Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Ильхам Алиев банкует.

Впрочем, журналисты выяснили, что как минимум восемь компаний Алиевых получали миллионы долларов из гигантских платежно-отмывочных схем, раскрытых ранее OCCRP: «Азербайджанского ландромата», «Российской финансовой мегапрачечной» и «Ландромата Тройка».
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

22. Блокомат.

Рустэма Магдеева считают активным участником так называемого «молдавского ландромата» – криминальной схемы, при помощи которой из России вывели десятки миллиардов рублей.
Дата: 15.03.2019 Копия в Google

23. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Летом 2021 года организатор ландромата перебрался в Лондон, где сейчас и проживает.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

24. Крымкэш.

Судя по документам из молдавского уголовного дела, санкт-петербургский банк «Балтика» был одним из самых активных пользователей «Ландромата».
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

25. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Ландромат "Бутылки" В марте 2018 года мы получили письмо от человека, чье имя мы не можем назвать: слишком многое нам удалось узнать благодаря лишь одному документу, которые он передал нам, и слишком мало в России гарантий безопасности для тех, кто рассказывает о коррупции.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

26. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Именно Герман Горбунцов был создателем и отладчиком «молдавского ландромата», криминальной схемы отстирки многомиллиардных потоков из России и др. стран.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

27. Депутаты ПАСЕ "на зарплате" у Ильхама Алиева.

Бывшие члены ПАСЕ Аксель Фишер и Эдуард Линтнер оказались причастны к «Азербайджанскому ландромату» — это грандиозная схема лоббирования и отмывания денег, которую в 2017 году разоблачили журналисты OCCRP и Suddeutsche Zeitung.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

28. Зачистка статьи про зачистку.

Санчес основал компанию Eliminalia, которую OCCRP и IrpiMedia называют «репутационным ландроматом» для преступников.
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

29. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Он также проходит по так называемому делу "Ландромат" об отмывании из России в оффшоры через банки Молдавии более $20 млрд.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

30. Начальнику Нахичеваня Васифу Талыбову выворачивают карманы.

В рамках проекта «Секреты Credit Suisse» OCCRP выявил, что сыновья Васифа Талыбова получили подозрительные платежи на сумму свыше 20 миллионов долларов от офшорных компаний из схем «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка».
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

31. Всей Чечней.

Ландромат Кадырова В 2013 году началось строительство кирпичного завода в Грозном.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

32. Ивану Мязину натянули срок.

В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank.
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

33. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

В частности, согласно показаниям свидетелей по делу, Белоусов вместе с Мязиным имели прямое отношение к созданию «ландромата» — канала, по которому из России через Молдавию было незаконно выведено свыше $21 млрд.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

34. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

Последний вышел на свободу весной 2023 года после отбытия наказания по делу о незаконном обналичивании, но сейчас вновь находится под арестом по подозрению в участии в ландромате.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

35. Красная трасса для Карла-Эривана Хауба.

Так, 11 марта 2018 года Хауб четырежды в течение двух минут пытался дозвониться до Андрея Суздальцева, собственника Росевробанка, одного из банков российского ландромата, через который с 2010 по 2014 год было отмыто от $20 до $80 млрд.
Дата: 29.05.2023 Копия в Google

36. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

37. Борис Фомин сдал подельников.

Также Фомин заявил, что располагает большим объемом информации о «Ландромате» — канале, по которому из России через Молдавию было незаконно выведено свыше $21 млрд.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

38. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

По решению кипрского суда сейчас все "островные" активы Ростовцева арестованы — а это $113 млн. Разбирая кипрское дело, журнал New Europe напрямую обвинил Ростовцева в коррупционной деятельности и отмыве средств: "Как и те, кто связаны со схемой "ландромата" (так в мире называют схему "отмыва" российских денег после публикации Панамского досье — прим.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

39. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

А вот какие показания на Моралеса-Эскомилья дал главный свидетель по «делу Ландромата» банкир Олег Кузьмин: «За время моего нахождения в больнице, я узнал, о том, что Платон В.Н., Власов ОЛ. и Ситников И.В. договорились между собой о банкротстве «Инвестторгбанк».
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

40. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Горбунцова также упоминают в числе организаторов «молдавского ландромата» — схемы по выводу из России и отмыванию $21 млрд.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google