Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Затем по решениям молдавских судов соответствующие суммы списывались с корреспондентских счетов компаний-«должников» в российских банках. В махинациях, по материалам молдавских контролирующих и правоохранительных органов, были задействованы более 100 российских фирм и 20 банков, причем речь шла в общей сложности о сотнях миллиардов рублей. Как следовало из зачитанных в Тверском суде материалов, Олег Кузьмин, по данным следствия, был знаком и непосредственно общался с организаторами преступного ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

2. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

... Александр Малышев имеет общий бизнес с предпринимателем Сергеем Кузьминым. Супруга Кузьмина Светлана также обвиняется в том, что сознательно принимала участие в деятельности сообщества и контактировала с Геннадием Петровым. Кузьмин владеет 80 ...
... миллионов евро, а источники их доходов были весьма туманны, что позволило правосудию заинтересоваться: откуда яхты, виллы, «Мерседесы» и «Ягуары», а также 11 миллионов евро, которые один из подследственных попытался инвестировать в российский банк ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

3. Александра Коркина вывели на 19 лет.

... Платон, фактические руководители банков ООО КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, ОАО «РЗБ», ОАО «Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» «Кредитинвест» Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков Юсупов и ...
Коммерсант.Ру, 12.07.2022, "Юристов и банкиров вычеркнули из молдавской схемы": Отметим, что в общей сложности по так называемой молдавской схеме из страны ушло почти 500 млрд руб. По словам адвокатов сразу нескольких фигурантов этого уголовного дела ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

4. Золотой человек.

30 ноября ЮГК подала ходатайство о принятии обеспечительных мер в Высокий суд Англии и Уэльса с требованием обязать Petropavlovsk провести внеочередное общее собрание акционеров, а также запретить менеджменту предпринимать какие-либо шаги по продаже ...
Затем перешел в «Коми ТЭК», оттуда — в банк «Империал», после чего вернулся в нефтянку — его назначили вице-президентом по экономике и финансам в «Славнефть».
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

5. Военно-промышленный комплекс-2001.

Сам Кузьмин становится советником Немова. В июле решением Иркутского областного арбитражного суда заморожены почти 40% акций ИАПО, принадлежащие через подставные компании «Белухе». «Белуха» продает свой пакет ИАПО банку «Российский кредит», а ...
Это дало бы возможность головной структуре реально управлять структурными подразделениями, которые за последние годы выполнили или выполняют заказы общей стоимостью почти $10 млрд.
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

6. Нефтяная промышленность-2001.

Здесь сосредоточено 13% общего объема мировых запасов нефти.
Ей удалось сохранить все активы, которые были включены в ее состав в 1994 году,— «Мегионнефтегаз», «Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС), Ярославский и Мозырский НПЗ. Инициатором создания «Славнефти» был гендиректор «Мегионнефтегаза» Анатолий Кузьмин.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

7. Операция "Светоч".

... 2008 г. общая задолженность НЦБК по кредитам и займам составила 3,56 млрд руб. или 59% валюты баланса. Ясное дело, что при таких показателях перекредитовываться было с каждым разом все сложнее и сложнее. Час «Х» наступил 9 апреля 2008 года – когда подошел срок очередного платежа Сбербанку на сумму 175,6 млн руб. Эта сумма не была перечислена, что позднее признал Игорь Битков в октябрьском интервью изданию Business Guide (приложение к газете «Коммерсант»). В результате банк в соответствии с ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

8. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.

Следует отметить, что Александр Дубовик одновременно с подачей заявления об исчезновении его средств со счета обратился в суд с иском о взыскании похищенной суммы с Транскапиталбанка и выиграл его. При этом он не только взыскал утраченные средства, но получил в общей сложности вместе со штрафными санкциями $1,6 млн. В результате по уголовному делу потерпевшим был признан именно сам банк. И теперь возмещать ущерб должны солидарно как признавший свою вину Иван Еремеев, так и Гарри Кузьминых.
Дата: 19.10.2016 Копия в Google

9. Вся Администрация Президента.

Весной 1997 после назначения Путина замглавы администрации президента -- начальником Главного контрольного управления (ГКУ) возглавил общий отдел ГКУ. С 1998 -- руководитель аппарата первого заместителя руководителя администрации президента Владимира ...
В феврале 1997 одновременно с Сурковым перешел в ОАО "Альфа-банк" на пост начальника управления по связям с органами госвласти -- первого вице-президента, зампреда правления банка (председатель правления -- Леонард Вид, председатель совета директоров ...
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

10. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Все сомнительные сделки, которые осуществлял банк господина Кузьмина, на общую сумму $1 млрд по тогдашнему курсу проходили в рамках криминальной «молдавской» схемы. Однако при этом суд отметил, что подсудимый полностью выполнил все условия заключенного с ним в марте 2020 года досудебного соглашения о сотрудничестве. В итоге суд на год снизил срок, запрошенный в прениях представителем Генпрокуратуры, приговорив Олега Кузьмина к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн руб ...
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

11. Меняю ожоговый центр на денежные знаки.

