Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Питерские метастазы.

В том числе по таким тяжким как организация преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц и отмывание преступно нажитых доходов.
... Следственный комитет жалобами о якобы «необъективном расследовании» и просьбами передать дело Крахоткина и Борисова в главное управление МВД России по ЦФО. Крахоткин в свое время трудился помощником одного из народных избранников в Санкт-Петербурге ...
Дата: 26.11.2007 Копия в Google

162. "Вся бизнес-элита, все лидеры ОПГ."

"Рейдерские" захваты крупных объектов недвижимости организаций, предприятий Санкт-Петербурга, сопряженные с убийствами собственников и конкурентов Оригинал этого материала © "Сайт Генпрокуратуры РФ", 24.08.2007, Фото: "Коммерсант" По ходатайству ...
[...] Владимир Барсуков может быть обвинен не только в убийстве и мошенничестве, но и в организации преступного сообщества и рискует получить срок вплоть до пожизненного.
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

163. 600 дней лесной войны (2001-2003).

В Кемерове весной 2003 года было возбуждено более общее дело по мошенничеству в особо крупных размерах, связанное с продажей акций комбинатов.
К началу конфликта ей принадлежали пакеты акций следующих предприятий: ОАО «Котласский ЦБК» - 51,08%, ОАО «Братсккомлексхолдинг» — 37,52%, НПФ «Санкт-Петербург» - 100%, ЗАО «Нью Ком» - 88,64%, ООО «Ин Юре» - 70%, ООО «ОП «ИЛИМ» -70%, ЗАО ...
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

164. "ЮКОС" обезглавлен.

*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.10.2003, "ЮКОС" обезглавлен, Фото: "Коммерсант" Пункты обвинения: Ст. 159 часть 3 - мошенничество в крупном размере - от пяти до 10 лет лишения свободы с конфискацией или без таковой.
Генпрокуратура тем временем провела обыски в банке 'МЕНАТЕП Санкт-Петербург', входящем в МФО 'МЕНАТЕП', и приступила к внеплановой проверке деятельности 'Сибнефти', находящейся в процессе объединения с ЮКОСом.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

165. Cмоленский снова ждет ваши денежки.

Накануне "черного августа" банк имел 1,2 млн. вкладчиков, крупную филиальную сеть и во всех рейтингах шел вторым после Сбербанка.
До последнего момента под этим именем банк существовал и работал в Санкт-Петербурге.
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

166. Глобализация российских ОПГ

... израильской экономики по перевариванию крупных денежных масс. Однако экономика растет, увеличивается и торговля наркотиками. Сначала, якобы, русскими преступниками в Израиле была организована поставка тонны кокаина из Венесуэлы в Санкт-Петербург ...
... Лучанский В ограниченное число таких супербоссов входит Григорий Лучанский (Grigory Loutchansky), родившийся в 1946 г. в г. Тбилиси и выросший в Латвии, где одно время занимался наукой в Рижском университете и якобы отсидел два года за мошенничество ... Копия в Google

167. "Газпром — детям" и Станиславу Орлову.

Орлова подозревают в особо крупном мошенничестве, дело возбуждено 16 октября Главным следственным управлением полицейского главка.
А до января 2023-го года занимал пост советника гендиректора "Газпром Трансгаз Санкт-Петербург" Георгия Фокина.
Дата: 27.10.2023 Копия в Google

168. Дмитрий Новиков слил 857 млн руб.

... обвиняемый в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), оставаясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей и уничтожить улики. Суд посчитал эти доводы весомыми, отправив Дмитрия Новикова в СИЗО до 5 декабря. Аналогичное решение было вынесено поздно вечером и в отношении Максима Горелова. А за день до этого, ранним утром 6 октября, несколько бригад оперативников СЭБ ФСБ и следователей центрального аппарата СКР одновременно провели обыски в Санкт-Петербурге — в квартирах ...
Дата: 08.10.2021 Копия в Google

169. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Оба являются фигурантами возбужденного в апреле 2021 года следственным департаментом МВД уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследованием противоправной деятельности представителей QBF силовики, по данным “Ъ”, занимались более года. На прошлой неделе в рамках расследования сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и столичного УФСБ при поддержке спецназа провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

170. Четырнадцать "мертвых душ" для одной Аллы Лалетиной.

Обратившись в суд, следователь 1-го отдела следственного управления УВД по Северному округу Москвы настаивал на аресте Аллы Лалетиной, обвиняемой в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
... ВКонтакте": Бывшая статс-секретарь и директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению "Ростеха" Алла Лалетина подала в суд Санкт-Петербурга иск о защите чести и деловой репутации к пользователю соцсети "ВКонтакте" Александру Овчинникову ...
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

171. Депутат Иван Слепцов культивировал "мертвые души".

