Но если выяснится, что переводившиеся средства были получены преступным путем, речь пойдет о незаконной легализации преступных доходов, а возбуждение уголовного дела об отмывании денег позволит США добиться объявления так называемого красного уведомления Интерполом на арест Тимченко в третьих странах с возможностью его экстрадиции в США, пишет газета.
Дата: 06.11.2014
Копия в Google
Всего в полиции оказались восемь человек — кроме самого Романова, его жены и родственников на вилле были задержаны его адвокат Амадо Хайме Састре, его налоговый консультант и некий предприниматель, предоставлявший для отмывания денег счета и подставных лиц. Романову полиция отводит ключевую роль в схеме по отмыванию преступных доходов, действовавшей в нескольких странах Европы.
Дата: 13.12.2013
Копия в Google
Всем задержанным предъявлены обвинения в отмывании денег и организации незаконного игорного бизнеса на территории США. Нанесенный ущерб следствие оценивает в $100 млн. Как заявил тогда помощник директора ФБР Джордж Венизелос, "деятельностью организации руководил известный российский вор в законе, который смог наладить связи по всему миру — от Кипра до США".
Дата: 18.11.2013
Копия в Google
12.08.2013 Ответ Сергея Бурмистрова На публикацию "Книга как источник денег" В редакцию Компромат.Ру Уважаемый главный редактор! Обращаюсь к Вам в отношении материала "Книга как источник денег", опубликованного на Вашем сайте 8 августа 2013 года и представившего информацию о том, что "аукционист Сергей Бурмистров обманул семью известного московского коллекционера на 4 миллиона долларов".
Дата: 12.08.2013
Копия в Google
Арест был проведен после того, как было обнаружено письмо, в котором сотрудники банка Hyposwiss обещают предоставить доказательства, подтверждающие факты отмывания денег этой организацией.
Дата: 01.03.2012
Копия в Google
Председатель совета директоров и основной акционер ОАО "Совфрахт" Александр Иванов замешан в скандале с отмыванием денег в Латвии, сообщает издание "Бизнес & Балтия" со ссылкой на латвийскую газету Dienas Bizness. По данным издания, Александр Иванов выводил денежные средства из России через подконтрольные ему компании Sotra Logistic Ltd. и Worldwide Transport, Shipping and Management SA, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Затем деньги поступали на счета банков Лихтенштейна и ...
Дата: 29.11.2011
Копия в Google
Как показывает отчет столичных аудиторов, в управлении делами мэрии использовали обычный для госструктур метод вывода денег: закупку услуг и товаров по завышенным ценам.
Дата: 02.02.2011
Копия в Google
При средней себестоимости строительства 800 долларов за квадратный метр этих денег бы хватило на постройку с нуля 500 000 кв.м. обещанных дольщикам квартир. Куда же были направлены на самом деле деньги дольщиков ЛЭК?
Дата: 16.08.2010
Копия в Google