В залог город передал банку недвижимость - помещение и земельный участок, об этом даже было совместное решение мэрии и городской Думы, инициированное мэром Ставрополя Дмитрием Кузьминым.
А может, был и у кредитора и у заемщика общий интерес в том, чтобы побыстрее «ушло» заложенное имущество?
Дата: 27.07.2007 Копия в Google

12. Основателям "Дон-Строя" грозит участь обманутых инвесторов.

Теперь у основателей компании, задолжавшей банку ВТБ $500 млн и вынужденных отдать контрольный пакет «Дон-Строй Инвест» (подразделения, специализирующегося на жилищном строительстве) за 500 рублей в рамках реструктуризации долга, есть шанс выступить в качестве обманутых инвесторов. Стоимость квадратного метра на верхних этажах «Дома на Мосфильмовской» — около $7000, а общая площадь квартир на каждом этаже — 825 кв. метров.
Дата: 07.07.2010 Копия в Google

13. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

В общем, в том, что касается покупки странных векселей, в РАО «ЕЭС» решили не обращаться в следственные органы и уладить все миром.
Итогом выборов, была, разумеется, не только победа НДР. Казначей Гребенников стал депутатом, президентом фонда "Восхождение", председателем совета директоров банка "Проспект", а в 1997 – генеральным директором государственно-общественного Фонда ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

14. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

В итоге перед судом предстали 17 обвиняемых сотрудников Петрова, Малышева и Кузьмина и также депутата Владислава Резника. В общей сложности следствие вменяло им отмывание денег Тамбовско-Малышевской ОПГ на сумму примерно $50 млн. Несмотря на огромное ...
... время, когда Кумарин тоже «разливал пиво»), затем стал председателем кооператива «Русь» (позже соучредившего банк «Россия», также известный как «банк друзей Путина, среди основателей которого были лидеры Тамбовско-Малышевской ОПГ и люди из ближайшего ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

15. Игорю Кузьмину сделали перерасчет "выводов".

Впрочем, по заявлению самого банкрота, никакого имущества у него нет. […] Сумма требований, которые предъявляет к Игорю Кузьмину «Уником Партнер», превышает 50 млн руб. Напомним, в конце августа 2014 г. Центральный банк приостановил работу «Уником ...
Свердловский областной суд усилил назначенное судом первой инстанции наказание до шести лет колонии общего режима»,— отметили в пресс-службе прокуратуры, добавив, что судебный акт вступил в силу, Игоря Кузьмина взяли под стражу в зале суда.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

16. "С него просили сначала 15%".

Это была общая такса — от 10 до 15%, если дело могло быстро принести доход <...>.
Это происходило по всей стране», — рассуждает петербургский юрист, бывший зампред правления банка «Санкт-Петербург» Андрей Ибрагимов.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

17. Испанский след русской мафии привел в Германию.

К тому времени некий Кузьмин - финансовый гений их бизнес-группы, попросту спился у себя на двух шикарных виллах в Марбелья. Михаил Ребо стал незаменим настолько, что именно он лично вынимал Александра Малышева после его последнего ареста в Германии с поддельными эстонскими документами в 2002 году. Последнее время Ребо является супругом директора берлинского филиала крупнейшего латвийского банка «Парекс». По некоторым данным, этот банк занесен в «черный список» министерства торговли США ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

18. Шило выход найдет.

... мне прокурор Кузьмин. — А вы, вроде, вскоре новую квартиру купили? — поинтересовался я. — Это моя мама помогла... Евгений Кузьмин Через некоторое время после того, как Шило вышел за ворота Пресненской прокуратуры, он похитил 22-летниего москвича Максима Паршина. У матери заложника, занимающейся крупными железнодорожными перевозками, преступник потребовал выкуп — 7,2 млн долл. Сначала Максима держали в том же гараже, что и Ушакова, а потом перевезли в деревню Марыгино Тульской области. В общей ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

19. Как Владимир Киселев пофестивалил в 90-е.

... банка «Россия», ставшего ныне финансовым монстром и «клубом друзей Путина». Даже когда расследование уголовного дела против «малышевских» было в разгаре, взятые питерским РУОПом под стражу Кузьмин и Петров стали персональными акционерами банка ...
Выяснилось, что указанные в контракте телефоны принадлежат секретарской компании, которая принимает звонки и почту для Newtel, но не имеет с последней ничего общего.
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

20. Похороны Москвы.

В общем, остался лишь крохотный объем с боярскими сводами и наличниками.
Главный архитектор Москвы Кузьмин за публикацию меня пожурил, а потом все знакомые архитекторы стали мне говорить, что градостроительные чиновники этот материал отксерокопировали, положили на стол и стали ориентироваться на указанные в тексте деньги ...
Дата: 10.09.2009 Копия в Google