Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

— Врезка К.ру Однако по бумагам «Руссэйр» не владеет ни одним из воздушных судов, эксплуатацией которых занимается. Все они — в собственности у страховой компании «Согаз», в прошлом — «дочки» «Газпрома». Еще в 2004 году крупную долю в «Согазе» купили структуры, близкие банку «Россия». Как спрятать 880 миллиардов Помимо дворцов и яхт, компании из круга LLCInvest владеют активами, которые, по всей видимости, действуют как своеобразное хранилище для доле?й акций в разных предприятиях.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

42. Кто владеет московскими кладбищами.

Ставропольские бизнесмены Мазараки с силовым ресурсом застолбили столичные погосты Оригинал этого материала © Meduza, 01.07.2019, Фото, иллюстрации: via Meduza Кто владеет московскими кладбищами Иван Голунов В мае 2016 года на Хованском кладбище в ...
Мазараки и некоторые их знакомые стали владельцами и менеджерами нескольких банков — «Соцэкономбанка», Национального банка развития бизнеса, «Маст-банка», «Вестинтербанка» (см. таблицу).
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

43. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Когда Кирилл стал патриархом, доля структур РПЦ начала постепенно расти: к сентябрю 2012 года у церкви было уже 48% капитала банка. Акционером «Пересвета» является, например, Елена Холодова — предполагаемая сестра патриарха, по информации «Дождя». Также долгое время пакетом акций владела Светлана Братченко (в разное время от 0,007 до 2,09%), которая близким к церкви людям известна как монахиня Фотиния, выяснил журнал РБК. Она работала помощницей Кирилла в ОВЦС, а после его интронизации ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

44. Крах банкира Хотина.

Самыми крупными из купленных им активов являются компании «Развитие Санкт-Петербурга» и "Хортица", которые владеют лицензиями на Густореченское и Мултановское месторождения с запасами около 45 млн тонн. Месторождения, по словам одного из банкиров, Алексей Хотин приобрел за $200 млн у структуры "Ренорд Инвест", которая считается близкой к банку "Санкт-Петербург".
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

45. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

БМ-банк еще в июле 2015 г. настоял на смене гендиректоров в компаниях, владеющих «Прагой», «Тропикано» и ТЦ АСТ. Новым руководителем всех трех компаний стал Владимир Цыпин, до этого работавший в структурах ВТБ. В декабре вступило в силу решение суда о взыскании с КБФ АСТ в пользу банка $213 млн, а совет директоров БМ-банка одобрил покупку доли в уставных капиталах ООО «Прага-АСТ», ООО «Руслайн 2000» и ООО «Бизнес-клуб «Тропикано».
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

46. В губерниях всё по клану.

Так она и в банке не рядовой вкладчик, а член совета директоров. Мало того, Анна Павловна владеет акциями банка в количестве 4 531 984 шт. (4,73%), из них обыкновенные — 1 449 378 шт. (в 2008г.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

47. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

Арестованы акции порта Витино, приобретенные "для маскировки хищения средств" БТА-банка на сумму $120 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.03.2010, Фото: Vesti.kz Мухтара Аблязова вымывают из порта Владислав Трифонов, Алексей Екимовский Мухтар Аблязов Бывший председатель правления казахского БТА-банка Мухтар Аблязов может лишиться еще одного актива: по иску банка арестованы акции компаний, владеющих морским портом Витино на Белом море и принадлежащих господину Аблязову и его партнеру ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

48. Иск о разделе имущества главы компании "Росгосстрах" Данила Хачатурова.

Она требует половину денег от сделки по продаже Городского ипотечного банка, которым, по данным госпожи Хачатуровой, владел бывший муж. Вчера Анна Хачатурова предложила пойти на мировую за $50 млн, но адвокаты главы "Росгосстраха" это предложение отвергли.
Дата: 19.12.2007 Копия в Google

49. Им просто повезло.

Сеть состоит из двух магазинов по 60 кв. м и в 2008 г. принесла убытки в 2,5 млн руб. Сардана Попова 26-летняя дочь главы Якутии Егора Борисова является мелким акционером расчетного банка «Алросы» — Мак-банка (234-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА», активы — 8 млрд руб.). По данным банка, Поповой принадлежит 19% в компании «Прогресс», которая владеет «Алмазгидроспецстроем». Этой компании принадлежат 79,39% в «Про-кард», владеющей 3,41% банка.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

50. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

Гражданин Израиля (с середины 90-х годов), несколько раз допрашивался в связи с расследованием дела об отмывании денег в банке «Апоалим», был лишен заграничного паспорта. После возвращения документа уехал на жительство в США. Владеет 27% акций газеты «Маарив», телекомпанией RTVi, рядом других бизнесов и недвижимым имуществом в Израиле. Борис (настоящее имя – Бедзина) Иванишвили, 49 лет, уроженец села Чорвила (Грузия). Основатель банка «Российский кредит», холдинга «Металлоинвест».
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

51. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... в г. Москве в 1994 году вошел в организованную группу лиц, созданную и руководимую председателем совета директоров Банка «Менатеп», АОЗТ «МФО «Менатеп» и ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд» Ходорковским М.Б. с ...
В свою очередь, компании «Flotork Limited», «Cordial Limited», «Tahoe Holdings LTD» и «Dubberson Holdings LTD» владеют большинством акций ОАО «ФосАгро».
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

52. Старушка на миллиард.

