Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Муляжи и "пирамиды".

Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
... от деятельности преступников на территории России составил около $60 млн. В конце прошлого года в Санкт-Петербурге арестовали руководителей потребительских обществ «Союз-Авто» и «Рента-Сервис», которые изобрели гениальную по своей наглости схему ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

82. Украли президентский проект "Набережная Европы".

23.08.2005 Украли президентский проект "Набережная Европы" МВД Санкт-Петербурга расследует факт мошенничества с долями "Петербург-Сити" Виталий Стенин В феврале 2004 г. компания «КВ-Инжиниринг» на вполне законных основаниях стала совладельцем ООО ...
Деньги за выкуп долей в проекте были заплачены и закипела обычная вполне рутинная работа: привлечение подрядчиков на проектные изыскания, подписание договоров с архитектурным бюро, привлечение крупной западной управляющей компании, получение ...
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

83. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин». С января по июль 2004 года подыскивал, либо регистрировал в Туле подставные организации и общественные фонды, через которые похищались деньги компании. Полностью признал свою вину, способствовал разоблачению организаторов мошенничества.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

84. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

[...] Аргументируя ходатайство об аресте, следователь сообщил, что госпоже Орынчук предъявлено обвинение в тяжком преступлении — особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В Питере его называли «губернатором 24 часа», по аналогии с лидером Тамбовской ОПГ Владимиром Кумариным, которого в свое время прозвали «ночным губернатором» Санкт-Петербурга.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

85. Дело о похищении "Партии" убитого Минеева дополнили заочно.

Они обвиняются в особо крупном мошенничестве, легализации похищенного, а борец — еще и в убийстве бизнесмена.
... Минеева был расстрелян 22 января 2014 года из автомата на одном из перекрестков в подмосковном городе Королеве вскоре после того, как бизнесмен вернулся из Великобритании, узнав о рейдерском захвате его 21 торговой точки в Москве и Санкт-Петербурге ...
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

86. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Они обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК). В качестве подозреваемых их задержали в минувшую среду в Санкт-Петербурге и доставили в столицу, где ведутся следственные действия.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

87. Хакерам оформили билеты в колонию.

... одну из самых крупных инвестиционных компаний Санкт-Петербурга, "Энергокапитал". За короткий срок энергичный менеджер привлек новых клиентов, а его компания размещала на бирже государственные облигации правительства Санкт-Петербурга и "Гражданских ...
Максим Матюшев и Ярослав Сумбаев, как считает следствие, модернизировали модель мошенничества, учли просчеты предшественников и добились анонимности.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

88. Бадри Шенгелию расстреляли без приговора.

В 2008 году Бадри Шенгелия вместе с еще несколькими сообщниками был осужден Невским райсудом Санкт-Петербурга за рейдерский захват здания стоимостью 35 млн руб. Суд признал коммерсанта виновным в мошенничестве и приговорил его к двум годам и девяти ...
... в очень даже крутом деле — давать очень крупную взятку очень крупному лицу из РЖД. Понятно, что после передачи на его плечах зайдут оперативники и начнется новая история. А еще на словах он передал, что деньги понесет за какую-то крупную недвижимость ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

89. Эльдара Нагаплова завели в пески "Арены Балтика".

Бизнесмену также заочно инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) в составе организованной группы.
В компании обратили внимание на то, что отсутствие нарушений при строительстве подтвердили своими решениями арбитражный суд Калининградской области и 13-й апелляционный суд Санкт-Петербурга, в который обращался заказчик работ на стадионе, а судебная ...
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

90. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... миноритарным акционером в крупных нефтедобывающих дочерних компаниях Юкоса. Третий эпизод относится к банкротству и ликвидации Банка «Менатеп», которые привели к выводу многих активов Банка «Менатеп» в Банк «Менатеп Санкт-Петербург» для того, чтобы ...
Я читал лекции по международной финансовой преступности (а именно, отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и корпоративному мошенничеству) в Вестминстерском университете и по сравнительному праву в Университете БиПиПи.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

91. Судебный бюджет "пилили" на переводах.

Как заявил в суде следователь ГСУ СКР Алексей Алексеев, задержанный в минувшую субботу Вячеслав Липезин является подозреваемым по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденному 26 марта по заявлению председателя ...
А в феврале 2015 г. Счетная палата нашла нарушения на сумму 1,8 млрд руб. в использовании бюджетных средств и федерального имущества при строительстве зданий судов в Санкт-Петербурге.
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

92. Александр Ушаков "придумал" услуги на 38 млн руб.

Поводом для возбуждения уголовного дела, по информации "Ъ", стали материалы прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга, которая, собственно, и выявила нарушения в "Северной верфи". Свои материалы надзорное ведомство передало полицейским, которые, изучив их, приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 27.01.2014 Копия в Google

93. Владимир Кехман спелся со следствием.

Как пояснили "Ъ" в правоохранительных органах, уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено 21 декабря прошлого года ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

94. Список Лебедева.

Под этот залог банк выдал компании кредит в размере 45,5 млн долларов на строительство микрорайона Невская галактика в Санкт-Петербурге, но она перестала обслуживать долг и оспорила в суде обеспечение. Юникредит банк 2 апреля обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке действий структур «Синтеза» «на наличие в их действиях составов преступления по ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»), ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»)».
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

95. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Впрочем, времена меняются: в марте 2011 г. после проведенной проверки Прокуратуры Санкт-Петербурга в ОБЭП УВД по Центральному району города было направлено требование о возбуждении уголовного дела по фактам мошенничества с кредитными средствами КБ «БПН Париба Восток». 31 марта правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере), в связи с чем можно надеяться, что беспределу в итоге будет поставлен надежный заслон.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

96. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.

Обвинения г-на Рожецкина (один из владельцев LV Finance) в адрес российского министра, якобы угрожавшего ему, есть ни что иное, как дымовая завеса, предназначенная скрыть самое крупное корпоративное мошенничество последнего времени".
– Хотел бы сказать прежде всего, что мы работали с господином Рейманом в тесной связке, когда начинали в Эл-Джи-Ти-Си в Санкт-Петербурге, которая потом была преобразована в компанию ПТМ. Я начал работать в России в 1989-1990 гг. Тогда было очень ...
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

97. Список 120 уголовных дел.

Причинение материального ущерба государству (ст. 285) Прекращено по амнистии 89. 2000 Генерал-майор ПОПОВ О. М., начальник военного института, Ракетные войска стратегического назначения, Москва Мошенничество в крупных размерах.
Мошенничество. Подделка документов. Не сдав приватизированную квартиру в г. Санкт-Петербурге, представил фиктивную справку КЭЧ и получил квартиру в г. Москве (ст. 285; 159; 327) Прекращено в связи с изменением обстановки 40. 1997 Генерал-лейтенант ...
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

98. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Основатель компании Георгий Сажинов стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и эмигрировал.
... действовало его доверенное лицо: подручный потерпевшего встречался с Леонидом Шоршером в офисе одного из банков в Санкт-Петербурге, где у Алексея Лысякова открыт счет, снимал через кассу необходимую сумму и передавал господину Шоршеру лично в руки ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

99. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Вот только, как ни странно, до брака с Эльсиной Хайровой о крупном бизнесмене Дмитрии Цветкове ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, ни в Казани не слышали. Он и сам не называет сколь-нибудь крупных активов, которые позволили бы ему получить доходы ...
В уголовном деле это проходит под статьей «мошенничество», но, как выразилось одно издание: «коммерческая деятельность Цветкова до женитьбы заключалась в том, что он выискивал богатых людей, «присасывался» к ним, и пытался от этой дружбы организовать ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

100. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

... управлением по особо важным делам СКР в отношении 19 человек по ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества и участие в нем») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору ...
Спикер Госсовета Коми Игорь Ковзель был задержан в Санкт-Петербурге, большинство остальных подозреваемых — в Коми.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google