Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Подробная биографическая справка

Черепову была поручена организация силового воздействия на руководителей упомянутых предприятий через имеющиеся у него связи в криминальных структурах. По имеющимся данным, Черепов встречался с лидерами ОПГ чеченской диаспоры в Киргизии и Казахстане и достиг договоренности о проведении их боевиками терактов против лиц, которые будут им указаны.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

2. Кыргызстанская мафия:

*** Оригинал этого материала © "МК Азия", 15.07.2013, Кыргызстанская мафия: власть реальная и официальная, Фото: via ИА "Фергана", via "МК Азия" Улугбек Бабакулов По своему авторитету и влиянию криминальные структуры кр превосходят практически все ...
Слева направо: Максат Абакиров (Водолаз), "вор в законе" Коля Киргиз и депутат парламента Киргизии Улан Чолпонбаев (Хоп) По оперативным данным, Хоп выполняет роль своего рода сборщика податей с бизнес-структур, которые кольбаевская группировка ...
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

3. Кубанский крысятник.

Однако, победить кубанскую «традицию» использования должностных полномочий в личных целях да еще при непосредственном участии криминальных структур очень сложно, так как главным коррупционером является верховное действующее лицо края – кубанский ...
... компания, в частности, занимается солидными проектами, например, такими как строительство «ПС 500 кВт Датка» и «ВЛ 500 кВт Датка – Кемин», направленными на покрытие внутреннего электропотребления и расширения экспортных возможностей Киргизии ...
Дата: 31.01.2007 Копия в Google

4. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

[...] Для узбекских чекистов и таможенников, вовлеченных в криминальный бизнес братьев Шарифходжаевых, арест их боссов стал громом средь ясного неба.
Пазл 8. Из публикации на крупнейшем русскоязычном литературном портале Проза.ру «Максима Бакиева (сын бывшего президента Киргизии Бакиева) и шефа СНБ Рустама Иноятова объединял наркотрафик и общий бизнес в Латвии.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

5. Елбасы-холдинг.

... казначейские облигации, гособлигации Казахастана и Киргизии и более $3 млрд наличными. Активы холдинга, сообщает TBIJ, включают в себя банки, телекоммуникационные компании и предприятия розничной торговли, расположенные преимущественно в Казахстане, но также в Люксембурге, Великобритании, ОАЭ, США. Из документов видно, что чистые активы Jusan Technologies по итогам 2020 года составляли $1,6 млрд, чистая прибыль — более $550 млн. Самым ценным бизнесом в структуре Jusan Technologies является один ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

6. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... часть этих лиц занимала ведущие позиции в военных и разведывательных частях в странах СНГ. Также есть данные, что отдельные сотрудники спецслужб внедряются в криминальные структуры, чтобы использовать их для разведывательной деятельности изнутри ...
Однако при этом он имел такие же глубокие связи в криминальном мире. Seabeco Group связана с отмыванием и хищением денег из Киргизии, непрозрачными операциями через Nordex, хищением средств гуманитарной помощи, имела тесные связи с Солнцевской ОПГ, а ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

7. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

... правой руке Тайванчика, осевшего к тому времени в Германии, организацию силового воздействия через уголовные структуры на строптивцев. Черепов нанял в Киргизии и Казахстане бандитов из местных чеченских диаспор и провел их руками ряд терактов ...
... наблюдение правоохранительных органов, в Швейцарии против Л,Черного возбуждено уголовное дело, Национальная служба криминальных расследований МВД Великобритании, во взаимодействии с Интерполом проводит расследование в отношении «отмывания» через TWG ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

8. УДО по понятиям.

Но к тому времени в Испании были созданы не просто структуры, а целые институты, в задачу которых входило отмывание криминальных денег.
— На сегодняшний день он реально самый авторитетный «законник» не только в России, но и в сопредельных государствах (Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь).
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

9. Братва рвется к власти.

Помимо этого, криминальные структуры присутствуют во власти и опосредованно — в прошлом году МВД опубликовало список депутатов местных советов, связанных с организованной преступностью, — всего 20 человек.
Идеологические разногласия «Политические дебаты» с применением запрещенных приемов — явление в Киргизии довольно распространенное.
Дата: 02.10.2015 Копия в Google

10. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Как утверждал в том разговоре Федоров, Шамиль Тарпищев — тогдашний министр спорта, а еще и личный тренер Ельцина по теннису — мог быть крепко связан с измайловской преступной группировкой, возможно, самой влиятельной криминальной структурой того ...
Когда-то Черепов действительно был грамотным юристом, вспоминает о нем бывший премьер-министр Киргизии Феликс Кулов. В Киргизии, откуда Черепов родом, он работал главой отдела милиции, говорит Кулов.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

11. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Сразу же после этого, бывший подполковник ФСБ срочно отбыл в направлении своих угольных разрезов в Кыргызстане, где сейчас идет настоящая война за контроль над добычей черного золота между криминальными структурами республики.
Там Ботонькин приобрел под прямым патронажем экс первой леди Киргизии — Раисы Атамбаевой несколько угольных разрезов, один из которых является вторым по величине в республике.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

12. Последняя война Деда Хасана.

