Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

Жертвами «треугольника» особенно часто становятся новички, которые предпочитают искать возможности для продажи криптовалюты в Telegram-чатах, отмечает сооснователь CRM-системы для криптопроектов Weezi Роман Кауфман.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

2. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн Как бывший менеджер "Итеры" и совладелец сахарного холдинга "Астарта" кинул партнеров на покупке несуществующей криптовалюты Оригинал этого материала © "Наша Версия", 05.12.2019, Халявщики — не партнеры, Фото: Ura.Ru Александра Иванова Валерий Коротков В Высоком суде Лондона редкая неделя обходится без упоминания фамилий российских бизнесменов.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

3. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

Новый владелец Wex Дмитрий Хавченко ("Морячок" из ДНР) обвинил экс-админа Алексея Билюченко в хищении $400 млн после приобретения проекта за $30 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.11.2019, Фото: "КП" Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты Олег Рубникович Дмитрий Хавченко Как стало известно “Ъ”, МВД по Крыму проводит доследственную проверку по факту хищения средств клиентов криптовалютной биржи Wex, ставшей правопреемницей скандально известной площадки ВТС-Е.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

4. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Сначала его знакомый Иван Петуховский (по словам обоих, они не родственники, а однофамильцы), сооснователь криптовалютной биржи Exmo, рассказал ему о покупке криптовалют.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

5. Дыра в блокчейне.

Офис по борьбе с отмыванием денег в социальном жилье Согласно эстонским заявкам на получение лицензий на криптовалюту, полученным и проанализированным нашими репортерами, восемь криптокомпаний связаны с одним адресом в Таллинне, ул. Пааги, 10. Это принадлежащее городскому правительству здание социального жилья, предназначенное для малообеспеченных людей, которые не могут обеспечить себе место жительства и нуждающимся в помощи в повседневной жизни.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

6. Инсайдеры из Coinbase

Инсайдеры из Coinbase на спекуляции с размещаемыми на бирже криптовалютами хапнули более $1,5 млн Оригинал этого материала © octagon.media, 27.07.2022, Криптобиржа Coinbase попала под расследование в США, Фото: crunchbase.com Варвара Колобова Ишан Вахи Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Coinbase стала объектом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), выясняющей, разрешала ли та пользователям торговать цифровыми активами, не зарегистрированными в качестве ценных ...
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

7. Сайт Минздрава заспамили рекламой.

Сайт Минздрава заспамили рекламой На интернет-ресурсе ведомства предлагают криптовалюту, шубы и заговоры от алкоголизма Оригинал этого материала © TJournal, 22.03.2018, На официальном сайте Минздрава нашли рекламу от пользователей, Фото: via Myslo.ru, Иллюстрации: via TJournal, via Meduza Софья Самохина Вероника Скворцова (слева) На сайте Министерства здравоохранения России есть множество пользователей, которые распространяют рекламу в личных целях.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

8. США достали Александра Винника в Греции.

Прокуратура Северного округа штата Калифорния, выдвинувшая обвинения по 21 пункту, утверждает, что Винник с 2011 года с помощью криптовалютной биржи BTC-e отмыл через операции с биткоинами и другими криптовалютами денежные средства в размере более $4 миллиардов.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

9. Марата Тамбиева лишили "пенсии".

Представляющие его интересы юристы против изъятия криптовалюты не возражали, однако просили признать ее «бесхозной».
Дата: 20.06.2023 Копия в Google

10. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Имя задержанного мужчины часто мелькало в новостях: это 40-летний Александр Винник, которого американские власти называют одним из руководителей нелегальной биржи по продаже криптовалют BTC-e.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

11. Цифровой ГУЛАГ.

Однако если вы не хотите попасть в поле его зрения, лучше использовать криптовалюты, которые [...] находятся вне финансового мониторинга, например Monero (ее, кстати, принимает «Медиазона»). Что касается популярной криптовалюты USDT, то следов ее непосредственного мониторинга со стороны РФМ не обнаружено.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

12. Этапом в Амстердам.

В районе зарегистрированы не менее 50 компаний, конвертирующих криптовалюты в наличные. Некоторые из низ работают со средствами, полученными незаконным путем, утверждает Bloomberg. The Bell, 03.11.2021, "Адрес для доверия. Bloomberg обнаружил в башне «Федерация» центр отмывания хакерских денег": Binance, крупнейшая в мире торговая площадка криптовалюты, заявляет, что она также заметила «незаконные потоки» средств, которые идут через EggChange и CashBank.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

13. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

По версии следствия, которую приводит «Коммерсант», Соколовский и его компаньон Виталий Павлов на протяжении нескольких лет снимали офисы в Москве и привлекали под видом инвестирования в криптовалюту десятки миллионов рублей граждан, после чего похищали деньги.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

14. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Поэтому, конечно, такие объемы в теории возможно было заработать на этой бирже, потому что это было самое яркое время криптовалюты, самый большой подъем в те годы.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

15. Георгий Сатюков за "крышу" брал битками и эфиром.

В свою очередь, российские полицейские, полагают в ГСУ СКР, в период с марта 2019 года по октябрь 2021 года получили взятки в виде иного имущества — криптовалюты в размере не менее 2119,5265569864 биткойна (ВТС) 10 016 эфириумов (ЕТС), эквивалентной сумме не менее 4,9 млрд руб. Крипта через посредника Соколова была перечислена на подконтрольные Георгию Сатюкову криптовалютные кошельки за «незаконные действия (бездействие) и общее покровительство по службе» в пользу господина Иванова.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

16. "Гидре" отрубили серверы.

Отключив серверы маркета, немецкие силовики также изъяли и крупную сумму в криптовалюте.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

17. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.

За долги на 10 млрд руб. заблокированы недвижимость, криптовалюта и компании, судившиеся от имени экс-министра с Вексельбергом Оригинал этого материала © The Bell, 14.11.2019, Фото: РИА "Новости" Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре Ирина Малкова, Ирина Панкратова Михаил Абызов Альфа-банк, который славится репутацией безжалостного кредитора, преследует бывшего министра Михаила Абызова не только в России, но и за рубежом.
Дата: 15.11.2019 Копия в Google

18. Легавые Константина Малофеева.

По словам источника ВЧК-ОГПУ, в период времени с 2019 по 2022 год, Малофеевым планируется проведение акции возмездия в отношении совладельца WEX (BTC-E) Билюченко (Иванова), ранее давшего в отношении Малофеева и активных участников ОПС изобличающие показания, а именно привлечение к уголовной ответственности по сфабрикованным материалам и склонение таким образом к передаче значительного объема криптовалюты до сих пор находящейся в личном пользовании Иванова.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

19. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

В 2009 году появилась первая криптовалюта — биткойн.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

20. Поменял биткоин на скумбрию.

Выпускник Массачусетского технологического института, Бэнкман-Фрид во время бума криптовалют, по данным журнала Forbes, сколотил состояние в 26 млрд долларов, когда ему не было и 30. Он был верным последователем движения эффективного альтруизма, которое побуждает талантливых молодых людей зарабатывать много денег и отдавать их на достойные цели.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google