Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "кто дает денег будет". Результатов: денег - 17012 .
Результаты с 201 по 220 из 17012.

Результаты поиска:

201. Непорочное зачатие Бориса Федорова.
Акции "Газпрома" и серые схемы отмывания денег нерезидентов Оригинал этого материала © "Новая газета", 05.02.2001, "Акции «Газпрома» можно купить в обход президентского указа?" Неестественные дела в естественных монополиях Роман Шлейнов Многие российские политики весьма удачно сходили во власть.
Дата: 06.02.2001 Копия в Google
202. Постой, паровоз.
© "Стрингер", декабрь 00 Постой, паровоз Самый крупный проект по распределению бюджетных денег скоро закроют Одну из крупнейших российских монополий – МПС – до последнего времени в правительстве в упор не замечали.
Дата: 20.12.2000 Копия в Google
203. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.
Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др. "У нас не хватает денег, нечем закрывать финансовые дыры..." © "Совершенно секретно", 13.11.2000 Post Scriptum: Очная ставка.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google
204. Русская Православная Церковь занимается мошенничеством.
Оригинал этого материала © "The Times", 20.09.2000, Перевод "Inopressa.Ru" Фото: "ntvru.com" Русскую Православную Церковь обвиняют в мошенничестве Джайлс Уиттел РПЦ замешана в незаконных или, по крайней мере, сомнительных деловых операциях - от отмывания денег до продажи свечей по спекулятивной цене.
Дата: 21.09.2000 Копия в Google
205. Технология денежной стирки.
Однако мало кто сомневается, что это далеко не все. Схемы, по которым работал зарегистрированный в республике Науру (Микронезия) Cassaf-bank, как считают следователи, наглядно показывают общие пути, какими сейчас в России деньги либо незаконно обналичиваются, либо уплывают за границу.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google
206. Неуловимый Семен Могилевич.
Там охота за ним началась, когда Скотленд-Ярд заподозрил, что Могилевич отмывает в английских банках деньги, полученные от нелегальной торговли оружием, наркотиками и от проституции. В Лондоне даже прошла спецоперация под кодовым названием “Меч”, после чего английские суды выдали 37 предписаний на изучение полицией банковских счетов юридической фирмы “Блэйкс”, которая и переводила “грязные” деньги своего клиента Могилевича на счета сразу 20 британских банков.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google
207. Бернар Бертосса:"Я не советую Бородину ехать в Швейцарию".
Есть ощущение, что у российской стороны нет желания заниматься расследованием дел о коррупции среди государственных чиновников высокого ранга" «Власти» стали известны новые подробности расследуемого швейцарской прокуратурой дела об отмывании денег, предназначенных для крупных кремлевских функционеров.
Дата: 06.07.2000 Копия в Google
208. В ожидании КУЧМАгейта.
Суть обвинения: сговор с целью легализации похищенных денег, собственно, сама легализация, а также перемещение похищенных средств.
Дата: 20.06.2000 Копия в Google
209. А у него карманы-невидимки.
Оригинал этого материала © Новая Газета, №16 д, 27.04.00 А У НЕГО КАРМАНЫ-НЕВИДИМКИ Министр Калюжный и исчезновение денег из бюджета Виктор АЛЕКСАНДРОВ Глава Минтопэнерго Виктор Калюжный — личность настолько известная, что о его неуязвимости ходят легенды.
Дата: 28.04.2000 Копия в Google
210. Ваххабитский след в "Ванадии".
С середины 1999 по январь 2000 года по такой примитивной схеме, через посреднические фирмы «Полипром» и «Ленэкс», с Качканарского ГОКа было «уведено» 48 миллионов долларов США. Как стало известно «ПРАВДЕ On-line» из информированных источников в компетентных органах, в ходе расследования создания вооруженных ваххабитских группировок в Карамахинском районе Дагестана, органы вышли на фирму «Полипром» (зарегистрирована в калмыцком оффшоре), которая была создана специально для выкачивания денег из ...
Дата: 14.03.2000 Копия в Google
211. Раппапорт.
Брюс Раппапорт известен умением получать деньги из воздуха, за что в определенных кругах он получил кличку "золотая ручка".
Дата: 20.02.2000 Копия в Google
212. Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк.
