Поиск по "криминальные банки". Результатов:
банки - 8005
,
криминальные - 4026
.
Результаты с 101 по 120 из 1363.
Результаты поиска:
- 101. Волков без овечьей шкуры.
-
Рядом с ним рос его "дружбан" - киевский криминальный авторитет "Кисель" - Кисель Владимир Карпович.
Для стабилизации цен на нефтепродукты просим оказать содействие в покупке валюты по курсу Национального банка Украины.
Дата: 05.09.2000
Копия в Google
- 102. Контакты с криминалом
-
Известно также, что "Менатеп" поддерживает неофициальные контакты с представителями криминального мира. По некоторым данным, Невзлин непосредственно контактировал с уголовным авторитетом - О.Квантришвили - по всему кругу вопросов, где он мог быть полезен банку, в том числе и при защите от "наездов" преступников.
Копия в Google
- 103. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.
-
... Как рассказывают источники “Ъ”, по версии следствия, криминальная схема по хищению средств Промсвязьбанка действовала с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017 года. Пока в деле фигурируют только господа Ананьевы, им обвинение предъявлено заочно. Братья Ананьевы в материалах дела фигурируют как разработчики криминальной схемы и организаторы хищений. Воплощению их преступных планов, отмечается в деле, способствовало то обстоятельство, что они являлись бенефициарами и фактическими владельцами банка ...
Дата: 24.08.2021
Копия в Google
- 104. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.
-
В этом таинственном криминальном процессе Ольшевицкий вместе с экс-владельцем банка "Нефтяной" Игорем Линшицем принимал активное участие и играл одну из главных ролей.
Дата: 13.10.2020
Копия в Google
- 105. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.
-
Дело о хищениях в «БФГ-кредит» было возбуждено в 2016 году, и изначально по нему проходил бывший председатель правления банка Павел Дойнов.
Life.Ru, 26.06.2019, "Кинопродюсер украл почти миллиард $ и подставил зятя, запугав киллерами Джако": Юрий Глоцер начинал криминальную карьеру с фарцовки.
Дата: 01.09.2020
Копия в Google
- 106. Олега Власова включили в "ландромат".
-
По версии следствия, банки, которые возглавлял господин Власов, использовались для открытия счетов используемых в криминальной схеме компаний, а также занимались переводом денег в молдавский BC Moldindconbank S.A. По данным источников “Ъ”, Олег Власов был задержан утром 6 мая. Последнее время банкир проживал в своем загородном доме под Москвой, соблюдая режим самоизоляции.
Дата: 08.05.2020
Копия в Google
- 107. Вадима Ерохина с братом арестовали по новому делу.
-
В частности, по данным защиты, в тот период, когда якобы похищались средства банка, господин Ерохин в кредитный комитет не входил и не мог влиять на принимаемые тем решения. Нет указаний в материалах дела и на то, кому и когда выдавались якобы криминальные кредиты.
Дата: 25.09.2019
Копия в Google
- 108. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.
-
... в том числе, со своих счетов в крупных ближневосточных банках. Какова причина такой бурной финансовой активности россиян? По-видимому, она связана с расследованием об отмывании криминальных доходов, которое начал в 2017 году центральный банк ОАЭ. Похоже, что Эмиль Гайнуллин и его супруга не смогли объяснить властям Эмиратов происхождение своих капиталов, и потому столкнулись с угрозой блокировки счетов. Семья, якобы, закрыла свои счета в банках Emirates NBD и NBAD (в настоящее время — FAB) и ...
Дата: 13.03.2019
Копия в Google
- 109. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.
-
Капиталы, которые отмывались в Испании во всех упомянутых случаях, по словам Кесады, имели криминальное происхождение, то есть были получены в результате преступных действий в России. К примеру, в деле Романова речь шла о деньгах московской Таганской ОПГ, практиковавшей в свое время рейдерские захваты собственности и другие правонарушения. Что же касается нынешнего дела, то здесь следствию, в первую очередь, придется доказать, что деньги были изъяты из банка и вывезены из России подозреваемыми ...
Дата: 23.09.2016
Копия в Google
- 110. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.
-
По данным «Известий», это экс-председатель правления банка Юрий Трушин и зампред Аркадий Кулик, который приходится сыном бывшему вице-премьеру России Геннадию Кулику.
... крупных бизнесменов и легенду криминального мира России 63-летнего Марка Мильготина по прозвищу Марик. Полицейские подозревали их в вымогательстве активов "АПК ОГО". По оперативным данным, несколько лет назад холдинг попал под криминальную «крышу ...
Дата: 23.12.2013
Копия в Google
- 111. Военно-строительный "кидок".
-
Однако, ущерб в этой ситуации могут понести не только коммерческие банки, есть и иная серьезная опасность. В данной ситуации государственное ведомство повело себя как худшие представители бизнеса в незабываемые 90-е годы – попросту кидая доверившихся репутации бюджетного ведомства партнеров. Вполне вероятно, что если чиновники Спецстроя выйдут сухими из воды, их криминальные методы могут взять на вооружение и представители других государственных ведомств.
Дата: 07.05.2010
Копия в Google
- 112. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".
-
В том числе и криминальных.
Кстати, еще один крупный дольщик - известный питерский предприниматель, совладелец банка "Северный морской путь" Аркадий Ротенберг, тот самый, про которого говорят, что он был тренером Владимира Путина.
Дата: 24.06.2009
Копия в Google
- 113. Партнер Кумарина потерял доверие кредиторов.
-
И хотя окружение совладельцев предприятия распространило информацию, что «обыски носили хаотичный характер», истоки начавшегося кризиса недоверия к «Парнасу» надо искать именно в этих криминальных корнях.
Разумеется, за этими «маневрами» с пристальным вниманием следят банки – «Номос-банк», банк «Возрождение», банк «Санкт-Петербург» и др., неосмотрительно кредитовавшие холдинг, который оказался колоссом на глиняных ногах.
Дата: 14.05.2009
Копия в Google
- 114. Рейдеры новой волны: мутации банков под влиянием кризиса.
-
Поэтому предположения о том, что рейдеры будут все чаще и чаще использовать в своей деятельности родственные банки, выглядит, увы, весьма реалистичным. А сочетание этих технологий с традиционными криминальными в условиях кризиса вполне может стать настоящей гремучей смесью для российской экономики.
Дата: 03.04.2009
Копия в Google
- 115. BoNY и клад .
-
Урегулированием задолженности были заняты многие банки и компании, пострадавшие от дефолта в 1998 г. И вдруг новый громкий скандал.
А вот криминальная подоплека скандала нашла свое подтверждение.
Дата: 10.03.2009
Копия в Google
- 116. Брянской областью правит банда преступников?
-
... из криминальных авторитетов из города Клинцы. Имеются данные, что тот авторитет не признавал власти Емели над областью, за что и поплатился. Скорее всего, преступление раскрыто не будет также, как и другие громкие преступления. Кстати, во время обыска в квартире Кожемяко были изъяты чистые бланки с печатью банка «Уралсиб» — как выяснилось, жена Кожемяко является начальником банковского отдела по кредитам. Можно только предполагать, сколько денежных средств могли изъять из банка преступники ...
Дата: 03.06.2008
Копия в Google
- 117. ОПГ "обиженных" банкиров.
-
Среди тех, кто интересует следствие по «делу Козлова», по нашей информации, оказались, в частности, герои другой скандальной криминальной эпопеи -- о хищении и отмывке десятков миллионов долларов, пропавших в свое время из Центрального банка Туркмении. Это председатель совета директоров московского Индустриального экспертного банка (Индэксбанк) Айсолтан Ниязова, ее компаньон Савелий Бурштейн и председатель правления этого же банка Евгений Обжиров.
Дата: 21.02.2007
Копия в Google
- 118. "Наклонность к криминалу в семье Порошенко передается по наследству."
-
... 8 код получателя получатель "GEOPLANET LLC" адрес получателя 315 HIGH STREET,FRANKFORT,KY40602 USA код банка 14359319 МФО 321767 банк АКБ "МРIЯ" адрес банка КИЇВ, ГОГОЛIВСЬКА 22-24, 216-63-35 счет В26000301001624/RUR код гаранта 31950482 гарант СОВ ...
Свой криминальный путь Порошенко начал с нарушения законов в Республике Молдова... *** Оригинал этого материала © "Украина криминальная", 06.09.2005 Факты для "дела Порошенко" Петр Порошенко публично выразил свое желание обратиться в ...
Дата: 07.09.2005
Копия в Google
- 119. Каждой "крыше" - надежный колпак.
-
Однако в дальнейшем контроль государства не только не исключил этого, а напротив, легализовал криминальные поборы. Так с чем же мы имеем дело? Государственной монополии на силу давно не существует. Для кого еще не ясно — любой "денежный мешок" может сегодня на вполне легальных основаниях не только организовать разборку с неугодным лицом (лицами), но и устроить маленькую войну. Крупные банки, нефтяные компании и прочие финансовые насосы давно имеют свои собственные небольшие армии — вооруженные ...
Дата: 15.10.2004
Копия в Google
- 120. Грузинская ОПГ(III).
-
... банки... Заметно их влияние в сделках, связанных с экспортом нефти, леса, цветных металлов. Через эмигрантов-земляков, занятых уголовной деятельностью, лидеры грузинских кланов уже наладили тесные связи с криминальными сообществами из Западной Европы и Америки. Наиболее сильные позиции "воры" закавказской республики имеют сегодня в Германии, Австрии, Бельгии, Израиле, США и Голландии. Но проблемы дальнего и ближнего зарубежья не мешают заправилам "лаврушников" активно участвовать в криминальном ...
Дата: 02.07.2000
Копия в Google