Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... полученных Компанией в период с 1997 года по 1999 год в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации. Проверкой нарушений не выявлено. 10.4. Контроль поступления валютной выручки в ОАО "НГК "Славнефть" и в уполномоченных банках ...
В результате созданы условия для возможного вывода активов и прибыли ОАО "НГК "Славнефть" и нанесения ущерба государству, как крупнейшему акционеру ОАО "НГК "Славнефть".
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

162. Иногда они возвращаются.

И действительно, Леваев отобрал у De Beers немалый объем бизнеса в России и Анголе, крупнейших странах—производителях алмазов. Его пример вдохновил других. В частности, российская алмазодобывающая компания «АЛРОСА» — верный партнер De Beers—в прошлом ...
Недавний пример: когда бизнесмен готовился приобрести 40-процентную долю в австралийских алмазных рудниках Аг-gyle, банки, на которые он рассчитывал, в последний момент отказались от участия в проекте.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

163. Советник на службе "семьи"

... управленческой команды РАО ЕЭС. Илларионов известен как давний и жесткий противник разработанных Чубайсом планов реформирования одной из крупнейших российских естественных монополий, предполагающих ее раздел на целый ряд более мелких компаний ...
... выпускающими алюминиевый прокат, в то же время в их собственности находятся ОАО «Саянская фольга» и Дмитровский опытный завод алюминиевой консервной ленты, выпускающие материал для производства консервных банок, и «Ростар», выпускающий сами банки ... Копия в Google

164. Лоббист номер два

Многие годы стабильно входит в десятку крупнейших. На 1 июня 2000 года собственный капитал МПБ составил 26,5 млрд руб. Структура корреспондентских отношений МПБ типична для российской экономики, где главная задача банка - помочь клиенту эффективно спрятать прибыль в офф-шор или инвестировать в активы за рубежом, а в случае необходимости инвестировать или произвести платеж внутри страны - быстро и с минимальными издержками вернуть средства клиента из-за границы. Копия в Google

165. Top-125 (Forbes-2024).

Совокупное состояние российских миллиардеров за год увеличилось на 14%, до $576,8 млрд.
Сделка: Осенью 2023 года продал крупнейшего в России железнодорожного оператора «Первая грузовая компания».
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

166. Алексея Хотина списали на 9 лет.

В сентябре 2023 года СКР возбудил в отношении Хотина еще одно дело — о хищении у банка 283 млрд руб. Опрошенные РБК эксперты назвали тогда эту сумму вменяемых хищений крупнейшей для России. Отзыв лицензии у «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в ...
... договоров, позволивших вывести денежные средства из банка. Чем известен Алексей Хотин Алексей Хотин родился в мае 1974 года в Минске. После окончания Минского суворовского военного училища и Российского экономического университета он вместе с отцом ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

167. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Предприятие входит в состав корпорации «Карен», которой руководит один из крупнейших бизнесменов армянской диаспоры в России Ашот Мартиросович Хачатрян. Ашот Хачатрян является активным членом созданного премьер-министром Армении Кареном Карапетяном непубличного договорного инвестиционного фонда «Клуб инвесторов Армении». Общее состояние вошедших в клуб 30 российских бизнесменов армянского происхождения приближается к 20 млрд долларов.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

168. Нетрудовые резервы.

Мероприятие происходит ежегодно, но в 2022 году атмосфера была особенно торжественной: такую же тушенку отправят российским солдатам в Украине.
«Черепановский» кредитуется на сотни миллионов рублей в банке «Россия», который принадлежит еще одному давнему знакомому Путина Юрию Ковальчуку.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

169. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

«Медуза» и OCCRP выяснили, что многие компании, пользующиеся почтой LLCInvest, записаны на рядовых сотрудников банка «Россия». Как отмечает российский финансовый консультант, с которым мы пообщались (он пожелал сохранить анонимность), перерегистрация ...
Это почти половина годового бюджета Казани, одного из крупнейших городов России.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

170. Игорь Чуян стал резидентом Левиным.

Преследование Чуяна связано с выводом средств из ОФК Банка, который в 2018 году лишился лицензии с многомиллиардной «дырой» в капитале. Крупнейшим (25%) акционером банка был адвокат, сокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров; именно он ...
Источник РБК, знакомый с ходом российского уголовного дела Чуяна, также сообщил, что у скрывавшегося экс-чиновника был при себе украинский загранпаспорт на имя Левина, выданный в декабре 2019 года.
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

171. Хакни хакера.

... площадок не против "поработать" и по российскому банковскому сектору, оформляя карты банка "ВТБ" на подставных лиц для последующего вывода денежных средств Например, Петр Севера (SEVERA), всемирно известный российский спамер, дает рекламу своих услуг ...
... более $1 млн. На хакерских форумах часто появляются сообщения о взломе других форумов, но отличительной особенностью последних атак стало то, что их целью были именно крупнейшие и широко известные в андерграунде ресурсы, говорит Вадим Соловьев ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

172. "Кадетское братство" Максима Крылова.

... океанариума было ЗАО «Инвестхолдинг» с таким же адресом регистрации, как и у нескольких компаний Ротенбергов и структуры СМП Банка. ЕКС же продолжила шествие по Москве, став к 2019 году одним из крупнейших подрядчиков столичного благоустройства ...
С 2011 года трасса стала регулярно принимать российские кольцевые первенства, а в 2014 году на «Смоленском кольце» открыли новый чемпионат — Российскую серию кольцевых гонок (РСКГ). Турнир появился после того, как промоутером российских гонок стала ...
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

173. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Картина будет полной, если знать, что в том же здании в Чебоксарском переулке недавно поселилась компания «Номеко», сообщало ВВС. Она занимается крупнейшим в российском здравоохранении проектом частного многофункционального медицинского комплекса. Один из акционеров «Номеко» — Мария Воронцова, старшая дочь президента Путина. Как "Согаз" стал гигантом, а Шеломов — миллиардером Но цена акций банка «Россия» и других активов не идет ни в какое сравнение со стоимостью доли Шеломова в «Согазе».
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

174. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Квартиры первых российских заемщиков МКБ переходили в личную собственность Маликова, и, по данным Росреестра, он тут же закладывал их банку Rietumu в обеспечение личного кредита на 750 тысяч долларов.
Одним из крупнейших пострадавших от политики по сокращению счетов нерезидентов стал банк Rietumu, активы которого за девять месяцев уменьшились на 46,3%, или 1,441 миллиарда евро, — до 1,674 миллиарда евро.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

175. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Активы должника ничтожны — 11,8 млн руб. Среди крупнейших кредиторов «Яшмы» — Сбербанк (8,6 млрд руб.), ВТБ (5,4 млрд), Промсвязьбанк (3 млрд), Газпромбанк (1,5 млрд), «Открытие» (1,1 млрд), ТКБ (746 млн). «Яшма» должна банкам всего около 10 млрд руб ...
30 января, на следующий день после объявления об очередных санкциях, которые могут быть введены против российских политиков, бизнесменов и предприятий, судья Питер Шервуд полностью его удовлетворил.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

176. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

Отметим также, что на момент своего краха «Евротраст» не входил в список 200 российских банков по размеру активов. При этом он владел системой денежных переводов «Мигом» и активно сотрудничал с государственным агентством АИЖК. Одним из крупнейших вкладчиков этого небольшого московского банка было ПАО «Уралкалий», потерявшее в нем после краха $35 млн. Адвокат юридической конторы «Кворум» Юлия Привалова, представляющая интересы потерпевшей стороны — кредиторов банка, сообщила “Ъ”, что довольна ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

177. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Судя по всему, речь идет о деле о незаконном выводе за рубеж через небольшой БВА-банк, которое российские правоохранительные органы возбудили в 2014 году. Совладельцами этого банка были как минимум восемь человек, связанных с компаниями, задействованными в схеме ЭКЛЗ (в том числе кипрские номинальные владельцы «Сервис-плюс»). Крупнейшим акционером банка (и, по версии следствия, руководителем преступной группы) был Владимир Щербаков. Кроме него, под следствием оказались предправления банка ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

178. Мединский и партнеры.

Российское военно-историческое общество, основанное в 2012 году по инициативе Мединского, за несколько лет стало крупнейшей общественной организацией по объемам недвижимости, полученной от государства.
Среди клиентов были крупные банки, табачные компании и финансовые пирамиды — «МММ», Тверьуниверсалбанк и другие крупные компании тех времен.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

179. Путь "черного" Вдовина,

... Грубо говоря, ЦБ фактически признается, что в российской банковской системе как минимум полтора месяца существовал банк — М2М, о проблемах которого знал регулятор, но лицензию не отзывал. Как правило, в банках время не теряют, и начинают выводить те активы, которые можно вывести. Вдовин, с его опытом, уж точно знает, что делать с банками в предотзывном состоянии. Сразу после отзыва лицензии М2М события стали развиваться страмительно. Три крупнейшие газеты — «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК» в ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

180. Добрососедские отношения.

Максим Воробьев Еще один соседний дом принадлежит Максиму Воробьеву, брату губернатора, основателю компании «Русская аквакультура» (до февраля 2015 года — ГК «Русское море», крупнейший российский поставщик охлажденной и свежемороженой рыбы).
*** Калужская область Анатолий Артамонов Губернатор Анатолий Артамонов Соседи: заместитель директора и начальник Управления по взаимодействию с субъектами ЦФО «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Елена Корхова.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google