Однако мало кто сомневается, что это далеко не все. Схемы, по которым работал зарегистрированный в республике Науру (Микронезия) Cassaf-bank, как считают следователи, наглядно показывают общие пути, какими сейчас в России деньги либо незаконно обналичиваются, либо уплывают за границу.
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
Там охота за ним началась, когда Скотленд-Ярд заподозрил, что Могилевич отмывает в английских банках деньги, полученные от нелегальной торговли оружием, наркотиками и от проституции. В Лондоне даже прошла спецоперация под кодовым названием “Меч”, после чего английские суды выдали 37 предписаний на изучение полицией банковских счетов юридической фирмы “Блэйкс”, которая и переводила “грязные” деньги своего клиента Могилевича на счета сразу 20 британских банков.
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
Есть ощущение, что у российской стороны нет желания заниматься расследованием дел о коррупции среди государственных чиновников высокого ранга" «Власти» стали известны новые подробности расследуемого швейцарской прокуратурой дела об отмывании денег, предназначенных для крупных кремлевских функционеров.
Дата: 06.07.2000
Копия в Google
Суть обвинения: сговор с целью легализации похищенных денег, собственно, сама легализация, а также перемещение похищенных средств.
Дата: 20.06.2000
Копия в Google
С середины 1999 по январь 2000 года по такой примитивной схеме, через посреднические фирмы «Полипром» и «Ленэкс», с Качканарского ГОКа было «уведено» 48 миллионов долларов США. Как стало известно «ПРАВДЕ On-line» из информированных источников в компетентных органах, в ходе расследования создания вооруженных ваххабитских группировок в Карамахинском районе Дагестана, органы вышли на фирму «Полипром» (зарегистрирована в калмыцком оффшоре), которая была создана специально для выкачивания денег из ...
Дата: 14.03.2000
Копия в Google
Брюс Раппапорт известен умением получать деньги из воздуха, за что в определенных кругах он получил кличку "золотая ручка".
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Не так давно гендиректор МГТС Владимир Лагутин назвал информацию об участии руководства МГТС в отмывании денег "частью антироссийской пропагандистской кампании".
Дата: 12.02.2000
Копия в Google
Большая часть денег, что он переправлял за границу, оказывалась в распоряжении сети компаний под контролем 55-летнего Хабибулы Абдукадыра — уроженца Китая и главы уйгурского семейства, окутанного такой завесой секретности, что до сегодняшнего дня в открытом доступе не было ни одной фотографии основных членов его семьи.
Дата: 27.02.2020
Копия в Google