Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

... Следственный комитет при МВД России как раз вел расследование о масштабном разворовывании средств, выделенных на возведение автомобильного кольца, главным фигурантом которого был руководитель «Строительного управления-802» (СУ-802) Олег Хоменко ...
... Breamwalk Holding Ltd было установлено, что более $20 млн поступило на счета этих фирм от компании Meadowbrook Holding Ltd. Затем деньги были переведены на швейцарский банковский счет, принадлежащий компании Satotrans SA (учредитель Владимир Кудинов ...
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

2. Пятно на асфальте.

... Кудинов. Как считают швейцарские следователи, через эти компании было легализовано среди прочего и 20,6 млн долл., похищенных при возведении МКАД. В связи с этим они уже обратились в Генпрокуратуру России с просьбой предоставить материалы о главном фигуранте российского расследования о мошенничестве со средствами, выделенными на постройку «кольца», -- руководителе «Строительного управления №802» Олеге Хоменко. Скандал вокруг «кольца» разгорелся в 1999 году, когда Следственный комитет (СК) при МВД ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

3. Фемида в кокошнике.

... сотрудников следственного комитета МВД РФ. Главным оперативным мероприятием стало действие, которое даже трудно назвать задержанием. «Основного фигуранта», а именно так обозначили руководителя 802-го стройуправления Олега Хоменко в информационных ...
При полной доказанности вины кое-что из имущества таких фигурантов, как, например, господин Кудинов, может отойти в пользу этого государства уже по швейцарским законам.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

4. $20 млн., украденных из российского бюджета, пополнят бюджет Швейцарии.

... были переведены на швейцарский банковский счет, принадлежащий компании Satotrans SA (учредитель Владимир Кудинов)». В материалах прокуратуры указывается, что Олег Хоменко давно попал в поле зрения правоохранительных органов «как источник криминальных ...
Скандал с реконструкцией МКАД разгорелся в 1999 году, когда Следственный комитет (СК) при МВД начал выяснять судьбу сотен миллиардов рублей, выделенных на строительство «кольца».
Дата: 29.10.2009 Копия в Google

5. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Он откликнулся на просьбу о помощи Александрова и обратился к Олегу Дягтереву, в то время замначальника ДСБ МВД. Тот, в свою очередь, сообщил, что у него есть старший товарищ — Сергей Кудинов, генерал-лейтенант МВД и доверенное лицо министра внутренних дел Бориса Грызлова. Кудинов, в свою очередь, познакомил Шаркевича с Вороненковым и прямо сказал, что «это его близкий, доверенный человек».
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

6. Дело МКАД отдали на реконструкцию.

... Ltd. По данным этой прокуратуры, через упомянутые офшорные фирмы прошло $20,6 млн. Бенефициарным владельцем по этим счетам являлся гражданин России Владимир Кудинов, который вместе с братом Валерием был арестован в Швейцарии. Как сообщил Ъ один из адвокатов братьев, обвиняемых в отмывании денег, похищенных при строительстве МКАД, в последнее время расследование этого дела стоит на месте, поскольку федеральная прокуратура Швейцарии не получила из России решения суда по делу Олега Хоменко ...
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

7. Николая Александрова придавило щебнем.

... щебнем Фрунзенского радиуса, Фото: sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru, "Деловой Петербург", Иллюстрация: "Деловой Петербург" Николай Кудин, Александр Ермаков Николай Александров Обыски в петербургском «Метрострое» прошли 9 декабря, работали сотрудники ...
Состав участников и адрес собеседования сразу позволили вывести за скобки «потерянные» в грунте Фрунзенского радиуса 360 млн, о которых писала «Фонтанка»: там дело о крупном мошенничестве возбуждало ГСУ ГУ МВД. Не подходила и бесконечная история с ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

8. В чем обвиняли гендиректора СУ-802.

... СК МВД, выяснилось только то, что счет на имя Хоменко действительно был открыт. Но это единственное, из-за чего гендиректор СУ-802 был намертво связан прессой с международными преступниками. Был еще дом. Построил его все тот же Кудинов, и якобы ...
Сами следователи очень недовольны появлением некоторое время назад в ряде изданий этой «утки» про «шире-уже», потому что на самом деле Олега Хоменко обвиняли совершенно в другом.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

9. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

... припомнили налоги" Василий Кудинов, Алексей Никольский Милиционеры подозревают банк "МЕНАТЕП-СПб" в уклонении от уплаты налогов и грозят привлечь руководство банка к уголовной ответственности. В банке уверяют, что МВД интересуют эпизоды, по которым ...
... что банк уклонялся от уплаты налогов, и установят конкретных виновных, последние могут получить от двух до семи лет лишения свободы и лишиться права занимать определенные должности в течение трех лет, говорит партнер юрфирмы Salans Олег Коннов ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

10. Cолнцевская ОПГ (IV).

... Виктор Геннадьевич - 1962 г.р. Московская обл. 155. Кудин Михаил Юрьевич - 1953 г.р. Москва 156. Комиссаров Артем Анатольевич - 1972 г.р. Москва 157. Лаптеев Андрей Иванович - 1960 г.р. Москва "Лаптей младший" 158. Левитов Анатолий Аронович - 1934 г.р. Москва 159. Леднев Михаил Васильевич - 1972 г.р. 160. Липчанский Сергей Дмитриевич - 1968 г.р. "Сибиряк" (вор в законе) 161. Логинов Олег Борисович - 1968 г.р. Нижегородская обл. Первомайский р-он 162. Лопашин Олег Павлович - 1963 г.р. Москва 163 ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

11. ООО "Организатор", Корпорация "Трансстрой" и НПО "Космос".

Именно в силу здравомыслия в 2001 году Контрольно-счетная палата Москвы (КСП) и следственный комитет МВД выявили несоблюдение строителями технологических норм, использование некачественных материалов и завышение расходования средств при реконструкции ...
Также известно, что работу ООО «Организатор» и лично Муравина со стороны «Трансстроя» курировал владелец одного из самых крупных пакетов акций «Трансстроя» Олег Макаров.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

12. Особенности национальной охоты.

Для расследования убийства депутата Госдумы создана специальная комиссия, которую возглавил первый заместитель главы МВД РФ Рашид Нургалиев. (По материалам РИА "Новости"). *** Оригинал этого материала © "Lenta.Ru", 18.04.2003 А вот случаи убийства политиков регионального уровня. Список в два раза длинней: февраль 1996 - убит депутат Законодательного собрания Омской области Олег Чертов; июль 1996 - в Москве убит управляющий делами администрации Омской области Александр Харламов; июль 1997 - убит ...
Дата: 19.04.2003 Копия в Google

13. Наследство регента Орлова.

Олег Аксенов. Начальник Управления информации МВД. (Уволен.) Гражданский человек, чья внешность свидетельствует о явном наличии диабета.
... МВД — по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий. Оно специализировалось в основном на перехватах разговоров с сотовых телефонов. В частности, в Москве было незаконно создано семь радиорезидентур. Начальник управления Виктор Кудинов ...
Дата: 19.09.2001 Копия в Google