Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Украл целый дом

Например, роскошное здание в Даевом переулке, где находился центральный офис банка. 17 сентября 1997 года при активном участии Ашота Геворковича на базе Уникомбанка создается ООО "Даев Плаза" с уставным капиталом 43 млрд рублей. В качестве вклада в уставный капитал вносятся то самое здание в Даевом переулке (422 млрд) и еще 10 млрд основных средств. Причем Уником выступает как единственный учредитель данной структуры. Однако уже через два месяца выяснилось, что банк владеет всего 12 долями в ... Копия в Google

442. Империя Ходорковского

Да, Константина Кагаловского (мозговой центр банка) и замминистра связывали нежные дружеские отношения.
Вследствие крайней предупредительности «Менатепа» по отношению к чиновникам, устраивавшим конкурс, а также к «красным директорам», владевшим предприятиями, его обещаниям верили чаще других. Копия в Google

443. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

Речь идет о 20 компаниях и финансово-кредитных организациях, в которых они являются конечными бенефициарами или которыми владеют через подконтрольные офшорные фирмы, утверждают в СБУ. Среди арестованных активов — финансовые и страховые компании, мобильные операторы, а также заводы минеральных вод. «Арест этого имущества не позволит российским собственникам переписать его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины», — говорится в сообщении СБУ. — Врезка К.ру По ...
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

444. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

Обвинения связаны с банком «Кредит-Экспресс» (лишился лицензии в мае 2018-го), в котором предприниматель владеет 10% уставного капитала через компанию «Вашъ финансовый попечитель». В этот холдинг входит и «Русское молоко». Следствие считает, что Бойко-Великий и другие фигуранты дела похитили у банка более 180 млн руб. и $929 тыс. Бизнесмен назвал предъявленные ему обвинения необоснованными.
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

445. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

По данным местных правоохранителей, в общей сложности криминальной группой во главе с Дмитрием Мартинесом было отмыто $300 млн, которые поступали в страну в виде кредитов, взятых в российских банках. Ранее, в 2014 году, в порту города Гуаякиль полиция конфисковала более тонны кокаина, предназначавшегося для отправки в Кувейт транзитом через Испанию. Наркотики находились на судне в контейнере для бананов, принадлежащем фирме Exbafrut, которой владеет Мартинес.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

446. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

«“М Инвест” успешно использует нелегальные вооруженные силы для преступной деятельности», — сказал он. Ричард Мессик, бывший сотрудник Всемирного банка, который сейчас консультирует международные организации по вопросам правового развития и борьбы с ...
Публично он не говорил, что владеет Meroe Gold, но в июле 2020 года компания попала под санкции США из-за связи с Пригожиным. В Минфине США заявили, что Meroe владеет компания «М Инвест», которая принадлежала или подчинялась Пригожину.
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

447. Адекватный чувак, увел у лучшего друга девушку.

Свою долю в "Банке Москвы" Виталий Юсуфов позже продал ВТБ. Бывшая жена президента ВТБ Андрея Костина Наталия Гордеева живет в том же закрытом поселке "Сосны-15" на Рублевке, сообщало издание "Проект". "Техинпро" владела лицензией на "использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды", адрес, указанный в лицензии, совпадал с адресом дома в Знаменском, который подарил Медведеву Усманов В ...
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

448. Глава ЦБ Набиуллина задекларировала 38,9 млн руб. за 2021 г.

... десятке самых высокооплачиваемых сотрудников Банка России. ИА "Прайм", 15.04.2022, "Глава Банка России Эльвира Набиуллина раскрыла свои доходы за 2021 год": Также в собственности Набиуллиной остались автомобиль Jaguar S-Type и квартира площадью 112,2 квадратного метра. Супруг Набиуллиной Ярослав Кузьминов, научный руководитель НИУ ВШЭ, за отчетный период задекларировал 55,431 миллиона рублей дохода против 44,628 миллиона в предыдущем году. Также он по-прежнему владеет земельным участком почти в ...
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

449. Миллиардер на пенсии.

На самом же деле организации, которые занимаются популяризаций казахского языка и раздают детям подарки, тайно владеют долями в десятках компаний.
Pioneer Capital перевел ей свои банки, склады, торговые центры и все остальные активы.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

450. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.

... и его заместитель Наталия Акулова с апреля 2021 г. обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК) из-за вывода активов из банка. Тогда же полицейские возбудили еще одно уголовное дело в отношении неустановленных лиц также по ч. 4 ст. 159 УК. В основе второго дела — обстоятельства получения Нэклис-банком субординированных займов, а также личного займа Борискину от кипрской компании Касперской Organat Financial Limited (через нее Касперская позже стала владеть банком), говорит Бабаев ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

451. Офшоры парламентариев.