Оригинал этого материала © Wall Street Journal, 18.02.2000, Перевод: InoPressa.ru Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк Пол Бекетт, Энн Дэвис и Эндрю Хиггинс Два молодых московских банкира могут дать ключ в руки американских правоохранительных органов, стремящихся получить информацию о так-называемых российских олигархах и возможных преступных элементах, которые могут быть причастны к отмыванию российских денег через Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google
213. Московский "телефонгейт".
Не так давно гендиректор МГТС Владимир Лагутин назвал информацию об участии руководства МГТС в отмывании денег "частью антироссийской пропагандистской кампании".
Дата: 12.02.2000 Копия в Google
214. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Крупнейшие участники схем с фиктивными сделками: "Транснациональный банк" — 3 млрд руб., Метробанк — 1,1 млрд, банк "Оранжевый" — 540 млн Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 07.07.2022, Фото: "Известия", dv.ee, sledcom.ru, Иллюстрации: "Трансперенси Интернешнл — Россия" Воруй и надувай как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок «Трансперенси Интернешнл-Р» раскрыла схему отмывания денег через фиктивные торговые операции.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
215. На кого и под кем работал "Ландромат".
Мы знаем, что через молдавские банки $22 млрд российских денег ушли на Запад.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google
216. Италия решила выдать Тайванчика США.
В ходе операции "Восточные деньги" собран обширный материал о ключевой роли Тохтахунова в отмывании денег русской мафии Оригинал этого материала © "Lenta.Ru", 07.01.2003 Италия решила выдать Тайванчика США Апелляционный суд Венеции во вторник принял решение об экстрадиции Алимжана Тохтахунова (Тайванчика, Алика) в США, сообщает РИА "Новости".
Дата: 08.01.2003 Копия в Google
217. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
Большая часть денег, что он переправлял за границу, оказывалась в распоряжении сети компаний под контролем 55-летнего Хабибулы Абдукадыра — уроженца Китая и главы уйгурского семейства, окутанного такой завесой секретности, что до сегодняшнего дня в открытом доступе не было ни одной фотографии основных членов его семьи.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google
218. Абрамовичу до востребования.
Заработанные деньги вложил в поставку компьютеров из Сингапура.
Дата: 03.08.2001 Копия в Google
219. Яну Голубовскому и его жене деньги выносили в коробках.
Яну Голубовскому и его жене деньги выносили в коробках Беглый экс-гендиректор ХК "Торпедо" заочно получил 6 лет за хищение из кассы клуба почти 18 млн руб. Оригинал этого материала © pravda-nn.ru, 17.01.2024, Шесть лет колонии получил экс-гендиректор клуба "Торпедо" Ян Голубовский, Фото: vgoroden.ru, hctorpedo.ru Юлия Полякова Ян Голубовский В Нижнем Новгороде Советский районный суд вынес приговор бывшему гендиректору хоккейного клуба «Торпедо» Яну Голубовскому.
Дата: 18.01.2024 Копия в Google
220. Деньги Захария Калашова для Карлеса Пучдемона.
Деньги Захария Калашова для Карлеса Пучдемона Руководитель администрации экс-главы Каталонии хотел, чтобы "вор в законе" оплатил дом в Бельгии для бежавшего из Испании шефа Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 06.11.2023, Расследование рассказало о связи бывшего главы Каталонии с боссом боссов российской мафии, Фото: Bloomberg, ТАСС, gaugn.ru Карлес Пучдемон Глава администрации бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона Жозеп Льюис Алай рассчитывал получить финансирование на содержание ...
Дата: 07.11.2023 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 851

Последние запросы

Агарков
Якушев владимир министр Дзюдо
ООО "БИТ"
Стрелецкий сергей
Ганов
Судья Газизуллин
ПАТРУШЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Нижний
ОЛЕГА ШЕИН
Дмитрий никифоров
Блатов
Главная
Герасимов Николай Николаевич
Сахаров геннадий
Владимир коренев
Арсанова
Русских алексей
Наталья громова
Банды 90
Судья Газизуллин
Луис Дрейфус
ГУВД по Москве
Арсанова
Агарков
ЛИпник
Алешин Алексей
ОЛЕГА ШЕИН
Блатов
Наталья громова
Юрий петров и владимир морозов
Наталья громова
Владимир коренев
Топ 100 бизнесменов
Наталья громова
Алешин Алексей
Луис Дрейфус
Халтурин юрий
Агарков
Владимир елисеев
Сын лужкова
Москва 24
Всероссийский комитет по общественным наградам и званиям
06.-6.2019
Владимир елисеев
Наличие бизнеса у депутатов
Наталья громова
Вакуленко
Офшорные дары
Леонид кучма
Международный фонд содействия повышения уровня безопасности и защиты ч

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru