Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

... Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации незаконных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). После этого банкира Шигаева заочно арестовали и объявили в международный розыск. Впрочем, карточка с фамилией Шигаева в разыскной базе Интерпола так и не появилась. В рамках расследования были проведены обыски и выемки документов в доме Олега Шигаева на Крестовском острове Санкт-Петербурга и его квартире в Московском районе ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

182. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

Деньги ни заемщик, ни его поручители банку так и не вернули, а в 2012 году арбитражный суд Санкт-Петербурга признал JFC банкротом. В том же году ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководства группы JFC. Поводом стали заявления от ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "Банк "Уралсиб"", а также от председателя Северо-Западного подразделения Сбербанка России.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

183. Роман Ванчугов попал под обыски.

Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу в мае этого года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

184. Александр Семченко "запутался между земным и небесным".

Там господину Семченко предъявили постановление о привлечении его в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 159.4. УК (мошенничество в особо крупном размере в сфере предпринимательской деятельности — до 5 лет исправработ ...
Компания участвовала в строительстве инженерных сетей гостиницы "Москва", сооружении большого коллектора ММДЦ "Москва-Сити", реконструкции Большого и Малого театров, работах на трассах "Москва—Санкт-Петербург" и "Москва—Минск".
Дата: 14.06.2013 Копия в Google

185. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

В проспекте выпуска указывалось, что все привлечённые денежные средства в качестве займа пойдут в РФ для строительства ОАО «РТМ» крупных социально значимых объектов.
Как раз по такой схеме «РТМ» поступило с C.R.R. B.V. Во-первых, в заявлении о банкротстве стремительно переехавшего в Санкт-Петербург ООО «Коммерц Строй» прямо говорилось о том, что причина его подачи — возбуждение исполнительного производства по ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

186. "Золотое дно" Ильи Левина.

Ответ не удивителен, если учесть, что Илью Левина правоохранительные органы подозревают в причастности к более крупным прегрешениям. По некоторым сведениям, сейчас проверяется информация о признаках в действиях гендиректора состава преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), его вызывают на допросы в прокуратуру Санкт-Петербурга.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

187. Александр Гительсон заочно объяснил, почему скрывается от правосудия.

6 августа 2009 года по заявлению Аднана Музыкаева было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в ходе расследования которого следствие пришло к выводу, что депутатские деньги присвоил владелец банка ...
Стоит отметить, что кроме этого Гительсону также вменяется дача взятки главе отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Наталье Гришкевич за то, что в банке ВЕФК были размещены деньги питерских пенсионеров.
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

188. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

Как сообщила "Ъ" руководитель пресс-службы СК при МВД РФ Ирина Дудукина, следственные действия проводились в рамках уголовного дела N 311593, возбужденного летом 2009 года главным следственным управлением при ГУВД Санкт-Петербурга, а в декабре принятым к производству СК при МВД. По данным "Ъ", заявителем по делу выступает нынешний председатель правления и президент "Транснефти" Николай Токарев, а возбуждено оно по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

189. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

Ему и его деловой партнерше Анне Эткиной, как следует из материалов уголовного дела, инкриминируется мошенничество в особо крупном размере — с суммой почти в 3 млрд рублей.
Гендиректор Малютин "был не в курсе" Роберт Шишкодрёмов Игорь Юсуфов В начале декабря УВД Адмиралтейского района Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело в отношении Наиля Малютина, генерального директора ОАО «Финансовая лизинговая компания» (ФЛК).
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

190. Партнеров "Газпрома" уличили в криминальных инвестициях.

... оперативно-следственные действия проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статьям 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) и 165, часть 3 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК РФ ...
В ходе следствия было установлено, что в январе 2009 года руководство ЗАО «Петербурггазстрой» заключило с одной из перевозочных компаний Санкт-Петербурга (скорее всего, речь идет о том самом «Нордрегионтрансе», в ГУ МВД название фирмы не сообщают ...
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

191. Застройка кишечной палочки.

Весной нынешнего года против него было возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Поток нечистот проходит через канаву и попадает в Охту, а через неё — в Неву, уже на территорию Санкт-Петербурга.
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

192. Последний поход Сабадаша.

