Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Приговор Адоньеву в США вынесли в 1998 году, его признали виновным в нарушении эмбарго, отмывании денег и мошенничестве и приговорили к 30 месяцам заключения и штрафу в четыре миллиона долларов.
Их первой крупной компанией стала «Олби Джаз», но она развалилась из-за банковского кризиса, после чего в 1996 году партнеры создали JFC (Joint Fruit Company) — крупнейшего импортера бананов и цитрусов из Латинской Америки.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

242. Дутый Трамп.

В 1998 году Deutsche Bank предоставил Трампу $125 млн на ремонт здания, решив проигнорировать скандал в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, где три из его казино уже подали заявления о банкротстве, и сконцентрировались на возможной прибыли в Нижнем ...
... такую высокую оценку, Trump Organization смотрела в светлое будущее и использовала прогнозируемый доход вместо реального, завышая прибыль от менее чем $10 млн до $26 млн. Похоже, что попытки обмануть банки и Forbes были предприняты последовательно ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

243. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

В апреле 1998 года Addax получила от Ashland лицензии на четыре нефтяных месторождения на юго-востоке Нигерии. Сумма сделки не разглашалась, но в соглашении Ashland с французским предприятием стоимость активов оценивалась в 60 миллионов долларов. Получив лицензии, Addax быстро добилась успеха: 2005 году она стала крупнейшим независимым производителем нефти в Нигерии.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

244. Сладкие активы Игоря Худокормова.

... Глобэкс», входивший в десятку крупнейших частных банков, рухнул в кризис 2008 года и был куплен ВЭБом по указанию правительства). Выходит, одна из первых операций, которые совершил ВЭБ после приобретения банка «Глобэкс», — покупка доли в компании ...
В 1998 году Худокормов зарегистрировал в СЭЗ «Алтай» фирму «Аквилон», имевшую около 20 дочерних компаний по всей стране.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

245. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

Несколько месяцев назад при составлении рейтинга крупнейших застройщиков России Forbes попросил экспертов оценить выручку компании за 2020 год и первую половину 2021-го.
Эта компания была создана мэрией Москвы еще в 1998 году под названием «Московский городской центр продажи недвижимости» и возводила дома по заказу города.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

246. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

«Владельцы «Динамо» были крупнейшими импортерами нефтепродуктов в Украину.
Другой ключевой фигурой в этом деле являлся Григорий Суркис, брат Игоря и первый президент «Динамо» с 1993 по 1998 год, а также президент ФФУ с 2000 по 2012 год и член Исполкома УЕФА до 2019 года.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

247. "Человек, видавший виды".

Несколько лет Мазепин работал в структурах, связанных с Отдельновым, — банках и металлотрейдере «Разноимпорт».
... вспоминает его бывший коллега по ТНК. Еще одной задачей Мазепина было присматривать на месте за хозяйством ННГ. Акционеры ТНК тоже не сидели сложа руки и к началу 1998 года установили полный контроль над ННГ. Мазепина вызвали обратно в Москву ...
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

248. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

... влияние на крупнейшую сетевую организацию региона через близких к нему топ-менеджеров. С 2014 года Сабадаш стал фигурантом двух уголовных дел , первое — о мошенничестве при возврате НДС, второе — о деньгах «Ленэнерго», зависших в банке «Таврический ...
Мать 10 октября 1998 года из аэропорта Пулково около трех часов дня отправился очередной рейс на Москву.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

249. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

... Раду с 1998 года — сначала по спискам партий, потом как беспартийный самовыдвиженец) и был объявлен Генпрокуратурой в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через принадлежавший ему банк «Финансы и Кредит» (лицензия банка ...
*** 6. Юрий Косюк Юрий Косюк Состояние: $1,1 млрд Источник состояния: АПК, пищевая промышленность 52 года, женат, сын Один из крупнейших аграриев страны, Косюк постоянно придумывает, как мотивировать сотрудников.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

250. Классическая схема Вадима Беляева.

В нашей истории надо помнить лишь, что Беляев являлся основателем банка «Открытие», и созданного вокруг него одноименного холдинга, долги которого почти на полтриллиона рублей, достались государству в лице ЦентроБанка.
Таким образом Задорнов руководит крупнейшей банковской санацией в истории России.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

251. Старушка на миллиард.

... денег, выведенных из СБ Банка. Леонид Тюхтяев Другой собеседник Russian Deadline из банковской сферы рассказал, что одним из способов заработка владельцев банка была выдача кредитов аффилированным организациям, которые после получения средств, по указке руководства коммерческой фирмы, ликвидировались и возвращали деньги акционерам, а те, в свою очередь, заводили их обратно в банк, увеличивая тем самым его активы. Таким образом, за четыре года банк стал одним из крупнейших в России, на 2006 год ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

252. К страховщику зашли из Крыма.

