Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.

Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе Попытка скрыться от следствия обвиняемому Дмитрию Паку обойдется в 45 млн руб. залога, под который он был освобожден ранее Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.02.2010, В деле БТА-банка ...
Последней в этой цепочке, по данным следствия, стала кипрская Kimoce Limited, на счет которой в латвийском банке "Балтикумс" "Дело" с 18 марта 2009 года и начала перечислять деньги якобы в погашение кредита.
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

2. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

... и после этого стал крупнейшим клиентом Банка24.ру. Лапшин и Дьяконов заинтересовались его успехами на рынке Форекс, но в большей степени — деньгами, которые, по словам Калиниченко, хранились на счете Livingston Investment в латвийском банке «Снорас ...
Кроме того, на этапе предварительного следствия были данные о новой даме сердца трейдера — уже за границей. Напомним, что когда компании Калиниченко стали несостоятельны перед своими клиентами, а сам он скрылся за границей, Банк24.ру «вернул» свои ...
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

3. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Пока результат — это рассказ о том, как шестеро смелых договорились протащить через границу технику для стадиона, но так, чтобы бумажная ее стоимость отвалилась по дороге.
Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

4. "Иносхемы" иноагента.

Последний из этих платежей прошёл 30 января 2020 года, и вскоре началось закрытие границ, превратившее Апеннины из туристического центра в один из эпицентров пандемии с наиболее устрашающими показателями.
За 2019 год с московского счёта ООО «Редакция» на счёт Medusa Project SIA* (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) в латвийском филиале банка Nordea направлено 29 платежей на сумму 36,43 млн рублей.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

5. Офшорные "договорняки" ABLV.

Aria отправляла горючее на сотни миллионов долларов через Ригу и узбекские государственные железные дороги до нефтяного терминала Хайратон на афганской стороне границы.
Сотрудники Alpha регулярно посещали пышные вечеринки, которые ABLV ежегодно устраивал для партнеров на латвийском курорте Юрмала.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

6. Незадекларированные активы детей кандидата Грудинина.

... у семьи коммуниста есть и другая недвижимость за границей. На этот раз она нашлась у старшего сына Артёма и его жены. Это два особняка и несколько земельных участков. Эти данные зафиксированы в местных реестрах недвижимости. Общая стоимость всей этой недвижимости тянет примерно на 20 млн рублей. Скромное обаяние буржуазии По данным, полученным Лайфом из земельных реестров Латвии, следует, что старший сын Павла Грудинина Артём владеет домом в латвийском городе Марупе, что буквально в десяти ...
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

7. Прагматизм и Латвия.

Но вот в латвийском варианте, несмотря на частоту упоминания страны в российской прессе, конструктивность отсутствует полностью.
В Белоруссии этот шлюз закрыт с европейской стороны и закроется еще сильнее после минувших выборов, Украина сама закрывает его на российской границе.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

8. Латвийский "педофилгейт"

Но нас во второй раз продержали на границе около 2 часов. А поезд уже ушел. Мы в Москву добирались автостопом - голодные и холодные. Юра: - Всю ночь просидели на улице возле костра. Потом (с латвийский стороны) позвонили на КПП в Терехово, сказали, чтобы нас пропустили. Предложили компенсировать только 3 лата (5 долларов по курсу - К.М.). А заплатили мы за 2 плацкартных билета 80 долларов, которые я одолжил у знакомых... Детектора на всех не хватило? Когда я смотрел на Латвийском независимом ... Копия в Google

9. Дело как улика.

Предприниматель, судя по записям пограничной и таможенной служб, 15 марта пересёк границу Прибалтийской республики на собственном самолёте COLLONGER 604 VPCKR, совершившем рейс из Лондона. Кстати, этот факт уже вызвал небольшой скандал в латвийском МВД: только с явного попустительства местной полиции человек, до последнего времени числившийся в международном розыске, мог беспрепятственно въехать в страну.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

10. Березовский заразил Лембергса.

Он всегда делает одно и то же, обратных примеров нет. Формат его участия в украинских делах известен, что-то схожее явно предполагалось и в латвийском случае.
Возможно, идея Березовского состояла в устройстве какого-то бастиона поближе к границам России, тем более – после того, как его брутально кинули в Украине.
Дата: 19.04.2006 Копия в Google

11. ФСБ отомстила Абелю за показания по делу Лимонова.

Правда, серьезных улик против Абеля у полиции не было, и когда он отправился в Россию для дачи показаний по делу лидера НБП Эдуарда Лимонова, у него не возникло даже проблем на границе.
Вчера утром, то есть через два дня после саратовских показаний Абеля, в латвийском офисе НБП и в квартирах ее активистов были проведены обыски.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

12. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Сотрудники СБУ также установили факты пересечения злоумышленником государственной границы Украины с использованием еще и паспорта гражданина Российской Федерации.
В итоге, опираясь на постановление суда, деньги оказывались сначала в Молдове, а затем — в латвийском банке, откуда как «безупречно легальные средства» их можно было забрать в любой момент.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

13. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Кстати, руководил в то время Ростехнадзором Андрей Малышев, объявленный СКР РФ в международный розыск по «делу Роснано» и скрывающийся за границей.
Кстати, счета и ДОРИАНЫ и KLARTEK открыты в одном и том же латвийском банке NORVIK BANKA (АО "NORVIK BANKA", ул. Элизабетес 15-2, Рига, LV-1010, Латвия).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

14. Как уводили "молдавский миллиард".

Счета этих компаний были открыты в латвийском Pasta Banka.
... видимо, речь идет о компании Dufremol, владеющей магазинами беспошлинной торговли.— NM) вела судебный спор с компанией Le Bridge по поводу отмены эксклюзивных прав Le Bridge на беспошлинную торговлю товарами в зоне duty-free по всем границам Молдовы ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

15. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka.
Но у схем фиктивного импорта был один существенный недостаток: они при желании легко обнаруживались, когда выяснялось, что товар физически не пересекал границу, объяснили нам несколько «обнальщиков» из Москвы.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

16. "Я не знаю другой такой страны, где так попирались бы права человека".

По его словам, в латвийском законодательстве предусмотрено "более 30 причин", по которым гражданин другой страны может рассчитывать на вид на жительство, а Юрий Лужков выбрал схему инвестирования денежных средств в экономику Латвии.
Деньги сейчас зарабатывать принято в России, а жить — за границей.
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

17. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

В Гомеле, потому что это была равноудаленная точка от границ Белоруссии, Украины и России.
Первая часть кредита была конвертирована в доллары и перечислена на счет Champion Chemicals, а затем оказалась на счетах панамской Worland Hjlding в латвийском банке Citadele, откуда поступила на личный счет Ларицкого в Credit Swiss.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

18. Лжепатриот.

Согласно этому документу, нефть уже на границе передаётся в собственность некоей Восточно-Сибирской торговой компании, которая и отправляет её на экспорт.
Латышский путь Зато гораздо удачнее Виктор Калюжный действовал на латвийском направлении.
Дата: 19.04.2000 Копия в Google