Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Дело Хакера №1

То есть в Ситибанке у русской мафии был сообщник, а возможно, целая группа сообщников, причем гораздо выше рангом обычных операционистов, которые знают только свой пароль и код. Если бы эта версия, не дай бог, оправдалась, то последствия предсказать нетрудно: грандиозный скандал, разорение крупнейшего банка мира, откуда вкладчики побежали бы, как тараканы, отставка всей головки ФБР, слушания в Конгрессе... Копия в Google

222. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

В 2007 году у банка появился новый акционер — крупнейший по объему негосударственных пенсионных средств НПФ «Газфонд». 50%+1 акция банка были получены в обмен на принадлежащий «Газфонду» пакет акций «Мосэнерго».
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

223. Школа для одаренных друзей "России".

Школа для одаренных друзей "России" Бизнес и госкорпорации за 2015-2020 гг. внесли 92 млрд руб. на счета "Сириуса" в зарплатном банке Путина Оригинал этого материала © agents.media, 16.02.2022, Фото: РИА "Новости", via agents.media, Иллюстрации ...
4. Инновационный научно-технологический центр «Сириус» — свои представительства в центре открыли крупнейшие компании страны, для них сделали налоговые льготы на 10 лет. 5. Детский сад и лицей.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

224. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... РФ Мишустина Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 16.12.2020, Как семья премьер-министра Мишустина оказалась связана с крупнейшим хищением НДС в истории России, Фото: ridus.ru, ТАСС, via "Открытые медиа", Иллюстрации: via "Открытые медиа ...
По информации источников «Коммерсанта», Куликов ежемесячно передавал Фролову по 100 000?150 000 евро или 0,1% от операций своего банка «с ненадлежащими контрагентами», то есть от сомнительных операций.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

225. Лучшие экземпляры кремлевской коллекции.

Банк-строитель Четвертой группой контролируемых государством компаний являются государственные банки и прежде всего крупнейшие из них – Сбербанк, Внешторгбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Еврофинанс-Моснарбанк, Росэкимбанк, Российский банк развития.
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

226. Под колпаком.

Я заподозрил: неужели дочерняя структура крупнейшего банка мира "сливает" мои домашние реквизиты (а возможно, и другие данные) третьим организациям!
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

227. Поэт в России - больше чем поэт.

После августовских событий 1991 года учрежденная народным артистом компания «Московит» вошла в число крупнейших российских экспортеров нефтепродуктов, цветных металлов и других сырьевых ресурсов. Прибыль инвестировалась в недвижимость, торговлю сахаром, создание банка, фармацевтику (компания «Лиат-Натали» входила в первую пятерку крупнейших дистрибуторов лекарственных препаратов) и другие сферы.
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

228. Кто владеет Москвой.

Работу в банке он совмещал с исполнением обязанностей советника гендиректора ФГУП «Росспиртпром», да и пришел в Интерпромбанк как раз тогда, когда государственная водочная компания открыла там свои счета. Капитал Груп $13 млн Офисы и магазины в придачу к жилым домам С 1991 года «Капитал Груп», одна из крупнейших столичных строительных компаний, которую возглавляет ее совладелец Владислав Доронин, построила 43 здания общей площадью 1,3 млн кв. м—это 180 футбольных полей, если переводить в более ...
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

229. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.

За несколько дней до праздника весны ПАО «Сбербанк» заявило о намерении обанкротить российскую компанию ООО «Делл» — дочку той самой американской корпорации Dell, одной из крупнейших в мире в области производства компьютеров и цифровых решений.
Иными словами, советник подтвердил, что если бы тяжбу между Сбербанком и Dell объективно рассматривал английский судья, он бы вынес вердикт в пользу российского банка.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

230. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Этот запоминающийся и почти пророческий рекламный ролик банка «Империал» об Иване Грозном, в финале которого выносят окровавленное тело того, кто спросил царя об условиях, произвела в начале 1990-х годов та самая компания, которая станет крупнейшим продавцом телерекламы — «Видео интернешнл».
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

231. Сутяжничество и подставные собственники.