Александру Кондратенкову, которого не раз называли одним из крупнейших игроков на российском рынке страхования, всего 42 года. Сам он — выпускник факультета кибернетики знаменитого МИФИ, позже также получивший второе образование по специальности «стратегический менеджмент» и ставший кандидатом экономических наук. При этом свою карьеру в страховом бизнесе господин Кондратенков начал еще в 1998 году, с августа 2007-го по май 2013 года он был председателем совета директоров компании РСТК (это ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

253. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

«Банк Россия» и сейчас остается одним из крупнейших контрагентов, как следует из раскрытия информации компании, в банке у нее открыт расчетный рублевый счет и текущие счета в евро и долларах и кредиторов «Витала», как следует из данных Федресурса ...
... Банка Россия» и совладелец страховой группы «Согаз», занимает 71 место в рейтинге миллиардеров российского Forbes. Его сын Борис — председатель правления «Интер РАО», ранее возглавлял департамент приоритетных нацпроектов в правительстве. Уже в 1998 ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

254. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

К 1998 году, когда глава РАО «EЭС России» Анатолий Чубайс пригласил его на работу, Абызов, по собственному утверждению, уже был «состоявшимся бизнесменом и состоятельным человеком» — ему принадлежали пакеты акций «Новосибирскэнерго ...
По информации издания, крупнейшим кредитором E4 был Альфа-банк, задолженность перед ним составляла около 5,7 млрд руб. Представители ­Альфа-банка ­обратились в прокуратуру еще в январе 2014 г. В пресс-служ­бе Альфа-банка во вторник вечером не ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

255. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Об этом «Проекту» рассказали семь человек: знакомый Гусинского, высокопоставленный сотрудник одного из крупнейших медиахолдингов, бывший чиновник Кремля, собеседник в руководстве «Газпрома», руководитель одной из крупных телестудий, источник на ...
Он лишался НТВ, но канал мог и так отойти к «Газпрому» за долги, в 1998 году под поручительство «Газпрома» «Медиа-Мост» взял у Credit Suisse First Boston кредиты на общую сумму свыше $473 млн; расплачиваться по ним пришлось газовой компании.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

256. Бизнес клана Кондратовых.

Подарочные "кредиты" от банков и строительство 220-метрового коттеджа В 1998 Кондратов приобрел на себя-любимого 220-метровый кирпичный дом стоимостью в 2-3 млн при его зарплате в ФСБ в 5 тыс, а полпреда – 6 тыс (причем получение второй зарплаты он ...
... что его дочь работает в приморском управлении ЦБ РФ (куда устроилась благодаря протекции отца: в ведении УФСБ был и банковский контроль),и поэтому смогла получить кредиты на себя и на отца (причем банки, выдавшие кредиты, впоследствии обнакротились ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

257. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Как и в 1990-х годах, когда у структур РПЦ тоже был крупнейший пакет акций «Пересвета», церковь служила для внешнего мира гарантом стабильности. «Банку верили и шли в него», — рассуждает Жога. Крупнейшими корпоративными вкладчиками за последние годы стали «РусГидро», «Интер РАО», аэропорт Пулково, Торгово-промышленная палата и другие.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

258. Исправительно-трудовая десятина Олега Коршунова.

Не дождавшись оплаты, Коршунов в счет отката вынуждал Дюкову решить проблемы банка «Жилкредит», которым владела его приятельница Анна Рибицкая, утверждает Дюкова. Сахарный контракт К осени 2015 года Дюкова уже более двух лет сотрудничала со ФСИН и имела коррупционные отношения с подчиненными Коршунова, следует из ее показаний. В этот период она решила принять участие в аукционе на поставку сахара для нужд ФСИН. Коршунов рассчитывал закупить сахар у одного из крупнейших производителей компании ...
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

259. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

... себе только компанию «Техносерв» (один из крупнейших системных интеграторов России), а Дмитрий — все остальное, в том числе Промсвязьбанк. Дмитрий всегда курировал банковский бизнес группы, и теперь сам разбирается с Центробанком. В новый рейтинг семья Ананьевых не вошла. Аналогичная история произошла и в клане Михаила Гуцериева, основателя группы «Сафмар»: когда у ЦБ возникли претензии к Бинбанку, Гуцериев отправил решать проблемы банка своего племянника Микаила Шишханова, главного финансиста ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

260. Сергей Галицкий взлетел с острова Мэн.

... в 1994 году, в 1998 году он открыл в Краснодаре магазин Cash&Carry, а в 2000 году, сменив формат магазинов на дискаунтеры, переименовал сеть в «Магнит». В феврале 2018 года бизнесмен за 138 млрд рублей продал 29,1% акций «Магнита» банку ВТБ. После ...
... продажу самолет Сергея Галицкого Bombardier Challenger 605 [dron-nsk, 10.04.2016, "Ту-154 "Ижма" в Краснодаре | 08.04.2016": Bombardier CL-600-2B16 Challenger 605/ G-LTSK/ 2012 Личный борт владельца крупнейшей сети универсамов Магнит Сергея Галицкого ...
Дата: 09.06.2018 Копия в Google