Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

В основном это были деньги явно криминального происхождения, которые надо было отмыть. Для этого их либо переводили под разными предлогами на счета фирмы «Бенекс» в BONY, либо через другие банки перекачивали в офшоры или банки стран СНГ. Куда уходили эти деньги, не самая большая тайна.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

142. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

Теперь американские спецслужбы взялись за свои банки. «Погром» начали с известного Bank of New York. По некоторым данным, на один из его счетов в прошлом году только с октября по март было перечислено 4,2 млрд долларов в рамках более чем 10 тысяч трансакций. По предварительным оценкам, всего через этот счет могло пройти 10 млрд долларов. Их связывают с криминальной деятельностью «красной мафии» и с именем Семена Могилевича.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

143. Две оперативные справки на Бойко.

Что касается двух последних граждан, то они, по свидетельству источника, были доверенными лицами Бойко O.B. и Саламандры В.Л.. В результате предварительной проверки Урманичеева Э.М. и Султанбекова О.Р. получены данные о причасности их к криминальным образованиям. Источник также сообщает, что в последний период руководство банка активно перекачивает огромные суммы валютных средств в ряд ведущих стран Запада.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

144. 13. Неуязвимый "Хожа"

Поддерживал дружеские отношения с генеральным прокурором республики Усманом Имаевым, впоследствии являвшимся председателем правления Национального банка Чечни. В период последней фазы активных боевых действий в Чечне Нухаев Х.-А.Т. выехал в Турцию, где занялся формированием теневого кабинета правительства». Это лишь малая часть многостраничного милицейского документа, изобилующего фактами из криминальной биографии Нухаева. Копия в Google

145. Цифровой ГУЛАГ.

Позднее проект столкнулся с проблемой блокировки переводов на их карту в банке «Тинькофф».
Некоторые владельцы хакерских сервисов, предоставляющих криминальные услуги, открыто писали об этом на специализированных форумах и даже отключали «клиентов», которые заказывали взломы в России и ближнем зарубежье, чтобы избежать проблем с ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

146. Мастера разводного жанра.

Через несколько часов Алексей зашел в отделение банка в Рузе и, удостоверившись, что там нет людей, открыл дверь и закинул бутылку в угол. Пожар смогли потушить реальные сотрудники банка, а жертву мошенников увезли полицейские. Чтобы добиться такой эффективности манипуляций и заставлять своих жертв не только отдавать все имеющиеся накопления, но и брать кредиты, а порой и выполнять очевидно криминальные манипуляции, мошенникам нужно глубокое разделение труда с привлечением многих специалистов ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

147. Виктору Байкову скинули полсрока.

При этом уточняется, что Байков, признавая свое участие в криминальных, по мнению следствия, сделках, утверждал, что подписывал документацию «в силу служебной зависимости и по указанию руководителя», а по ряду договоров решения принимались еще до его прихода в банк. Байков был уверен, что их целью было предотвращение банкротства банка «Город» и сохранение средств акционеров и вкладчиков.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

148. Елбасы-холдинг.

Активы холдинга, сообщает TBIJ, включают в себя банки, телекоммуникационные компании и предприятия розничной торговли, расположенные преимущественно в Казахстане, но также в Люксембурге, Великобритании, ОАЭ, США. Из документов видно, что чистые ...
Как отмечают местные СМИ, власти уже давно высказывали озабоченность тем, что эту схему используют «криминальные элементы, а также очень богатые граждане таких стран, как Россия, Китай, Казахстан».
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

149. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных ...
Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в процесс извлечения криминальных доходов даже арбитражный суд Хабаровского края.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

150. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

Не для того годами разрабатывались криминальные схемы, приносящие участникам многомиллионные доходы, чтобы вот так просто от них отказываться. В июле этого года было опубликовано сенсационное журналистское расследование, утверждающее, что преемником Чуяна и новым куратором теневого рынка алкоголя в России стал заместитель Председателя Совета директоров Акционерного коммерческого банка «Авангард», известный костромской предприниматель — Анатолий Владимирович Яблонский.
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

151. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Он заверил Власова, что деньги будут «криминального происхождения» и «никто никуда жаловаться не будет». Караматов подчеркивал, что в его обменные операции вовлечены и сотрудники банка, в котором он арендует офис, а значит, они тоже не будут ничего сообщать в правоохранительные органы, утверждают в своих показаниях Власов и Жаров. Знакомый Караматова рассказал РБК, что бизнесмен рассказывал о связях с руководством банка «Металлург» и знает председателя правления — выходца из ГРУ Юрия Карасева ...
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

152. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Однако это не помогло вернуть криминальные деньги, и даже ухудшило ситуацию, потому что пострадали клиенты закрывших банков. Ключевыми игроками в «ландромате» были названы молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Kommercbanka. Участники схемы открывали счета всех «отмывочных» компаний в одном банке, чтобы платежи по ним проходили внутри одного финансового учреждения.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

153. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

... кредитом в БТА банке Аблязова. И опять газета «Время» в чьих-то интересах делает «героя» из антигероя — в интервью Третьяков скромно умолчал, что в России он обвинён в хищении у группы компаний «Титан» более 1.6 млрд. рублей и находится в международном розыске. Вместе с ним бегает от следователей и другой участник в деле Александра Сутягинского, некто Владимир Белоконь. Очень странный набор «положительных» персонажей у казахстанской газеты — все они участники темных криминальных дел, осуждены по ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

154. Василия Баринова ждут дома.

Стоит сказать, что под суд Наталья Городкова пошла вслед за своим бывшим заместителем Сергеем Сергеевым и крышевавшим Витас-банк экс-депутатом народного собрания Дагестана от «Единой России» Магомедом Магомедовым, известным в криминальных кругах как Мага Банкир. Год назад все тем же Бабушкинским райсудом Москвы за вывод активов банка на 570 млн руб. через фирмы-однодневки незадолго до отзыва лицензии Сергеев был приговорен к пяти годам колонии.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

155. Судья КС Татарстана сел как чиновник.

Согласно материалам дела, преступные эпизоды относятся к 2011–2012 годам, когда он являлся главным юристом кабмина РТ. Господин Бородин в 2011 году оказался не в состоянии погашать кредиты, взятые им в банке «Спурт».
... России связан с деятельностью функционирующей на территории Республики Татарстан преступной группировки, вместе с Ахмеровым он намерен использовать криминальные связи для затруднения проведения судебного процесса, оказания давления на его участников ...
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

156. Крымкэш.

... с криминальным прошлым и очень хорошими связями в спецслужбах России. Из американской тюрьмы — к крымским берегам 4 апреля 2014 года Генбанк стал первым российским банком, открывшим двери своих отделений в Севастополе. Это случилось спустя несколько недель после «присоединения» полуострова к России. К тому моменту Генбанк был малоизвестен в России: он занимал 315-е место среди российских банков по объему активов и имел всего два отделения — в Омске и Ростове-на-Дону. Но с апреля дела у банка ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

157. Главный киллер России нашелся в Вене.

Среди жертв ОПС, по данным "Ъ", оказался владелец разорившихся Содбизнесбанка и банка "Кредиттраст" Александр Слесарев, которого расстреляли вместе с женой и ребенком. Аслан Гагиев был задержан вечером 17 января около Центрального вокзала в венском районе Фаворитен. Как сообщил "Ъ" пресс-секретарь Федеральной криминальной полиции Австрии Марио Хайль, в середине декабря прошлого года национальное центральное бюро Интерпола в России передало им информацию о том, что Гагиев может находиться в Вене.
Дата: 20.01.2015 Копия в Google

158. Серийный банкир делает вывод.

Оригинал этого материала © ИА InterRight, 18.07.2011, Фото: via ИА InterRight Серийный банкир делает вывод В "Нашем Банке" Александр Девонин обналичил 350 млн руб. через родную мать Марта Валиева Александр Девонин В последнее время немало рассказано о том, как люди в погонах крышуют не вполне законный или попросту криминальный бизнес.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

159. Не Пойманов — не вор.

Не прошло и трех месяцев, как «неустановленные лица» превратились во вполне установленных: это сам Пойманов, его друг Сергей Мамедов (у которого якобы куплены акции «Павловскгранита») и Александр Соловьев, председатель Центрально-Черноземного банка ...
Это криминальный авторитет Александр Харьковский. Блатное погоняло — Гребец. В 90-е годы Гребец был близок к криминальному авторитету Баулу, после гибели которого перешел в группировку его наследника Карпа, враждовавшую с отколовшейся группировкой ...
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

160. Андрей Бородин сбежал.

Во вторник на съезде Ассоциации российских банков Костин оценил состояние бизнеса Банка Москвы более резко. Он сравнил банк под руководством Бородина с криминальными банкротами — Межпромбанком, а также банками «Славянский» и ВЕФК. «Отчасти ответственность за те беспределы, которые мы видели в Межпромбанке, Банке Москвы, «Славянском», ВЕФК, это отчасти из-за того, что функция надзора не исполняется в полной мере, в которой должна исполняться», — передают «РИА Новости» слова главы ВТБ ...
Дата: 06.04.2011 Копия в Google