Дело возбуждено по статье 195, часть 4 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), предполагающей лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Главное следственно управление ГУВД Санкт-Петербурга возбудило дело о неуплате налогов, и, несмотря на многочисленные попытки помешать расследованию, материалы направлены в суд. Правда, к тому времени «Ливиз» обанкротился, но есть мнение, что ...
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

193. Племянник Леонида Рошаля осужден за организацию убийства делового партнера.

... части: в связи с очередной мутацией Уголовного Кодекса, «особо крупный» ущерб от вмененных подсудимому преступлений теперь трактуется как просто «крупный», и часть 4 статьи 159 (мошенничество) в связи с этим переквалифицирована в часть 3 той же ...
... лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима Дмитрий Каменский, Санкт-Петербург Леонид Рошаль Вчера городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор предпринимателю Алексею Рошалю, племяннику известного общественного деятеля и врача ...
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

194. Марш аферистов.

Каждый объединяет примерно с десяток крупных производственно-торговых структур, которые обмениваются информацией о задолженности дистрибуторов по товарным кредитам, в том числе просроченной, а также о фактах недобросовестности и мошенничества.
Ребята из Санкт-Петербурга обратились в ту же компанию: хотим, мол, стать вторым дилером в Москве.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

195. Как Тимченко и семья Левитиных обманывают президента.

Открыто дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Оригинал этого материала © igolkin, 05.12.2023, Фото: ТАСС, vgoroden.ru Как Тимченко и семья Левитиных обманывают президента Неспортивные страсти вокруг долгостроя "СКА-Арены" Алексей Смирнов Страсти вокруг "СКА-Арены" 9-10 декабря в Санкт-Петербурге ...
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

196. Юрист, лоббист, пропагандист.

Последнего попутчика в 2019 году осудили на пять с половиной лет за крупное мошенничество.
Ильгам Рагимов и Виктор Хмарин (справа) Когда Путин занял кресло заместителя мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, Хмарин возглавил компанию «Вита-Х», которая вошла в число учредителей легенды бандитского Петербурга — Петербургской топливной ...
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

197. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

Также суд счел доказанной вину подсудимых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в растрате в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ).
... 5,4 млрд рублей при строительстве железнодорожной линии Кызыл — Курагино, автомобильной дороги «Чуйский тракт» (585 млн рублей), при создании искусственного участка в 16 гектаров у Крестовского острова в Санкт-Петербурге — 2,1 млрд рублей ...
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

198. Семейный картель Евгения Брюна.

... фигурантом сделки с прокурором": Как сообщил «Ъ» источник, близкий к следствию, вчера после задержания сотрудниками УВД Юго-Восточного округа Москвы Владимир Якушев полностью признал свою вину в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК ...
... поставку медизделий и медоборудования на 30 тендерах в 17 регионах России (Москве, Татарии, Санкт-Петербурге, Туве, Московской, Вологодской, Самарской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Тульской, Кемеровской, Тверской областей, Краснодарском, Пермском ...
Дата: 22.08.2022 Копия в Google

199. Разменный Динго.

По данным “Ъ”, следователь Тверского ОМВД предъявил Денисултанову обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому «авторитету» грозит до десяти лет колонии, а в среду Тверской райсуд арестовал его на два месяца. Артур Денисултанов считается влиятельной фигурой в российском криминальном мире. Еще в конце 90-х годов он делал публичные заявления от имени чеченской диаспоры Санкт-Петербурга, а сотрудники МВД называли его одним из лидеров городской этнической преступности.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

200. "Добрыне" одобрили колонию.

Анатолий Фуглаев выступает совладельцем ряда крупных местных компаний. — Врезка К.ру fonar.tv, 16.11.2021, "Анатолий Фуглаев признался в мошенничестве и возместил причинённый ущерб": 20 сентября в ООО «Добрыня» назначили нового руководителя.
Екатерина Фуглаева — владелец находящегося в состоянии ликвидации ООО «Белпродукт», а также имеет доли в 50% в белгородском ООО «Трейд-Инвест» и зарегистрированном в Санкт-Петербурге ООО «Паритет».
Дата: 28.02.2022 Копия в Google