В справке, которую прислала пресс-служба агентства, говорится, что оно подало иски о взыскании средств с должников банка на 1,69 трлн рублей — из этой суммы в конкурсную массу поступило только 1,57 млрд рублей. Сам бизнесмен несколько раз предлагал агентству схему урегулирования долгов, в том числе за счет нефтяных активов и недвижимости. Его предложения не были приняты. Хотин — один из крупнейших московских рантье, стабильно входящий в топ-10 рейтинга рейтинга «Короли российской недвижимости».
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

232. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

... заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что организаторам ОПС так и не удалось вовлечь в него банкира Голованова, однако тот согласился «поспособствовать извлечению ими выгоды и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело банкира Голованова выделено в отдельное производство. Так, например, в феврале 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фиктивный контракт на экспорт партии металла крупнейшему в Южной Корее сталелитейному заводу ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

233. Алкобенефициар Игорь Чуян.

... чиновник владел крупнейшим продавцом водки, Фото: РИА "Новости" Анна Левинская, Маргарита Алехина Игорь Чуян На сайте «Статус Групп», некогда крупнейшего в стране производителя водки («Старая марка», «Калина красная», «Добрый медведь»), опубликован полный текст приговора [.pdf, 1,6 Мб] Мещанского районного суда Москвы Николаю Гордееву, бывшему руководителю ПАО «ОФК Банк». На это обратил внимание Telegram-канал «Пьяный мастер». Подлинность документа подтвердила адвокат акционера банка Николая ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

234. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

На ту самую фирму «Акцепт» записали 8,4% банка «Россия», принадлежащего друзьям Путина — Ковальчукам, Шамалову и Тимченко, и 12,47% крупнейшей российской страховой компании СОГАЗ.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

235. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

... неустановленных лиц. Брат Данила Хачатурова и бывший топ-менеджер компании Сергей Хачатуров в июле был приговорен к восьми годам колонии за хищение 8 млрд руб.: по версии следствия, бизнесмен похитил средства при продаже 3,5% РГС банку «Траст ...
Издание утверждает, что это одна из крупнейших резиденций в районе.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

236. С блэкджеком и шлюпками.

Несмотря на то, что большинство бенефициаров пиратского бизнеса находятся на Украине, для финансовых переводов они используют российские банки и платежные системы, не кодируя платежи, как того требуют международные нормы. Копии отчета направлены в российские и международные правоохранительные органы. В 2019 году после закрытия двух крупнейших пиратских видеобалансеров Moonwalk, HDGO и временной блокировки Kodik, снабжавших нелегальным контентом до 90% онлайн-кинотеатров России и СНГ, пиратский ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

237. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

Среди его учредителей были как крупнейшие отраслевые предприятия, включая НПО «Антей», МАК «Вымпел», ОАО «Твердосплав», так и российско-американский оператор цифровой связи СЦС «Совинтел», а в руководство входили бывшие сотрудники спецслужб. Позже банк стал принадлежать группе физических лиц. Лицензия у банка была отозвана в сентябре 2016 года, после чего в балансе кредитного учреждения была обнаружена «дыра» в размере более 36 млрд руб. В январе 2020 года Арбитражный суд Москвы в рамках иска ...
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

238. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

В июле этого года было опубликовано сенсационное журналистское расследование, утверждающее, что преемником Чуяна и новым куратором теневого рынка алкоголя в России стал заместитель Председателя Совета директоров Акционерного коммерческого банка ...
Все просто — в июне 2019 года Яблонский стал Председателем ассоциации «Союз производителей коньяка» («Союзконьяк»), учредителями которой являются крупнейшие отраслевые предприятия — Кизлярский коньячный завод, Московский винно-коньячный завод «КиН» и ...
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

239. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

Его крах в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. В ВПБ обслуживались крупнейшие компании России, их топ-менеджеры, высокопоставленные чиновники и их родственники. В банке зависли деньги жен вице-премьера Дмитрия Козака и министра обороны Сергея Шойгу, зятя президента «Транснефти» Николая Токарева и родственников члена ее совета директоров Артура Чилингарова, писал Forbes.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

240. Допинг для Александра Винокурова.

Друг семьи Весной 2008 года на пороге московского офиса крупнейшего российского дистрибьютора лекарств «СИА Интернейшнл» (сейчас «СИА групп») появился представительный молодой человек.
После смерти основателя на СИА обрушился «идеальный шторм», вспоминает свидетель тех событий: аптеки стали задерживать оплату, поставщики заморозили отгрузку, банки принялись резать лимиты и требовать погашения кредитов.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google