В отношении господина Слепцова расследуется дело об особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Но ведь и в библиотеке РАГС, где тоже должна находиться защищенная в ней диссертация, ее тоже нет. В Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге обнаружен только автореферат Слепцова — диссертации тоже нет. Я могу предположить, что они туда ...
Дата: 27.11.2020 Копия в Google

172. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

... РИА "Новости" Елена Морозова Виталий Черномор Глава машиностроительного холдинга «Новаэм» Виталий Черномор арестован в Барнауле по обвинению в махинациях с банковскими кредитами на сумму 828 млн руб. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество ...
Источники “Ъ” сообщают, что господин Черномор прибыл в столицу из Санкт-Петербурга «в рамках деловой поездки».
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

173. Лабрадор от Путина не защитил Насибулина и Внучкина.

Обыски в Петербурге по мейнстримовой статье «Мошенничество в особо крупном размере» подкинули работы бойцам политической конспирологии.
Появление статусного — по фамилиям — инвестора объяснили планами по созданию производственного центра в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» на площадке «Новоорловская».
Дата: 18.07.2019 Копия в Google

174. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.

... этого материала © Коммерсант.Ру, 30.05.2018, Бывшему петербургскому чиновнику пересчитали расходы на строительство, Фото: interpress.ru Владислав Литовченко, Ольга Кантемирова Виталий Жданов В Санкт-Петербурге по подозрению в особо крупном мошенничестве задержан бывший председатель комитета по строительству Ленинградской области Виталий Жданов. По версии следствия, вменяемое чиновнику преступление было совершено несколько лет назад, когда господин Жданов трудился в администрации Санкт-Петербурга ...
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

175. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

... Рубникович Максим Серкин Как стало известно “Ъ”, осужденный за мошенничество и ожидающий вынесения еще одного приговора бывший банкир Максим Серкин организовал в колонии крупную финансовую пирамиду, деятельностью которой он руководил прямо из-под ...
Всего за два дня, 30 и 31 октября, совместно с территориальными органами МВД сотрудники ГУЭБиПК провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

176. Джако дошел до точки возврата.

Наиль Малютин обвиняется главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
... СКР по СКФО в мошенничестве, но и подозревается в организации заказного убийства. Как полагают участники расследования, в 2006 году именно он попросил Джако разобраться со своим недругом, «авторитетным» предпринимателем из Санкт-Петербурга Сергеем ...
Дата: 13.09.2017 Копия в Google

177. К делу о хищении средств СКР подшили китайский ламинат.

Мещанский райсуд Москвы направил это дело по подсудности в Санкт-Петербург для рассмотрения по существу. По уголовному делу, которое в декабре 2015 года было возбуждено ГСУ СКР по ст. 159 УК РФ (мошенничество) по фактам хищения бюджетных средств ...
Еще одно крупное хищение, как считает следствие, было совершено при поставке восьми мультизональных систем кондиционирования и 52 сплит-систем на 65,9 млн руб. для административных зданий СКР на улицах Садовой-Триумфальной и Строителей и в 1-м ...
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

178. На "Зенит-Арену" вышла взятка.

... Сливкина через посредников 20 млн руб. В ближайшее время Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга рассмотрит ходатайства следствия об аресте Сливкина-младшего и его предполагаемого подельника Хрипунова. Основные фигуранты дела Марат Оганесян и Василий Сливкин уже находятся в СИЗО, но по другим уголовным делам, также связанным с финансовыми аферами при строительстве стадиона. Бывшему вице-губернатору в ноябре прошлого года было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК ...
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

179. Марату Оганесяну предъявили счет за табло.

... составил более 700 млн руб. Следователи задержали Марата Оганесяна вчера утром в его квартире в Москве и перевезли в Санкт-Петербург, где ему сегодня будет предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и избрана мера пресечения (следствие настаивает на его содержании под стражей). Уголовное дело было возбуждено ГСУ СКР по Санкт-Петербургу в феврале 2016 года по инициативе бывшего генподрядчика стройки ЗАО "ИК "Трансстрой"", контракт с которым Смольный расторг со скандалом ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

180. Владимиру Кехману оставили прожиточный минимум.

... и Андрея Афанасьева следственным департаментом МВД расследуется уголовное дело о "крупном мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — хищении ранее упомянутых 18 млрд руб. По версии следствия, получив крупные кредиты от банков в 2010-2012 годах на закупку ...
... Суд признал Кехмана банкротом, Фото: ТАСС Екатерина Бурлакова, Евгений Федоров, Мария Буравцева Владимир Кехман Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 28 июля признал банкротом основателя группы JFC, худрука Михайловского театра и ...
Дата: 29.07.2016 Копия в Google