[...] Здесь находится офис «Газнефть-сервиса», управляющей компании холдинга «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК), принадлежащего одному из самых загадочных украинских олигархов, 29-летнему Сергею Курченко.
Дата: 12.04.2017
Копия в Google
История краха Пробизнесбанка и его материнской группы Лайф ведет свое начало с кризиса 2009 года, когда их владельцы Сергей Леонтьев и Александр Железняк предложили группе влиятельных российских бизнесменов, среди которых оказались хоккеист Вячеслав Фетисов, строительный магнат Игорь Ренич и владельцы холдинга Авилон Александр Варшавский и Камо Авагумян, инвестировать средства под необычно высокий процент «в капитал» банка, не размещая их в самом банке.
Дата: 05.04.2017
Копия в Google
Вряд ли Михаил Новиков, при его-то опыте, мог не знать, что МСТ аффилирован с группой «Савва» и холдингом «Роспан», конечным бенефициаром которых является бизнесмен Никита Колесников.
Дата: 30.03.2017
Копия в Google
Лепешонков — арбитражный управляющий суда Омской области, который частенько проводит банкротства компаний, связанных с холдингом Голушко и Калинина «Акция».
Дата: 29.03.2017
Копия в Google
Следует отметить, что Андрей Каминов до назначения его на пост начальника ФГУПа работал в нескольких компаниях, связанных с холдингом "Форум" господина Михальченко и был лично с ним знаком.
Дата: 22.03.2017
Копия в Google
В этой неназванной стране они взломали почту бывшего главы минэкономразвития, главы металлургического холдинга, крупного банкира и «известной представительницы бизнес-кругов».
Дата: 16.03.2017
Копия в Google
Однако, сама эта ситуация, когда на российские ГРЭС пошел дешевый уголь с Украины, а донской высококачественный уголь стал экспортироваться в Европу украинским холдингом, стала возможной только вследствие продажи активов «Русского угля» Ринату Ахметову Михаилом Гуцериевым.
Дата: 26.01.2017
Копия в Google
Буквально в прошлом месяце РАПСИ писало: «Следственные органы России и депутаты Европарламента подозревают ИКЕА в масштабном уклонении от уплаты налогов: около 1 млрд евро в Европе и более 32 млрд рублей в России, которые, по мнению следствия, были сокрыты ИКЕА от налогообложения благодаря реорганизации холдинга.
Дата: 24.01.2017
Копия в Google
В 2014 году, когда Геннадий Тимченко приобрел 40% «Алма Холдинга», управляющего крупным яблоневым хозяйством в Краснодарском крае, Анатолий Ермолаев работал генеральным директором этой компании.
Дата: 20.01.2017
Копия в Google
Андрей Аристархов (слева) и Григорий Пирумов Несмотря на поддержку правительства, создание реставрационного холдинга забуксовало.
Дата: 28.12.2016
Копия в Google
Старший товарищ Стремительное восхождение Евгения Дода по карьерной лестнице началось, когда ему было 26 лет. В РАО «ЕЭС России» недавнего выпускника МАИ в 1999-м привел зампред правления холдинга Андрей Раппопорт.
Дата: 05.12.2016
Копия в Google
Владелец холдинга "Киев--Донбасс", успевший повоевать добровольцем в ходе конфликта на востоке Украины, задекларировал $14,7 млн наличными.
Дата: 31.10.2016
Копия в Google
В частности, такие переговоры, по данным СМИ, проводились с основателем розничной компании «Евросеть» Евгением Чичваркиным, проживающим сейчас в эмиграции в Лондоне, и инвестиционным банком А1 — подразделением холдинга «Альфа Консорциум» (возглавляет А1 Александр Винокуров, зять министра иностранных дел России Сергея Лаврова), группой БИН (принадлежащей Михаилу Шишханову и семье Гуцериевых), а также АФК «Система» Владимира Евтушенкова.
Дата: 12.10.2016
Копия в Google
Банк в кредит Дыра в капитале банка «Траст» начала формироваться сразу с его появления, убежден член правления «Открытие холдинга» Дмитрий Попков.
Дата: 10.10.2016
Копия в Google
Кстати, совладельцами одной из таких компаний, оказались двоюродный брат Сажинова и финдиректор “Нутринвестхолдинга”, а хозяином одной из фирм, получившей от этого ЗАО безвозвратный займ — гендиректор холдинга.
Дата: 27.09.2016
Копия в Google
До 2008 года Гальмонд считался конечным бенефициаром 59% холдинга «Телекоминвест» (через фонд IPOC), однако в результате судов в Швейцарии и на Бермудах, эти активы были признаны принадлежащими самому Леониду Рейману, причем суд на Бермудских островах ликвидировал фонд IPOC за причастность к незаконным финансовым операциям.
Дата: 14.09.2016
Копия в Google
[…] Таким образом, говорят источники в силовых ведомствах, аппаратную победу одержал руководитель УСБ ФСБ Сергей Королев, который якобы способствовал назначению на освободившиеся посты лояльных людей, а сам занял место руководителя СЭБ ФСБ. Также можно проследить связь ареста Захарченко и с громкими антикоррупционными делами последних месяцев, в частности с делом главы Коми Вячеслава Гайзера, главы питерского холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко и атакой на главу Федеральной таможенной службы ...
Дата: 12.09.2016
Копия в Google
Старшему сыну Бориса Ротенберга Роману осенью 2014 года были переданы общие активы братьев в Финляндии, но летом 2015-го он и сам оказался в санкционном списке США. Роману принадлежит 100% финского холдинга Langvik Capital: гостиница Langvik (100%), управляющая компания Tanskarlan Centrum (85%) и Arena Events (49,5%).
Дата: 25.08.2016
Копия в Google