитет Одинцовского района по кличке Фома ...
— Мои обязанности заключались в работе с банками, — рассказывает Осадчий.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

1076. Аксана Панова обложила Урал информационным оброком.

Например, мы взяли кредит в банке — 8 млн рублей, а она написала, что 250 млн рублей и при этом готовимся к банкротству.
Эта модель может обсуждаться с точки зрения профессиональной этики, но не является криминальной.
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

1077. Чиновники с большой дороги.

А дальше события развивались по ещё более криминальному сюжету.
В деле также фигурируют фирмы-«однодневки», завышенные проценты по договорам лизинга и кредитованию программ ГТЛК коммерческими банками, система «откатов» при страховании имущества, нецелевое использование бюджетных средств — в общем, весь ...
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

1078. Гектары под "крышей".

... ru В уголовном деле дочери астраханского депутата Колачевского обнаружились интересы семьи волгоградского губернатора Боженова Сергей Боженов Криминальная история с мошенническим сюжетом, начавшаяся в Астрахани в 2011 году, может эхом отразиться на ...
Как отмечают астраханские предприниматели, чтобы получить земельный участок в городе, «нужно знать все ходы и выходы в мэрии, обладать стальными нервами и емким счетом в банке».
Дата: 11.07.2012 Копия в Google

1079. На кого оформлен бизнес семьи президента Украины.

На кого оформлен бизнес семьи президента Украины Оригинал этого материала © "Украинская правда" via "Харьков криминальный", 01.06.2012, Фото: shakhtar.com, via "Украинская правда", Иллюстрации: via "Украинская правда" Сторож "Межигорья" как партнер ...
Тот самый Артюх, фирма которого — "АК Инжиниринг" — после инаугурации Януковича безо всякого конкурса была назначена генподрядчиком реконструкции НСК "Олимпийский" и фигурировала в деле о разворовывании банка "Родовид", о чем подробно писала ...
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

1080. Управление "дельцов" президента.

Один из партнеров семьи Малюшиных — человек, которого испанская полиция считает лидером тамбовской преступной группировки и подозревает в создании криминальной сети на территории Испании, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Сегодня Бектасов стоит во главе Национального банка Казахстана.
Дата: 28.05.2012 Копия в Google