Еще один источник рассказал Russian Deadline, что часть выведенных из банка денег в конечном итоге оказалась не за границей, а в Москве. За несколько лет до отзыва лицензии у Судостроительного банка супруга Леонида Тюхтяева зарегистрировала ООО «ЭД23» в деревне Дарьино Одинцовского района. Согласно данным СПАРК, компания либо владеет крупным участком дороги в Дарьино, вдоль которого расположен элитный коттеджный поселок «Дарьино-Успенское», либо арендует его. «ЭД23» занимается сдачей ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

53. "Траст", который увели.

... ЦБ выделил 30 млрд руб. на санацию банка "Траст": Кто владеет банком "Траст" Основным акционером банка «Траст» выступает ЗАО «Управляющая компания «Траст» (82,86% акций). Конечными владельцами УК являются члены совета директоров банка Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов, указано на сайте банка «Траст». Напрямую Юров владеет 3,97% акций. Еще 11,64% акций принадлежит кипрским офшорам, за которыми стоят Юров, Фетисов и гражданин Великобритании П. Пьека. Прочие акционеры владеют 1,53% акций ...
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

54. Семейный бюджет сотрудника ЦБ.

Начальник главного управления Банка России по Новгородской области Владимир Крюк заработал за год всего 6,2 млн. рублей (еще 8 принесла в семейную копилку супруга), зато на пару с женой владеет пятью (!) земельными участками, четырьмя нежилыми помещениями, тремя квартирами и домом.
Дата: 20.05.2014 Копия в Google

55. "Россия" на правах "бани или прачечной".

Крупнейший акционер банка "Россия" (Санкт-Петербург) — Юрий Ковальчук. Ему напрямую принадлежит 30,3% акций банка и еще 2,56% — через НП "Поддержка предпринимательских инициатив". Пакетами по 10,52% владеют Дмитрий Горелов и Николай Шамалов. 15,7% принадлежит структурам "Газпрома", 7,97% — Геннадию Тимченко через ООО "Трансойл СНГ". Долей 5,98% владеет Алексей Мордашов через ЗАО "Севергрупп", Сергей Ролдугин владеет 3,3% акций банка, 3,2% — у ООО "Акцепт", 3% — у ООО "Релакс".
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

56. Кандидатские заначки.

"В любом случае все они [кандидаты] корректно ответили на этот вопрос анкеты ЦИКа", - считает Андрей Макогон, вице-президент банка "Держава", занимающегося управлением крупными средствами частных лиц. По его словам, представители крупного российского бизнеса интегрированы в мировую экономику и поэтому проводят различные операции за рубежом. Далеки они от фондового рынка А вот фондовый рынок кандидатов игнорирует. Почти никто из них не владеет ни "рыночными" ценными бумагами, ни паями ПИФов.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

57. Несколько справок в отношении Потанина.

Предположительно в этот период начинается сотрудничество Потанина с руководителем Службы безопасности Президента Коржаковым, который фактически обеспечил прикрытие Потанину и возглавляемому им банку от криминальных структур с одной стороны и от государственных - с другой. Стремясь установить контроль над экспортом вооружения из России, Потанин, будучи генеральным директором "Интерроса", и, владея конфиденциальной информацией о некоторых негативных моментах в "Росвооружении", оказал существенную ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

58. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Параллельно Андросов учреждает фонд Lang Capital, связанный с Halco Group Halco выдала более $30 млн Grand Asset Investments Ltd, через которую Андросов владел Lang Capital. Этот фонд инвестирует в «необанк» Moven, созданный Бреттом Кингом, любимым футурологом Грефа — глава Сбербанка, а также ряд топ-менеджеров российского банка даже купят акции Moven на свое имя, а также в проект по застройке лагуны на Мальдивских островах.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

59. Близкий по мозгам сибарит.

Но самый внушительный доход банку приносят Москва и часть Московской области. «Россия» владеет долей 24,8% в «Мосэнергосбыте», предприятии, которое обслуживает почти 8 млн абонентов в Москве и области.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

60. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

В интервью «Эксперту Юг» в 2011 году Хаджи-Мурат Дерев назвал долю банка формальной: «В договоре четко прописано наше право обратного выкупа доли до ноября 2016 года». На сегодня «Сбербанк» до сих пор владеет долей в «Дервейс» через структуру «СБК Ресурс». В банке «Эксперту Юг» отказались прокомментировать, почему не был выполнен обратный выкуп и какие отношения сейчас у «Дервейс» и «Сбербанка».
Дата: 05.03.2020 Копия в Google