Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Лицо пансионного возраста.

... и его банка. После этого VISA и Mastercard перестали осуществлять операции по пластиковым картам банка, в АБ «Россия» заявили, что банк будет работать только на территории России и только с российским рублем, а Владимир Путин открыл в банке счет, на ...
К середине 2000-х под контроль АБ «Россия» перешли крупнейший страховщик «Согаз», «Газпром-Медиа», Газфонд и Газпромбанк.
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

442. Бывший партнер сошелся с бывшей подругой.

Как писал Forbes, примерно с 2009 года, когда из-за дефолта Mirax перестали финансировать крупнейшие банки, Троценко и владелец компании «Адамант» Владимир Голубев через займы поддерживали текущую деятельность строительной компании.
«Я убежден, что судья не позволит российскому олигарху решать, где должны разрешаться имущественные споры, и также уверен, что президент Трамп с этим согласится», — заявил нью-йоркский адвокат Роберт Хантман, представляющий Полонского.
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

443. Петербургские миллиардеры на охоте.

Курбатов, например, возглавляет Клуб ветеранов УБХСС-УБЭП, куда также входит зампредседателя правления банка "Финансовый капитал" Владимир Силаев и экс-директор департамента Министерства регионального развития Российской Федерации Юрий Осипов.
Крупнейшим же акционером этой компании в декабре 2016 года стал Алексей Ренжин, гендиректор ООО "ФПО Балтикпромгрупп".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

444. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

Согласно данным российского холдинга "ФИНАМ", в октябре 2006 года ТОО "Шымкентпиво" выкупает 42,3% акций крупнейшего в Узбекистане производителя фруктовых соков и газированных напитков ОАО Marvel Juice, доведя в декабре того же года свою долю до 50%.
— Врезка К.ру] В ведомстве отмечали, что на нужды и содержание своей преступной группы Тулешов тратил огромные суммы денег, что "вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию крупных долгов как перед банками второго уровня, так и ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

445. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Что же касается офшора Blentix Investments Limited, куда, судя по платежкам, за освобождение Луговского перевели $3 млн, то он был зарегистрирован в июле 2003 года на Британских Виргинских островах (БВИ) скандально известным крупнейшим регистратором офшорных компаний Commonwealth Trust Limited (CTL). Как известно, CTL довольно часто фигурирует в громких скандалах с отмыванием криминальных денег, в том числе упоминается в деле Сергея Магнитского, когда из российского бюджета было украдено $230 ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

446. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

... на другие фирмы почти все его российские активы: ЗАО «Дворец спорта Сокольники», ЗАО «Промышленно финансовая группа СТБ», два земельных участка в Одинцовском районе, 100 тыс. кв. метров коммерческих площадей, доли в шести банках и шести заводах ...
В 2013 году ГУ СК РФ по Москве реанимировало расследование о захвате Захарием Калашовым (Шакро Молодой) в 1990-е годы крупнейших столичных казино — «Кристалл» и «Голден пэлас».
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

447. Арест по гарантии.

[...] Примечательно, что крупным акционером Нота-банка был основной владелец одного из крупнейших российских фармацевтических дистрибуторов «СИА интернешнл» Игорь Рудинский, скончавшийся осенью прошлого года. Сейчас банком владеют в том числе родственники Рудинского, следует из материалов банка. Елене Рудинской принадлежит 5,17%, ее дочери Ирине Фроловой-Рудинской — 1,29%, столько же ее сестре Юлии Рудинской — 1,29%. Через ЗАО «СИА-финанс» 78,66% акций банка владеют Фанида Комарова и Вадим ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

448. Наркобанан Владимира Кехмана.

*** Кому должна JFC Крупнейший кредитор группы — Сбербанк, ему компания должна 6 млрд руб. Еще 4,5 млрд руб. — Банку Москвы (входит в группу ВТБ), а также Промсвязьбанку — 1,7 млрд, «Уралсибу» — 1,5 млрд, Райффайзенбанку — 908 млн руб.
Эта компания входит в группу Grafindustric, акционером зарегистрирован Дмитрий М., который «представлял [российскую группу] JFC в Эквадоре», говорится в сообщении министерства.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

449. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

... внимание СМИ в декабре 2013 г. После банкротства «Моего банка» и ареста его основателя экс-сенатора Глеба Фетисова источники «Ведомостей» и Forbes рассказали, что одним из крупнейших вкладчиков банка оказался Михалков: у него зависло более 200 млн ...
«Учредители «Управиса» подсчитали, сколько они смогут собирать, и отказались от этой идеи», — рассказывает бывший сотрудник Российского союза правообладателей (РСП).
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

450. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

В 2006-2007 годах НЦБК набрал в банках кредитов на несколько миллиардов рублей. Среди крупнейших кредиторов числятся ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и ряд других банков.
... материала © "Коммерсант", 26.01.2015, ВТБ-розыск, Фото: prensalibre.com Владимир Баринов Игорь Битков с женой Ириной (в центре) и дочерью Анастасией Суд Гватемалы оставил под стражей задержанного в этой стране российского бизнесмена Игоря Биткова ...
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

451. 100 миллиардов коню под хвост.

... самых крупных афер на российском банковском рынке. Спустя несколько часов после публикации в "Ведомостях" новости о грядущей санации Мособлбанка, крупнейшей после Банка Москвы, он предложил клиентам необычный вклад — "Отважный Мособлбанк" с доходностью 10,65% в рублях и 5,5% в валюте с ежедневной выплатой процентов. Как и условия, имя вклада было откровенно издевательским — именно так называлась группа на форуме banki.ru, в которой начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

452. Сергей Магин отмывается от статьи.

Денежные средства от клиентов безналичным способом переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра. Одним же из крупнейших ...
Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд рублей, финансовые документы и 500 печатей российских и иностранных юридических лиц. Задержано 7 активных участников организованной группы.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

453. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

Крупнейший поставщик титана для Boeing — российская корпорация ВСМПО-АВИСМА: она обеспечивает до 40% потребностей Boeing в этом металле.
Во-первых, они использовали американские банки для осуществления коррупционных денежных переводов.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

454. "Любимый банк криминального мира".

На российском рынке Ласкин и Николаев известны как миноритарии банка «Советский» и совладельцы группы компаний «Далпорт сити», которая управляет недвижимостью не только в Санкт-Петербурге, но и в Ленинградской области, Северодвинске, Москве ...
... Group (fuamari.com, сейчас не работает), датированный июнем 2011 г. В его нижней части красуется логотип Liberty Reserve, а рядом надпись: «Fuamari Group аффилирована с Liberty Reserve, крупнейшей процессинговой компанией и системой онлайн-платежей ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

455. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

... на российском телекоммуникационном рынке, в запросе содержится 54 пункта. Если ответы на них не устроят швейцарские власти, Каримова будет вызвана на допрос в Швейцарию. Расследование началось в июле, тогда на счетах в швейцарских банках было ...
Журналисты шведского телеканала SVT из программы Uppdrag Granskning разоблачили вторую сделку, совершенную между крупнейшей в Швеции телекоммуникационной компанией TeliaSonera и узбекской диктатурой.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

456. "ОГО" увядал в долгах и интригах.

... авторитет" Марик Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.10.2012, Тюрьма вместо биржи, Фото: "Русский Forbes", Иллюстрация: "Ведомости" Елизавета Никитина Илья Карпов Один из крупнейших российских агрохолдингов — АПК ОГО прекращает существование ...
Что случилось: версия Карпова Как рассказал «Ведомостям» Карпов, 30% ОГО он в 2006 г. продал Александру Фурману — депутату Госдумы (сегодня уже бывшему) и совладельцу банка «Кремлевский» (выходит, Фурман и есть тот самый «иностранный инвестор ...
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

457. Кресло для Варнига.

Тот к этому времени стал главой российского Дрезднер Банка и его инвестиционной «дочки» Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW).
[...] Жизнь Варнига выглядит вполне благополучно: авторитетный руководитель Nord Stream, глава быстрорастущего бизнеса Gazprom Schweiz, участник советов директоров трех крупнейших госкомпаний с необременительными функциями.
Дата: 02.10.2012 Копия в Google

458. Основатели "Парламент Групп" засыпались на зерне.

... на зерне Николай Сергеев, Владислав Трифонов, Олег Трутнев Сергей Куприянов Следственный департамент МВД РФ задержал миноритария крупнейшего производителя водки в России CEDC Сергея Куприянова и Юрия Манилова, с которым они основали "Парламент Групп ...
Пакет акций такого же размера находится в руках главы банка «Кремлевский» и члена совета директоров АПК «ОГО» Лилии Сааковой, хотя осенью 2009 года она покупала 49% акций агрохолдинга у его основателя Ильи Карпова.
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

459. Пусти трасти в огород.

Владельцам «Росинки» и прочим российским бенефициарам можно лишь посоветовать не покупать дешевые трасты, а выстраивать цивилизованные схемы управления такими активами, которые, правда, и стоить будут недешево. *** Что такое "Росинка" Группа компаний «Росинка» образована в 1990 году. Основа группы и ее ключевой актив — ЗАО «МЖК “Росинка“». Эта компания предоставляет в аренду загородное жилье руководителям крупнейших международных компаний и сотрудникам иностранного дипломатического корпуса (к ...
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

460. Минеральный передел.

Заявки на участие в тендере подали контролирующая «Апатит» компания «ФосАгро» и крупнейшие российские производители минеральных удобрений. Собирается побороться за 20% пакет «Апатита» и банк «Траст» — бывшая дочерняя структура «Менатепа», осколок империи Ходорковского. «Траст», вероятнее всего, действует в интересах какого-то клиента: сумма минимального платежа за пакет «Апатита» сопоставима с собственным капиталом банка, так что сделка не может проводиться за счет собственных средств банка ...
Дата: 09.06.2012 Копия в Google