Банк в кредит Дыра в капитале банка «Траст» начала формироваться сразу с его появления, убежден член правления «Открытие холдинга» Дмитрий Попков.
Дата: 10.10.2016
Копия в Google
Кстати, совладельцами одной из таких компаний, оказались двоюродный брат Сажинова и финдиректор “Нутринвестхолдинга”, а хозяином одной из фирм, получившей от этого ЗАО безвозвратный займ — гендиректор холдинга.
Дата: 27.09.2016
Копия в Google
До 2008 года Гальмонд считался конечным бенефициаром 59% холдинга «Телекоминвест» (через фонд IPOC), однако в результате судов в Швейцарии и на Бермудах, эти активы были признаны принадлежащими самому Леониду Рейману, причем суд на Бермудских островах ликвидировал фонд IPOC за причастность к незаконным финансовым операциям.
Дата: 14.09.2016
Копия в Google
[…] Таким образом, говорят источники в силовых ведомствах, аппаратную победу одержал руководитель УСБ ФСБ Сергей Королев, который якобы способствовал назначению на освободившиеся посты лояльных людей, а сам занял место руководителя СЭБ ФСБ. Также можно проследить связь ареста Захарченко и с громкими антикоррупционными делами последних месяцев, в частности с делом главы Коми Вячеслава Гайзера, главы питерского холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко и атакой на главу Федеральной таможенной службы ...
Дата: 12.09.2016
Копия в Google
Старшему сыну Бориса Ротенберга Роману осенью 2014 года были переданы общие активы братьев в Финляндии, но летом 2015-го он и сам оказался в санкционном списке США. Роману принадлежит 100% финского холдинга Langvik Capital: гостиница Langvik (100%), управляющая компания Tanskarlan Centrum (85%) и Arena Events (49,5%).
Дата: 25.08.2016
Копия в Google
Главным консультантом «ЛУКОЙЛ-Санкт-Петербург» в конце 1990-х стал Михаил Мирилашвили, совладелец крупнейшего петербургского игорного холдинга «Группа Конти».
Дата: 07.07.2016
Копия в Google
... в области в прошлом году составила 21 тыс. руб. Самый крупный семейный доход Больше всех за 2015 год заработала семья губернатора Брянской области Александра Богомаза: задекларированный семейный доход Богомазов составил 913,6 млн руб. Супруга брянского губернатора стала лидером по доходу среди жен губернаторов, задекларировав доход 910 млн руб. Ольга и Александр Богомазы занимаются картофелеводством в Брянской области с окончания института, супруге принадлежит доля в холдинге «Брянскагро ...
Дата: 30.05.2016
Копия в Google
Но Steppe Aviation — одно из подразделений инвестиционного холдинга Steppe Capital, созданного небезызвестным Арвиндом Тику, давним партнером Тимура Кулибаева.
Дата: 25.05.2016
Копия в Google
По одному офшору было открыто для тезки главы «Русала» Олега Дерипаски (являлся бенефициаром зарегистрированной на БВО компании, которая проработала с 2003 по 2015 год) и В.В.Анисимова (владельца компании Coalco International и бывшего партнера Усманова по холдингу «Металлоинвест» с такой же фамилией зовут Василий Васильевич), а также для акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлева (в апреле представитель бизнесмена подтверждал, что ему принадлежит офшорная компания Xitrans Finance Ltd).
Дата: 11.05.2016
Копия в Google
Пока Сметанову прятали под госзащитой, в деле произошли важные изменения: незадолго до приговора по делу "Оборонсервиса" государство в лице Минобороны России, а также холдинги ОАО "Оборонсервис" и ОАО "Оборонстрой" полностью отказались от всех претензий к подсудимым, в том числе и к ней. Из дела "ушли" некоторые эпизоды, например об участке земли в посёлке Пересыпь.
Дата: 22.04.2016
Копия в Google
Благодаря документам об AED International у нас появилось еще больше оснований предполагать, что депутат Бабаков и его давний бизнес-партнер Евгений Гинер могут являться конечными собственниками крупного холдинга VS Energy.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
Организатором проекта был руководитель «Газпром-медиа» Михаил Лесин, скончавшийся в ноябре прошлого года в США. После его отставки в начале 2015 г. проект развалился, но в марте этого года все те же четыре холдинга вновь объявили о намерении создать единого продавца телерекламы.
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
3,5 млн руб. — на изготовление атрибутики (за пример взят отчет о расходах на съезд «Единой России») и траты на гонорар event-агентства (обычно берет 10% от итоговой сметы всего мероприятия, говорит генеральный продюсер праздничного холдинга «КнязевЪ» Сергей Князев).
Дата: 11.03.2016
Копия в Google
Они были использованы только для предоставления корпоративной структуры для держания активов, кредитов и прибыли от ОАО «НК ЮКОС» и других холдингов группы.
Дата: 10.03.2016
Копия в Google
17?декабря закрылась одна из крупнейших для России сделок 2015?года: вторая в мире по выручке компания, китайская Sinopec, приобрела 10% в химическом холдинге «Сибур» (22?е место в рейтинге РБК 500).
Дата: 18.12.2015
Копия в Google
На момент поступления на госслужбу Владислав Сараф значился учредителем и руководителем целого ряда компаний, деятельность которых была напрямую связана с поставками лекарственных препаратов и медицинского оборудования: ООО «НаноБиоМед», ООО «Самекс», ООО «Биотек», ООО «Вит Фарма», ООО «Новартис фарма» (российское представительство швейцарского холдинга Novartis Pharma).
Дата: 08.10.2015
Копия в Google