По версии следствия, как выяснилось из зачитанных материалов дела, господин Бернштам является организатором преступной группы и ему предъявлено обвинение по ч. 4, ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере.
Дата: 08.07.2019
Копия в Google
Уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении Сергея Кельбаха было возбуждено главным управлением по расследованию особо важных дел СКР по результатам совместной проверки, которую проводили Генпрокуратура и Счетная палата.
Дата: 05.07.2019
Копия в Google
Напомним, в прениях сторон прокуратура просила признать ресторатора Белойвана виновным по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) и приговорить его к двум годам колонии общего режима.
Дата: 05.07.2019
Копия в Google
«Из Черногории в Россию экстрадирован Сергей Ильин для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере)», — сообщили в надзорном ведомстве.
Дата: 02.07.2019
Копия в Google
По делу задержаны семеро подозреваемых в соучастии, им были предъявлены обвинения в растрате денежных средств, совершенной организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК), уточнил СКР. Коммерсант.Ру, 19.06.2019, "Василия Бойко-Великого вернули следствию": В окружении господина Бойко-Великого “Ъ” заявили, что к финансовым операциям ростовского банка он отношения не имел.
Дата: 20.06.2019
Копия в Google
Силовики возбудили уголовное дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантами которого стали Михаил Садовой и консультант НИИТО по вопросам стратегического развития Сергей Поскочин, ведающий финансами.
Дата: 18.06.2019
Копия в Google
В день вердикта его вновь задержали, предъявив обвинение в рамках другого уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Дата: 17.06.2019
Копия в Google
Как выяснилось в ходе судебного заседания, банкиру инкриминируется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 22.05.2019
Копия в Google
Кроме того, по факту хищения средств в отношении учредителя АО «Донтрансгидромеханизация» Валентина Леванова и гендиректора предприятия Андрея Андросова расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Дата: 22.05.2019
Копия в Google
Тогда районное подразделение Следственного комитета России (СКР) провело доследственную проверку, по результатам которой в июне 2018 года уже ГСУ центрального аппарата ведомства и возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
Ее подозревают в хищении более 1 млрд руб. Серийное мошенничество Уголовное дело в отношении бизнесмена Елены Филипповой было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в крупном размере), рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Дата: 15.05.2019
Копия в Google
Роман Ружечко обвиняется по ч.4 ст.215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору).
Дата: 14.05.2019
Копия в Google
«Признать Захарченко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,— растрате 4,9 млн руб., в составе организованной группы, в особо крупном размере, и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима»,— огласила свое решение председательствующая.
Дата: 30.04.2019
Копия в Google
Как уже сообщал “Ъ”, уголовное дело по двум статьям УК РФ — ст. 210 (создание преступного сообщества и участие в нем) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) — было возбуждено Следственным комитетом России (СКР) еще в феврале 2014 года.
Дата: 26.04.2019
Копия в Google
Однако затем обвинение переквалифицировали на покушение на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), поскольку Олег Гульчак по своей должности не был наделен административно-руководящими полномочиями.
Дата: 23.04.2019
Копия в Google
Вину пенсионера и инвалида второй группы Михаила Будынина в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) суд счел полностью доказанной.
Дата: 09.04.2019
Копия в Google
В надежде получить отсрочку платежа он согласился выступить в непривычной для себя роли клиента ломбарда и передал предполагаемым мошенникам в залог двое часов Harry Winston, часы De Witt и Bovet на общую сумму более $1 млн. Через некоторое время после сделки, правда, одумался и поехал писать заявление в управление собственной безопасности ФСБ РФ. В самом конце мая прошлого года трое обидчиков ломбардиста были задержаны, арестованы и обвинены ГВСУ в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч ...
Дата: 05.04.2019
Копия в Google