Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Гл.4. Узбекский след

Поток афганских наркотиков в Россию, а через неё на рынки Северной и Западной Европы контролируют несколько соперничающих преступных сообществ из бывших республик Средней Азии. Среди них к середине 90-х годов ведущую роль захватили узбеки - они получали товар от лидера Северных провинций Афганистана афганского генерала Абдурашида Дустума, узбека по национальности, который контролировал территорию, где произрастает 80 процентов наркосодержащих растений. Копия в Google

562. 3 октября - 6.30 4 октября

Мэрия Москвы контролирует ситуацию в городе, делает все необходимое для обеспечения его нормальной жизнедеятельности. Мэрия Москвы призывает москвичей сохранять спокойствие. Всенародно избранный Президент России Б. Н. Ельцин. Копия в Google

563. Кресло в Совбезе, фонд на Лубянке, кошелек в Лондоне.

Наследники Дьякова — Красникова и ее семья — в 2017 году добились возбуждения уголовного дела против Зернова, после чего топ-менеджер улетел в Германию и больше не возвращался в Россию видно из имеющихся у «Досье» данных о пересечении границы, на сегодняшний день он находится в розыске. Однако это не мешает Зернову и его окружению по-прежнему владеть бизнесом в России и Великобритании, контролируя две трети «Энергогаранта».
Дата: 02.02.2024 Копия в Google

564. Году Нисанову оформили "заказ" на $10 млн.

После отъезда с России, бизнесмен не сложил руки, и начал обращаться во всевозможные инстанции, предоставляя доказательства о финансовых манипуляциях Нисанова. По данным Гаджиева, структуры ГК «Киевская площадь» Нисанова массово уклоняются от уплаты налогов. Мы об этом также неоднократно вспоминали. На рынках, которые контролирует Нисанов, преимущественно в ход идёт наличка, никто особенно не контролирует реальную выручку торговцев.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

565. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Кто такой Иван Егоров Иван Егоров — вероятно, один из самых скрытных миллионеров в России.
... зарегистрированным на Британских Виргинских островах; — узбекский предприниматель Бахтиёр Фазылов у него 33% «Форуса»; он контролирует основные энергетические компании Узбекистана и выступает в качестве ключевого партнера «Газпрома» в стране, а после ...
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

566. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

... Шуршев, Михаил Михневич, Сергей Кагермазов Дмитрий Ялов Обанкротить огромное госпредприятие, разрушить энергоснабжение нескольких регионов России, породниться с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, а потом гулять на свадьбе зятя Путина ...
При этом частную фирму контролирует руководство госкомпании.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

567. "Вселенная" в созвездии младшего Медведева.

В России — рост смертности и безработицы, вызванных коронавирусом и его экономическими последствиями — смертность в июле 2020 года подскочила на 19,7% в годовом выражении.
«Проект» убедился, что деньги на счета «Компо» действительно поступали — они приходили от разных юрлиц, контролируемых семьей Юсуфовых — от «Айкоминвеста» и от «Цифрового гарнизона».
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

568. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Таким образом, крупнейший рыбный порт России постепенно переходит под контроль приморского бизнеса. Как говорят, с "одобрения" местной власти. При этом Дарькин и Ко готовы инвестировать в развитие профильной деятельности порта очень серьезные средства. Ранее ООО "Геотэкс" контролировали дети экс-совладельца холдинга Evraz Александра Катунина Мария Катунина Томпсон и Владимир Катунин, являющийся гендиректором компании.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

569. Школа для одаренных друзей "России".

Выступил номинальным владельцем офшорных компаний, на счетах которых аккумулировались огромные средства, истинным владельцем которых, по предположению журналистов, был сам президент России. Ролдугин — акционер банка «Россия», который контролирует Юрий Ковальчук.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

570. От гранат к госнаградам.

В числе клиентов арестованных отмывщиков, по версии испанских силовиков, были подольчане — владелец нескольких торговых центров и член Генерального совета «Деловой России» Максим Лалакин и первый заместитель председателя комитета Госдумы по ...
«В начале 90-х это было единственное место в Москве, где можно было отремонтировать автомобиль», — вспоминает он. В борьбе за техцентр были убиты несколько участников ингушской ОПГ, ранее его контролировавшей.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

571. Офшоры парламентариев.

... резидентом России, уплачивая налоги дома, в России. <...> С претензиями конкурсного управляющего о выводе средств Игорь Ковпак не согласен», — отметили в пресс-службе. *** Олег Ткач Олег Ткач Член Совета Федерации с 2004 года, член партии «Единая Россия» Офшоры DPK Investment Fund (Каймановы острова) Envoy Associates Limited (Британские Виргинские острова) Как связан В 2010 году бизнесмены Олег Ткач и Владимир Узун стали протекторами DPK Discretionary Trust (протектор контролирует действия ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

572. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Но обнаружить это в России было сложно. Лабораторию контролировала кипрская фирма Milemeadow Trading, номинальным владельцем которой был регистратор DADLAW.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

573. Как пиар Сергея Шойгу стал культом.

... материал" Оригинал этого материала © agents.media, 06.09.2021, Хвастовство майоров, Фото: РИА "Новости", mil.ru, ТАСС, Иллюстрации: agents.media Сергей Шойгу Впервые в истории России правящую партию ведет на выборы действующий министр обороны ...
Военная машина отреагировала четко — сразу после выхода статьи руководству «Национальной Медиа Группы», в которую входят «Известия», — холдинг контролируется другом президента Юрием Ковальчуком —, позвонили из Минобороны и потребовали удалить ...
Дата: 07.09.2021 Копия в Google

574. Самая богатая балерина России.

... International — Россия" Илья Шуманов. — А учитывая, что о связи Котляренко и Шувалова давно сообщалось, всё это похоже на вывод денег из компании». Впрочем, деньги можно выводить разными способами, и выплата зарплаты — не самый экономически эффективный из них, потому что, по словам Шуманова, придётся платить много отчислений госструктурам: «Логично будет предположить, что такой способ был выбран для того, чтобы семья Шувалова лучше выглядела в глазах иностранных контролирующих органов ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

575. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Доли в Apple и фальшивые отчеты Лиллевяли с 2013 года контролировал финансовый холдинг GL Financial Group, предоставлявший в том числе и инвестиционные услуги частным лицам. В 2018 году несколько инвесторов, чьи средства привлек Лиллевяли, подали к нему иск в суд штата Флорида. Истцов было шестеро — топ-менеджер швейцарского фармацевтического холдинга Novartis гражданин США Кришнан Раманатан, граждане России Тигран Погосян, Алексей Хомяков, Рамазанкади Юсупов и Дмитрий Корюкин, гражданка Украины ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

576. Al Капоне.

И целая серия убийств и зверских избиений в первой половине 90-х в Красноярске происходит с нетипичным для заказных расправ почерком — точно киллеры не контролируют себя и свою агрессию, дуреют от крови, ею упиваются.
Пока еще нет понятия «оргпреступное сообщество «Красноярское», оно появится применительно к быковцам в 1997-м, а еще через два года в МВД его назовут «самым сильным в России».
Дата: 16.06.2020 Копия в Google

577. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

В 2003 году он начал вкладывать заработанные в России деньги в сельскохозяйственный бизнес на Украине, точнее — в группу компаний «Астарта» Игоря Иванчика. Судя по всему, именно деньги Валерия Короткова позволили этому производителю сахара стать одним из самых крупных ленд-лордов на Украине. Сегодня «Астарта» контролирует земельные наделы общей площадью порядка 250 тыс. гектаров.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

578. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Из-за этого банк в итоге и оказался банкротом, считает РСИ. Банк никогда не называл Чуяна владельцем, но РСИ в иске указал, что Чуян контролировал 47% акций банка, а вместе с Гордеевым и аффилированными лицами — более 70%. В декабре 2018 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в злоупотреблении полномочиями: Следственный комитет России (СКР) считает Чуяна бенефициаром ОФК и некогда крупного дистрибутора водки ООО «Статус-групп», писал «Коммерсантъ».
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

579. Стюардесса специального назначения.

Земельный участок ей достался в собственность от Михаила Кочеткова, одного из крупных подрядчиков Министерства обороны России. Кочетков владеет ООО «Холдинг ОСК Групп», получающей подряды от Главного военно-строительного управление № 4 Минобороны. Всего же эта фирма и две другие, тоже контролируемые Кочетковым, успели освоить более полумиллиарда бюджетных рублей.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

580. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

... интернет-рекламы в России. Mediascope не оценивает, сколько тратит тот или иной рекламодатель на продвижение. Скорее всего, часть размещений Azino777 получило по своей партнерской программе Azino Money — казино делится с площадками, которые его рекламируют, доходами от приведенных клиентов. Другим площадкам казино платит и тратит на это очень солидные суммы — сотни миллионов рублей в год, знает сотрудник одной из рекламных компаний. При этом реклама онлайн-казино запрещена, контролирует это ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google