Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "криминальные банки". Результатов: банки - 8005 , криминальные - 4026 .
Результаты с 101 по 120 из 1363.

Результаты поиска:

101. Волков без овечьей шкуры.
Рядом с ним рос его "дружбан" - киевский криминальный авторитет "Кисель" - Кисель Владимир Карпович.
Для стабилизации цен на нефтепродукты просим оказать содействие в покупке валюты по курсу Национального банка Украины.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google
102. Контакты с криминалом
Известно также, что "Менатеп" поддерживает неофициальные контакты с представителями криминального мира. По некоторым данным, Невзлин непосредственно контактировал с уголовным авторитетом - О.Квантришвили - по всему кругу вопросов, где он мог быть полезен банку, в том числе и при защите от "наездов" преступников. Копия в Google
103. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.
... Как рассказывают источники “Ъ”, по версии следствия, криминальная схема по хищению средств Промсвязьбанка действовала с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017 года. Пока в деле фигурируют только господа Ананьевы, им обвинение предъявлено заочно. Братья Ананьевы в материалах дела фигурируют как разработчики криминальной схемы и организаторы хищений. Воплощению их преступных планов, отмечается в деле, способствовало то обстоятельство, что они являлись бенефициарами и фактическими владельцами банка ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google
104. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.
В этом таинственном криминальном процессе Ольшевицкий вместе с экс-владельцем банка "Нефтяной" Игорем Линшицем принимал активное участие и играл одну из главных ролей.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google
105. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.
Дело о хищениях в «БФГ-кредит» было возбуждено в 2016 году, и изначально по нему проходил бывший председатель правления банка Павел Дойнов.
Life.Ru, 26.06.2019, "Кинопродюсер украл почти миллиард $ и подставил зятя, запугав киллерами Джако": Юрий Глоцер начинал криминальную карьеру с фарцовки.
Дата: 01.09.2020 Копия в Google
106. Олега Власова включили в "ландромат".
По версии следствия, банки, которые возглавлял господин Власов, использовались для открытия счетов используемых в криминальной схеме компаний, а также занимались переводом денег в молдавский BC Moldindconbank S.A. По данным источников “Ъ”, Олег Власов был задержан утром 6 мая. Последнее время банкир проживал в своем загородном доме под Москвой, соблюдая режим самоизоляции.
Дата: 08.05.2020 Копия в Google
107. Вадима Ерохина с братом арестовали по новому делу.
В частности, по данным защиты, в тот период, когда якобы похищались средства банка, господин Ерохин в кредитный комитет не входил и не мог влиять на принимаемые тем решения. Нет указаний в материалах дела и на то, кому и когда выдавались якобы криминальные кредиты.
Дата: 25.09.2019 Копия в Google
108. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.
... в том числе, со своих счетов в крупных ближневосточных банках. Какова причина такой бурной финансовой активности россиян? По-видимому, она связана с расследованием об отмывании криминальных доходов, которое начал в 2017 году центральный банк ОАЭ. Похоже, что Эмиль Гайнуллин и его супруга не смогли объяснить властям Эмиратов происхождение своих капиталов, и потому столкнулись с угрозой блокировки счетов. Семья, якобы, закрыла свои счета в банках Emirates NBD и NBAD (в настоящее время — FAB) и ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google
109. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.
Капиталы, которые отмывались в Испании во всех упомянутых случаях, по словам Кесады, имели криминальное происхождение, то есть были получены в результате преступных действий в России. К примеру, в деле Романова речь шла о деньгах московской Таганской ОПГ, практиковавшей в свое время рейдерские захваты собственности и другие правонарушения. Что же касается нынешнего дела, то здесь следствию, в первую очередь, придется доказать, что деньги были изъяты из банка и вывезены из России подозреваемыми ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google
110. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.
По данным «Известий», это экс-председатель правления банка Юрий Трушин и зампред Аркадий Кулик, который приходится сыном бывшему вице-премьеру России Геннадию Кулику.
... крупных бизнесменов и легенду криминального мира России 63-летнего Марка Мильготина по прозвищу Марик. Полицейские подозревали их в вымогательстве активов "АПК ОГО". По оперативным данным, несколько лет назад холдинг попал под криминальную «крышу ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google
111. Военно-строительный "кидок".
Однако, ущерб в этой ситуации могут понести не только коммерческие банки, есть и иная серьезная опасность. В данной ситуации государственное ведомство повело себя как худшие представители бизнеса в незабываемые 90-е годы – попросту кидая доверившихся репутации бюджетного ведомства партнеров. Вполне вероятно, что если чиновники Спецстроя выйдут сухими из воды, их криминальные методы могут взять на вооружение и представители других государственных ведомств.
Дата: 07.05.2010 Копия в Google
112. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".
В том числе и криминальных.
Кстати, еще один крупный дольщик - известный питерский предприниматель, совладелец банка "Северный морской путь" Аркадий Ротенберг, тот самый, про которого говорят, что он был тренером Владимира Путина.
Дата: 24.06.2009 Копия в Google
113. Партнер Кумарина потерял доверие кредиторов.
И хотя окружение совладельцев предприятия распространило информацию, что «обыски носили хаотичный характер», истоки начавшегося кризиса недоверия к «Парнасу» надо искать именно в этих криминальных корнях.
Разумеется, за этими «маневрами» с пристальным вниманием следят банки – «Номос-банк», банк «Возрождение», банк «Санкт-Петербург» и др., неосмотрительно кредитовавшие холдинг, который оказался колоссом на глиняных ногах.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google
114. Рейдеры новой волны: мутации банков под влиянием кризиса.
Поэтому предположения о том, что рейдеры будут все чаще и чаще использовать в своей деятельности родственные банки, выглядит, увы, весьма реалистичным. А сочетание этих технологий с традиционными криминальными в условиях кризиса вполне может стать настоящей гремучей смесью для российской экономики.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google
115. BoNY и клад .
Урегулированием задолженности были заняты многие банки и компании, пострадавшие от дефолта в 1998 г. И вдруг новый громкий скандал.
А вот криминальная подоплека скандала нашла свое подтверждение.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google
116. Брянской областью правит банда преступников?
... из криминальных авторитетов из города Клинцы. Имеются данные, что тот авторитет не признавал власти Емели над областью, за что и поплатился. Скорее всего, преступление раскрыто не будет также, как и другие громкие преступления. Кстати, во время обыска в квартире Кожемяко были изъяты чистые бланки с печатью банка «Уралсиб» — как выяснилось, жена Кожемяко является начальником банковского отдела по кредитам. Можно только предполагать, сколько денежных средств могли изъять из банка преступники ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google
117. ОПГ "обиженных" банкиров.
Среди тех, кто интересует следствие по «делу Козлова», по нашей информации, оказались, в частности, герои другой скандальной криминальной эпопеи -- о хищении и отмывке десятков миллионов долларов, пропавших в свое время из Центрального банка Туркмении. Это председатель совета директоров московского Индустриального экспертного банка (Индэксбанк) Айсолтан Ниязова, ее компаньон Савелий Бурштейн и председатель правления этого же банка Евгений Обжиров.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google
118. "Наклонность к криминалу в семье Порошенко передается по наследству."
... 8 код получателя получатель "GEOPLANET LLC" адрес получателя 315 HIGH STREET,FRANKFORT,KY40602 USA код банка 14359319 МФО 321767 банк АКБ "МРIЯ" адрес банка КИЇВ, ГОГОЛIВСЬКА 22-24, 216-63-35 счет В26000301001624/RUR код гаранта 31950482 гарант СОВ ...
Свой криминальный путь Порошенко начал с нарушения законов в Республике Молдова... *** Оригинал этого материала © "Украина криминальная", 06.09.2005 Факты для "дела Порошенко" Петр Порошенко публично выразил свое желание обратиться в ...
Дата: 07.09.2005 Копия в Google
119. Каждой "крыше" - надежный колпак.
Однако в дальнейшем контроль государства не только не исключил этого, а напротив, легализовал криминальные поборы. Так с чем же мы имеем дело? Государственной монополии на силу давно не существует. Для кого еще не ясно — любой "денежный мешок" может сегодня на вполне легальных основаниях не только организовать разборку с неугодным лицом (лицами), но и устроить маленькую войну. Крупные банки, нефтяные компании и прочие финансовые насосы давно имеют свои собственные небольшие армии — вооруженные ...
Дата: 15.10.2004 Копия в Google
120. Грузинская ОПГ(III).
... банки... Заметно их влияние в сделках, связанных с экспортом нефти, леса, цветных металлов. Через эмигрантов-земляков, занятых уголовной деятельностью, лидеры грузинских кланов уже наладили тесные связи с криминальными сообществами из Западной Европы и Америки. Наиболее сильные позиции "воры" закавказской республики имеют сегодня в Германии, Австрии, Бельгии, Израиле, США и Голландии. Но проблемы дальнего и ближнего зарубежья не мешают заправилам "лаврушников" активно участвовать в криминальном ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 69

Последние запросы

ФТС 2019
ковалёв губернатор рязанская область
Сро кадастровые инженеры
Рейтинг forbes
Ястржембский
Маркин Пушкино
Пахтакор
"Владимир и Компания
Белоусов Никита Юрьевич
Ястржембский
Элект
Ястржембский
Шорохова
Костин анапа фсб
Город Владимир
Панорама
Ястржембский
Пахтакор
ФТС 2019
Сро кадастровые инженеры
Лобах
Виктор Иванович
Насилие над детьми
ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ ОГАНОВ
Национальный корпоративный
Ястржембский
Газпром питание
ФТС 2019
Стрельников
Саратов
Группа компаний промышленные инвесторы
Слоник
Гизатуллин ринат
Кадыров и проститутки
Тверские волки
Мальта гражданство
Газпром питание
Ястржембский
Стрельников
Лобах
Насилие над детьми
Фридман борис семенович
Банк метрополь
Обносов ктрв
Станислав Светлицкий
алексей фоменко
Павел Астахов
Жебровский
Соломатин Валерий Иванович
Газпром питание
Лобах

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru