Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Дыра в блокчейне.

— За последние 5 лет Эстония стала глобальной точкой доступа для криптокомпаний: по состоянию на середину 2021 года почти 55% всех поставщиков услуг виртуальной валюты в мире были зарегистрированы в Эстонии.
Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

102. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Цепочка разрушенных человеческих жизней протянулась по всему миру — от заполярных районов Швеции и эквадорских лесов Амазонии через маленькие промышленные городки на Балканах до мегаполисов, таких как Лондон и Сидней.
Тот же источник рассказал, что полиция Испании проверяла несколько группировок, вероятно, управлявших мошенническими колл-центрами, в том числе одну в Албании, которая «зарабатывала» по десять миллионов евро в неделю, то есть более полумиллиарда евро ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

103. Бизнес-джет Gulfstream G650ER Виктора Рашникова.

... управляющей компании с Бермудских островов и направлен производителем из США в Роттердам. А затем, за неполные два с половиной месяца, новенький джет успел побывать в России, Европе и близ африканских берегов. Итак, история полётов. 2 — 3 февраля 2018 года. Новорождённый самолёт Виктора Рашникова отправляется из Саванны (штат Джорджия, США) в Европу. Именно в Саванне находится Сервисный центр, принадлежащий компании-производителю «Гольфстримов», который входит в число крупнейших в мире ...
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

104. Дутые миллиардеры Адани.

... Тоньини Гаутама Адани В конце января американская инвестиционно-исследовательская компания Hindenburg Research опубликовала расследование на 106 страницах о конгломерате Adani Group, принадлежащем одному из богатейших людей мира — Гаутаму Адани ...
Винод Адани Согласно отчету Hindenburg Research, Винод «управляет огромным лабиринтом офшорных фирм-пустышек», которые «сообща перечисляют миллиарды долларов в публичные и частные предприятия Адани в Индии, зачастую в обход обязательного разглашения ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

105. Самые богатые наследники России — 2019.

Судьба их капиталов сложилась по-разному, но, пожалуй, единственный пример того, как все прошло гладко и бизнес отца перешел к сыну, который успешно им управляет, — это группа компаний «Ланит» Филиппа Генса.
Его старшие дети увлекались аквабайком: сын — многократный чемпион России, дочь — трижды чемпионка мира.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

106. "Сады Майендорф" для 9-летнего Гейдара.

Несколько раз продающиеся в этом поселке особняки признавались самыми дорогими в России и даже в мире.
Первая леди У Мехрибан Алиевой также была своя роль в семейном бизнесе — по данным «Панамского архива», в 2005 году супруга президента вместе с министром по налогам Азербайджана Фазилем Мамедовым стала управляющей фондом UF Universe Foundation ...
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

107. 100 самых влиятельных россиян (рейтинг "Русского Forbes").

Участники списка Forbes получили дополнительные баллы, если они не только владеют активом, но еще и оперативно управляют им, а топ-менеджеры — если они не только управляют активом, но еще и входят в список Forbes. Суммировав баллы участников групп, мы объединили списки и оставили первую сотню. Владимир Путин автоматически возглавил рейтинг, как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

108. Самые богатые наследники России — 2018.

*** Единственный сын президента «Лукойла» получит по завещанию принадлежащий отцу пакет акций компании, но управлять ей не будет.
«Я ей говорю, что она самая образованная танцовщица в мире.
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

109. Кухня частной армии.

Во всем мире ЧВК — коммерческие организации, и их основная цель — извлечение прибыли, но при этом в роли самого выгодного заказчика обычно выступают государственные структуры.
О том, как это делается, «Фонтанке» рассказала Марина Бычко, которая в 2015 году работала заместителем регионального управляющего «Мегалайна» (структура «Конкорда», отвечающая за контракты с Минобороны) по клинингу в Ивановской области.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

110. Дачи класса "премьер".

На Западе это звезды из мира спорта или шоу-бизнеса, а в нашей стране — еще и политики.
По совпадению, фонд был одним из крупных клиентов кредитного учреждения, на долю ООО «Управляющая компания фонда «Дар», согласно отчетности, приходилось 2% кредитного портфеля.
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

111. Виталий Кочуев за "Детский мир" получил 4 года колонии.

Гособвинение утверждало, что в 2007 году тогда еще первый вице-губернатор Кочуев организовал схему хищения принадлежавших области 50% акций ОАО «Детский мир — Орел». Компания управляет супермаркетом детских товаров в Орле.
Дата: 13.02.2013 Копия в Google

112. Сколько от "Мерина"?

За это время им удалось собрать достаточные сведения, подтверждавшие взяточничество Daimler по всему миру.
«Военно-промышленная компания» управляет несколькими заводами, производящими военную технику.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

113. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... Роберт Массей, управляющий директор Cotecna Inspection Inc., предстали перед швейцарским судом по обвинению в отмывании денег. Кроме того, швейцарский суд отправил в Пакистан запрос на возбуждение дел об отмывании денег в отношении Бхутто и Зардари. Следствие и последствия Расследование по данному делу, равно как и по большинству дел, касающихся коррупции и широкомасштабного отмывания денег, тянулось исключительно долго. Тем временем Беназир Бутко продолжала ездить по всему миру, разглагольствуя ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

114. 95% алюминия в 4 руки.

... готов приобрести председатель совета директоров управляющей компании "СУАЛ-Холдинг" Виктор Вексельберг. Стоимость пакета оценивается в 3 млрд. долларов. Если сделка состоится, алюминиевый альянс Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски займет второе место в мире по производству первичного алюминия после лидера отрасли - американской компании Alcoa. Маржа в 2,5 млрд. долларов Как заявил ГАЗЕТЕ источник, близкий к 'Сибнефти', глава управляющей компании 'СУАЛ-Холдинг' и председатель правления ТНК ...
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

115. Андрей Мельниченко.

В то время Андрей Мельниченко изо всех сил стремился войти в круг сильных мира всего. В российской прессе выпускника физического факультета МГУ характеризовали как человека, обладающего смутными представлениями об экономических процессах, но хорошо умеющего считать деньги и прекрасно ориентирующегося в многочисленных «дырах» законодательства по валютно-экспортному контролю. («Новая газета» 26.11.01) Во время банковского бума в стране Андрей Мельниченко становится управляющим банком, который ...
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

116. Нефтяная промышленность-2001.

Внешним управляющим назначен вице-президент ТНК Федор Маричев. Компания выиграла конфликт с Виктором Палием. 1998 По окончании рождественских каникул ЮКОС и «Сибнефть» подписали меморандум об объединении в компанию ЮКСИ. Предполагалось, что ЮКСИ станет обладателем самых больших в мире доказанных запасов нефти и займет первое место в российской нефтяной табели о рангах.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

117. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Ему словно приоткрыли окно в ранее недоступный, но такой манящий мир. Марсалек давно интересовался оружием и стрельбой, а Стас был сам отличным стрелком и, как выяснилось, мог организовать ему выезд в закрытый московский тир, где тренировалась элита ...
Браун хочет управлять глобальной корпорацией.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

118. Семейная недвижимость Леонида Федуна.

Вилла под Ниццей и пентхаус в Лондоне Курорт Сен-Жан-Кап-Ферра на мысе Лазурного Берега Франции признавался вторым по дороговизне жилым районом мира. Но несмотря на царящие вокруг роскошь и гламур, вилла семьи Леонида Федуна выделяется даже там: она больше соседских особняков, находится ближе них к пляжу и из неё открывается лучший вид на залив. По адресу виллы прописан, согласно телефонным справочникам округа Ниццы, 38-летний Антон Федун. А управляет ею компания La Patula, принадлежащая ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

119. Мурманские "короли госзаказа" Шанкояны.

Как писали журналисты со ссылкой на представителя МВД: погибший был «известен своими связями с криминальным миром».
С 2007 года — председатель наблюдательного совета автономной НКО «Агентство регионального развития», с 2014 — старший управляющий директор ООО «УК Роснано».
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

120. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

Хансен за последние 16 лет был директором или владельцем как минимум 117 компаний в Люксембурге, на Британских Виргинских островах, Белизе, Багамах и других странах мира. Эксперты утверждают, что это может указывать на роль Хансена как доверенного лица, которое управляет компаниями от имени кого-то другого и потенциально помогает скрывать движение средств.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google