... жительства оперативники изъяли около двух килограммов золота и 380 тыс. долларов США. В свою очередь, сам Усоян неоднократно заявлял, что является простым пенсионером и в криминальных делах не участвует. Семья Пока Дед Хасан мотал тюремные сроки, дома его ждала гражданская супруга — Дульша Авдоева (1937 года рождения). Она родила Усояну двоих детей — Нодари (1962), который ранее работал директором супермаркета «Столичный» и является учредителем нескольких коммерческих структур, и дочь Нуну (1960 ...
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

13. Волков без овечьей шкуры.

Рядом с ним рос его "дружбан" - киевский криминальный авторитет "Кисель" - Кисель Владимир Карпович.
Поэтому из России и Киргизии, где произошел аналогичный провал, "Сеабеко" пришлось в 1994 году официально убраться.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

14. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Эльдорадо Раимбека Матраимова "Райым Миллион": как расцвел и ушел на покой с мягким приговором таможенный император Киргизии Оригинал этого материала © OCCRP, 02.10.2020, Как построить таможенную империю, Фото: Sputnik.kz, via OCCRP, иллюстрация: via ...
Три источника, имена которых не раскрываются из соображений безопасности, предполагают, что Сарбагышев связан с Камчы Кольбаевым, известной фигурой в кыргызском криминальном мире.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

15. Бизнес не по понятиям.

Основатель проекта анонимно рассказал «Русской планете» о сегодняшнем положении дел в воровской среде, ее структуре и истории раскола.
Многие считают, что со смертью Япончика («вор в законе» Вячеслав Иваньков) и Деда Хасана («вор в законе» Аслан Усоян) в России ушла некая криминальная эпоха, что это были воры невероятного уровня авторитета, популярности народной, им фильмы посвящали.
Дата: 18.11.2014 Копия в Google

16. Казахстан (Назарбаев).

... Налоговой полиции, передал в его ведомство все дела по экономическим преступлениям, находящиеся в производстве у МВД. В этот период у Рахата Алиева возникли тесные отношения с предпринимателями, в основном с теневыми криминальными структурами ...
Младшая Назарбаева - Алия прославилась тем, что вышла замуж за сына президента Киргизии - Айдара Акаева.
Дата: 19.01.2002 Копия в Google

17. Шевченко: "Заказчиком убийства Маневича является губернатор Яковлев или его заместитель Яцуба."

... вооруженную операцию в горном селе Киргизии, а кадры их этапирования в Москву (с масками на лицах и в сопровождении десятка автоматчиков) показывали все центральные телеканалы. За годы расследования, которое вела Генпрокуратура РФ, появлялась информация о возможной причастности арестованных ко многим громким убийствам середины 90-х годов. Выяснилось, что братья Челышевы устранили тамбовского авторитета Владимира Рогачева, который контролировал ряд коммерческих структур в городе Мичуринске ...
Дата: 02.10.2001 Копия в Google

18. ОПС Ленинграда (СПб)

... не ограничивается только правоохранительными структурами. В частности под контроль ОП переходят многие Масс Медиа, шоу бизнес становится полем отмывания денег. В середине 90-х годов наиболее прибыльным криминальные виды деятельности: наркобизнес ...
Традиционные районы, откуда привозятся наркотики – Казахстан, Средняя Азия (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), Дальний Восток, некоторые республики и области юга СССР (Украина, Краснодарский край, Ставропольский край). Копия в Google

19. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

Скандал, связанный с нелегальными поставками в Киргизию нефти и нефтепродуктов берет свое начало еще в конце 90- х годов.
Однако, столкнувшись с «услугами» SUNOIL, некоторые из них были вынуждены обратиться за защитой в правоохранительные органы, так как выяснилось, что компанию SUNOIL контролирует чеченский криминальный авторитет Хож-Ахмет Нухаев.
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

20. Пятый элемент киргизской политики.

... на себя функции Айдара Акаева – на устах жителей всей Киргизии. За короткий период времени он стал центральной фигурой при реализации наиболее прибыльных экономических проектов. Подчинение доходных структур, к которому Айдар Акаев шел многие годы ...
Многие в республике небезосновательно полагают о наличии особых отношений Максима Бакиева и киргизского криминального авторитета Рыспека Акматбаева.
Дата: 03.03.2006 Копия в Google