По этому закону любой гражданин России может быть признан «иноагентом» за копейку из-за границы, при этом бывший офшор Петрунина создавался для того, чтобы владеть счетом в швейцарском банке. Подробнее В «документах Пандоры» говорится, что Tens Global Ltd создавалась для того, чтобы владеть счетами в швейцарском банке UBS AG. Чем занималась Seeland Holding & Finance Inc, «Важным историям» выяснить не удалось.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

452. Золотые дети Леонида Калашникова.

С нулевых годов коммунист владеет недвижимостью в подмосковном клубном посёлке Аносино.
В свою очередь Solidarity Finance Limited принадлежат доли в самарском банке «Солидарность», через который высокопоставленные «зюгановцы» перекачивают деньги из России на зарубежные счета.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

453. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

... владельцами банка. Им принадлежала голландская компания Promsvyz Capital B.V., которая владела в 2015 году 53,6% акций ПСБ. В голландской фирме Алексею Ананьеву принадлежало 49,99% акций — он ими владел через британский офшор Аntracite Investments Ltd. Другая половина находилась в собственности у его брата Дмитрия: он ее контролировал через другой британский офшор — Urgula Platinum Ltd. Кроме того, Дмитрий Ананьев являлся председателем правления ПСБ, а Алексей возглавлял совет директоров банка ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

454. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

Коммерсант.Ру, 10.01.2020, "ЦБ отозвал лицензию у московского Нэклис-банка Натальи Касперской": По данным ЦБ, 64% банка владеет президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская — через кипрскую Organat Financial Ltd. Остальные доли принадлежат физическим лицам. […] В разговоре с “Ъ”, сама Наталья Касперская оценила в несколько сотен миллионов рублей свои потери от отзыва лицензии у банка.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

455. Как поднялся личный пилот батискафа Путина Сергей Фокин.

"АБР Менеджмент" — это компания Банка России, которая занимается управлением разными проектами братьев Ковальчуков. Мы стали внимательно изучать информацию и обнаружили, что это действительно по сути корпоративный поселок сотрудников Ковальчуков и их бизнес-партнеров, людей, которые входят в их зону влияния. […] В "Корпоративном поселке" владеет домом Сергей Фокин, сын Георгия Фокина, директора компании "Газпромтрансгаз Санкт-Петербург".
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

456. "Жертву сожгли вместе с домом".

Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев владеют по 33,33% Merlion через кипрскую Merlion Group Limited, следует из данных СПАРК и реестра юрлиц Кипра. Аналогичными долями через ООО «Бюрократ» они прямо и косвенно владеют в банке «Реалист».
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

457. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

... известно “Ъ”, столичная полиция объявила в розыск совладельца лопнувшего Судостроительного банка (СБ-банк) Андрея Вовченко. Экс-банкир, который проживает в Канаде, обвиняется в проведении фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии. Нанесенный господином Вовченко ущерб оценивается почти в 6 млрд руб. Уголовное дело в отношении бывшего акционера СБ-банка Андрея Вовченко (владел 13% акций) возбудило следственное управление УМВД по Западному округу ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

458. Игорь Бондаренко "настроился" на 8 лет тюрьмы.

Помимо этого, девелопер, как полагают следователи, периодически переводил обналиченные деньги на счета своей супруги Елены в бельгийские, французские, люксембургские и испанские банки, а сам Игорь Бондаренко владеет виллой в Европе, а также 50% долей в SL Posolon, которая купила в Испании гостиничный комплекс стоимостью €3,6 млн. для того, чтобы восстановить его. Интересно, что обвиняемый, судя по следственным документам, имел тесные связи с высокопоставленными представителями правоохранительных ...
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

459. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Этот завод Евгений Урин безуспешно пытается продать якобы уже не первый год. Кроме того, в ходе расследования было установлено, что Урин-младший владеет двумя мясоперерабатывающими предприятиями — ООО БРТ и ООО ЕПК. Оба являются одними из самых крупных заемщиков в банке «Агросоюз» и Инкаробанке.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

460. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Речь в деле, по данным источников “Ъ”, идет о хищении 98 млн руб. у небольшого банка «Рублев», которым владел Григорий Гуревич до краха кредитного учреждения. Следствие считает, что деньги были выведены под видом сделки через компанию, которую контролировал владелец банка, при этом сам Григорий Гуревич и является организатором мошеннической схемы.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google